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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भुवनेश्वर ने 21.08.2024 को माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खुर्दा सह विशेष न्यायालय, भुवनेश्वर के समक्ष खगेश्वर पांडा, सुभाश्री पाड़ी और श्रीमती कुंतला पांडा के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के तहत आय से अधिक संपत्ति (डीए) मामले में अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय विशेष न्यायालय ने 28.08.2024 को इसका संज्ञान लिया। |
01/Sep/2024 |
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ED, Bhubaneswar has filed Prosecution Complaint (PC) on 21.08.2024 before the Hon’ble District & Sessions Judge, Khurdha cum Special Court at Bhubaneswar against Khageswar Panda, Subhashree Padhi, and Smt. Kuntala Panda, in a disproportionate assets (DA) case under the PMLA, 2002. The Hon’ble Special Court was pleased to take cognizance of the PC on 28.08.2024. |
01/Sep/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), देहरादून ने फर्जी रजिस्ट्री और भूमि धोखाधड़ी मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत 30.08.2024 को देहरादून (उत्तराखंड), सहारनपुर, बिजनौर (यूपी), लुधियाना (पंजाब), दिल्ली और बोंगाईगांव (असम) में 17 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी अभियान के दौरान, अचल और चल संपत्तियों से संबंधित विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज , 24.50 लाख रुपये की नकदी, 58.80 लाख रुपये मूल्य के हीरे, सोने और चांदी के आभूषणों से युक्त आभूषण, साथ ही डिजिटल उपकरण जैसे मोबाइल, पेनड्राइव और बैंकों से संबंधित अन्य दस्तावेज भी पाए गए और जब्त किए गए हैं। और 11.50 लाख रुपये फ्रीज कर दिए गए हैं जो बैंक खाते में पड़े थे. |
31/Aug/2024 |
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ED, Dehradun has conducted search operations on 30.08.2024 at 17 locations at Dehradun (Uttarakhand), Saharanpur, Bijnor(UP), Ludhiana(Punjab), Delhi and Bongaigaon(Assam) under the provisions of PMLA, 2002 in the case of Fake Registry and Land Fraud case. During the search operations, various incriminating documents, digital devices, Cash worth Rs. 24.50 Lakh, Jewellery containing diamond gold and silver valuing Rs. 58.80 Lakh and Rs. 11.50 Lakh lying in the bank account were found and seized/ frozen. |
31/Aug/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता आँचलिक कार्यालय ने 28.08.2024 को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत मेसर्स लिचेन मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड (एलएमपीएल) से संबंधित 31.93 करोड़ रुपये की चल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
30/Aug/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), इलाहाबाद सब-ज़ोनल कार्यालय ने मेसर्स विनायक निर्माण प्राइवेट लिमिटेड के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 4.05 करोड़ रुपये का बैंक बैलेंस अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
30/Aug/2024 |
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ED, Kolkata has achieved a significant milestone in its ongoing efforts to provide justice to the defrauded investors of the Rose Valley Group by facilitating the restitution of Rs. 19.40 Crore. This amount has been transferred to account of the Rose Valley Asset Disposal Committee (ADC) as per the directives of the Hon'ble Special Court (PMLA), Kolkata, following the orders dated 24.07.2024 and 17.08.2024. |
30/Aug/2024 |
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ED, Allahabad has provisionally attached bank balance of Rs. 4.05 Crore under the provisions of the PMLA, 2002 in the case of M/s Vinayak Nirman Private Limited. |
30/Aug/2024 |
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ED, Kolkata has provisionally attached movable assets worth Rs. 31.93 Crore belonging to M/s Lichen Metals Private Limited (LMPL) under the provisions of PMLA, 2002 on 28.08.2024. |
30/Aug/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), दिल्ली ने 45 वर्षीय जसमीत हकीमजादा, खाड़ी देशों से काम करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्कर जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका के फ़ॉरेन नारकोटिक्स किंगपिन डेज़िग्नेशन एक्ट के तहत 'महत्वपूर्ण विदेशी नशीले पदार्थों’ का तस्कर' घोषित किया गया है, के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत दिल्ली, अमृतसर, जालंधर, मुंबई, सोलापुर और इंदौर में 10 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी अभियान के दौरान, दिल्ली में जसमीत हकीमज़ादा और उनकी पत्नी के नाम पर गुप्त बैंक लॉकरों का पता लगाया गया और पाया गया कि उनमें 1.06 किलोग्राम सोने और 370 ग्राम हीरे के बेहिसाब आभूषण हैं। ईडी ने तलाशी अभियान के दौरान सभी आभूषण जब्त कर लिए हैं। |
29/Aug/2024 |
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