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ED, Surat has provisionally attached 31 immovable properties worth Rs. 4.21 Crore (approx.) held in the name of Sajid @ Sajju Gulam Mohammad Kothari, Allarakha Gulam Mustafa Sheikh, their family members and accomplices in the case of Sajju Kothari and others under the provisions of the PMLA, 2002 on 26.03.2024. |
27/Mar/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), लखनऊ जोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मैसर्स संप्राश फूड्स लिमिटेड, इसके निदेशक चंद नारायण कुचरू और उनके सहयोगी मैसर्स अनमोल रतन कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड की 50.37 करोड़ रुपए कीमत की 6 चल और अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियां खाद्य प्रसंस्करण संयंत्र के प्लांट और मशीनरी, गैर-कृषि भूमि, कार्यालय परिसर और आवासीय फ्लैट के रूप में अलीगढ़, उत्तर प्रदेश, गुड़गांव और फरीदाबाद, हरियाणा में स्थित हैं। ये संपत्तियां मैसर्स सम्प्राश फूड्स लिमिटेड, उसके निदेशक चंद नारायण कुचरू और इसकी संबंधित इकाई मैसर्स अनमोल रतन कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेडके नाम पर पंजीकृत हैं। |
26/Mar/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने फेमा, 1999 के प्रावधानों के तहत विभिन्न स्थानों अर्थात दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, कुरुक्षेत्र और कोलकाता में मैसर्स कैपरिकॉरनियन शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड और इसके निदेशकों विजय कुमार शुक्ला और संजय गोस्वामी और संबंधित संस्थाओं मैसर्स लक्ष्मीटन मैरीटाइम, मैसर्स हिंदुस्तान इंटरनेशनल, मैसर्स राजनंदिनी मेटल्स लिमिटेड, मैसर्स स्टवार्ट अलॉयज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स भाग्यनगर लिमिटेड, मैसर्स विनायक स्टील्स लिमिटेड, मैसर्स वशिष्ठ कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और उनके निदेशकों/साझेदारों संदीप गर्ग, विनोद केडिया और अन्य के परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया है। |
26/Mar/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मैसर्स रेलिगेयर एवं अन्य के मामले में धन-शोधन के अपराध में शामिल संदिग्ध आरएस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स केनवुड मर्केंटाइल प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स गुडफेथ बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड व अन्य से संबंधित 124.57 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियां गुरुग्राम और दिल्ली के पॉश इलाकों में स्थित भूमि, फार्महाउस के रूप में हैं। |
26/Mar/2024 |
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ED has conducted searches under the provisions of FEMA,1999 at the premises of M/s. Capricornian Shipping & Logistics Pvt Ltd and its directors Vijay Kumar Shukla and Sanjay Goswami and associated entities M/s. Laxmiton Maritime, M/s. Hindustan International, M/s. Rajnandini Metals Limited, M/s. Stawart Alloys India Pvt Ltd; M/s. Bhagyanagar Limited, M/s. Vinayak Steels Limited, M/s. Vashishta Constructions Pvt Ltd; and their directors/partners Sandeep Garg, Vinod Kedia and others at various locations in Delhi, Hyderabad, Mumbai, Kurukshetra and Kolkata. During the searches, various incriminating documents, digital devices and unexplained cash worth Rs. 2.54 Crore have been found and seized, 47 bank accounts have been frozen. |
26/Mar/2024 |
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ED has provisionally attached immovable properties worth Rs. 124.57 Crore in the form of land, farmhouse(s) located in a posh areas of Gurugram and Delhi belonging to RS Infrastructure Pvt. Ltd., M/s Kenwood Mercantile Pvt. Ltd., M/s Goodfaith Builders Pvt. Ltd. and other suspects involved in the offence of money laundering in the matter of M/s Religare Finvest Limited and Ors. |
26/Mar/2024 |
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ED, has provisionally attached 6 movable & immovable properties worth Rs.50.37 Crore situated in Aligarh (UP), Gurgaon and Faridabad (Haryana) in the form of Plant & Machinery of Food Processing Plant, non-agricultural Land, Office premises and Residential Flat belonging to M/s Samprash Foods Limited, its director Chand Narain Kuchroo and his associate M/s Anmol Ratan Construction and Builders Pvt Ltd under the provisions of the PMLA, 2002. |
26/Mar/2024 |
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ED, Dehradun has provisionally attached properties worth Rs. 1.26 Crore (approx..) in the matter of M/s A to Z Solution, Dehradun under the provisions of PMLA, 2002. |
26/Mar/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), देहरादून ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स ए टू जेड सॉल्यूशन, देहरादून के मामले में अनंतिम रूप से लगभग रुपये 1.26 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है। |
26/Mar/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद ने के. सुधीर बाबू और अन्य के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत डाक विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी -के. सुधीर बाबू और उनके सहयोगियों वड्डी नरसिम्हा रेड्डी, टी. नितिन और एम. सुदर्शन से संबंधित 6.57 लाख रुपये की चल संपत्ति कुर्क की है। |
23/Mar/2024 |
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