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ED, Chennai has restituted 27 immovable properties located at Chennai valuing Rs. 163.85 Crore under PMLA, 2002 to State Bank of India [SBI] in Rs. 380 Crore Bank Fraud case of M/s Nathella Sampath Jewellery Private Limited [NSJPL] and others. The restitution was made as per the orders dated 12/09/2025 of the Hon’ble Prinicipal Sessions/ Special Court, Chennai, under Section 8(8) of PMLA. |
15/Sep/2025 |
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ईडी, ईटानगर ने पीएमएलए, 2002 के तहत बहु-करोड़ के नकली इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) धोखाधड़ी के मामले में, श्री अमित ट्रेडर्स, गुवाहाटी और अन्य लोगों के संबंध में, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, तमिलनाडु और तेलंगाना के 10 परिसरों में 11/09/2025 को तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान, विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज और अचल संपत्ति से संबंधित दस्तावेज जब्त किए गए, और बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए। तलाशी कार्रवाई के दौरान यह पता चला है कि धोखाधड़ी वाला आईटीसी जीएसटी तंत्र का दुरुपयोग करके प्रमुख बहुराष्ट्रीय कंपनियों को दिया गया था। |
12/Sep/2025 |
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ईडी, गुरुग्राम ने 346 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत दिल्ली एनसीआर, बेंगलुरु और चेन्नई में मेसर्स हाइथ्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल), उसकी समूह कंपनियों और संबंधित प्रमुख व्यक्तियों से संबंधित 11 आवासीय और वाणिज्यिक परिसरों में 10.09.2025 को तलाशी और सर्वेक्षण अभियान चलाया। तलाशी और सर्वेक्षण अभियान के दौरान, विभिन्न डिजिटल उपकरण और आपत्तिजनक दस्तावेज़ बरामद और जब्त किए गए। इसके अलावा, कई बैंक खाते भी फ्रीज कर दिए गए। |
12/Sep/2025 |
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ईडी, जालंधर ने अमरूद बाग घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच में भूपिंदर सिंह, विकास भंडारी और 14 अन्य आरोपियों के खिलाफ माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), मोहाली के समक्ष 11.09.2025 को अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है, जिसमें मोहाली में राजस्व अधिकारियों और बागवानी विकास अधिकारियों की मिलीभगत से निजी व्यक्तियों द्वारा अमरूद के बागों के बदले गलत तरीके से अतिरिक्त मुआवजा लिया गया था। |
12/Sep/2025 |
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ED, Itanagar has carried out search operations on 11/09/2025 at 10 premises across Arunachal Pradesh, Delhi, Haryana, Tamil Nadu, and Telangana in the case of M/s Amit Traders, Guwahati, and others in connection with a multi-crore fake Input Tax Credit (ITC) fraud under PMLA, 2002. During the searches, various incriminating documents and documents related to immovable property were seized, and bank accounts were frozen. It is revealed during the search action that the fraudulent ITC was passed on to leading MNCs by misusing GST mechanism. |
12/Sep/2025 |
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ED, Gurugram has conducted search & survey operations on 10.09.2025 at 11 residential and commercial premises related to M/s Hythro Power Corporation Ltd (HPCL), its group companies and related key persons in Delhi NCR, Bengaluru and Chennai under the provisions of PMLA, 2002 in connection with bank fraud case involving Rs. 346 Crore. During the Search & Survey operations, various digital devices and incriminating documents were recovered and seized. Further, several bank accounts were also frozen. |
12/Sep/2025 |
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ED, Jalandhar has filed a Prosecution Complaint (PC), on 11.09.2025, before the Hon’ble Special Court (PMLA), Mohali against Bhupinder Singh, Vikas Bhandari and 14 other accused in money laundering investigation related to Guava Orchards Scam, wherein wrongful excess compensation was taken in lieu of Guava Orchards by private persons in connivance with Revenue Officials and Horticulture Development Officers in Mohali. |
12/Sep/2025 |
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ईडी, बेंगलुरु ने लौह अयस्क चूर्ण के अवैध निर्यात के आरोप में 09/09/2025 को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत कारवार के विधायक सतीश कृष्ण सैल को गिरफ्तार किया है। उन्हें कर्नाटक राज्य के सांसदों/विधायकों के लिए माननीय विशेष न्यायालय (सीसीएच-82), बेंगलुरु के समक्ष पेश किया गया और माननीय न्यायालय ने आरोपी को 03 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया। |
11/Sep/2025 |
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ईडी, बेंगलुरु ने मेसर्स कर्नाटक राज्य हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड (केएसएचडीसीएल) के खातों से सरकारी धन के दुरुपयोग से संबंधित एक मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत मेसर्स वेलोहर इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड की 75 लाख रुपये की अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। |
11/Sep/2025 |
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ईडी, बेंगलुरु आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स शुश्रुति सौहार्द सहकारी बैंक नियमिथा के तत्कालीन अध्यक्ष एन श्रीनिवास मूर्ति और एन श्रीनिवास मूर्ति की करीबी रिश्तेदार श्रीमती रत्नम्मा की 3.62 करोड़ रुपये (लगभग) (बाजार मूल्य) की दो अचल संपत्तियों को पीएमएलए, 2002 के तहत अस्थायी रूप से कुर्क किया है। यह संपत्तियां फर्जी ऋणों के माध्यम से जमाकर्ताओं के धन के हेर-फेर(डायवर्जन) से संबंधित एक केस में जब्त की गई हैं। |
11/Sep/2025 |
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