| 301 |
मुंबई स्थित माननीय विशेष न्यायालय, पीएमएलए ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई आंचलिक कार्यालय द्वारा दिनांक 12.08.2025 को मेसर्स गुरुआशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (जीएसीपीएल) और अन्य के विरुद्ध दर्ज दूसरी पूरक अभियोजन शिकायत (एसपीसी) के मामले में 20.09.2025 को संज्ञान लिया और आदेशिका जारी की। उक्त पूरक शिकायत में दो व्यक्तियों/संस्थाओं को नए आरोपी के रूप में नामित किया गया है। ये हैं: मेसर्स प्रथमेश डेवलपर्स एलएलपी, जो प्रवीण राउत और मेसर्स मेहता डेवलपर्स के मालिक जितेंद्र मदनलाल मेहता की साझेदारी फर्म है। इन पर अपराध की आय को वैध बनाने में उनकी भूमिका के लिए आरोप लगाया गया है। |
25/Sep/2025 |
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| 302 |
The Special Court (PMLA), New Delhi, vide order dated 20.09.2025, has rejected the bail plea of Bhupesh Arora, a key accused and fugitive economic offender involved in one of the largest cyber-enabled investment frauds in the country through the LOXAM app. Bhupesh Arora was arrested by the Directorate of Enforcement (ED) on 11.07.2025 after evading law enforcement agencies for several years. He had fled to Dubai in early 2022 along with associates to escape ongoing cyber fraud investigations and was apprehended upon his clandestine re-entry into India via the Nepal border. |
25/Sep/2025 |
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| 303 |
ED, Ranchi has conducted extensive search operations on 23.09.2025 at nine premises located in Ranchi and Delhi under PMLA, 2002, in connection with a large-scale land scam case linked with Brajesh Kumar Singh, one of the masterminds of the land scam syndicate, and other related persons. During the search operations, various incriminating evidence, digital devices and unaccounted cash amounting to Rs. 59 Lakh were found and seized. |
25/Sep/2025 |
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| 304 |
The Hon’ble Special Court, PMLA at Mumbai has taken cognizance and issued process on 20.09.2025 in the matter of 2nd Supplementary Prosecution Complaint (SPC) filed by ED, Mumbai on 12.08.2025 in the case against M/s Guruashish Construction Pvt. Ltd. (GACPL) & others (Patra Chaul Case). The said Supplementary Complaint has been filed naming 2 persons / entity as new accused viz. M/s Prathmesh Developers LLP, a partnership firm of Pravin Raut & Mr. Jitendra Madanlal Mehta, proprietor of M/s Mehta Developers for their role in laundering Proceeds of Crime. ED has attached assets amounting to Rs. 121.5 Crore in this case so far. |
25/Sep/2025 |
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| 305 |
ईडी कोलकाता ने मेसर्स एलएफएस ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड, सैय्यद जियाजुर रहमान एंड ऑर्स के खिलाफ चल रही जाँच के संबंध में, पीएमएलए, 2002 के तहत 24/9/2025 को 155 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की 212 अचल संपत्तियाँ अनंतिम रूप से कुर्क की हैं। यह कुर्क संपत्तियाँ में पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों के कई जिलों में स्थित भूमि के भूखंड, अपार्टमेंट, होटल, रिसॉर्ट और फैक्ट्री प्लॉट शामिल हैं। |
24/Sep/2025 |
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| 306 |
ईडी, मुख्यालय कार्यालय, नई दिल्ली ने 18 और 19 सितंबर, 2025 को बी सी जिंदल और श्याम सुंदर जिंदल की समूह कंपनियों, इसके निदेशकों और अन्य पदाधिकारियों से जुड़े दिल्ली एनसीआर और हैदराबाद स्थित 13 परिसरों में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) 1999 के तहत तलाशी अभियान चलाया। यह तलाशी बी सी जिंदल समूह की संस्थाओं, विशेष रूप से जिंदल इंडिया थर्मल पावर लिमिटेड, जिंदल इंडिया पावरटेक लिमिटेड, जिंदल पॉली फिल्म्स लिमिटेड द्वारा अपने विदेशी निवेशों और अपने स्वयं के विदेशी संस्थाओं में धन जमा करने तथा अपने स्वयं के धन की राउंड ट्रिपिंग के लिए संदिग्ध फेमा उल्लंघन के लिए की गई है। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज बरामद और जब्त किए गए, जो दर्शाते हैं कि विदेशी संस्था के शेयरों के फर्जी मूल्यांकन के आधार पर ओडीआई के रूप में फर्जी लेनदेन के माध्यम से 505.14 करोड़ रुपये की राशि भारत के बाहर हस्तांतरित की गई है। |
24/Sep/2025 |
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| 307 |
ईडी, गुवाहाटी ने पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के तत्कालीन वरिष्ठ अनुभाग अधिकारी (लेखा) संजय चक्रवर्ती और 2 अन्य के खिलाफ अभियोजन शुरू किया, और 22/09/2025 को पीएमएलए, 2002 के तहत 5.13 करोड़ रुपये के भारतीय रेलवे के धन से जुड़े धन शोधन(मनी लॉन्ड्रिंग) के मामले में 1.05 करोड़ रुपये की बैंक बैलेंस, बीमा योजनाओं के रूप में चल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया। इस मामले में कुल कुर्की 3.47 करोड़ रुपये है। |
24/Sep/2025 |
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| 308 |
ED, Guwahati launched Prosecution against Sanjoy Chakraborty, the then Sr. Section Officer (Accounts) Northeast Frontier Railways and 2 others, and provisionally attached movable properties in the form of bank balances, insurance policies worth Rs.1.05 Crore on 22/09/2025, under PMLA, 2002 in a case of money laundering involving Indian Railways funds to the tune of Rs.5.13 Crore. Total attachment in this case stands at Rs.3.47 Crore. |
24/Sep/2025 |
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| 309 |
ED, Headquarters Office, New Delhi, has conducted search operations under FEMA 1999 on 18th and 19th September, 2025 at 13 premises located in Delhi NCR and Hyderabad connected with the group companies of B C Jindal and Shyam Sunder Jindal, its Directors and other officer bearers. The searches have been conducted for suspected FEMA violation by the B C Jindal group entities, especially Jindal India Thermal Power Ltd., Jindal India Powertech Ltd., Jindal Poly films Ltd. for its overseas investments and parking of funds in their own overseas entities and round tripping of its own funds. During the search operations, various incriminating documents were recovered and seized which indicate that an amount of Rs. 505.14 Crore has been transferred outside India through sham transaction as ODI based on Sham valuation of shares of foreign entity. |
24/Sep/2025 |
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| 310 |
ईडी, चेन्नई आंचलिक कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के तहत आय से अधिक संपत्ति से संबंधित एक मामले में स्वर्गीय श्री ए. एन. ज्ञानेश्वरन [आईएएस] और उनके परिवार के सदस्यों से संबंधित 2.56 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की अचल संपत्तियों, सावधि जमा और बैंक खातों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। मामले में अब तक कुर्क की गई संपत्तियों का कुल मूल्य 3.75 करोड़ रुपये (लगभग) है। |
23/Sep/2025 |
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