| 221 |
ED Mumbai has provisionally attached immovable properties under the provisions of PMLA, 2002 in the form of flats worth Rs.7.04 Crore located in Mumbai belonging to Vijay Machinder Director, M/s Ornate Spaces Pvt. Ltd along with his family members in money laundering case related M/s Ornate Spaces Pvt. Ltd. |
29/Feb/2024 |
 120.34 KB
|
| 222 |
ED Chandigarh has filed a application before the Hon’ble Special Court (PMLA), Chandigarh under the provisions of PMLA, 2002 praying for confiscation of the attached movable property (cash) amounting to Rs.2.31 Crore in the matter of Sanchhunga and others. The Hon’ble Special Court (PMLA), Chandigarh has confiscated movable property amounting to Rs.2.31 Crore. |
29/Feb/2024 |
85.09 KB
|
| 223 |
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने केरल में म्यूल खातों के समूह के माध्यम से अवैध ऑनलाइन ऋण/जुआ/सट्टेबाजी ऐप्स के मामले में अपराध की आय का पता लगाने और खुलासा करने हेतु मुंबई, चेन्नई और कोच्चि में मैसर्स एनआईयूएम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और मुंबई स्थित इसके निदेशकों, चेन्नई में मैसर्स एक्सोडुज़ सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स विक्रा ट्रेडिंग एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स टायरानस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स फ्यूचर विज़न मीडिया सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स अप्रीकिवी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड और कोच्चि में राफाल जेम्स रोज़ारियो के परिसरों पर 10 स्थानों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 23-02-2024 और 24/02/2024 को तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के परिणामस्वरूप कई डिजिटल डिवाइसें, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज़, शोधन हेतु उपयोग किए जाने वाले कई बैंक खाते और आरोपी व्यक्ति और संस्थाओं की विभिन्न चल और अचल संपत्तियों के विवरण भी बरामद और जब्त किए गए। सिंगापुर की शैल संस्थाओं से संबंधित 123 करोड़ रुपये (लगभग), जो सिंगापुर भेजने के लिए उनकी ओर से एनआईयूएम इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के बैंक खातों में जमा किए गए थे, उन्हें जब्त कर लिया गया है। |
29/Feb/2024 |
104.7 KB
|
| 224 |
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नवांशहर, पंजाब और पंडोगा, ऊना, हिमाचल प्रदेश में केसी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस; एएसएएमएस शिक्षा समूह; कौशल विकास सोसायटी; कौशल विकास विद्यालय; इन संस्थानों से जुड़े व्यक्ति; उच्च शिक्षा निदेशालय शिमला के अधिकारी और बैंक अधिकारी के विरुद्ध माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), शिमला के समक्ष 21/10/2023 को एक अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है, क्योंकि वे हिमाचल प्रदेश के एससी/एसटी/ओबीसी छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत धोखाधड़ी से छात्रवृत्ति प्राप्त करने की अवैध गतिविधि के माध्यम से प्राप्त अपराध की आय से जुड़ी प्रक्रिया/गतिविधि में संलिप्त थे । माननीय न्यायालय ने 23.02.2024 को पीसी का संज्ञान लिया है। |
29/Feb/2024 |
115.8 KB
|
| 225 |
ED Jalandhar has provisionally attached immovable properties in the form of land, plant and machinery worth Rs. 27.54 Crore (approx.) situated in the district of Amritsar, Punjab belonging to M/s Snehal Enterprises, M/s Viroo Mal Mulakh Raj Jain Rice Mills Pvt. Ltd., Nitin Jain, Neetu Jain and others in the matter of Snehal Enterprises and Viroo Mal Mulakh Raj Jain Rice Mills, Nitin Jain & others, under the provisions of PMLA, 2002 vide Provisional Attachment Order dated 28.02.2024. |
29/Feb/2024 |
36.98 KB
|
| 226 |
ED has attached immovable property in the form of land of Kesari Satish, an employee of Department of Posts, to the extent of Rs. 3.26 Lakh under the provisions of PMLA, 2002. |
28/Feb/2024 |
191.07 KB
|
| 227 |
ED has conducted search operations under provisions of PMLA, 2002 on 23-02-2024 and 24.02.2024 at 10 locations in Mumbai, Chennai and Kochi at the premises of M/s NIUM India Pvt Ltd and its directors based in Mumbai, M/s Xoduz Solution Pvt Ltd, M/s Vikrah Trading Enterprises Pvt Ltd, M/s Tyrannus Technology Pvt Ltd, M/s Future Vision Media Solutions Pvt Ltd, M/s Aprikiwi Solution Pvt Ltd. in Chennai and Raphael James Rozario, Kochi in the case of illegal online loan/gambling/betting apps through cluster of mule accounts in Kerala. During the search operation, digital devices, various incriminating documents, multiple bank accounts used for laundering, and details of various movable and immovable assets of the accused person and entities were recovered and seized. Rs. 123 Crore (approx.) belonging to shell entities of Singapore but parked in bank accounts of NIUM Indian Pvt. Ltd. on their behalf for remitting to Singapore, have been frozen. |
28/Feb/2024 |
189.63 KB
|
| 228 |
ED has filed a PC on 21.10.2023 before the Hon’ble Special Court(PMLA), Shimla against KC Group of Institutions at Nawanshahr, Punjab and at Pandoga, Una Himachal Pradesh; ASAMS Education Group; Skill Development Society; Skill Development School; persons associates with these institutes; officials of Directorate of Higher Education Shimla and Bank officials as they were involved in the process/activity connected with proceeds of crime obtained through illegal activity of fraudulently receiving scholarship under Post Matric Scholarship Scheme for SC/ST/OBC students of Himachal Pradesh. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC on 23.02.2024. |
28/Feb/2024 |
286.88 KB
|
| 229 |
ED has provisionally attached movable and immovable properties worth Rs.1.88 Crore (approx.) include one residential premise, 10 KSFE Term Deposits/Sugama belonging to Monson Mavunkal, Smt. Monsy Mavunkal, Ms. Mimisha Monson and Manas Monson under provisions of PMLA, 2002. |
28/Feb/2024 |
200.95 KB
|
| 230 |
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत आरोपित उपेन्द्र राय से संबंधित 2.18 करोड़ रुपए कीमत की चल-अचल संपत्तियां अनंतिम रूप से कुर्क की हैं। |
26/Feb/2024 |
176.05 KB
|
