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D, Kolkata has conducted search operations under the provisions of the PMLA, 2002 at multiple locations in Kolkata on 23.01.2025 in the case of Tipu Sultan and Others in respect of various person indulged in the operation of unauthorized call center. During the search operations, unexplained cash amounting to Rs. 27.90 Lakh, jewellery worth Rs. 1.79 Crore, various documentary and digital evidence were recovered and seized. Bank balance to the tune of Rs. 28.4 Lakh maintained in 35 Bank accounts, related to Rajesh Goenka, Director of M/s VRM Business Service Private Limited, his family members and his companies/firms/entities have been frozen. |
31/Jan/2025 |
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ईडी, कोलकाता ने 22.01.2025 को पश्चिम बंगाल राज्य में पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (डब्ल्यूबीएसएससी) में ग्रुप 'सी' और 'डी' पदों की भर्ती घोटाले के मामले में प्रसन्ना कुमार रॉय, चंदन मंडल और 18 अन्य के खिलाफ माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), कोलकाता के समक्ष पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 22.01.2025 को अभियोजन शिकायत का संज्ञान लिया है। |
30/Jan/2025 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुख्यालय कार्यालय ने हिमाचल प्रदेश के ब्यास नदी और सहारनपुर (यूपी) के यमुना नदी से संबंधित अवैध खनन मामले में अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), गाजियाबाद के समक्ष दायर अभियोजन शिकायत में ज्ञान चंद और अन्य 7 व्यक्तियों को इस मामले में आरोपी ठहराया गया है। माननीय न्यायालय ने 17.01.2025 को ईडी द्वारा दायर अभियोजन शिकायत का भी संज्ञान लिया है। |
30/Jan/2025 |
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ईडी, लखनऊ जोनल कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स आर संस इंफ्रालैंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में 30/01/2025 को 90.42 लाख रुपये (लगभग) की अचल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। परिसंपत्तियों में मेसर्स आर संस इंफ्रालैंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पंजीकृत लखनऊ, उत्तर प्रदेश के मोहनलालगंज, गांव रहमतनगर में स्थित 0.082 हेक्टेयर कृषि भूमि शामिल है। |
30/Jan/2025 |
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ED, Kolkata has filed a Prosecution Complaint (PC) under the provisions of PMLA, 2002 before the Hon’ble Special Court (PMLA), Kolkata against Prasanna Kumar Roy, Chandan Mondal & 18 others in the case of Group ‘C’ and ‘D’ Posts Recruitment scam in the West Bengal School Service Commission (WBSSC) in the state of West Bengal on 22.01.2025. The Hon’ble Court has taken cognizance of the Prosecution Complaint on 22.01.2025. |
30/Jan/2025 |
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ईडी, भोपाल ने मेसर्स जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में मध्य प्रदेश के भोपाल, सीहोर और मुरैना जिलों में स्थित विभिन्न परिसरों में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 29.01.2025 को तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, 25 लाख रुपये की नकदी, बीएमडब्ल्यू और फॉर्च्यूनर जैसी लग्जरी कारें, किशन मोदी की विभिन्न कंपनियों और परिवार के सदस्यों के नाम पर 66 करोड़ रुपये से अधिक की अचल संपत्ति/संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज पाए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया। लगभग 6.26 करोड़ रुपये की सावधि जमा (एफडी) के रूप में चल संपत्ति भी फ्रीज़ कर दी गई। |
30/Jan/2025 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), इंदौर उप-क्षेत्रीय कार्यालय ने 27.01.2025 से अपना कार्यालय स्थानांतरित कर दिया है। |
30/Jan/2025 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), शिलांग उप आंचलिक कार्यालय ने 28.01.2025 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मेघालय में अवैध कोक संयंत्रों से जुड़े गुवाहाटी और कोलकाता में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया, जिन्हें जनहित याचिका संख्या 14/2022 में मेघालय उच्च न्यायालय के आदेश के कारण बंद कर दिया गया था। |
30/Jan/2025 |
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ED, Chandigarh has provisionally attached immovable properties worth Rs. 87.64 Crore in the form of incomplete flats, shops and villas at GBP Camellia situated at Village - Aujla, Tehsil-Kharar, District SAS Nagar (Mohali) under the provisions of PMLA, 2002 belonging to M/s. Gupta Builders and Promoters Pvt. Ltd. (M/s. GBPPL). |
30/Jan/2025 |
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ED, Lucknow Zonal Office has provisionally attached immovable assets amounting to Rs. 90.42 Lakh (approx.) on 30/01/2025 in the case of M/s R Sons Infraland Developers Pvt Ltd., under the provisions of PMLA, 2002. The assets include agriculture land measuring area 0.082 Hectare situated at village Rahmatnagar, Mohanalalganj, Lucknow, Uttar Pradesh in the name of M/s R Sons Infraland Developers Pvt. Ltd. |
30/Jan/2025 |
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