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ED, Mumbai has conducted search operations on 04.09.2024 under the provisions of PMLA, 2002 at 6 locations in Pune and Delhi-NCR, as part of an ongoing probe in the case of ex-employees of HUF India Pvt. Ltd. During the search operations, various incriminating documents including details of property documents, movable assets i.e., Bank funds, Fixed Deposits, Demat account holdings, mutual fund holdings to the tune of Rs. 9.62 Crore (approx.) have been frozen/ seized. |
07/Sep/2024 |
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ईडी, जालंधर ने खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग में टेंडर घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 04.09.2024 को पंजाब के पूर्व खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले मंत्री भारत भूषण शर्मा उर्फ आशु के सहयोगी राजदीप सिंह नागरा को गिरफ्तार किया है। । उन्हें माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), जालंधर के समक्ष पेश किया गया और माननीय न्यायालय ने 4 दिनों के लिए ईडी की हिरासत दी है। |
06/Sep/2024 |
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ED, Jalandhar has arrested Rajdeep Singh Nagra an associate of Bharat Bhushan Sharma @ Ashu, Ex- Minister of Food, Civil Supplies and Consumer Affairs, Punjab on 04.09.2024 under the provisions of PMLA, 2002 in a money laundering case related to Tender Scam in the Department of Food, Civil Supplies and Consumer Affairs. He was produced before the Hon’ble Special Court (PMLA), Jalandhar and the Hon’ble Court has granted ED custody for 4 days |
06/Sep/2024 |
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ईडी, कोलकाता ने 03.09.2024 को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत कोलकाता स्थित साउथ प्वाइंट एजुकेशन सोसाइटी के कृष्णा दमानी, सुशील कुमार डागा, विनय सुरेका और अन्य से संबंधित 05 विभिन्न आवासीय और व्यावसायिक परिसरों में तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य पाए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया। |
05/Sep/2024 |
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ईडी, मुंबई ने अंबर दलाल मामले में चल रही जांच के तहत मुंबई और कोलकाता में विभिन्न स्थानों पर पीएमएलए, 2002 के तहत 03/09/2024 को तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, चल संपत्ति यानी नकदी, बैंक फंड, डीमैट खाते में 2 करोड़ रुपये की होल्डिंग फ्रीज़ की गई और दुबई में एक अचल संपत्ति से संबंधित संपत्ति के दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस सहित विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज पाए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया। |
05/Sep/2024 |
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ईडी, कोलकाता ने 03.09.2024 को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत कोलकाता स्थित साउथ प्वाइंट एजुकेशन सोसाइटी के कृष्णा दमानी, सुशील कुमार डागा, विनय सुरेका और अन्य से संबंधित 05 विभिन्न आवासीय और व्यावसायिक परिसरों में तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य पाए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया |
05/Sep/2024 |
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ईडी, बेंगलुरु ने पीएमएलए, 2002 के तहत 3/09/2024 को कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) के सेवानिवृत्त विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी वसंतकुमार दुर्गप्पा सज्जन और भूमि दलाल मैबूब अल्लाबुकश दुंदसी को गिरफ्तार किया है। |
05/Sep/2024 |
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ईडी, गुरुग्राम ने मेसर्स रामप्रस्थ प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 04.09.2024 को गुरुग्राम में अपने स्थान पर सर्वेक्षण किया है। सर्वेक्षण कार्रवाई के परिणामस्वरूप आरोपी व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध की चल रही जांच में उपयोगी डिजिटल साक्ष्य, खातों की किताबें आदि सहित विभिन्न दस्तावेजों / आपत्तिजनक सबूतों की सूची और निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं। |
05/Sep/2024 |
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ED, Gurugram has conducted survey on 04.09.2024 under the provisions of the PMLA, 2002 in the case of M/s Ramprastha Promoters and Developers Pvt. Ltd. & Others at its location in Gurugram. The survey action has resulted in inventorising and extracts of various documents / incriminating evidences including digital evidences, books of accounts etc. useful in the ongoing investigation of the offence of money laundering against the accused persons and entities. |
05/Sep/2024 |
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ED, Mumbai has conducted search operations on 03/09/2024, under the PMLA, 2002 at various locations in Mumbai and Kolkata, as part of an ongoing probe in Amber Dalal case. During the search operations, movable assets i.e., Cash, Bank funds, Demat account holdings to the tune of Rs 2 Crore have been frozen and various incriminating documents including property documents related to an immovable property in Dubai, digital devices have been found and seized. |
05/Sep/2024 |
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