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ईडी, नागपुर ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत कथित तौर पर मेसर्स वाइल्ड कनेक्टिविटी सॉल्यूशंस ("डब्ल्यूसीएस") के दोनों साझेदार अभिषेक विनोदकुमार ठाकुर, रोहित विनोदकुमार ठाकुर द्वारा "ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व" की "ऑनलाइन टाइगर सफारी बुकिंग" में किए गए घोटाले के संबंध में महाराष्ट्र के चंद्रपुर और नागपुर जिलों में स्थित कई अचल संपत्तियों और व्यक्तियों और संस्थाओं के विभिन्न खातों में पड़े बैंक बैलेंस के रूप में चल संपत्तियों जिनका कुल मूल्य 13.71 करोड़ रुपये है, को 18/03/2025 को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। |
19/Mar/2025 |
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ईडी, इलाहाबाद उप क्षेत्रीय कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत पीएनबी घोटाला, विकास भवन, गोरखपुर मामले की जांच के क्रम में उत्तर प्रदेश के कानपुर, फतेहपुर, गोरखपुर और वाराणसी में स्थित कृषि भूमि, मकान और फ्लैट के रूप में 1.76 करोड़ रुपये मूल्य की 6 अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
19/Mar/2025 |
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ईडी, पटना ने 12.03.2025 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), पटना के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है जिसमें जवाहर लाल शाह नामक व्यक्ति और दो सहकारी समितियों- महुआ जॉइन्ट लाइबिलिटी ग्रुप डेवलपमेंट को-आपरेटिव सोसाइटी और महुआ डेयरी डेवलपमेंट एवं प्रोसेसिंग सेल्फ-सपोर्टिंग को-आपरेटिव सोसाइटी, जो धन-शोधन के अपराध में शामिल पाए गए थे, को दोषी ठहराने की मांग की गई है। माननीय न्यायालय ने 18.03.2025 को पीसी का संज्ञान लिया है। |
19/Mar/2025 |
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ED, Hyderabad has provisionally attached immovable property worth Rs. 51.29 Lakh on 18/03/2025 under the under the provisions of the PMLA, 2002 in the case of misappropriation of funds of Hyderabad Cricket Association (HCA) by its office bearers. |
19/Mar/2025 |
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ED, Allahabad Sub Zonal Office has provisionally attached 6 immovable properties worth Rs. 1.76 Crore in the form of agriculture land, House and flat situated at Kanpur, Fatehpur, Gorakhpur and Varanasi, Uttar Pradesh in connection with its probe into PNB Scam, Vikas Bhawan, Gorakhpur Case under the provisions of the PMLA, 2002. |
19/Mar/2025 |
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ED, Patna has filed a Prosecution Complaint (PC) before the Hon’ble Special Court (PMLA), Patna on 12.03.2025 seeking the conviction of an individual namely Jawahar Lal Shah and two cooperative societies namely Mahuaa Joint Liability Group Development Cooperative Society and Mahuaa Dairy Development & Processing Self-supporting Cooperative Society, who were found to be involved in offense of money laundering. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC on 18.03.2025. |
19/Mar/2025 |
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ED, Nagpur has provisionally attached several immovable properties, located at Chandrapur and Nagpur districts of Maharashtra, and movable properties in the form of bank balances lying in various accounts of individuals and entities valuing total Rs. 13.71 Crore on 18/03/2025 in a scam related to “online tiger safari booking” of “Tadoba Andhari Tiger Reserve” allegedly committed by Abhishek Vinodkumar Thakur, Rohit Vinodkumar Thakur, both partners of M/s Wild Connectivity Solutions (“WCS”) under the provisions of PMLA, 2002. |
19/Mar/2025 |
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ईडी, श्रीनगर आंचलिक कार्यालय ने जम्मू और कश्मीर राज्य में जम्मू और कश्मीर ग्रामीण बैंक धोखाधड़ी के मामले में इश्तियाक अहमद पार्रे और 12 अन्य के खिलाफ 12/03/2025 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), श्रीनगर के समक्ष पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय विशेष न्यायालय ने उसी दिन यानी 12/03/2025 को पीसी का संज्ञान लिया है। |
17/Mar/2025 |
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ईडी, भोपाल ने आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत शैलेन्द्र पसारी की 57.96 लाख रुपये की चल और अचल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
17/Mar/2025 |
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ED, Srinagar Zonal Office has filed a Prosecution Complaint (PC) under the provisions of PMLA, 2002 before the Hon’ble Special Court (PMLA), Srinagar on12/03/2025 against Ishtiyaq Ahmad Parray & 12 others in the case of Jammu & Kashmir Grameen Bank Fraud in the state of Jammu & Kashmir. The Hon’ble Special Court has taken cognizance of the PC on the same day i.e. 12/03/2025. |
17/Mar/2025 |
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