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ED, Kolkata has conducted search operations on 03.09.2024 under the provisions of the PMLA, 2002 at 05 different residential and business premises related to Krishna Damani, Sushil Kumar Daga, Vinay Sureka and others of South Point Education Society located in Kolkata. During the search operations, various incriminating documents and digital evidence were found and seized. |
05/Sep/2024 |
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ED, Jalandhar has filed Prosecution Complaint (PC) before the Hon’ble Special Court (PMLA), SAS Nagar (Mohali) against Rajesh Kumar, owner of a medical shop namely M/s Friends Medical Agency, under the provisions of PMLA, 2002. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC on 16.08.2024. |
05/Sep/2024 |
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ED, Chennai has provisionally attached assets (14 immovable properties, such as the JSM Residency Hotel and a luxurious bungalow, and 7 high-end vehicles like Jaguar and Mercedes) worth Rs 55.30 Crore belonging to Jaffer Sadiq and associates on 2/09/2024 under the provisions of PMLA, 2002. |
05/Sep/2024 |
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ED, Bengaluru has arrested Vasantkumar Durgappa Sajjan, a retired Special Land Acquisition Officer of the Karnataka Industrial Area Development Board (KIADB), and land broker Maibub Allabuksh Dundasi on 3/09/2024 under the PMLA, 2002. |
05/Sep/2024 |
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ईडी, चेन्नई ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 2/09/2024 को जाफर सादिक और उनके सहयोगियों से संबंधित 55.30 करोड़ रुपये की संपत्ति (14 अचल संपत्तियां, जैसे जेएसएम रेजीडेंसी होटल और एक शानदार बंगला, और जगुआर और मर्सिडीज जैसी 7 उच्च श्रेणी गाड़ियां) को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
04/Sep/2024 |
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ईडी, जालंधर ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स फ्रेंड्स मेडिकल एजेंसी नाम की एक मेडिकल दुकान के मालिक राजेश कुमार के खिलाफ माननीय विशेष अदालत (पीएमएलए), एसएएस नगर (मोहाली) के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। 16.08.2024 को माननीय न्यायालय ने पीसी पर संज्ञान लिया। |
04/Sep/2024 |
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ईडी, भोपाल ने राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल के मामले में मध्य प्रदेश के भोपाल, सोहागपुर और पिपरिया तथा झारखंड के रांची और बोकारो में स्थित विभिन्न परिसरों में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 02.09.2024 को तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, 1.90 करोड़ रुपये (लगभग) की चल संपत्तियां जब्त की गईं, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और अचल/चल संपत्तियों का विवरण पाया गया और जब्त किया गया। |
04/Sep/2024 |
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ED, Bhopal has conducted search operations on 02.09.2024 under the provisions of PMLA, 2002 at various premises situated in Bhopal, Sohagpur and Pipariya of Madhya Pradesh and in Ranchi and Bokaro of Jharkhand in the matter of Rajiv Gandhi Proudyogiki Vishwavidyalaya, Bhopal. During search operations, movable properties worth Rs 1.90 Crore (approx.) were frozen, various incriminating documents and details of immovable/ movable properties were found and seized. |
04/Sep/2024 |
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ईडी, हैदराबाद ने मेसर्स रांची एक्सप्रेसवे लिमिटेड, मधुकॉन प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, मधुकॉन टोल हाईवे लिमिटेड, मधुकॉन इंफ्रा लिमिटेड और अन्य के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), हैदराबाद के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 31.08.2024 को पीसी का संज्ञान लिया है। |
03/Sep/2024 |
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ईडी, दिल्ली ने अमानतुल्लाह खान को दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में 2016-2021 तक अपने कार्यकाल के दौरान की गई अनियमितताओं के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत दिनांक 02.09.2024 को गिरफ्तार किया है। ईडी हिरासत के लिए अमानतुल्लाह खान को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) के समक्ष पेश किया गया। माननीय विशेष न्यायालय ने अमानतुल्लाह खान को 4 दिनों की हिरासत में भेज दिया। |
03/Sep/2024 |
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