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ED, Bengaluru has conducted search operation on 22-08-2025 and 23.08.2025 at 31 locations across India including Gangtok, Chitradurga District, Bangalore City, Hubli, Jodhpur, Mumbai and Goa (including 5 casinos viz. Puppy’s Casino Gold, Ocean Rivers Casino, Puppy’s Casino Pride, Ocean 7 Casino, Big Daddy Casino) in the case against Sh. K C Veerendra, MLA, Chitradurga District, and others in the matter of illegal online and offline betting. During the search operations, various incriminating documents, cash amount of Rs. 12 Crore (approx.), including (approx.) 1 Crore in foreign currency, Gold Jewellery worth Rs. 6 Crore (approx.), Silver articles around 10 kgs, properties related documents, along with four vehicles were seized, Further, 17 bank accounts and 2 bank lockers were also frozen. Sh. K C Veerendra was arrested from Gangktok on 23.08.2025 and produced before Judicial Magistrate, Gangtok, Sikkim and transit remand was obtained for producing him before jurisdictional Court in Bangalore. |
23/Aug/2025 |
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ईडी, मुंबई ने पीएमएलए, 2002 की धारा 8(8) के तहत विनय विवेक अरान्हा और अन्य (मेसर्स सेवा विकास सहकारी बैंक धोखाधड़ी) के खिलाफ एक मामले में सागर सूर्यवंशी समूह की 45.26 करोड़ रुपये मूल्य की चल संपत्तियों को मेसर्स सेवा विकास सहकारी बैंक के परिसमापक को वापस कर दिया। |
22/Aug/2025 |
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ईडी, पणजी आंचलिक कार्यालय ने 19.08.2025 को निबू विंसेंट और अन्य के खिलाफ मादक पदार्थों की आपूर्ति से संबंधित एक मामले में दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, गोवा, हरियाणा, झारखंड और उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर व्यापक तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज़, कई डिजिटल उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज मीडिया बरामद और जब्त किए गए, साथ ही धन शोधन गतिविधियों में इस्तेमाल किए जा रहे कई बैंक खातों को भी फ्रीज कर दिया गया। ज़िम्बाब्वे के नागरिक तारिरो मंगवाना को पीएमएलए, 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया। गोवा स्थित पीएमएलए की विशेष अदालत ने आरोपी को 3 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है। |
22/Aug/2025 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुख्यालय ने मोहाली स्थित एक बिल्डर, राजदीप शर्मा को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया है। उन्हें बिरफा आईटी मामले में गिरफ्तार किया गया है, जिसमें इससे पहले ईडी द्वारा पाँच आरोपियों मणिदीप मागो, संजय सेठी, मयंक डांग, तुषार डांग और जसप्रीत सिंह बग्गा को गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपी को विशेष अदालत, द्वारका के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने उसे 28/08/2025 तक 7 दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया है। |
22/Aug/2025 |
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ईडी, जालंधर ने मेसर्स गोल्डन संधार मिल्स लिमिटेड (पूर्ववर्ती मेसर्स वाहिद संधार शुगर मिल्स लिमिटेड) और संबंधित संस्थाओं के मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत 20.08.2025 को पंजाब राज्य भर में 8 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। यह मामला तत्कालीन कपूरथला रियासत के महाराजा जगतजीत सिंह द्वारा चीनी मिल चलाने के लिए आबंटित मुआफी भूमि की अवैध बिक्री और गिरवी से संबंधित है। तलाशी के दौरान, वित्तीय सुराग स्थापित करने वाले और कार्यप्रणाली का खुलासा करने वाले अपराध-संकेती दस्तावेज बरामद किए गए। |
22/Aug/2025 |
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ED, Mumbai restituted movable properties worth Rs. 45.26 Crore belonging to Sagar Suryawanshi Group to Liquidator of M/s Seva Vikas Co-operative Bank in a case against Vinay Vivek Aranha and others (M/s Seva Vikas Co-operative Bank fraud) under Section 8(8) of PMLA, 2002. |
22/Aug/2025 |
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ED, Panaji Zonal Office, has conducted extensive search operations at multiple locations spread across Delhi, Maharashtra, Gujarat, West Bengal, Goa, Haryana, Jharkhand, and Uttar Pradesh on 19.08.2025 in the case of Nibu Vincent and others in a case related to delivery of narcotics. During the search operations, various incriminating documents, multiple digital devices, and electronic storage media, were recovered and seized, alongwith freezed multiple bank accounts which were used in money laundering activities. Tariro Mangwana, a Zimbabwe national\ was arrested under section 19 of the PMLA, 2002. The Special Court under PMLA at Goa has remanded the accused in ED Custody for 3 days. |
22/Aug/2025 |
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ED, Headquarters Office has arrested a Mohali based builder, Rajdeep Sharma under PMLA, 2002 in the Birfa IT Case matter related to illegal Foreign Remittances worth Rs. 4817 Crore against bogus and forged invoices for making compensatory payments for under invoiced imports made from China and Hong Kong. The accused was produced before the Special Court Dwarka, which has remanded the accused to 7 day ED Custody till 28.08.2025. Earlier, in this case 5 accused Manideep Mago, Sanjay Sethi, Mayank Dang, Tushar Dang and Jaspreet Singh Bagga have been arrested by ED. |
22/Aug/2025 |
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ईडी, रांची ने झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के पुत्र अंकित राज व उसके छ: सहयोगियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर अवैध रेत खनन व धन शोधन के एक मामले में 21/8/2025 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), रांची में पीएमएलए, 2002 के तहत अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। अन्य अभियुक्तों में मनोज कुमार अग्रवाल, पंचम कुमार, संजीव कुमार, मनोज प्रसाद दांगी, अनिल कुमार तथा बिंदेश्वर कुमार दांगी शामिल हैं । |
22/Aug/2025 |
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ED, Jalandhar has carried out search operations at 8 locations across the state of Punjab on 20.08.2025 under PMLA, 2002 in the case of M/s Golden Sandhar Mills Ltd. (erstwhile M/s Wahid Sandhar Sugar Mills Ltd.) and related entities in a matter related to illegal sale and mortgage of Muafi land allotted by the then Maharaja Jagatjit Singh, of the then State of Kapurthala, for running a sugar mill. During the search action, incriminating documents establishing financial trail and uncovering modus operandi were recovered. |
22/Aug/2025 |
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