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ईडी, मुंबई जोनल कार्यालय ने फ्लैट खरीदारों से धोखाधड़ी और ठगी के मामले में साई ग्रुप ऑफ कंपनीज, इसके प्रमोटर जयेश विनोद कुमार तन्ना, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य भागीदार/सहयोगियों से संबंधित मुंबई स्थित 9 परिसरों में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 05.03.2025 को तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य पाए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया। |
08/Mar/2025 |
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अपराध की आय (पीओसी) को सही दावेदारों तक वापस पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), दिल्ली ज़ोनल कार्यालय ने ईडी द्वारा जांच किए जा रहे कमल कालड़ा के मामले में धन शोधन अपराध के पीड़ितों व वैध दावेदारों को 13.58 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति सफलतापूर्वक प्रत्यास्थापित की है। |
08/Mar/2025 |
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Directorate of Enforcement (ED), Delhi Zonal Office, has successfully restituted assets worth Rs. 13.58 Crore to victims of money laundering and legitimate claimants in the Kamal Kalra case. The ED's investigation revealed fraudulent remittances to foreign companies and led to the attachment of assets worth Rs. 69 Crore. The restitution highlights the ED’s commitment to returning Proceeds of Crime to rightful claimants and victims. |
08/Mar/2025 |
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ED, Mumbai Zonal office has conducted search operation on 05.03.2025, under the provisions of the PMLA, 2002 at 9 premises in Mumbai belonging to Sai Group of Companies, its Promoters Jayesh Vinodkumar Tanna, his family members and other associate/accomplices in the case of cheating and defrauding flat buyers. During the search operations, various incriminating documents and digital evidence have been found and seized. |
08/Mar/2025 |
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ED, Cochin Zonal Office has filed a Prosecution Complaint (PC) on 06.03.2025 before the Hon’ble Special Court (PMLA), at Ernakulam under the PMLA, 2002 against Saji John, the then village assistant (Kerala State Revenue Department) and others. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC on the same day i.e. 06.03.2025. |
08/Mar/2025 |
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ईडी, गुरुग्राम ने 06.03.2025 को डब्ल्यूटीसी ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रमोटर आशीष भल्ला को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत रियल एस्टेट धोखाधड़ी और डब्ल्यूटीसी फरीदाबाद इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और अन्य से जुड़े 1000 करोड़ रुपये से अधिक के धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया है। माननीय विशेष न्यायालय, गुरुग्राम ने आरोपी को 6 दिनों की ईडी हिरासत में भेज दिया है। |
07/Mar/2025 |
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ईडी, चंडीगढ़ ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स सुमा फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, इसके निदेशकों और अन्य निजी व्यक्तियों के खिलाफ माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), पंचकूला के समक्ष 07/02/2025 को अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 05/03/2025 को पीसी का संज्ञान लिया है। |
07/Mar/2025 |
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ED, Chandigarh has filed a Prosecution Complaint (PC) against M/s Suma Foods Pvt Ltd, its directors and other private persons under the provisions of the PMLA, 2002, before the Hon’ble Special Court (PMLA), Panchkula on 07/02/2025. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC on 05/03/2025. |
07/Mar/2025 |
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ED, Gurugram has arrested Ashish Bhalla, promoter of WTC group of companies on 06.03.2025 under the provisions of PMLA, 2002 in the case of Real Estate fraud and cheating involving WTC Faridabad Infrastructure Pvt. Ltd. and others of more than Rs. 1000 Crore. The Hon’ble Special Court, Gurugram has granted ED custody of 6 days of the accused. |
07/Mar/2025 |
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ईडी, गंगटोक ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत, दोरजी शेरिंग लेप्चा, पूर्व महाप्रबंधक (संचालन), एसबीएस द्वारा स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम (एसबीएस) से धन की हेराफेरी और धनशोधन के संबंध में 65.46 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है; जो दोरजी शेरिंग लेप्चा और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर बैंक बैलेंस और सावधि जमा, सिक्किम के देवराली, सियारी, रानीपूल और पेनलोंग में स्थित आवासीय भवनों और भूमि पार्सल के रूप में है। |
06/Mar/2025 |
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