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ED carried out searches on 13.02.2024 at seven locations in and around Hyderabad linked to M/s Kings Group of companies and its associated individuals / entities under the provisions of the FEMA, 1999. During the searches digital devices, unaccounted cash Rs. 76.5 lakhs, foreign currency worth around Rs. 1.5 lakhs and various incriminating documents were recovered and seized. |
15/Feb/2024 |
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ED has arrested three persons namely Mohammad Akabar Bhat, Ms. Fatima Shah, resident of Srinagar and Sabzzar Ahmad Shaikh, resident of Anantnag (J&K), on 13/02/2024 under the provisions of PMLA, 2002 in connection with money laundering case wherein accused persons involved in terror financing were hand in gloves with Pakistani Handlers namely Manzoor Ahmad Shah and Altaf Ahmad Bhat etc., who arranged admissions in MBBS & other courses in the colleges of Pakistan for students from Jammu & Kashmir. They have been remanded to ED custody till 20/02/2024 by the Hon’ble Court of the Special Judge ACB(CBI-Cases) Kashmir, Srinagar. |
14/Feb/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 13/02/2024 को तीन व्यक्तियों, श्रीनगर निवासी मोहम्मद अकबर भट, सुश्री फातिमा शाह और अनंतनाग (जम्मू-कश्मीर) निवासी सब्ज़र अहमद शेख को गिरफ्तार किया है, जिसमें आतंकी वित्तपोषण में शामिल ये आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर मंजूर अहमद शाह अल्ताफ अहमद भट आदि के साथ मिले हुए थे, जो जम्मू-कश्मीर के छात्रों के लिए पाकिस्तान के कॉलेजों में एमबीबीएस और अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश की व्यवस्था करते थे। उन्हें माननीय विशेष न्यायाधीश एसीबी (सीबीआई-मामले) कश्मीर, श्रीनगर न्यायालय द्वारा 20/02/2024 तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है। |
14/Feb/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी संख्या में अवैध शस्त्र लाइसेंस जारी करने से संबंधित एक मामले में 21 आरोपी व्यक्तियों/संस्थाओं, जिनमें तत्कालीन शस्त्र लाइसेंस प्राधिकारी (डीएम/एडीएम) - राजीव रंजन (आईएएस) और इतरत हुसैन रफीकी, न्यायिक क्लर्क, उप मजिस्ट्रेट कार्यालय, कुपवाड़ा के अन्य अधिकारी और राहुल ग्रोवर, सैयद अदेल हुसैन शाह और सैयद अकील शाह सहित गन हाउस डीलरों/एजेंटों/बिचौलिए शामिल हैं, के विरुद्ध धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), जम्मू के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दर्ज की है। माननीय विशेष न्यायालय ने 12.02.2024 को पीसी का संज्ञान लिया है। |
14/Feb/2024 |
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ईडी ने सूर्य नारायण रेड्डी, भरत रेड्डी और अन्य के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 10/02/2024 को कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में कई स्थानों पर तलाशी अभियान संचालित किया। तलाशी के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, व्यावसायिक रिकॉर्ड, अचल और चल संपत्तियों का विवरण और 31 लाख रुपए की बेहिसाब नकदी बरामद और जब्त की गई। |
14/Feb/2024 |
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ED has conducted searches on 10.02.2024 under the provisions of the PMLA, 2002 at multiple locations in Karnataka and Andhra Pradesh in the matter of Surya Narayana Reddy, Bharath Reddy and others. During the searches, various incriminating documents, business records, details of immovable and movable properties and unaccounted cash of Rs. 31 lakh were recovered and seized. |
13/Feb/2024 |
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ED has filed Prosecution Complaint (PC) under the provisions of PMLA, 2002 against 21 accused persons/entities which includes the then Arms License Authorities (DM/ADMs) – Rajeev Ranjan(IAS) and Itrat Hussain Rafiqui, Judicial Clerks, other officials of Office of Deputy Magistrate, Kupwara and Gun House Dealers/Agents/Middlemen including Rahul Grover, Syed Addel Hussain Shah and Syed Akeel Shah before the Hon’ble Special Court (PMLA), Jammu in a case related to illegal issuance of large number of Arms Licenses. The Hon’ble Special Court has taken cognizance of the PC on 12.02.2024. |
13/Feb/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 09/02/2024 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत चेन्नई में मैसर्स केएलपी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स लैंडमार्क ग्रुप और मैसर्स बिन्नी लिमिटेड से संबंधित कई परिसरों, जिसमें लोक सेवकों को प्रदान किए गए अवैध परितोषण की चल रही जांच से सम्बद्ध कंपनियों के निदेशकों के आवास भी शामिल हैं, का तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान, आपत्तिजनक दस्तावेजों, व्यावसायिक रिकॉर्डों का एक मकड़जाल और अचल/चल संपत्तियों के विवरण बरामद और जब्त किए गए हैं। |
13/Feb/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने फ्लैट के संभावित क्रेताओं से धोखाधड़ी के मामले में एक बिल्डर, ललित टेकचंदानी से संबंधित मुंबई और नवी मुंबई में स्थित 22 स्थानों पर 07/02/2024 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी की है। तलाशी अभियान के परिणामस्वरूप, 30 करोड़ रुपए से अधिक राशि के विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण, नकदी, बैंक मैं जमा राशि और एफडीयां संचयी रूप से जब्त/फ्रीज़ की हैं। |
13/Feb/2024 |
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ED has conducted searches on 09.02.2024 under the PMLA, 2002, at multiple premises in Chennai belonging to M/s KLP Projects Private Limited, M/s Landmark Group and M/s Binny Limited including the residences of the directors of the companies linked to the ongoing investigation into illegal gratification provided to public servants. During the searches, various incriminating documents, business records, and details of immovable/movable properties were recovered and seized. |
12/Feb/2024 |
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