| 341 |
ED, Delhi Zonal Office has provisionally attached 68 immovable properties situated across Punjab, Haryana, Delhi, Maharashtra, and Australia having current market value of Rs.762.47 Crore (approx.) in the case of M/s. PACL and others for cheating through collective investment schemes. |
12/Jul/2025 |
 10.63 KB
|
| 342 |
ED, Kolkata Zonal Office has filed a Prosecution Complaint (PC) under the PMLA, 2002 on 09.07.2025 against Lichen Metals Pvt. Ltd. and 4 others before the Hon’ble Special Court (PMLA), Kolkata in a case related to wrongful gain of Rs.31.93 crores to the entity by securing forward exchange cover from SBI fraudulently in connivance with officials of State Trading Corporation, Kolkata. |
12/Jul/2025 |
337.63 KB
|
| 343 |
ED, Gurugram Zonal Office has provisionally attached immovable assets worth Rs. 681.54 Crore belonging to M/s Ramprastha Promoters & Developers Pvt. Ltd. (RPDPL) and its group companies under the provisions of the PMLA, 2002 in a case of cheating various homebuyers in various projects. The attached properties include two plotted colonies of Ramprastha City admeasuring 226 acres and land parcels admeasuring 1700 acres approx. situated in and near Gurugram, Haryana. |
12/Jul/2025 |
360.38 KB
|
| 344 |
ED, Mumbai has conducted search operations at multiple premises located in Ahmedabad, Jaipur, Jabalpur, and Pune in connection with an ongoing investigation into cyber fraud activities of M/s Magnatel BPS Consultants and LLP targeting United States citizens through a fraudulent loan scheme. During the search operations, 7 kilograms of gold, 62 kilograms of silver, Rs. 1.18 Crore in cash, documents related to immovable assets valued at Rs. 9.2 Crore, incriminating digital evidence pertaining to the operations of the fake call centre were seized. Two partners Sanjay More and Ajit Soni of M/s Magnatel BPS Consultants and LLP were arrested from Jaipur. |
12/Jul/2025 |
171.25 KB
|
| 345 |
ED, Gurugram Zonal Office has provisionally attached movable and immovable assets worth Rs. 588.57 Crore on 10/07/2025, under the PMLA, 2002, in connection with the Bank Fraud case involving M/s Amtek Auto Limited, M/s ARG Limited, M/s ACIL Limited, M/s Metalyst Forging Limited, and M/s Castex Technologies Limited, along with promoter Arvind Dham and others. The attachment comprise immovable properties, including 28 acres of land located in Hundewala, Ratuali and Kansapur at Yamuna Nagar and 67.5 acres of land at Kot and Khangesara villages of Panchkula, Haryana, along with other properties situated in the Delhi/NCR region. Additionally, the attached assets include fixed deposits amounting to Rs. 8.70 Crore, as well as shares, with a total valuation of Rs. 14.6 Crore. The total attached properties in this case so far, stands at Rs. 6261.37 Crore (approx.). |
12/Jul/2025 |
110.99 KB
|
| 346 |
ईडी, मुंबई आंचलिक कार्यालय ने तलवलकर बेटर वैल्यू फिटनेस लिमिटेड (टीबीवीएफएल) और अन्य बैंक धोखाधड़ी से संबंधित मामले की चल रही जाँच के तहत पीएमएलए, 2002 के तहत मुंबई, गोवा, पुणे और चेन्नई में पंद्रह स्थानों पर 09.07.2025 को तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज़, लगभग 200 करोड़ रुपये मूल्य के संपत्ति के कागजात, डिजिटल उपकरण और 8 लाख रुपये की बेहिसाबी नकदी बरामद की गई और जब्त की गई। |
11/Jul/2025 |
594.19 KB
|
| 347 |
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुख्यालय कार्यालय, नई दिल्ली ने मेसर्स यूनिटेक लिमिटेड, उनके निदेशकों और अन्य के खिलाफ चल रही जांच के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 10/07/2025 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), नई दिल्ली के समक्ष आरोपी व्यक्तियों- रमेश चंद्र और अन्य (जिनमें मेसर्स शिवालिक वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स औरम एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स यूनिटेक बिल्ड टेक लिमिटेड, मेसर्स यूनिटेक गोल्फ रिसॉर्ट्स लिमिटेड और मेसर्स रैंचेरो सर्विसेज लिमिटेड कंपनियां शामिल हैं) के खिलाफ अपनी दूसरी पूरक अभियोजन शिकायत (एसपीसी) दायर की है। |
11/Jul/2025 |
487.26 KB
|
| 348 |
अपराध से आर्जित आय (पीओसी) को सही दावेदारों को वापस करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एरा इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड के पूर्व प्रमोटरों द्वारा की गई बैंक धोखाधड़ी से संबंधित एक मामले में इसके सफल समाधान आवेदक को 55,85,96,157/- रुपये मूल्य की संपत्तियाँ वापस कर दी हैं। यह गलत तरीके से इस्तेमाल की गई धनराशि को सही दावेदारों तक पहुँचाने के प्रवर्तन निदेशालय के निरंतर अभियान में एक महत्वपूर्ण कदम है। ईडी धन शोधन से निपटने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि अपराध से अर्जित आय उसके असली मालिकों को वापस मिले। |
11/Jul/2025 |
323.62 KB
|
| 349 |
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुख्यालय कार्यालय, नई दिल्ली ने गंधमर्दन लोडिंग एजेंसी एंड ट्रांसपोर्टिंग को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, क्योंझर से सरकारी धन के बड़े पैमाने पर हुए गबन के परिप्रेक्ष्य में धन शोधन जाँच के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत सौम्य शंकर चक्र उर्फ राजा चक्र के आवासीय और कार्यालय परिसरों और उनसे संबंधित संस्थाओं में 10.07.2025 को क्योंझर और भुवनेश्वर, ओडिशा में नौ स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान, विभिन्न अपराध संकेती दस्तावेज़ और डिजिटल उपकरण ज़ब्त किए गए, और चक्र से संबंधित कई बैंक खाते भी फ्रीज कर दिए गए। |
11/Jul/2025 |
108.71 KB
|
| 350 |
ED, Headquarters Office, New Delhi has filed its Second Supplementary Prosecution Complaint (SPC) against accused persons namely Ramesh Chandra and others (including companies M/s Shivalik Ventures Private Limited, M/s Auram Asset Management Private Limited, M/s Unitech Build Tech Limited, M/s Unitech Golf Resorts Limited and M/s Ranchero Services Limited) before the Hon’ble Special Court (PMLA), New Delhi on 10.07.2025 under the provisions of the PMLA, 2002, in connection with an ongoing investigation against M/s Unitech Limited, their Directors and others. |
11/Jul/2025 |
494.29 KB
|
