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ईडी, अहमदाबाद ने इलेक्ट्रोथर्म इंडिया लिमिटेड के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी मामले में चल रही जांच के तहत अहमदाबाद और गांधीनगर में कई स्थानों पर 10/11.01.2025 को तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, दो हाई एंड मर्सिडीज-मेक लग्जरी कारें जब्त की गईं और 37 बैंक खातों को भी फ्रीज कर दिया गया, जिनमें 33.67 करोड़ रुपये की बैंक बैलेंस राशि थी। |
16/Jan/2025 |
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ईडी, भुवनेश्वर के प्रयासों से, माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), खुर्दा में जिला और सत्र न्यायालय परिसर ने बहु-राज्य रोज वैली चिटफंड घोटाले में शामिल व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ आरोप तय किए हैं। रोज वैली समूह के प्रमोटर गौतम कुंडू और शिबामय दत्ता के खिलाफ 2016 में अभियोजन शिकायत दर्ज की गई थी। 15.01.2025 को, माननीय विशेष न्यायालय ने आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए, जिससे अदालत की मंजूरी के साथ, जब्त संपत्तियों को वैध दावेदारों को बहाल करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। यह न्याय प्रदान करने और धोखाधड़ी करने वाले निवेशकों के अधिकारों की रक्षा करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। ईडी ने इस केस में 2014 और 2015 में 332 करोड़ रुपये (ब्याज सहित वर्तमान मूल्य 400 करोड़ से अधिक) की चल संपत्ति कुर्क की। |
16/Jan/2025 |
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ED, Gurugram has provisionally attached imovable properties on 15.01.2025 worth Rs. 224.08 Crore (approx) in the form of under construction luxury hotel projects and leashold rights over 4 acres at 1, Colombo in Srilanka and land rights of M/s Vicinity Hotels Pvt. Ltd in the name of M/s Good Earth Business Park Pvt. Ltd., measuring 2.825 acres situated at Sector 66, Gurugram, Haryana under the provisions of PMLA, 2002 in the case of Krrish Realtech Private Limited, Amit Katyal and others. |
16/Jan/2025 |
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ईडी, मुंबई जोनल ऑफिस ने दिनांक 15.01.2025 को “फेयरप्ले” जो क्रिकेट/आईपीएल मैचों के अवैध प्रसारण और विभिन्न ऑनलाइन सट्टेबाजी गतिविधियों में शामिल था, के केस में चल रही जांच के हिस्से के रूप में, पीएमएलए, 2002 के तहत नई दिल्ली और गुरुग्राम में फ्लैट और वाणिज्यिक कार्यालय के रूप में 8.37 करोड़ रुपये (लगभग) की संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। इस मामले में अब तक कुल कुर्की और जब्ती की राशि 344.15 करोड़ रुपये (लगभग) है। |
16/Jan/2025 |
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ED, Ahmedabad conducted search operations on 10/11.01.2025 at multiple locations in Ahmedabad and Gandhinagar as a part of ongoing probe in a bank fraud case against Electrotherm India Limited. During the search operations, two high end Mercedees-make luxury cars were seized and 37 bank accounts having bank balances to the tune of Rs. 33.67 Crore were also frozen. |
16/Jan/2025 |
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Through the efforts by the ED, Bhubaneswar, the Hon’ble Special Court (PMLA), District and Sessions Court Complex at Khurda, has framed charges against individuals and entities involved in the multi-state Rose Valley chit fund scam. A Prosecution Complaint was filed in 2016 against Gautam Kundu and Shibamoy Dutta, promoters of the Rose Valley Group. On 15.01.2025, the Hon’ble Special Court framed charges against the accused paving way for restoring the attached properties to legitimate claimants, with the court’s approval. This marks an important milestone in delivering justice and protecting the rights of defrauded investors. ED attached moveable properties worth Rs. 332 Crore (present value of more than 400 Crore, including interest) in 2014 and 2015 in this case. |
16/Jan/2025 |
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ED, Mumbai Zonal Office has provisionally attached assets worth Rs. 8.37 Crore (approx.), on 15.01.2025 assets in the forms of flats and commercial office at New Delhi and Gurugram under PMLA, 2002 as part of the ongoing probe in the case of “Fairplay” which was involved in illegal broadcasting of Cricket/IPL matches and various online betting activities. Total attachment & seizure in this case till date amounts to Rs. 344.15 Crore (approx.). |
16/Jan/2025 |
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ईडी, चेन्नई जोनल कार्यालय ने तमिलनाडु के पूर्व आवास और शहरी विकास मंत्री, विधायक आर. वैथिलिंगम के खिलाफ मामले के संबंध में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 9/01/2025 को 100.92 करोड़ रुपये (लगभग) की दो अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। |
15/Jan/2025 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), श्रीनगर आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स मनोज जी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के शेयरधारकों/मालिकों से संबंधित 2.25 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
15/Jan/2025 |
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ED, Chennai Zonal Office has provisionally attached two immovable properties worth Rs. 100.92 Crore (approx.) on 9/01/2025 under the provisions of the PMLA, 2002 in connection with the case against R. Vaithilingam, MLA, former Minister for Housing and Urban Development, Tamil Nadu. |
15/Jan/2025 |
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