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ED, Jalandhar has provisionally attached properties in the form of immovable properties and stocks worth Rs. 9.87 Crore (approx.) belonging to Vikas Bhandari, Bhupinder Singh, Smt. Ritika Bhandari, Karam Singh and Gurdeep Singh under PMLA, 2002 in the case of Guava Orchard Compensation Scam, wherein wrongful excess compensation was taken in lieu of Guava Orchards by Revenue Officials and Horticulture Development Officers in Mohali. |
10/Sep/2025 |
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ईडी, बेंगलुरु ने अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी में जनता को धोखा देने से संबंधित के सी वीरेंद्र और अन्य के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 06.09.2025 को चल्लेकेरे में तलाशी ली। तलाशी के दौरान, 21.43 किलोग्राम वजन के 24 कैरेट सोने के बुलियन, 10.985 किलोग्राम वजन के सोने से लेपित चांदी के 11 यूनिट और लगभग 1 किलोग्राम सोने के आभूषण जब्त किए गए, जिनका मूल्य लगभग 24 करोड़ रुपये है। इस जब्ती के बाद, इस मामले में अपराध से प्राप्त आय (पीओसी) की संचयी जब्ती अब तक 100 करोड़ रुपये से अधिक हो गई है |
09/Sep/2025 |
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ईडी, कोलकाता आंचलिक कार्यालय ने 30.08.2025 को जिन्नर अली और 04 अन्य के खिलाफ माननीय विशेष न्यायालय, कोलकाता में अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 08.09.2025 को पीसी पर संज्ञान लिया है। ईडी ने 27.08.2025 को पीएमएलए, 2002 के तहत एसके जिन्नर अली@ जिन्नर अली से जुड़े 2.2 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियों में जिन्नर अली की स्वामित्व वाली बर्द्धमान जिले में स्थित 10 अचल संपत्तियां और बैंक बैलेंस शामिल हैं। |
09/Sep/2025 |
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ईडी, श्रीनगर आंचलिक कार्यालय ने आईटीबीपी द्वारा 108 किलोग्राम विदेशी मूल के सोने की ज़ब्ती और चीन सीमा से भारत में 1064 किलोग्राम सोने की तस्करी के मामले में शामिल व्यक्तियों के आवासीय और व्यावसायिक परिसरों में दिल्ली-एनसीआर में 5 स्थानों और लद्दाख में 1 स्थान पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) के प्रावधानों के तहत तलाशी ली। तलाशी के दौरान, विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज़ बरामद और ज़ब्त किए गए। |
09/Sep/2025 |
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ईडी, देहरादून ने फर्जी कॉल सेंटरों से संबंधित एक अंतरराष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी मामले में मेसर्स ए टू जेड सॉल्यूशंस (इसके मालिक आरिफ अली के माध्यम से), नितिन गुप्ता, गर्वित सिंघल और उदित गर्ग के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के तहत माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), देहरादून के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने संज्ञान लेने के लिए नामित आरोपियों को नोटिस जारी किए हैं। |
09/Sep/2025 |
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प्रवर्तन निदेशालय, दिल्ली ज़ोनल कार्यालय ने संपत्ति के दस्तावेजों में जालसाजी और कूटरचना के मामले में हरजिंदर पाल सिंह और उनके बहनोई जगजीत सिंह के नाम संतगढ़ और मुनिरका विहार, नई दिल्ली में स्थित दुकानों और आवासीय फ्लैटों के रूप में लगभग 66.25 लाख रुपये की दो अचल संपत्तियों को 8/09/2025 को पीएमएलए, 2002 के तहत अनंतिम रूप से कुर्क किया है। इस मामले में अब तक कुल कुर्की/फ्रीज की गई संपत्ति 1.02 करोड़ रुपये (लगभग) है। |
09/Sep/2025 |
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ईडी, बैंगलोर ने कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी), धारवाड़ में दोहरे मुआवज़े घोटाले के संबंध में, वीडी सज्जन और अन्य के मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत 17 आरोपियों के खिलाफ 04/09/25 को मैंगलोर, डी. के. के माननीय तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीएमएलए, 2002, मंगलुरु, डी. के. की अदालत में एक पूरक अभियोजन शिकायत दायर की है। |
09/Sep/2025 |
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ईडी, मुंबई आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डीएचएफएल), कपिल वधावन, धीरज वधावन और अन्य के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी और बैंकों के संघ को धोखा देने के मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत 05.09.2025 को मुंबई स्थित 154 फ्लैटों के रूप में अचल संपत्ति और 20 फ्लैटों से संबंधित प्राप्य के रूप में चल संपत्ति, जिसका मूल्य रुपये 185.84 करोड़ (लगभग) है, को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। इस मामले में अब तक कुल 256.23 करोड़ रुपये की कुर्की हुई है। |
09/Sep/2025 |
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ED, Kolkata Zonal Office, has filed Prosecution Complaint (PC) on 30.08.2025 against Jinnar Ali and 04 others before Hon’ble Special Court, Kolkata. The Hon’ble Court has taken cognisance of PC on 08.09.2025. ED has also provisionally attached movable and immovable properties worth Rs. 2.2 Crore linked to SK Jinnar Ali@ Jinnar Ali on 27.08.2025 under PMLA, 2002. The attached properties include 10 immovable properties situated in Bardhaman District owned by Jinnar Ali and bank balances. |
09/Sep/2025 |
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ED, Bengaluru has carried out searches on 06.09.2025 in Challekere under the provisions of PMLA, 2002 in the case of K C Veerendra and others related to cheating public in illegal online betting. During the searches, 24 carat gold bullion weighing 21.43 kgs, 11 units of gold coated silver bars weighing 10.985 kgs and gold jewellery around 1 kg (approx.), valued at approximately Rs. 24 Crore, were seized. After considering this seizure, cumulative seizure of Proceeds of Crime (POC) in this case crossed Rs. 100 Crore as on date. |
09/Sep/2025 |
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