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ED, Lucknow has carried out search operations at 15 locations related to Chhangur Baba, his close associate Naveen Rohra and others in Balrampur, Lucknow, and Mumbai under the provisions of PMLA, 2002 in connection with money laundering case related to Chhangur Baba and others for conspiracy involving unlawful religious conversions, utilization of foreign funding, and activities posing a potential threat to national security. During the search operations, various incriminating documents indicating receipt of funds from foreign countries and transferring the same to different people for acquisition of immovable properties were recovered and seized. |
18/Jul/2025 |
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ED, Dehradun has filed a Prosecution Complaint (PC) before the Hon’ble Special Court (PMLA), Dehradun against Birendra Singh Kandari, Harak Singh Rawat, Deepti Rawat, Laxmi Rana and Smt. Poorna Devi Memorial Trust in the case of Birendra Singh Kandari & others under the provisions of PMLA, 2002 in a case related to hatching of criminal conspiracy to register lands in their names. |
18/Jul/2025 |
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ED, Jalandhar has provisionally attached immovable properties worth Rs. 7.31 Crore situated in Ludhiana and Mohali on 17.07.2025 under the provisions of PMLA, 2002 in a money laundering investigation related to running of an illegal call centre by Ankush Bassi, Piyush Malik, Gurmeet Singh Gandhi and others for committing frauds on foreign nationals by impersonating customer support representatives and manipulating them into buying gift cards and Virtual Digital Assets. |
18/Jul/2025 |
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ईडी, मुंबई आंचलिक कार्यालय ने 16.07.2025 को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत जयेश तन्ना और अन्य (साई समूह की संस्थाओं के प्रमोटर) के खिलाफ वास्तविक निवेशकों/फ्लैट खरीदारों के साथ धोखाधड़ी/ठगी से संबंधित मामले में विनोद तन्ना और उनकी पत्नी की इंग्लैंड (यूके) में भूमि और भवन के रूप में 2.07 लाख पाउंड मूल्य की अचल संपत्ति कुर्क की है। इस मामले में अब तक कुल 35.65 करोड़ रुपये की कुर्की हुई है। |
17/Jul/2025 |
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ईडी, बेंगलुरु आंचलिक कार्यालय ने कोलार-चिक्कबल्लापुरा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड (कोमूल) भर्ती घोटाला, 2023 से संबंधित धन शोधन मामले में 16.07.2025 को मालूर के कांग्रेस विधायक के वाई नानजेगौड़ा और अन्य की लगभग 1.32 करोड़ रुपये मूल्य की अचल और चल संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क कर ली हैं। |
17/Jul/2025 |
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ED, Bengaluru Zonal Office has provisionally attached immovable and moveable properties of Malur Congress MLA K Y Nanjegowda and others worth Rs. 1.32 Crore (approx.) on 16.07.2025 in a money laundering case related to Kolar-Chikkaballapura District Co-operative Milk Producers’ Union Ltd, (KOMUL) recruitment scam,2023. |
17/Jul/2025 |
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ED, Mumbai Zonal office has attached immovable property in the form of land & building in England (UK) belonging to Vinod Tanna & his wife, amounting to GBP 2.07 Lakh on 16.07.2025 under the provisions of the PMLA, 2002 in the case against Jayesh Tanna and others (promotors of Sai group of entities) related to cheating/defrauding the genuine investors / flat buyers. Total attachment in this case so far, stands at Rs. 35.65 Crore. |
17/Jul/2025 |
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ईडी, कोलकाता ने वैध दावेदार यानी आधिकारिक परिसमापक को 9.56 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की दस (10) अचल संपत्तियों और नौ (09) चल संपत्तियों को सफलतापूर्वक वापस कर दिया है।माननीय एनसीएलटी, कोलकाता द्वारा नियुक्त पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स कौशिक ग्लोबल लॉजिस्टिक्स लिमिटेड की कुर्क की गई संपत्तियों की वापसी, माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), बिचार भवन, कोलकाता द्वारा पारित आदेश के अनुसार की गई। |
16/Jul/2025 |
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न्यायमूर्ति दिलीप कुमार सेठ (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता वाली और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों वाली संपत्ति निपटान समिति (एडीसी) ने रोज़ वैली पोंजी स्कीम के 11883 पीड़ितों/जमाकर्ताओं को 10.5 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि वितरित करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्तमान संवितरण के साथ, अब तक 72760 पीड़ितों को कुल 55,45,40,428 रुपये की राशि संवितरित की जा चुकी है। |
16/Jul/2025 |
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ED, Chandigarh Zonal Office, carried out search operations on 04.07.2025 at the premises of three suspected shell companies - M/s Kindent Business Solutions Pvt. Ltd., M/s Rainet Technology Pvt. Ltd., and M/s Mool Business Solutions Pvt. Ltd., located in Noida and Lucknow, Uttar Pradesh, under the provisions of the PMLA, 2002. Based on recovered evidence and confirmations received from various banks, the ED has frozen 135 bank accounts associated with these entities, with a total Proceeds of Crime (PoC) of Rs. 204 Crore being frozen as part of the ongoing investigation. POC of Rs. 391 Crore has been frozen so far in this case. |
16/Jul/2025 |
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