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ED, Kolkata has conducted search operations at various premises in Kolkata on 26/8/2025 under PMLA in connection with the ongoing investigation against M/s Amrit Feeds Ltd (AFL) and its Promoters/Directors in a matter related to bank fraud case. Harish Bagla, the main Promoter and Managing Director of AFL, has been arrested and remanded to ED custody till 30.08.2025. During the search, cash amounting to Rs 57 Lakh, various incriminating documents relating to web of shell entities including large number of PAN cards, various blank & signed cheque books/leaflets of several entities/person, original sale/purchase deeds of large number of immovable properties in the names of various entities and various digital signatures were found and seized. |
28/Aug/2025 |
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ईडी, गुरुग्राम ने ग्रीनोपोलिस रियल एस्टेट परियोजना के संबंध में सैकड़ों घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी करने के आरोप में, थ्री सी शेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड और उसके प्रमोटरों निर्मल सिंह, विदुर भारद्वाज और सुरप्रीत सिंह सूरी, उसकी समूह संस्थाओं और अन्य के खिलाफ माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), साकेत, नई दिल्ली में 30.07.2025 को अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने इस मामले में थ्री सी शेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, उसके प्रमोटरों और समूह संस्थाओं को 07.08.2025 तक नोटिस जारी किए हैं। |
27/Aug/2025 |
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ईडी, बेंगलुरु ने कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (केएमवीएसटीडीसीएल) के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत अचल संपत्तियों और बैंक बैलेंस के रूप में 5 करोड़ रुपये (लगभग) की संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। |
27/Aug/2025 |
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ईडी, अगरतला ने त्रिपुरा के उत्पल कुमार चौधरी के खिलाफ चल रही जांच के सिलसिले में पीएमएलए, 2002 के तहत 26.08.2025 को त्रिपुरा, दिल्ली, हरियाणा और पश्चिम बंगाल में विभिन्न परिसरों में तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी के दौरान, विभिन्न अपराध-संकेती डिजिटल और भौतिक साक्ष्य, त्रिपुरा सरकार के विभिन्न विभागों, उच्च शिक्षा निदेशालय प्राथमिक विद्यालय, अन्य पीएसयू की मुहरें और गृह मंत्रालय, भारत सरकार की नकली परिचय पत्र, 7 लाख रुपये की नकदी राशि मिली और जब्त की गई। इसके अलावा, लगभग 60 लाख रुपये की शेष राशि वाले बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया। |
27/Aug/2025 |
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ED, Gurugram has filed a Prosecution Complaint (PC) against Three C Shelters Pvt. Ltd. and its Promoters Nirmal Singh, Vidur Bharadwaj, and Surpreet Singh Suri, its group entities & others, on 30.07.2025 before the Hon’ble Special Court (PMLA), Saket, New Delhi, in connection with the Greenopolis real estate project for duping hundreds of homebuyers. The Hon’ble Court has issued notices to Three C Shelters Pvt Ltd, its Promoters and group entities zon 07.08.2025 in the matter. |
27/Aug/2025 |
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ED, Agartala has conducted search operations on 26.08.2025 at various premises in Tripura, Delhi, Haryana and West Bengal under the PMLA, 2002 in connection with ongoing investigation against Utpal Kumar Chowdhury of Tripura. During the searches, various incriminating digital and physical evidence, stamps of various departments of Govt of Tripura, Directorate of Higher Education Elementary School, other PSUs and fake IDs of MHA, Govt of India, cash amounts of Rs. 7 Lakh were found and seized. Further, bank accounts having balance of approx. Rs. 60 Lakh were frozen. |
27/Aug/2025 |
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ED, Bengaluru has provisionally attached properties, in the form of immovable properties and bank balance, to the extent of Rs. 5 Crore (approx.) under the provisions of PMLA, 2002 in the case of Karnataka Maharshi Valmiki Scheduled Tribes Development Corporation Limited (KMVSTDCL). |
27/Aug/2025 |
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ईडी, हैदराबाद ने मेसर्स साहिती इंफ्राटेक वेंचर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (SIVIPL) के पूर्व निदेशक और सेल्स एवं मार्केटिंग टीम के प्रमुख, संदू पूर्णचंद्र राव को 25.08.2025 को पीएमएलए, 2002 के तहत सैकड़ों निर्दोष घर खरीदारों से उनकी गाढ़ी कमाई की धोखाधड़ी और निजी लाभ के लिए उसका दुरुपयोग करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। उन्हें 26.08.2025 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), नामपल्ली, हैदराबाद के समक्ष पेश किया गया और माननीय न्यायालय ने उन्हें 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। |
26/Aug/2025 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता ने 25 अगस्त, 2025 को मुर्शिदाबाद के बुरवान निर्वाचन क्षेत्र से विधायक जीबन कृष्ण साहा और प्रसन्ना कुमार रॉय से जुड़े परिसरों पर तलाशी अभियान भी चलाया। तलाशी के दौरान डिजिटल उपकरण, अपराध-संकेती दस्तावेज और संपत्ति के दस्तावेज जब्त किए गए हैं। ईडी, कोलकाता ने जीबन कृष्ण साहा को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी पश्चिम बंगाल के स्कूलों में सहायक शिक्षकों (कक्षा IX-XII) की अवैध नियुक्तियों के मामले में की गई है, जो पश्चिम बंगाल सेंट्रल स्कूल सर्विस कमीशन (एसएससी) के अधिकारियों के साथ आपराधिक साजिश में की गई थी। जीबन कृष्ण साहा को माननीय विशेष न्यायालय, कोलकाता के समक्ष पेश किया गया, जिसने मामले की आगे की जांच के लिए 6 दिनों के लिए ईडी हिरासत में भेज दिया है। |
26/Aug/2025 |
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ED, Kolkata has conducted search operation on August 25, 2025 at the residence of Jiban Krishna Saha, MLA from Burwan constituency, Murshidabad, his associates and premises linked to Prasanna Kumar Roy in the matter of illegal appointments of Assistant Teachers (Classes IX–XII) in West Bengal schools, carried out in criminal conspiracy with officials of the West Bengal Central School Service Commission (SSC). During the search operations, various incriminating documents, digital devices and property documents have been seized, and ED has arrested Jiban Krishna Saha, under PMLA, 2002. He was produced before the Hon’ble Special Court, Kolkata, which has granted ED custody for 6 days. |
26/Aug/2025 |
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