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ED, Shimla has conducted search operations on 19.09.2025 and 20.09.2025 at six premises located in Himachal Pradesh and Delhi belonging to Manavinder Singh, his wife Sagri Singh and related entities/persons in the Imperial Group, based out of Delhi, under FEMA, 1999. During the search operations, various incriminating documents, digital evidences, cash of Rs. 50 Lakh (approx.) in Indian currency (including old 500-rupee currency notes), Foreign currency, evidences relating to undisclosed financial interests / assets and bank accounts held abroad in the name of Manavinder Singh (including foreign bank account passbooks) located in Singapore, Dubai, British Virgin Islands and Thailand, have been seized value of which is estimated to be more than Rs.80 crores. Further, 3 lockers have also been frozen. |
21/Sep/2025 |
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ईडी, इंदौर ने कमल राठौर और अन्य आरोपियों द्वारा मध्य प्रदेश के कट्ठीवाड़ा, जिला अलीराजपुर के ब्लॉक शिक्षा कार्यालय (बीईओ) से बिलों के फर्जी निकासी और सरकारी धन के दुरुपयोग के मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत 4.5 करोड़ रुपये मूल्य की 14 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। |
20/Sep/2025 |
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ईडी, भोपाल ने मेसर्स ज़ूम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी से संबंधित एक मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत 19/09/2025 को महाराष्ट्र में स्थित 1.15 करोड़ रुपये मूल्य की तीन अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। इस मामले में अब तक हुई कुल कुर्की 132.49 करोड़ रुपये (लगभग) है। |
20/Sep/2025 |
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ED, Indore has provisionally attached 14 immovable properties valued at Rs. 4.5 Crore under PMLA, 2002 in the matter of fraudulent clearance of bills and misappropriation of government funds from Block Education Office (BEO), Katthiwada, District Alirajpur, Madhya Pradesh by Kamal Rathore & other accused persons. |
20/Sep/2025 |
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ED, Bhopal has provisionally attached three immovable properties to the tune of Rs. 1.15 Crore on 19/09/2025 situated in Maharashtra under PMLA, 2002 in a matter pertaining to bank fraud case against M/s Zoom Developers Pvt Ltd. Total attachment till date in this case stands at Rs.132.49 Crore (approx.). |
20/Sep/2025 |
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ईडी, रांची ने मेसर्स मैक्सीज़ोन टच प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशकों, चंदर भूषण सिंह और प्रियंका सिंह द्वारा बड़े पैमाने पर की गई वित्तीय धोखाधड़ी के संबंध में पीएमएलए, 2002 के तहत दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, वैशाली (बिहार) और देहरादून स्थित कई परिसरों में 16.09.2025 को व्यापक तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न अपराध-संकेती साक्ष्य जैसे दस्तावेज, फर्जी पहचान पत्र, हस्तलिखित नोट्स और महत्वपूर्ण वित्तीय लेनदेन और नकदी लेनदेन का विवरण देने वाली डायरियां, सहयोगियों का विवरण, विभिन्न संस्थाओं की चेक बुक, डिजिटल साक्ष्य बरामद कर जब्त किए गए। |
19/Sep/2025 |
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ईडी, मुंबई ने बैंक ऑफ इंडिया के स्टाफ ऑफिसर (निलंबित) हितेश कुमार सिंगला को 17.09.2025 को अहमदाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन से पीएमएलए, 2002 के तहत बैंक ऑफ इंडिया और उसके ग्राहकों से 16.10 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया है। उन्हें माननीय विशेष न्यायालय, पीएमएलए, ग्रेटर बॉम्बे के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने आरोपी को 7 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया। |
19/Sep/2025 |
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ईडी, हैदराबाद ने आंध्र प्रदेश शराब घोटाले के संबंध में पीएमएलए, 2002 के तहत 18.09.2025 को हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तंजावुर, सूरत, रायपुर, दिल्ली एनसीआर और आंध्र प्रदेश में बीस स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। फर्जी/बढ़ा-चढ़ाकर किए गए लेनदेन के माध्यम से रिश्वत के भुगतान में मदद करने वाली संस्थाओं/व्यक्तियों के परिसरों की तलाशी ली गई। तलाशी अभियान के दौरान, 38 लाख रुपये की बेहिसाबी नकदी, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य बरामद और जब्त किए गए। |
19/Sep/2025 |
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ED, Ranchi has conducted extensive search operations on 16.09.2025 at multiple premises located in Delhi, Noida, Ghaziabad, Vaishali (Bihar), and Dehradun under PMLA, 2002, in connection with a large-scale financial fraud perpetrated by M/s Maxizone Touch Pvt. Ltd. and its Directors, Chander Bhushan Singh and Priyanka Singh. During the search operations, various incriminating evidences i.e. documents, fake identity cards, handwritten notes and diaries detailing crucial financial transactions and cash dealings, details of associates, cheque books of various entities, digital evidences were recovered and seized. |
19/Sep/2025 |
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ED, Mumbai has arrested Hitesh Kumar Singla, Staff Officer of Bank of India (under suspension), on 17.09.2025 from Ahmedabad Junction Railway Station under PMLA, 2002 in the matter of defrauding the Bank of India and its customers to the tune of Rs.16.10 Crore. He was produced before the Hon’ble Special Court, PMLA, Greater Bombay. The Hon’ble Court was pleased to grant ED custody of the accused for 07 days. |
19/Sep/2025 |
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