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ED, Srinagar has filed Prosecution Complaint (PC) against Hakeem Imtiyaz (the than Junior Engineer, R&B PW Shopian Division), Niamat Ali Bhat (a private civil contractor), Shahnawaz Shafi (the than Circle Deployment Head, Airtel of J&K region), Malik Mohsin Shah (the than employee of Axis Bank, Arhama Branch, Shopian) under PMLA, 2002 before the Court of the Hon’ble Special Judge, Anti-Corruption CBI Cases Kashmir, Srinagar on 09.09.2025 in a case related to siphoning off funds to the tune of Rs. 2.67 Crore, claimed for repairing the property damaged during laying of Fiber-optic Cables. The Hon’ble Court has taken cognizance of PC on 09.09.2025. |
16/Sep/2025 |
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श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में आयोजित प्रवर्तन निदेशालय के आंचलिक अधिकारियों (क्यूसीजेडओ) का 32वां त्रैमासिक सम्मेलन |
15/Sep/2025 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता ने जितेंद्र प्रसाद वर्मा और अनिल विलापरम्पिल अब्राहम की गिरफ्तारी के 60 दिनों के भीतर सहारा समूह के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) की धारा 44 के तहत अभियोजन शिकायत 06/09/2025 को दर्ज की है। उन्हें अन्य व्यक्तियों और संस्थाओं के साथ मामले में आरोपी बनाया गया है। |
15/Sep/2025 |
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ईडी, चेन्नई ने मेसर्स नाथेला संपत ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड [एनएसजेपीएल] और अन्य के 380 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत भारतीय स्टेट बैंक [एसबीआई] को चेन्नई स्थित 163.85 करोड़ रुपये मूल्य की 27 अचल संपत्तियां वापस कर दी हैं। यह वापसी माननीय प्रधान सत्र/विशेष न्यायालय, चेन्नई के दिनांक 12/09/2025 के आदेशों के अनुसार पीएमएलए की धारा 8(8) के तहत की गई। |
15/Sep/2025 |
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ED, Kolkata has filed Prosecution Complaint on 06/09/2025 under PMLA, 2002 in the case of Sahara Group within 60 days of arrest of Jitendra Prasad Verma and Anil Vilaparampil Abraham. They have been made accused in the case along with other individuals and entities. |
15/Sep/2025 |
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Directorate of Enforcement (ED) successfully conducted its 32nd Quarterly Conference of Zonal Officers (QCZO) on 12th and 13th September 2025 in Srinagar, Jammu & Kashmir. The two-day conference was chaired by the Director, ED, and attended by all Special Directors, Additional Directors, Joint Directors and the Deputy/Assistant Legal Advisors. |
15/Sep/2025 |
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ED, Chennai has restituted 27 immovable properties located at Chennai valuing Rs. 163.85 Crore under PMLA, 2002 to State Bank of India [SBI] in Rs. 380 Crore Bank Fraud case of M/s Nathella Sampath Jewellery Private Limited [NSJPL] and others. The restitution was made as per the orders dated 12/09/2025 of the Hon’ble Prinicipal Sessions/ Special Court, Chennai, under Section 8(8) of PMLA. |
15/Sep/2025 |
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ईडी, ईटानगर ने पीएमएलए, 2002 के तहत बहु-करोड़ के नकली इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) धोखाधड़ी के मामले में, श्री अमित ट्रेडर्स, गुवाहाटी और अन्य लोगों के संबंध में, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, तमिलनाडु और तेलंगाना के 10 परिसरों में 11/09/2025 को तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान, विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज और अचल संपत्ति से संबंधित दस्तावेज जब्त किए गए, और बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए। तलाशी कार्रवाई के दौरान यह पता चला है कि धोखाधड़ी वाला आईटीसी जीएसटी तंत्र का दुरुपयोग करके प्रमुख बहुराष्ट्रीय कंपनियों को दिया गया था। |
12/Sep/2025 |
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ईडी, गुरुग्राम ने 346 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत दिल्ली एनसीआर, बेंगलुरु और चेन्नई में मेसर्स हाइथ्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल), उसकी समूह कंपनियों और संबंधित प्रमुख व्यक्तियों से संबंधित 11 आवासीय और वाणिज्यिक परिसरों में 10.09.2025 को तलाशी और सर्वेक्षण अभियान चलाया। तलाशी और सर्वेक्षण अभियान के दौरान, विभिन्न डिजिटल उपकरण और आपत्तिजनक दस्तावेज़ बरामद और जब्त किए गए। इसके अलावा, कई बैंक खाते भी फ्रीज कर दिए गए। |
12/Sep/2025 |
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ईडी, जालंधर ने अमरूद बाग घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच में भूपिंदर सिंह, विकास भंडारी और 14 अन्य आरोपियों के खिलाफ माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), मोहाली के समक्ष 11.09.2025 को अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है, जिसमें मोहाली में राजस्व अधिकारियों और बागवानी विकास अधिकारियों की मिलीभगत से निजी व्यक्तियों द्वारा अमरूद के बागों के बदले गलत तरीके से अतिरिक्त मुआवजा लिया गया था। |
12/Sep/2025 |
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