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ED, Patna Zonal Office has filed a Prosecution Complaint (PC) on 17.06.2025 under the provisions of the PMLA, 2002 before the Hon’ble Special Court (PMLA), Patna against Pawan Kumar and Ravindra Kumar @ R.K. Singh in the case of illegal organ removal and financial fraud. The Hon’ble Special Court has taken cognizance of the PC on 17.07.2025. |
23/Jul/2025 |
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ED, Gurugram has arrested Raman Puri, Varun Puri and Vikram Puri, Promoters and ex Director of M/s Universal Buildwell Pvt. Ltd., on 22.07.2025 under the provisions of PMLA, 2002 in a real estate fraud case for failing to complete real estate projects on time and cheating the homebuyers/investors. The arrested accused were absconding from Court summons for more than 7 years and were declared proclaimed offenders by various Courts in predicate matters and were subsequently apprehended by Delhi Police. The accused were produced before the Hon’ble. Special Court, Gurugram on the strength of a production warrant issued by the Hon’ble Court and they have been remanded to ED custody till 29.07.2025. |
23/Jul/2025 |
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ED, Gurugram Zonal Office has arrested Arvind Walia and Sandeep Yadav, both Directors and majority shareholders of M/s Ramprastha Promoters & Developers Pvt. Ltd. (M/s RPDPL) on 21.07.2025 under the provisions of PMLA, 2002 in a case pertaining to cheating of more than 2000 homebuyers by collecting approximately Rs. 1100 Crore in various real estate projects without giving possession for more than 14 years. Both were produced before the Hon’ble Court of Additional Sessions Judge, Gurugram and the Hon’ble Court has granted ED custody till 25.07.2025. |
23/Jul/2025 |
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ED, Dehradun has filed a Prosecution Complaint (PC) before the Hon’ble Special Court (PMLA), Dehradun against Kishan Chand, the then Divisional Forest Officer, Brij Bihari Sharma, the then Ranger, Akhilesh Tiwari, the then DFO & Mathura Singh Mavdi, the then Ranger, Uttrakhand in the case of Brij Bihari Sharma & others under the provisions of PMLA, 2002 in a matter related to illegal construction in Corbett National Park. |
22/Jul/2025 |
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ईडी, श्रीनगर ने जम्मू और कश्मीर राज्य में केनरा बैंक धोखाधड़ी के मामले में 18/07/2025 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), श्रीनगर के समक्ष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मुक्ति नाथ डोले, पूर्व शाखा प्रबंधक, केनरा बैंक, इरफान मंजूर दर्जी, मेसर्स एसएमसी टूर एंड ट्रैवल्स, नई दिल्ली के शाह नवाज शाह, रफल वर्ल्ड, श्रीनगर के मोहम्मद परवेज मुगल, मेसर्स रफराफ टूर एंड ट्रैवल्स, बडगाम के मोहम्मद असरफ देव, मेसर्स सैयद टूर एंड ट्रैवल्स, श्रीनगर के सईद कौशर नियाजी, मेसर्स रईस टूर एंड ट्रैवल्स के रईस मंजूर दर्जी, मेसर्स ट्रैवल किंग के मुदासिर नजीर वानी, मेसर्स जेके मक्का ज्वैलर्स, राजौरी के इरफान राशिद खान, मेसर्स निखा ऑर्नामेंट्स, श्रीनगर के इश्फाक अहमद जरगर और मेसर्स जेके गोल्ड ज्वेलरी, राजौरी के खलील अहमद मुगल के खिलाफ अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय विशेष न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की शिकायत पर संज्ञान लिया है। |
21/Jul/2025 |
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ईडी, दिल्ली ज़ोनल कार्यालय ने नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड (नाल्को) के पूर्व अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (सीएमडी) अभय कुमार श्रीवास्तव, भूषण लाल बजाज, श्रीमती चांदनी श्रीवास्तव पत्नी श्री अभय कुमार श्रीवास्तव और श्रीमती अनीता बजाज पत्नी भूषणलाल बजाज से जुड़े एक बहुचर्चित धन शोधन मामले में दोषसिद्धि सुनिश्चित की है। माननीय विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट), सीबीआई-21, राउज़ एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली के द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत आज (21.07.2025) दोषसिद्धि का फैसला सुनाया गया। |
21/Jul/2025 |
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ईडी, शिलांग ने 3/7/2025 को नकली डिग्री घोटाले के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत नई दिल्ली स्थित 4 अचल संपत्तियाँ (₹19.28 करोड़ मूल्य की) और बैंक बैलेंस के रूप में ₹1 करोड़ सहित कुल ₹20.28 करोड़ की संपत्तियाँ, जो चंद्र मोहन झा, सीएमजे विश्वविद्यालय के चांसलर और उनके परिवार के सदस्यों के स्वामित्व वाली हैं, को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। इस मामले में अब तक कुल कुर्क संपत्ति ₹69.04 करोड़ (लगभग) हो चुकी है। |
21/Jul/2025 |
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ED, Srinagar has filed a Prosecution Complaint (PC) under the provisions of PMLA, 2002 before the Hon’ble Special Court (PMLA), Srinagar against Mukti Nath Doley, Ex Branch Mangar, Canara Bank , Irfan Manzoor Darzi, Shah Nawaz Shah of M/s SMC tours and Travels, New Delhi, Md. Parwez Mughal of Raffal World, Srinagar, Md. Asaraf Dev of M/s Rafraf Tours and Travels, Budgam, Sayed Kaushar Niyazi of M/s Syed Tours and Travels, Srinagar, Rayees Manzoor Darzi of M/s Rayees Tour and Travels, Mudasir Nazir Wani of M/s Travel King, Irfan Rashid Khan of M/s JK Makkah Jewelers, Rajouri, Ishfaq Ahmad Zargar of M/s Nikha Ornaments, Srinagar, & Khalil Ahmad Mughal of M/s JK Gold Jewelry, Rajouri in the case of Canara Bank Fraud in the state of Jammu & Kashmir on 18/07/2025. The Hon’ble Special Court has taken cognizance of the PC. |
21/Jul/2025 |
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ED, Shillong has provisionally attached assets worth Rs. 20.28 Crore in the form of 4 immovable properties in New Delhi valued at Rs. 19.28 Crore and movable property worth Rs. 1 Crore in the form of bank balance owned by Chandra Mohan Jha, Chancellor of CMJ University and his family members on 3/7/2025 under the provisions of PMLA, 2002 in the case of fake degrees scam. Total attachment in this case so far, stands at Rs. 69.04 Crore (approx.). |
21/Jul/2025 |
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ED, Delhi Zonal Office has secured conviction in a high-profile money laundering case involving Abhay Kumar Srivastava, former Chairman-cum-Managing Director (CMD) of National Aluminium Company Limited (NALCO), along with Bhushan Lal Bajaj, Smt. Chandni Srivastava W/o Shri Abhay Kumar Srivastava and Smt. Anita Bajaj W/o Bhushan Lal Bajaj. The conviction was pronounced today (21.07.2025) by the Hon’ble Special Judge (PC Act), CBI-21, Rouse Avenue Court Complex, New Delhi, under the provisions of the PMLA, 2002. |
21/Jul/2025 |
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