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ED, Bhopal has conducted search operations on 29.01.2025 under the provisions of PMLA, 2002 at various premises situated in Bhopal, Sehore and Morena districts of Madhya Pradesh in the matter of M/s Jayshri Gayatri Food Products Pvt. Ltd. During the search operations, various incriminating documents, cash amounting to Rs. 25 Lakh, luxury cars viz BMW and Fortuner, documents pertaining to Immovable assets/ properties worth more than Rs. 66 Crore in the name of various companies and family members of Kishan Modi were found and seized. Movable assets in the form of fixed deposits (FDs) of around Rs. 6.26 Crore were also frozen. |
30/Jan/2025 |
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ED, Shillong has conducted search operations on 28.01.2025 under the provisions of PMLA, 2002 in several places in Guwahati and Kolkata connected to illegal coke plants in Meghalaya which were shut down due to an order of the Meghalaya High Court in PIL No. 14 of 2022. During the searches, cash amounting to Rs.14.2 Lakh and various incriminating documents have been found and seized. |
30/Jan/2025 |
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It is being informed to all concerned that Directorate of Enforcement (ED), Indore sub-zonal office has shifted its office to the below mentioned address w.e.f. 27.01.2025:- Directorate of Enforcement, Indore Sub Zonal Office, First Floor, Nehru Park Telephone Exchange Building No. 3, Indore, Madhya Pradesh, 452003. |
30/Jan/2025 |
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ED, Headquarters Office has filed the Prosecution Complaint (PC) before the Hon’ble Special Court (PMLA), Ghaziabad against Gian Chand and other 7 persons in the matter of illegal mining case pertaining to Beas River, Himachal Pradesh and Yamuna River, Saharanpur (UP). The Hon’ble Court has taken the cognizance of the PC on 17.01.2025. |
30/Jan/2025 |
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ED restored assets worth Rs 100 Crore [approx.] to Liquidator of Pixion Media Ltd. [on behalf of the banks]. The assets were provisionally attached by ED under Section 5 of Prevention of Money Laundering Act (PMLA) as the erstwhile promoters had cheated the Banks and siphoned off the bank funds for private investments. The Hon’ble Court accepted the submissions made by ED and vide order dated 29.01.2025 restored the properties worth Rs. 100 Crore [approx.] to the liquidator of M/s Pixion Media Pvt Ltd and M/s Pearl Vision Pvt Ltd. |
30/Jan/2025 |
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ईडी, जालंधर ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत लुधियाना इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट (एलआईटी) के अधिकारियों अर्थात् रमन बाला सुब्रमण्यम, एलआईटी के तत्कालीन अध्यक्ष, श्रीमती कुलजीत कौर, कार्यकारी अधिकारी और अन्य, और न्यू सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोसाइटी सराभा नगर, लुधियाना से संबंधित 5.58 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों और बैंक बैलेंस को 27.01.2025 को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
29/Jan/2025 |
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ED, Jalandhar has provisionally attached immovable properties and Bank balances worth Rs. 5.58 Crore on 27.01.2025 belonging to Ludhiana Improvement Trust (LIT) Officials viz. Raman Bala Subramaniam, the then Chairman of LIT, Smt. Kuljit Kaur, Executive Officer and others, & New Senior Secondary School Society Sarabha Nagar, Ludhiana under the provisions of PMLA, 2002. |
29/Jan/2025 |
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ईडी, मुंबई ने 23 जनवरी, 2025 को मुंबई में माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) के समक्ष पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत अपनी फर्म मेसर्स रिट्ज कंसल्टेंसी सर्विसेज के माध्यम से बड़े पैमाने पर निवेश धोखाधड़ी करने के लिए अंबर दलाल और अन्य के खिलाफ अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 24 जनवरी, 2025 को पीसी का संज्ञान लिया है। |
28/Jan/2025 |
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ईडी, गुरुग्राम ने मेसर्स सुपरगोल्ड पाइप्स प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित बैंक धोखाधड़ी मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 27.01.2025 को ओमेक्स एक्जीक्यूटिव होम्स, ओमेक्स सिटी, बहादुरगढ़, जिला झज्जर, हरियाणा में स्थित मेसर्स बंसल पोल्स प्राइवेट लिमिटेड और कैलाश गुप्ता के नौ आवासीय फ्लैटों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है, जिनकी कीमत लगभग 3.14 करोड़ रुपये है। |
28/Jan/2025 |
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ईडी, लखनऊ ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 28/01/2025 को मेसर्स कल्पतरु ग्रुप कंपनीज और समूह से जुड़ी संस्थाओं के नाम पर आवासीय/वाणिज्यिक भूमि के रूप में मथुरा (उप्र) में स्थित 30.5 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की 09 अचल संपत्तियों को कुर्क किया है। |
28/Jan/2025 |
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