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ED, Kochi has conducted searches at multiple locations in Kerala on 7/8/2025 as part of an ongoing investigation under the PMLA, 2002, against Zara FX, a Cyprus-registered forex trading platform, for operating illegally in India by collecting deposits through mule accounts and promising high returns to investors. During the searches, multiple mobile devices and a hard disk alongwith assets in form of bank accounts having balance of Rs. 3.9 Crore (approx.) have been frozen/ seized. |
08/Aug/2025 |
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ईडी, जालंधर ने 56.43 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में मेसर्स स्नेहल एंटरप्राइजेज, संबंधित व्यक्तियों/संस्थाओं, बैंक अधिकारी और एक सरकारी अधिकारी के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के तहत मोहाली स्थित माननीय पीएमएलए विशेष न्यायालय के समक्ष 06.08.2025 को अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। |
07/Aug/2025 |
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ED, Jalandhar has filed a Prosecution Complaint (PC) on 06.08.2025 before the Hon’ble Special Court for PMLA at Mohali under PMLA, 2002, against M/s Snehal Enterprises, related persons/entities, bank official and one government official, in relation to a bank fraud case of Rs. 56.43 Crore. |
07/Aug/2025 |
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ईडी, कोलकाता आंचलिक कार्यालय ने 11.07.2025 को कोलकाता में अनुभव भट्टर और अन्य से जुड़े 10 परिसरों में मेसर्स बीआरएच वेल्थ क्रियेटर्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के मामले में प्रतिभूतियों में निवेश की आड़ में निवेशकों की धोखाधड़ी से संबंधित मामले में तलाशी ली है। तलाशी के दौरान विभिन्न अपराध संकेती दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य बरामद किए गए और जब्त किए गए। |
06/Aug/2025 |
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ईडी, मैंगलोर ने 05.08.2025 को पीएमएलए, 2002 के तहत मैंगलोर में 5 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया। यह तलाशी अभियान ठग रोशन सलदान्हा और अन्य के खिलाफ विभिन्न व्यवसायियों से स्टाम्प ड्यूटी की आड़ में कम ब्याज दरों पर ऋण दिलाने और वादा किए गए ऋण न देकर ठगी करने के मामले में चलाया गया था। तलाशी अभियान के दौरान, 3.75 करोड़ रुपये की शेष राशि वाले बैंक खातों, 5.75 करोड़ रुपये मूल्य की मछली पकड़ने वाली नौकाओं और डायरियों तथा दस्तावेजों के रूप में विभिन्न आपत्तिजनक साक्ष्यों सहित संपत्तियां फ्रीज़/ज़ब्त कर ली गई हैं। |
06/Aug/2025 |
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ईडी, बेंगलुरु ने 5/8/2025 को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत, मैंगलोर ऑटोरिक्शा विस्फोट मामले के मुख्य आरोपियों में से एक, सैयद यासीन के खाते में मौजूद 29,176/- रुपये की बैंक बैलेंस के रूप में एक चल संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। |
06/Aug/2025 |
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ED, Mangalore has conducted a search operations on 05.08.2025 covering 5 premises in Mangalore under PMLA, 2002, in the case of conman Roshan Saldanha & others for collecting money from various business persons under the garb of stamp duty for arranging loans at low interest rates and conning them by not arranging promised loans. During the search operations, assets in the form of bank accounts having balance of Rs. 3.75 Crore, fishing boats valuing Rs. 5.75 Crore alongwith various incriminating evidences in the form of dairies and documents have been frozen/ seized. |
06/Aug/2025 |
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ईडी, बेंगलुरु ने एरोल फर्नांडीस और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 की धारा 16(3) के तहत 20,56,55,909/- रुपये के उल्लंघन का मामला दर्ज किया है। माननीय न्यायनिर्णयन प्राधिकरण ने एरोल फर्नांडीस और उनके परिवार के सदस्यों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। |
06/Aug/2025 |
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ED, Bengaluru has provisionally attached one movable property on 5/8/2025 in the form of bank balance to the extent of Rs 29,176/- which was available in the account of Syed Yasin, one of the main accused in the Mangalore Autorickshaw Blast case, under the provisions of PMLA, 2002. |
06/Aug/2025 |
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ED, Kolkata Zonal Office has conducted searches on 11.07.2025 in Kolkata at 10 premises linked to Anubhav Bhatter and others in the case of M/s BRH Wealth Kreators Private Limited and Others in a matter related to defrauding of investors in the garb of investment in securities. During the searches, various incriminating documents and digital evidences were recovered and seized. |
06/Aug/2025 |
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