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ED, Panaji has conducted search operations at the residential and business premises of Gundu Kelvekar and Hemant Raikar in Goa on 05.09.2025 under PMLA, 2002 in connection with a bank fraud case involving sanctioning of gold loans against fake gold ornaments with the connivance of gold valuer, resulting in a loss of Rs. 2.63 Crore to UCO Bank. During the search operations, various incriminating documents and digital devices were seized. |
08/Sep/2025 |
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ईडी, रायपुर ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) घोटाले से जुड़े छत्तीसगढ़ राज्य में 28 स्थानों पर 03.09.2025 और 04.09.2025 को तलाशी अभियान चलाया। इन स्थानों में छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड (बीज निगम) से संबंधित ठेकेदारों/विक्रेताओं और उनके संपर्ककर्ताओं/बिचौलियों के आवासीय और कार्यालय परिसर शामिल हैं। तलाशी के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण, 4 करोड़ रुपये की नकदी और 10 किलोग्राम चांदी के बुलियन पाए गए और जब्त किए गए। |
06/Sep/2025 |
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ईडी, गुरुग्राम ने लुधियाना, रूप नगर, एसएएस नगर, शहीद भगत सिंह नगर और पंजाब के अन्य जिलों में स्थित 85 एकड़ से अधिक कृषि भूमि वाली 44 अचल संपत्तियों को कुर्क किया है, जिनकी कीमत 30 करोड़ रुपये (लगभग) है। ये संपत्तियां कुलदीप सिंह मक्कड़, अंगद सिंह मक्कड़, पुनीत सिंह मक्कड़ और उनकी व्यावसायिक संस्थाओं से संबंधित हैं, जो पीएमएलए, 2002 के तहत अवैध सिंडिकेट खनन मामले में हैं। इस मामले में अब तक कुल कुर्की 152 करोड़ रुपये (लगभग) की है। |
06/Sep/2025 |
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ईडी, जयपुर ने राजस्थान के भू-माफिया और हिस्ट्रीशीटर ज्ञानचंद अग्रवाल और उसके सहयोगियों से जुड़े जयपुर स्थित विभिन्न परिसरों में 03.09.2025 और 04.09.2025 को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत उनके द्वारा बड़े पैमाने पर किए जा रहे भूमि धोखाधड़ी के मामलों के संबंध में तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, बेहिसाब नकदी, विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज, हार्ड डिस्क सहित डिजिटल साक्ष्य, मोबाइल फोन और अन्य उपकरण जब्त किए गए। |
06/Sep/2025 |
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ED, Jaipur has conducted search operations on 03.09.2025 and 04.09.2025 at various premises in Jaipur linked to land-mafia of Rajasthan and a history-sheeter viz. Gyan Chand Agarwal and his associates, in Jaipur under the provisions of PMLA, 2002, in connection with the large-scale Land Fraud Cases being committed by him. During the search operations, unaccounted cash, various incriminating documents, digital evidences, including hard disks, mobile phones, and other devices were seized. |
06/Sep/2025 |
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ED, Suart has filed Prosecution Complaint (PC) before the Ld. Special Court (PMLA), Ahmedabad ( Rural), Gujarat against Sajid @ Sajju Gulam Mohammad Kothari who ran a organized crime syndicate known as “Sajju Gulam Mohammad Kothari Gang” and his accomplice “Allarakha Ghulam Mustafa Sheikh”. |
06/Sep/2025 |
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ED, Raipur has provisionally attached immovable properties worth Rs. 6.34 Lakh (approx.) belonging to Raju Khan under PMLA, 2002, in connection with a terror financing case relates to Students' Islamic Movement of India (SIMI) and Indian Mujahideen (IM). |
06/Sep/2025 |
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ED, Gurugram has attached 44 immovable properties having agricultural lands of more than 85 acres, worth Rs. 30 Crore (approx.) situated at Ludhiana, Roop Nagar, SAS Nagar, Shaheed Bhagat Singh Nagar, and other districts of Punjab, belonging to Kuldeep Singh Makkar, Angad Singh Makkar, Puneet Singh Makkar and their business entities in illegal syndicate mining case under PMLA, 2002. Total attachment in this case till date stands at Rs. 152 Crore (approx.). |
06/Sep/2025 |
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ED, Raipur has carried out search operations on 03.09.2025 and 04.09.2025 at 28 locations in the state of Chhattisgarh, linked to District Mineral Foundation Trust (DMFT) Scam under the provisions of the PMLA, 2002. The locations include residential and official premises of the contractors/vendors and their liasoners / middlemen related to Chhattisgarh Rajya Beej Evam Krishi Vikas Nigam Ltd. (Beej Nigam). During the searches, various incriminating documents, digital devices, cash amounting to Rs. 4 Crore, and 10 kg. of Silver Bullions were found and seized. |
06/Sep/2025 |
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ED, Raipur has conducted search operation on 28.08.2025 in Durg, Chhattisgarh under PMLA, 2002, in “Re-agent Procurement Scam” involving Shashank Chopda and others in a matter related to criminal conspiracy to manipulate the tender processes, fabricated demand, and supplied medical equipment and re-agents at inflated price to Chhattisgarh Medical Services Corporation Limited causing huge wrongful loss to the state exchequer. During search operation, two Luxury Vehicles (one Porsche Cayenne Coupe and one Mercedes-Benz) were seized under Section 17(1) of PMLA, 2002 which belong to M/s. Mokshit Corporation, a partnership firm registered in the name of Shashank Chopda and his father Shantilal Chopda. |
06/Sep/2025 |
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