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ED, Hyderabad has filed Prosecution Complaint (PC) before the Hon’ble Special Court (PMLA), Hyderabad against M/s Ranchi Expressway Ltd., Madhucon Projects Ltd., Madhucon Toll Highway Ltd., Madhucon Infra Ltd. & others under the provisions of PMLA, 2002. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC on 31.08.2024. |
03/Sep/2024 |
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ED, Delhi Zonal office has arrested Amanatullah Khan under the provisions of PMLA, 2002 on 02.09.2024 in the case of irregularities committed during his tenure as Chairman of Delhi Waqf Board from 2016-2021. Amanatullah Khan was produced before Hon’ble Special Court (PMLA) for ED custody. The Hon’ble Special Court remanded Amanatullah Khan to custody for 4 days. |
03/Sep/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 15.08.2024 को शशि कुमार एम, सचिन एम और किरण एसके नामक 03 व्यक्तियों को और 21.08.2024 को चरण राज सी नामक 01 व्यक्ति को बेंगलुरु से साइबर निवेश घोटाले से संबंधित एक मामले में गिरफ्तार किया है। माननीय विशेष न्यायालय, बेंगलुरु ने इन 04 आरोपियों को 7-7 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया था। अब तक 13 तलाशी अभियान चलाए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल उपकरणों सहित विभिन्न अपराध-संकेती सामग्री जब्त की गई हैं। (3) |
02/Sep/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), रांची ने 30.08.2024 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत झारखंड राज्य में प्रमोद कुमार सिंह और उनके परिवार से संबंधित 1.63 करोड़ रुपये (लगभग) की अचल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है । |
02/Sep/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद ने डाक विभाग के कर्मचारी केसरी सतीश और सह-आरोपी दुव्वा वीरेश कुमार के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत नामपल्ली के माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 31.08.2024 को पीसी का संज्ञान लिया है। |
02/Sep/2024 |
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ईडी, कोझीकोड ने 28.08.2024 को केरल में तीन स्थानों पर पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी इस्माइल चक्करथ से जुड़े व्यक्तियों के आवासीय परिसरों में की गई, जिन पर यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, दोहा, कतर को धोखा देकर उत्पन्न अवैध आय को रूट करने का संदेह था। तलाशी अभियान के दौरान, 3.50 लाख रुपये की नकद राशि, विभिन्न अपराध संकेती दस्तावेज मिले और मामले से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी हासिल हुई। इन तलाशियों के परिणामस्वरूप इस्माइल चक्करथ और संबंधित संस्थाओं के 10 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया। |
02/Sep/2024 |
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ED has arrested 03 persons namely Shashi Kumar M, Sachin M and Kiran S K on 15.08.2024 and 01 person namely Charan Raj C, on 21.08.2024 in Bengaluru in a case related to Cyber Investment Scams. The Hon’ble Special Court, Bengaluru had granted ED custody of these 04 accused persons for 7 days each. So far, 13 searches have been conducted under the provisions of PMLA, 2002 at various premises which led to seizure of various incriminating material including mobile phones and other digital devices. |
02/Sep/2024 |
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ED, Ranchi has provisionally attached immovable assets worth Rs. 1.63 Crore (approx.) belonging to Pramod Kumar Singh & his family under the provisions of PMLA, 2002 on 30.08.2024 in the state of Jharkhand. |
02/Sep/2024 |
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ED, Hyderabad has filed Prosecution Complaint (PC) before the Hon’ble Special Court (PMLA), Namapally against Kesari Sathish, an employee of Department of Posts and co-accused, Duvva Veeresh Kumar, under the provisions of PMLA, 2002. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC on 31.08.2024. |
02/Sep/2024 |
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ED, Kozhikode has conducted search operations under the provisions of the PMLA, 2002, at 3 locations in Kerala at the residential premises of individuals associated with Ismail Chakkarath on 28.08.2024. During Search operations, various incriminating documents, Cash amount of Rs. 3.50 Lakh were seized and 10 bank accounts of Ismail Chakkarath and related entities were frozen. |
02/Sep/2024 |
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