| 301 |
ईडी, हैदराबाद ने माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय, हैदराबाद में अकुला किशन [पूर्व आईएफएस (भारतीय वन सेवा)] और अन्य के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के तहत आंध्र प्रदेश महिला सहकारी वित्त निगम (एपीडब्ल्यूसीएफसी) के धन के सरकारी पद पर रहते हुए गबन से संबंधित मामले में अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 13.08.2025 को पीसी का संज्ञान लिया है। |
14/Aug/2025 |
 482.69 KB
|
| 302 |
ईडी, बेंगलुरु ने पीएमएलए, 2002 के तहत 14/08/2025 को मेसर्स वालमार्क रियल्टी होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड (वीआरएचपीएल) और कुछ बीबीएमपी अधिकारियों से जुड़े टीडीआर घोटाले के मामले में टीडीआर दलालों और फर्जी मालिकों से संबंधित 4.06 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की अचल संपत्तियां जैसे भूमि और फ्लैट, अनंतिम रूप से कुर्क की हैं। |
14/Aug/2025 |
281.64 KB
|
| 303 |
अपराध की आय (पीओसी) को वैध दावेदारों तक वापस पहुंचाने के अपने प्रयास में, ईडी ने मेसर्स डायनेमिक शेल्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के बैंक धोखाधड़ी मामले में मेसर्स डायनेमिक शेल्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के परिसमापक श्री अशोक कुमार गुप्ता को 12.79 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियां वापस कर दी हैं। |
14/Aug/2025 |
312.74 KB
|
| 304 |
ईडी, दिल्ली जोनल कार्यालय ने बैंक धोखाधड़ी मामले में तत्कालीन मेसर्स क्वालिटी लिमिटेड के तत्कालीन प्रमोटरों सिद्धांत गुप्ता और संजय ढींगरा से संबंधित पीएमएलए, 2002 के तहत 12/8/2025 को हरियाणा के नूह में संयंत्र और मशीनरी के साथ भूमि; राजस्थान के दौसा में संयंत्र और मशीनरी के साथ भूमि; और मोहाली में औद्योगिक भूमि और आवासीय भूखंडों की खरीद के लिए 35 करोड़ रुपये (लगभग) के अग्रिम सहित कई चल और अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है । |
14/Aug/2025 |
332.4 KB
|
| 305 |
बिहार राज्य में शराब की अवैध आपूर्ति के मामले में प्रवर्तन निदेशालय, पटना ने 13.08.2025 को गुरुग्राम, रांची, नाहरलागुन, नामसाई और मुजफ्फरपुर में 07 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान 75.6 लाख रुपये की नकदी, कई अपराध-संकेती सामग्री, दस्तावेज और डिजिटल उपकरण बरामद और जब्त किए गए। |
14/Aug/2025 |
541.7 KB
|
| 306 |
ईडी, मुख्यालय कार्यालय, नई दिल्ली ने बैंक धोखाधड़ी मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत बेस्ट फूड्स लिमिटेड के पूर्व प्रबंध निदेशक दिनेश गुप्ता को 8/8/2025 को गिरफ्तार किया है। सक्षम न्यायालय में पेश किए जाने के बाद, उन्हें आगे की पूछताछ के लिए छह दिनों की ईडी हिरासत में भेज दिया गया। हिरासत में जाँच के बाद, न्यायालय ने 13 अगस्त, 2025 को उनकी न्यायिक हिरासत का आदेश दिया, जहाँ वे 27 अगस्त, 2025 तक हिरासत में रहेंगे। |
14/Aug/2025 |
594.61 KB
|
| 307 |
ED, Hqrs. Office, New Delhi has arrested Dinesh Gupta, former Managing Director of Best Foods Limited on 8/8/2025 under PMLA, 2002 in Bank Fraud case. After being presented before the Competent Court, he was remanded to six days of ED custody for further interrogation. Following the custodial investigation, the Court ordered his judicial custody on August 13, 2025, where he will remain detained until August 27, 2025. |
14/Aug/2025 |
282.26 KB
|
| 308 |
ED, Bengaluru has provisionally attached immovable properties such as land and flats, worth Rs 4.06 Crore (approx.) on 14/08/2025 under the PMLA, 2002 belonging to TDR brokers and fake owners in the case of TDR scam involving M/s. Valmark Realty Holdings Private Limited (VRHPL) and certain BBMP officials. |
14/Aug/2025 |
220.61 KB
|
| 309 |
ED, Delhi Zonal Office has provisionally attached several movable and immovable properties comprising of land along with plant and machinery in Nuh, Haryana; land along with plant and machinery in Dausa, Rajasthan; and advances towards purchase of industrial land and residential plots in Mohali worth Rs. 35 Crore (approx.) on 12/8/2025 under the PMLA, 2002 belonging to the then promoters Sidhant Gupta and Sanjay Dhingra of erstwhile M/s Kwality Limited through their family members and others in the bank fraud case. |
14/Aug/2025 |
8.83 KB
|
| 310 |
ED, Lucknow has carried out search operations under the provisions of PMLA, 2002, on 13.08.2025 at 9 locations in Lucknow and Delhi related to M/s Rohtas Project Limited, and its promoters - Paresh Rastogi, Piyush Rastogi, Pankaj Rastogi, and Deepak Rastogi in connection with a money laundering case against M/s Rohtas Project Limited & others for defrauding of investors/ home buyers by promising them lands/good returns. During the searches, several documents and digital records were found and seized. |
14/Aug/2025 |
10.66 KB
|
