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ईडी, नागपुर ने मेसर्स कॉरपोरेट पावर लिमिटेड और उनके प्रमोटरों/निदेशकों मनोज जायसवाल, अभिजीत जायसवाल, अभिषेक जायसवाल और अन्य द्वारा किए गए बैंक ऋण धोखाधड़ी में मनी लॉन्ड्रिंग की जाँच में नागपुर, कोलकाता और विशाखापत्तनम में 14 कार्यालयी और आवासीय परिसरों में 12.08.2024 से 14.08.2024 तक धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी अभियान के दौरान, ईडी ने बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए हैं और 209.08 करोड़ रुपये मूल्य के सूचीबद्ध शेयर और प्रतिभूतियां, म्यूचुअल फंड, सावधि जमा और बैंक बैलेंस सहित अपराध की आय को भी फ्रीज कर दिया है। ईडी ने तलाशी कार्यवाही के दौरान 55.85 लाख रुपये की नकदी भी जब्त की है। |
14/Aug/2024 |
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The Hon’ble Special Judge (PMLA), Jalandhar passed conviction order on 13.08.2024 under Sections 4 of PMLA, 2002 against Ranjit Singh @ Raja Kandola and his wife Rajwant Kaur Virk in a case of money laundering and sentenced Ranjit Singh @ Raja Kandola to nine years of rigorous imprisonment and Rajwant Kaur Virk to three years of rigorous imprisonment along with fine of Rs 1 Lakh and Rs 25,000 respectively. Their son Bally Singh, a citizen of United States, has been acquitted of the charges by giving him a benefit of doubt. |
14/Aug/2024 |
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ED, Nagpur carried out search operations under the provisions of PMLA, 2002 from 12.08.2024 to 14.08.2024 in a Bank fraud case against M/s Corporate Power Limited and their Promoters / Directors. During the search operations, various incriminating documents, cash amounting to Rs 55.85 Lakh, bank balances, Shares and securities, Mutual Funds and Fixed Deposits amounting to Rs 209.08 Crore has been seized/ freezed. |
14/Aug/2024 |
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ED, Gurugram has successfully restituted 78 properties amounting to Rs. 20.15 Crore to the genuine homebuyers of various projects of the SRS Group, namely SRS Pearl, SRS City, SRS Prime etc. ED took the rigorous exercise of verifying the homebuyers ensuring justice and giving NOC for registration of the restituted properties to the genuine innocent homebuyers. |
14/Aug/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुरुग्राम क्षेत्रीय कार्यालय ने एसआरएस समूह की विभिन्न परियोजनाओं, जैसे एसआरएस पर्ल, एसआरएस सिटी, एसआरएस प्राइम आदि के वास्तविक घर खरीदारों को 20.15 करोड़ रुपये की 78 संपत्तियों को सफलतापूर्वक वापस कर दिया है। ईडी ने न्याय सुनिश्चित करने और वास्तविक निर्दोष घर खरीदारों को वापस की गई संपत्तियों के पंजीकरण के लिए एनओसी देने के लिए घर खरीदारों का सत्यापन करने हेतू कड़ा प्रयास किया। |
14/Aug/2024 |
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माननीय प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश, अहमदाबाद (ग्रामीण) और नामित विशेष न्यायालय (पीएमएलए), अहमदाबाद ने आज, 13.08.2024 को साकेत गोखले, सांसद, राज्यसभा और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के राष्ट्रीय प्रवक्ता के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा के तहत आपराधिक आरोप तय किए हैं। ये आरोप ईडी द्वारा दायर अभियोजन शिकायत पीएमएलए/02/2023 के तहत तय किए गए हैं। पुलिस मामले में अनुसूचित अपराध के लिए भी उनके खिलाफ आरोप तय किए गए हैं। |
13/Aug/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), बैंगलोर क्षेत्रीय कार्यालय ने 09/10.08.2024 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत बैंगलोर और धारवाड़ में 12 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया है। यह कार्रवाई कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी), धारवाड़ क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा हुबली हवाई अड्डा, आईआईटी धारवाड़ आदि परियोजनाओं के लिए किए गए भूमि अधिग्रहण में की गई धोखाधड़ी के संबंध में की गई है। |
13/Aug/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चेन्नई जोनल कार्यालय ने हाई-प्रोफाइल ड्रग तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग की चल रही जांच में एक महत्वपूर्ण गिरफ्तारी की है। मोहम्मद सलीम को जाफर सादिक मामले से जुड़ी धन शोधन की आय में शामिल होने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया है। |
13/Aug/2024 |
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The Hon’ble Principal District and Sessions Judge, Ahmedabad (Rural) and Designated Special Court (PMLA), Ahmedabad, today i.e. 13.08.2024 framed the Criminal Charges against Saket Gokhale, M.P., Rajya Sabha and National Spokespersons of All India Trinamool Congress (TMC) under the provisions of PMLA, 2002 in Prosecution Complaint filed by ED. Charges against him for Scheduled offence in Police case had also been framed. |
13/Aug/2024 |
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ED, Chennai has made a significant arrest in the ongoing investigation into high-profile drug smuggling and money laundering. Mohammed Saleem has been arrested under the provisions of PMLA, 2002 for his involvement in laundering proceeds linked to the Jaffer Sadiq case. |
13/Aug/2024 |
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