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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), पटना ने अवैध रेत खनन और रेत की बिक्री से जुड़े मामले में दिनांक 09.03.2024 को पटना में सुभाष यादव और उनके उकरीबी सहयोगियों से संबंधित 6 स्थानों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान सुभाष यादव के एक कर्मचारी और करीबी सहयोगियों के परिसर से लगभग 2.37 करोड़ रुपए की अस्पष्टीकृत नकदी बरामद हुई और डिजिटल उपकरण पाए गए और जब्त किए गए हैं। । सुभाष यादव को 09.03.24 को गिरफ्तार किया गया और 10.03.2024 को विशेष पीएमएलए कोर्ट के समक्ष पेश किया गया, जहां उन्हें 22.03.2024 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। |
11/Mar/2024 |
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ED, Srinagar Zonal Office has provisionally attached immovable properties worth Rs.4.81 Crore in the form of 18 Kanal of land (approx.) and building which pertains to Isfaq Ahmad Zargar of M/s Nikha Ornaments (12.5 marla), Khalil Ahmad Mughal of M/s JK Gold Jewelry (14 Kanal 16 Marla), Md. Asaraf Dev of M/s Raf Raf Tours and Travel (1 Kanal 12 Marla) and Md. Sayed Kaushar Niyazi of M/s Sayed Tours and Travels ( 17 Marla), in Jammu and Kashmir in a bank fraud case. |
11/Mar/2024 |
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ED, Mumbai has filed a Prosecution Complaint (PC) against Digambar Rohidas Agawane & 8 others under the provisions of thePMLA, 2002, before the Hon’ble Special PMLA Court, Mumbai, on 02.03.2024. The Hon’ble Special PMLA Court, Mumbai, has taken cognizance of the PC on 04.03.2024. |
11/Mar/2024 |
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ED, Delhi Zonal Office has provisionally attached an amount of Rs. 10.29 Crore of All India Trinamool Congress (AITC) party in the form of a Demand Draft tendered by it during the investigation into the offence of money laundering by Alchemist Group & others. |
11/Mar/2024 |
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ED, Patna has carried out search operation at 6 locations related with Subhash Yadav and his close associates in Patna on 09.03.2024 under the provisions of PMLA, 2002 in the case related to illegal sand mining and sale of sand. During the search operation unexplained cash of Rs. 2.37 Crore approx. and digital devices have been found and seized from the premises of an employee and close associates of Subhas Yadav. Subhas Yadav was arrested on 09.03.24 and produced before the Special PMLA Court, Patna on 10.03.24 wherein he has been sent to judicial custody till 22.03.2024. |
11/Mar/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भुवनेश्वर ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स दीपक स्टील एंड पावर लिमिटेड, स्नेहपुष्प मार्केटिंग (पी) लिमिटेड, अन्य संबद्ध कंपनियों/संस्थाओं, उनके निदेशकों और उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट के परिसरों में भुवनेश्वर, बारबिल, राउरकेला और कोलकाता में 12 स्थानों पर जिला-क्योंझर, ओडिशा में अवैध लौह अयस्क खनन घोटाले से संबंधित अपराध की आय का पता लगाने एवं उजागर करने के लिए तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, 30 लाख रुपये की भारतीय मुद्रा, 1.24 करोड़ रुपये मूल्य की 2 किलोग्राम सोने की बुलियन, 2020 पंजीकरण वर्ष की एक वोल्वो XC40 कार के साथ-साथ संपत्ति के दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए। आरोपी कंपनियों के निदेशकों से संबंधित छह बैंक खातों में 1.23 करोड़ रुपये की शेष राशि को फ्रीज करते हुए दो बैंकों को एक फ्रीजिंग आदेश भी जारी किया गया था। |
09/Mar/2024 |
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ED, Bhubaneswar conducted search operations under provisions of PMLA, 2002, at 12 locations in Bhubaneswar, Barbil, Rourkela & Kolkata at the premises of M/s Deepak Steel & Power Ltd, M/s Snehapusph Marketing (P) Ltd, its directors and others in the matter relating to illegal iron ore mining scam in Joda, District-Keonjhar, Odisha. During the search operation, Indian currency worth Rs 30 Lakh, 2 Kg gold bullion worth Rs 1.24 Crore, One Volvo XC40 Car, digital devices and incriminating documents were seized. A freezing order was also issued to two banks, freezing a balance of Rs 1.23 Crore in six bank accounts related to the directors of accused companies. |
09/Mar/2024 |
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ED, Mumbai has provisionally attached immovable properties worth Rs. 72.45 Crore belonging to accused namely Badshah Majid Malik, Vijay Subbanna Poojary and other under the provisions of PMLA, 2002. |
09/Mar/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई ने दिनांकः 01.03.2024 को माननीय विशेष पीएमएलए कोर्ट, मुंबई के समक्ष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अली असगर शिराज़ी और 17 अन्य के खिलाफ अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय, मुंबई ने 04.03.2024 को अभियोजन शिकायत (पीसी) का संज्ञान लिया है। |
08/Mar/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), नागपुर ने ठगी और धोखाधड़ी के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत दिनांकः 06.03.2024 को लक्ष्मी नारायण कौशिक को गिरफ्तार किया है। उन्हें दिनांकः 07.03.2024 को विशेष पीएमएलए कोर्ट, नागपुर के समक्ष पेश किया गया, जहाँ माननीय न्यायालय द्वारा उनकी 7 दिनों की ईडी हिरासत की मंजूरी दी गई। |
08/Mar/2024 |
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