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ED, Mumbai has filed a Prosecution Complaint (PC) against Amber Dalal and others for orchestrating a large-scale investment fraud through his firm, M/s Ritz Consultancy Services under the provisions of the PMLA, 2002 before the Hon’ble Special Court (PMLA) in Mumbai on 23rd January, 2025. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC on 24th January, 2025. |
28/Jan/2025 |
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ED, Lucknow has attached 09 immovable properties in the form of Residential/commercial land and are situated at Mathura (UP) worth Rs. 30.5 Crore (approx.) on 28/01/2025 in the name of M/s Kalpataru Group Companies and the entities associated with the group under the provisions of the PMLA, 2002. |
28/Jan/2025 |
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ED, Gurugram has provisionally attached nine residential flats, of M/s Bansal Poles Pvt. Ltd & Kailash Gupta, situated at Omaxe Executive Homez, Omaxe City, Bahadurgarh, District Jhajjar, Haryana, having value of Rs. 3.14 Crore (approx.) on 27.01.2025 under the provisions of the PMLA, 2002 in a bank fraud case related to M/s Supergold Pipes Pvt. Ltd. |
28/Jan/2025 |
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ईडी, जयपुर ने स्कूलों के लिए खेल उपकरण खरीद में एमएलए-एलएडी फंड घोटाले से संबंधित धन शोधन जांच के संबंध में 24.01.2025 को जयपुर, दौसा (राजस्थान) और रेवाड़ी (हरियाणा) में नौ स्थानों पर पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चलाया, जिसमें बलजीत यादव, बहरोड़ निर्वाचन क्षेत्र, जिला-अलवर, राजस्थान और उनके संबंधित व्यक्तियों/संस्थाओं के परिसर शामिल थे। तलाशी अभियान के दौरान, 31 लाख रुपये की नकदी, अपराध-संकेती अभिलेख और विभिन्न डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए। |
27/Jan/2025 |
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चेन्नई स्थित ईडी ने डिजिटल अरेस्ट घोटाले के सिलसिले में दो मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है। एक संदिग्ध को कोलकाता में पकड़ा गया, जबकि दूसरे व्यक्ति को दिल्ली में गिरफ्तार किया गया क्योंकि उसने देश से भागने की कोशिश की थी। दोनों संदिग्धों ने अवैध खातों के प्रबंधन, अवैध नकदी को क्रिप्टोकरेंसी में परिवर्तित करने और इसे विदेशों में स्थानांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। |
27/Jan/2025 |
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ईडी, जयपुर ने स्कूलों के लिए खेल उपकरण खरीद में एमएलए-एलएडी फंड घोटाले से संबंधित धन शोधन जांच के संबंध में 24.01.2025 को जयपुर, दौसा (राजस्थान) और रेवाड़ी (हरियाणा) में नौ स्थानों पर पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चलाया, जिसमें बलजीत यादव, बहरोड़ निर्वाचन क्षेत्र, जिला-अलवर, राजस्थान और उनके संबंधित व्यक्तियों/संस्थाओं के परिसर शामिल थे। तलाशी अभियान के दौरान, 31 लाख रुपये की नकदी, अपराध-संकेती अभिलेख और विभिन्न डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए। |
27/Jan/2025 |
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ED, Chennai has arrested two masterminds in connection with a digital arrest scam. One suspect was apprehended in Kolkata, while the second individual was arrested in Delhi as he attempted to flee the country. Both suspects played a key role in managing mule accounts, converting illicit cash into cryptocurrency, and transferring it overseas. |
27/Jan/2025 |
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ED, Mumbai has provisionally attached immovable assets on 24.01.2025 worth Rs. 79.78 Crore (approx.), in the form of flats, plots, hotel and agriculture lands located at Navi Mumbai, Mumbai, Satara, Raigad in Maharashtra and Dehradun, Haridwar, Pauri Garhwal in Uttarakhand under PMLA, 2002 as part of the ongoing probe in the case of bank fraud against M/s Sharon Bio Medicine Limited and others. Total attachment & seizure in this case till date amounts to Rs. 96.20 Crore (approx.). |
27/Jan/2025 |
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ED, Jaipur has conducted search operations on 24.01.2025 at nine locations in Jaipur, Dausa (Rajasthan) and Rewari (Haryana) covering premises of Baljeet Yadav, Ex-MLA from Behror constituency, Dist.-Alwar, Rajasthan and his related persons/entities under the provisions of the PMLA, 2002 in connection with money laundering investigation related to the MLA-LAD fund Scam in sports equipment purchase for schools. During the search operations, cash amounting to Rs. 31 Lakh, incriminating records and various digital devices were seized. |
27/Jan/2025 |
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ईडी, मुंबई ने मेसर्स शेरोन बायो मेडिसिन लिमिटेड और अन्य के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी के मामले में चल रही जांच के तहत पीएमएलए, 2002 के तहत महाराष्ट्र के नवी मुंबई, मुंबई, सतारा, रायगढ़ और उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल में स्थित फ्लैट, प्लॉट, होटल और कृषि भूमि के रूप में 79.78 करोड़ रुपये (लगभग) की अचल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। इस मामले में अब तक हुई कुल कुर्की और जब्ती 96.20 करोड़ रुपये (लगभग) की है। |
24/Jan/2025 |
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