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ED, Shimla has filed Prosecution Complaint (PC) on 12.03.2024 before the Hon'ble Special Court (PMLA), Dharamshala, Himachal Pradesh against Lakhwinder Singh & his associates; and Neeraj Kant, Mining Officer, Una in the matter of illegal mining in District Una, Himachal Pradesh. The Hon’ble Special Court (PMLA) has taken the cognizance of the PC on 05.04.2024. |
06/Apr/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत एक अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया है, जिसमें विभिन्न व्यक्तियों, संस्थाओं और फर्मों के 24.41 करोड़ रुपये की चल संपत्ति कुर्क की गई है जिनका उपयोग पुणे स्थित वीआईपीएस ग्रुप ऑफ कंपनीज़ और मेसर्स ग्लोबल एफिलिएट बिजनेस कंपनी के मालिक विनोद खुटे द्वारा अपराध की आय को छुपाने (लेयरिंग करने) के उद्देश्य से किया जाता था। कुर्क की गई संपत्ति 58 बैंक खातों में शेष राशि (बैलेंस) 21.27 करोड़ रुपये और जमा राशि (बैंक डिपॉजिट) 3.14 करोड़ रुपये के रूप में है। इस मामले में अब तक कुल कुर्की की मूल्य राशि रुपये 61.91 करोड़ है। |
05/Apr/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई जोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत एचडीआईएल के प्रमोटर्स राकेश वधावन और सारंग वधवान एवं अन्य (मैक स्टार केस) से संबंधित बैंक धोखाधड़ी मामले में एक अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया है, जिसमें मेसर्स विक्रम होम्स प्रा. लिमिटेड की 40.37 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई है। संलग्न संपत्तियां कलेडोनिया बिल्डिंग, अंधेरी पूर्व, मुंबई में एक वाणिज्यिक संपत्ति के रूप में हैं जिनमें कार्यालय इकाइयां (युनिट्स) 701, 702, 703 और 704 लॉबी और पैसेज सहित कुल मिलाकर लगभग 3958.15 वर्ग मीटर कालीन क्षेत्र शामिल हैं। इस मामले में अब तक की गई कुर्की की कुल राशि 244.36 करोड़ रुपये हो गई है। |
05/Apr/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता ने पश्चिम बंगाल राज्य में पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (डब्ल्यूबीएसएससी) में सहायक शिक्षक भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (डब्ल्यूबीसीएसएससी) के तत्कालीन सलाहकार शांति प्रसाद सिन्हा को गिरफ्तार किया है। उन्हें माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), कोलकाता के समक्ष पेश किया गया और माननीय न्यायालय ने 08.04.2024 तक 05 दिनों के लिए ईडी की हिरासत दी है। |
05/Apr/2024 |
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ED, Mumbai has issued a Provisional Attachment Order under the provisions of the PMLA, 2002 attaching assets in the form of one commercial property consisting of office units bearing nos. 701, 702, 703 & 704 together with lobby & passage total admeasuring approx. 3958.15 sq. mtr. carpet area in Kaledonia Building, Andheri East, Mumbai worth Rs. 40.37 Crore belonging to M/s Vikram Homes Pvt. Ltd in Bank fraud case pertaining to Rakesh Wadhawan and Sarang Wadhawan, Promoters of HDIL and others (Mack Star Case). The attached assets are. Total attachment in this case till date is stands at Rs 244.36 Crore. |
05/Apr/2024 |
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ED, Kolkata has arrested Santi Prasad Sinha, the then Advisor of West Bengal School Service Commission (WBCSSC), in Assistant Teachers Recruitment scam in the WBSSC in the state of West Bengal. He was produced before the Hon’ble Special Court (PMLA), Kolkata and the Hon’ble Court has granted ED custody for 05 days till 08.04.2024. |
05/Apr/2024 |
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ED, Mumbai has issued a Provisional Attachment Order under the provisions of the PMLA, 2002 attaching movable assets in the form of balance in 58 bank accounts amounting to Rs. 21.27 Crore and deposits of Rs.3.14 Crore belonging to various individuals, entities and firms which are used by Vinod Khute, owner of VIPS Group of Companies and M/s Global Affiliate Business company based in Pune, with combined total of Rs. 24.41 Crore. Total attachment in this case till date stands at Rs. 61.91 Crore. |
05/Apr/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भोपाल ने मेसर्स नव भारत प्रेस (भोपाल) प्राइवेट लिमिटेड के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत दिनांकः 30.03.2024 को मध्य प्रदेश के सतना और सीहोर में स्थित 2.36 करोड़ रुपये की 10 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। |
04/Apr/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मोलुगु विजई कुमार और उनके परिवार के सदस्यों से संबंधित 94.44 लाख रुपये की विभिन्न अचल संपत्तियों और 23.20 लाख रुपये की चल संपत्तियों(बैंक शेष के रूप में), कुल मिलाकर 1.17 करोड़ रुपये (लगभग) कुर्क किया । |
04/Apr/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुख्यालय कार्यालय ने एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत प्रतिबंधित साइकोट्रोपिक पदार्थ मेथाक्वालोन टैबलेटों के अवैध निर्माण और बिक्री से संबंधित एक मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 28/03/2024 को क्रमशः जोधपुर और उदयपुर से परमेश्वर व्यास और रवि दुदानी को गिरफ्तार किया है। विशेष न्यायाधीश, जयपुर मेट्रो - I (राजस्थान) ने उन्हें 07 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया था। दिनांक 28/03/2024 को परमेश्वर व्यास एवं रवि दुदानी के आवासीय परिसर में तलाशी कार्यवाही भी संचालित की गई। |
04/Apr/2024 |
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