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ED has provisionally attached assets worth Rs 31.05 Crore and filed Prosecution Complaint (PC) before the CBI-II Special Court, Ernakulam under the PMLA, 2002 in the case of M/s Highrich Online Group and its Directors. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC. |
17/Sep/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने तमिलरासन कुप्पन (उम्र 29 वर्ष), प्रकाश (उम्र 26 वर्ष), अरविंदन (उम्र 23 वर्ष) और अजित (उम्र 28 वर्ष) को 13.09.2024 को तमिलनाडु के पल्लीपट्टू से 2.6 करोड़ रुपये की साइबर धोखाधड़ी से संबंधित एक मामले में गिरफ्तार किया है। माननीय विशेष न्यायालय, बेंगलुरु ने इन चारों आरोपियों को 04 दिनों की ईडी हिरासत में भेजा है। इसके अलावा ईडी ने फर्जी कंपनी मेसर्स साइबरफॉरेस्ट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के बैंक खाते में 2.8 करोड़ रुपये की पीओसी फ्रीज कर दी है। |
14/Sep/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय ने हर्ष यादव पुत्र राजेश यादव को 11.09.2024 को गुरुग्राम के सेक्टर-49 में स्थित 343, टॉवर-बी3, तीसरी मंजिल, स्पेज-I में स्थित 85.60 लाख रुपये की अचल संपत्ति पर अवैध कब्ज़ा करने के मामले में गिरफ़्तार किया है। हर्ष यादव को इस बात की पूरी जानकारी थी कि यह संपत्ति अमित कुमार, अर्चना शर्मा और अन्य द्वारा चलाए जा रहे अवैध ड्रग तस्करी के अनुसूचित अपराध से उत्पन्न प्रत्यक्ष अपराध की आय (POC) है। गुरुग्राम के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की माननीय अदालत ने उसे 05 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेजा है। |
14/Sep/2024 |
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ED has arrested Harsh Yadav S/o Rajesh Yadav on 11.09.2024 in connection with taking illegal possession of an immovable property worth Rs. 85.60 Lakh attached by ED located at No. 343, Tower-B3, 3rd Floor, Spaze-I, Tech Park, Sector-49, Gurugram. The Hon’ble Court of Additional Sessions Judge, Gurugram has granted his ED custody for 05 days. |
14/Sep/2024 |
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ED has arrested 04 persons namely Tamilarasan Kuppan, Prakash, Aravindan I and Ajith on 13.09.2024 from Pallipattu, Tamil Nadu in a case related to cyber fraud of Rs. 2.6 Crore by a cyber fraudster Posing as a CBI Officer. The Hon’ble Special Court, Bengaluru has granted ED custody of 04 days to these 04 accused persons. Further, ED has frozen PoC of Rs 2.8 Crore in the bank account of a shell company M/s Cyberforest Technology Private Limited. |
14/Sep/2024 |
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ईडी, हैदराबाद ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स सोमफाइटोफार्मा (इंडिया) लिमिटेड और इसके प्रबंध निदेशक देवनूर रामास्वामी अयंगर वेंकटेश के खिलाफ माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), हैदराबाद के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 12.09.2024 को पीसी का संज्ञान लिया है। |
13/Sep/2024 |
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ईडी, पटना ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत संजीव हंस, आईएएस और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 10.09.2024, 11.09.2024 और 12.09.2024 को दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में 05 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। धन-शोधन गतिविधियों में उनकी संलिप्तता और सहायता के लिए संजीव हंस, आईएएस के करीबी सहयोगियों के ठिकानों पर तलाशी ली गई। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज, डिजिटल साक्ष्य, 87 लाख रुपये की अस्पष्टीकृत नकदी , 11 लाख रुपये (लगभग) की कीमत के 13 किलोग्राम चांदी के सिक्के और 1.5 करोड़ रुपये (लगभग) के 2 किलोग्राम सोने के सिक्के और आभूषण बरामद करके जब्त किए गए हैं। |
13/Sep/2024 |
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ईडी, लखनऊ ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स शाइन सिटी प्रॉपर्टीज लिमिटेड के मामले में हिमांशु कुमार और अन्य से संबंधित आवासीय रियल एस्टेट परियोजना, कार्यालय स्थान और कृषि भूमि के रूप में 29.11 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। इस मामले में अब तक कुल 189.39 करोड़ रुपये (लगभग) की कुर्की की गई है। |
13/Sep/2024 |
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ED, Hyderabad has filed a Prosecution Complaint (PC) before the Hon’ble Special Court (PMLA), Hyderabad against M/s Som Phytopharma (India) Ltd. and its Managing Director, Devanur Ramaswamy Iyengar Venkatesh under the provisions of PMLA, 2002. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC on 12.09.2024. |
13/Sep/2024 |
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ED, Patna has conducted search operations at 05 locations in Delhi, Mumbai and Kolkata on 10.09.2024, 11.09.2024 and 12.09.2024 under the provisions of PMLA, 2002 in connection with the money laundering case against Sanjeev Hans, IAS and others. During the search operations, various incriminating documents, digital evidences, unexplained Cash of Rs. 87 Lakh, 13 kg Silver bullion worth Rs.11 Lakh (approx.) and 2 kg Gold bullion and jewellery worth Rs. 1.5 Crore (approx.) have been recovered and seized. |
13/Sep/2024 |
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