| 301 |
ED has conducted search operations on 07.02.2024 at 17 locations of Uttarakhand, Delhi & Haryana under the PMLA, 2002 in the case of Birendra Singh Kandari, Brij Bihari Sharma, Kishan Chand & others. During the course of searches, cash amounting to Rs. 1.10 Crore (approx.), and gold of 1.3 Kg valued at approx. Rs. 80 Lakh, Foreign Currency amounting to Rs. 10 Lakh (approx.), bank lockers, digital devices, voluminous documents pertaining to immovable properties were recovered & seized. |
08/Feb/2024 |
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| 302 |
ED has provisionally attached 18 immovable properties and various movable properties including share certificates, vehicle, bank accounts etc. worth of Rs. 14.95 Crores under the provisions of PMLA, 2002 in the case of M/s Navjeevan Credit Co-operative Society Limited vide Provisional Attachment Order dated 19.01.2024. |
08/Feb/2024 |
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| 303 |
ED has filed Prosecution Complaint (PC) under the provisions of PMLA, 2002 against M/s Heera Construction Company Pvt. Ltd. and its directors in a bank fraud case before the Hon’ble CBI Court -II, Ernakulam, Kerala. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC on 2/2/2024. |
08/Feb/2024 |
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| 304 |
वर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 06/02/2024 को जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा निवासी मोहम्मद अब्दुल्ला शाह नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, धन शोधन मामले के संबंध में जिसमें आरोपी व्यक्ति आतंक वित्तपोषण में शामिल थे, जिसके हाथ पाकिस्तानी हैंडलर मंजूर अहमद शाह के साथ मिले हुए थे, जोकि जम्मू-कश्मीर के छात्रों के लिए पाकिस्तान के कॉलेजों में एमबीबीएस और अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश की व्यवस्था करता था। जिन्हें माननीय विशेष न्यायाधीश एसीबी (सीबीआई-मामले) कश्मीर, श्रीनगर के न्यायालय द्वारा 13/02/2024 तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है। |
08/Feb/2024 |
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| 305 |
प्रवर्तन निदेशालय ने लगभग 200 करोड़ रुपए के बैंक ऋण धोखाधड़ी में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 06/02/2024 को मैसर्स भारत पेपर्स लिमिटेड के निदेशक अनिल कुमार अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। अनिल कुमार अग्रवाल को 07/02/2024 को माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय, जम्मू के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय को 13/02/2024 तक उनकी हिरासत दे दी है। |
08/Feb/2024 |
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| 306 |
प्रवर्तन निदेशालय ने बैंक धोखाधड़ी मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत पवन कुमार शर्मा से संबंधित 2.15 करोड़ रुपए की दो अचल संपत्तियों को अंनतिम रूप से जब्त किया है। जब्त की गई परिसंपत्तियां दिल्ली में अवस्थित हैं और ये वाणिज्यिक/आवासीय भवनों के रूप में हैं। ये परिसंपत्तियां मैसर्स गोविंदा इंटरनेशनल के व्यवसाय के नियंत्रक/प्रबंधक/ऋण गारंटीकर्ता/वास्तविक लाभकारी मालिक पवन कुमार शर्मा के नाम पर पंजीकृत हैं। |
08/Feb/2024 |
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| 307 |
प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली जल बोर्ड भ्रष्टाचार मामले में 06-02-2024 को दिल्ली, वाराणसी और चंडीगढ़ के विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज़ और डिजिटल साक्ष्य पाए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया है। तलाशी के दौरान 197 करोड़ रुपए के लगभग कीमती समान और 4 लाख रुपए के बराबर विदेशी मुद्रा भी जब्त की गई हैं। |
08/Feb/2024 |
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| 308 |
ED has arrested Mohammad Abdullah Shah, a resident of Kupwara, J&K, on 06/02/2024 under the provisions of PMLA, 2002 in connection with money laundering case wherein accused persons involved in terror financing were hand in glove with Pakistani handler Manzoor Ahmad Shah, who arranged admissions in MBBS & other courses in the colleges of Pakistan for students from J&K. Mohammad Abdullah Shah was produced before the Hon’ble Court of the Special Judge ACB (CBI-Cases) Kashmir, Srinagar. The Hon’ble Court has granted ED custody till 13/02/2024. |
08/Feb/2024 |
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| 309 |
ED has provisionally attached Two immovable properties worth Rs. 2.15 Crore, situated in Delhi and are in the form of commercial/residential buildings belonging to Pawan Kumar Sharma under the provisions of PMLA, 2002 in a bank fraud case. These properties are registered in the name of Pawan Kumar Sharma, controller/manager/ Loan guarantor/ultimate beneficial owner of the business of M/s Govinda International. |
07/Feb/2024 |
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| 310 |
ED has arrested Anil Kumar Aggarwal, director of M/s Bharat Papers Limited on 06.02.2024 under the provisions of PMLA, 2002 in a bank fraud case. Anil Kumar Aggarwal was produced before the Hon’ble Special PMLA Court, Jammu on 07.02.2024. The Hon’ble Court has granted ED custody till 13.02.2024. |
07/Feb/2024 |
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