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ईडी, विशाखापत्तनम ने जनरल एंड टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी, गुडीवाड़ा (गेट्स), आंध्र प्रदेश की निधि के डायवर्जन के संबंध में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 15/01/2025 को 3.44 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की 13 अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से जब्त कर लिया है। कुर्क की गई संपत्तियां गेट्स सचिव स्वर्गीय वेमुलापल्ली वेंकटेश्वर राव और उनके परिवार के सदस्यों की हैं। |
17/Jan/2025 |
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ईडी, अहमदाबाद ने 16.01.2025 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), अहमदाबाद के समक्ष पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत काजी अब्दुल वदूद, रजी हैदर जैदी और उनके सहयोगियों के खिलाफ अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 16.01.2025 को पीसी का संज्ञान लिया है। |
17/Jan/2025 |
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ED, Visakhapatnam has provisionally attached 13 immovable properties worth Rs. 3.44 Crore (approx.) on 15/01/2025 under the provisions of the PMLA, 2002 in connection with diversion of funds of General and Technical Education Society, Gudivada (GATES), Andhra Pradesh. The attached properties belong to Late Vemulapalli Venkateswara Rao, Secretary GATES, and his family members. |
17/Jan/2025 |
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ED, Gurugram has provisionally attached 9 immovable properties including agricultural land of approximately 27.36 acres having value of Rs. 68.59 Crore (approx.) on 16.01.2025 in a builder-investor case related to M/s Vatika Limited under the provisions of the PMLA, 2002. |
17/Jan/2025 |
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ED, Headquarters office has arrested Jaspreet Singh Bagga under the provisions of PMLA, 2002 in the Birfa IT Case. He was produced before the Special Court (PMLA), Dwarka, which has remanded the accused to 1 day ED Custody till 18.01.2025. |
17/Jan/2025 |
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ED, Ahmedabad has filed a Prosecution Complaint (PC) against Qazi Abdul Wadood, Razi Haider Zaidi and their associates under the provisions of PMLA, 2002 before the Hon’ble Special Court (PMLA), Ahmedabad on 16.01.2025. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC on 16.01.2025. |
17/Jan/2025 |
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ED, Raipur has arrested Kawasi Lakhma (MLA) on 15.01.2025 under the provisions of PMLA, 2002 in Liquor scam case of Chhattisgarh. He was produced before the Hon’ble Special Court (PMLA), Raipur and the Hon’ble Court has granted ED custody of Kawasi Lakhma for 6 days i.e. till 21.01.2025. |
17/Jan/2025 |
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ईडी, दिल्ली ने पीएमएलए, 2002 के तहत पूर्ववर्ती मेसर्स क्वालिटी लिमिटेड के बैंक धोखाधड़ी मामले में डमी कंपनियों के माध्यम से डीएलएफ छतरपुर में एक फार्महाउस [12,000 वर्ग गज], वसंत विहार और पंजाबी बाग में आवासीय संपत्तियां, और करनाल और मोहाली में कई आवासीय भूखंडों के रूप में 442.85 करोड़ रुपये (लगभग) की कई अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
16/Jan/2025 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुरुग्राम जोनल कार्यालय ने 15.01.2025 को कृष रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड, अमित कत्याल और अन्य के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत निर्माणाधीन लक्जरी होटल परियोजनाओं और श्रीलंका में 1, कोलंबो में 4 एकड़ से अधिक लीजहोल्ड अधिकारों और मेसर्स गुड अर्थ बिजनेस पार्क प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर मेसर्स विसिनिटी होटल्स प्राइवेट लिमिटेड के सेक्टर 66, गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित 2.825 एकड़ के भूमि अधिकारों के रूप में 224.08 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
16/Jan/2025 |
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ED, Delhi has provisionally attached several immovable properties worth Rs. 442.85 Crore (approx.) in the form of a farmhouse at DLF Chhatarpur [12,000 sq yards], residential properties at Vasant Vihar and Punjabi Bagh, and several residential plots at Karnal and Mohali owned by the then erstwhile promoters Siddhant Gupta and Sanjay Dhingra of Kwality Limited through dummy companies in the bank fraud case of erstwhile M/s Kwality Limited under the PMLA, 2002. |
16/Jan/2025 |
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