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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जयपुर जोनल कार्यालय ने दिनांकः 6/10/2023 को माननीय विशेष न्यायालय, जयपुर, राजस्थान के समक्ष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत वेद प्रकाश यादव और अन्य के मामले में अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने दिनांकः 21/03/2024 को अभियोजन शिकायत का संज्ञान लिया है। |
22/Mar/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), अहमदाबाद जोनल कार्यालय ने उन मर्चेंट आईडी के विरुद्ध धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत दिनांकः 20.03.2024 को बेंगलुरु और पुणे स्थित पैसा जमा करने वालों (पेमेंट एग्रीगेटर्स) के 06 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया जिनका प्रयोग दानी डेटा ऐप के नियंत्रकों द्वारा आम जनता से दानी डेटा ऐप के माध्यम से भुगतान कराने के लिए किया गया था। तलाशी अभियान के दौरान पीएमएलए, 2002 के तहत कुल16.43 करोड़ रुपये फ्रीज कर दिए गए । |
22/Mar/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), दिल्ली ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मैसर्स डेलहमान रिया-आईटी ट्रेड प्रा. लिमिटेड जोकि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, यह कंपनी हरिप्रसाद अकालू पासवान एवं रमेश यादव कुमार के निर्देशन में तथा अजय हरिनाथ सिंह के संचालन में कानूनी, लेखा परीक्षा और कर परामर्श देने का काम करती है। इसके मामले में 21.3.2024 को दिल्ली, मुंबई और गोवा में 9 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी कार्यवाही के दौरान, अजय हरिनाथ सिंह और उनके सहयोगियों के आवास से लगभग 78 लाख रुपये नकद, 2 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा, विभिन्न डिजिटल उपकरण और अपराधिक दस्तावेज जब्त किए गए। |
22/Mar/2024 |
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ED, Hyderabad has attached movable properties worth Rs. 6.57 Lakh belonging to K. Sudheer Babu, a senior officer of the Postal Department and his associates Vaddi Narsimha Reddi, T. Nithin and M. Sudarshan, under the provisions of the PMLA, 2002 in the case of K. Sudheer Babu & others. |
22/Mar/2024 |
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ED, Jaipur has filed Prosecution Complaint (PC) on 6/10/2023 under the provisions of PMLA, 2002 before the Hon’ble Special Court, Jaipur, Rajasthan in the case of Ved Praksh Yadav & others. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC on 21/03/2024. |
22/Mar/2024 |
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ED, Ahmedabad has conducted search operations at 06 premises of the Payment Aggregators located at Bengaluru and Pune on 20.03.2024 under the provisions of PMLA, 2002 against the merchant IDs which were used for the collection of payment through Dani Data App from general public by the controllers of Dani Data App. During the search operations, amounts totalling to Rs. 16.43 Crore were frozen. |
22/Mar/2024 |
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ED, Delhi Zonal office has conducted search operations under the provisions of PMLA, 2002 at 9 locations across Delhi, Mumbai and Goa on 21.3.2024 in the case of M/s Dlehman Rea-IT Trade Pvt. Ltd. During the search operations, Cash worth Rs 78 Lakh approx., foreign currency equivalent to Rs 2 Lakh, various digital devices and incriminating documents were seized from the residence of Ajay Harinath Singh and his associates. |
22/Mar/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुख्यालय कार्यालय, नई दिल्ली ने धन शोधन मामले में कार्ति पी. चिदंबरम, मैसर्स एडवांटेज स्ट्रैटेजिक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, एस. भास्कररमन, मैसर्स तलवंडी साबो पावर लिमिटेड और अन्य के विरुद्ध माननीय विशेष न्यायालय पीएमएलए, नई दिल्ली के समक्ष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 19.03.2024 को पीसी का संज्ञान लिया है। |
21/Mar/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिनांकः19.03.2024 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत मेसर्स केबीसी मल्टीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के विरुद्ध दर्ज मल्टीलेवल मार्केटिंग स्कीम मामले में रुपये 84.24 करोड़ मूल्य की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियों में प्रमोटरों भाऊसाहेब छब्बू चव्हाण, श्रीमती आरती भाऊसाहेब चव्हाण और अन्य द्वारा अर्जित बेनामी संपत्तियाँ, डीमैट खाते, डाकघर बचत, चाँदी और हीरे के आभूषण/सराफा और बैंक खाता शेष (बैंक बैलेंस) सहित चल और अचल संपत्तियाँ शामिल हैं। |
21/Mar/2024 |
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ED has provisionally attached movable and immovable assets including the benami properties acquired by the promoters Bhausaheb Chhabu Chavan, Smt. Arati Bhausaheb Chavan and others, DEMAT Accounts, Post Office savings, silver and diamond jewellery / bullion and bank account balances located in Nashik, Thane, Sindurgarh, Pali Districts among other areas across Maharashtra and Rajasthan worth Rs. 84.24 Crore in the Multilevel Marketing Scheme case of M/s KBC Multitrade Pvt Ltd & Ors under the PMLA, 2002 on 19.03.2024. |
21/Mar/2024 |
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