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D, Hyderabad has filed Prosecution Complaint (PC) before the Hon’ble Special Court for CBI cases, Hyderabad against M/s Saisree Engineers Pvt. Ltd. (SEPL) & others under the provisions of PMLA, 2002 in a case related to defrauding the State Bank of India. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC on 28.07.2025. |
01/Aug/2025 |
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ED, Hyderabad has attached twelve immovable properties worth Rs 18.14 Crore on 30.07.2025 under the provisions of the PMLA, 2002 in connection with an ongoing investigation against M/s Capital Protection Force Pvt. Ltd., Amardeep Kumar & others in the case of cheating of gullible investors on the pretext of high returns on their investments in the name and style of “Falcon invoice discounting scheme”. |
01/Aug/2025 |
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ईडी, चंडीगढ़ ने 28/07/2025 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) के समक्ष नगर परिषद, भिवानी के पूर्व अध्यक्ष रण सिंह यादव—जिन्हें इस धोखाधड़ी का मास्टरमाइंड बताया गया है—और कई अन्य सह-षड्यंत्रकारियों, जिनमें बिचौलिए, बैंक अधिकारी और निजी लाभार्थी शामिल हैं, के विरुद्ध नगर परिषद, भिवानी से संबंधित सरकारी धन के बड़े पैमाने पर गबन के मामले में अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने शिकायत को स्वीकार कर लिया है और संज्ञान लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। |
30/Jul/2025 |
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ईडी, मुंबई ने मेसर्स सिग्नेट प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, औरंगाबाद और अन्य के खिलाफ मामले में माननीय पीएमएलए विशेष न्यायालय, मुंबई के दिनांक 19/7/2025 के आदेश के तहत वैध दावेदार अर्थात इंडियन बैंक को 30.02 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां वापस कर दी हैं। वैध दावेदारों को संपत्ति वापस करने के व्यापक उद्देश्य से, ईडी ने प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कदम उठाए, जिसके परिणामस्वरूप संपत्ति वापस मिल सकी। |
30/Jul/2025 |
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ईडी, सूरत उप-आंचलिक कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 29.07.2025 को मेसर्स यूनिवर्सल जेम्स के मीत कनुभाई कछाड़िया से संबंधित 204.62 करोड़ रुपये मूल्य के प्राकृतिक और प्रयोगशाला में विकसित हीरों के रूप में अपराध की आय को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। |
30/Jul/2025 |
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ईडी, मुंबई आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स करनाला नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड, पनवेल के मामले में 386 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियाँ सक्षम प्राधिकारी, एमपीआईडी (महाराष्ट्र सरकार द्वारा नियुक्त) को वापस कर दी हैं ताकि उन्हें बैंक के उन जमाकर्ताओं के बीच वितरित किया जा सके जिन्होंने अपना पैसा खो दिया है। |
30/Jul/2025 |
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ईडी, पणजी आंचलिक कार्यालय ने 28.07.2025 को गोवा राज्य के विभिन्न प्रमुख स्थानों पर स्थित कई अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है, जिनका कुल मूल्य 212.85 करोड़ रुपये है। यह अस्थायी कुर्की आदेश रोहन हरमलकर और उसके साथियों के नेतृत्व वाले एक संगठित आपराधिक गिरोह द्वारा ज़मीन हड़पने और जालसाजी की एक व्यापक साजिश की चल रही जाँच के सिलसिले में जारी किया गया है। |
30/Jul/2025 |
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ED, Panaji Zonal Office, has provisionally attached a number of immovable properties situated across various prime locations in the State of Goa, having a total value of Rs. 212.85 Crore, on 28.07.2025. The said provisional attachment order has been issued in connection with an ongoing investigation into a sprawling conspiracy of land grabbing and forgery perpetrated by an organized criminal syndicate led by Rohan Harmalkar and his accomplices. |
30/Jul/2025 |
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Directorate of Enforcement (ED), Mumbai Zonal office has restituted immovable properties worth Rs. 386 Crore to Competent Authority, MPID (appointed by Government of Maharashtra) in the case of M/s Karnala Nagari Sahakari Bank Ltd., Panvel for distribution of the same amongst the depositors of the bank who have lost their money. |
30/Jul/2025 |
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ED, Surat Sub-Zonal Office has provisionally attached Proceeds of Crime in the form of Natural and Lab Grown Diamonds amounting to Rs.204.62 Crore on 29.07.2025 belonging to Meet Kanubhai Kachhadiya of M/s Universal Gems under Provisions of PMLA, 2002. |
30/Jul/2025 |
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