| 181 |
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय-I ने अपना कार्यालय 05.11.2025 से स्थानांतरित कर दिया है। |
06/Nov/2025 |
 370.73 KB
|
| 182 |
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मुख्यालय ने अवैध सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म 1xBet के प्रचार-प्रसार के संबंध में पीएमएलए, 2002 के तहत पूर्व भारतीय क्रिकेटरों सुरेश रैना और शिखर धवन की 11.14 करोड़ रुपये मूल्य की चल और अचल संपत्ति अनंतिम रूप से कुर्क की है। कुर्की में सुरेश रैना के नाम पर धारित 6.64 करोड़ रुपये मूल्य के म्यूचुअल फंड निवेश और शिखर धवन के नाम पर धारित 4.5 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्ति शामिल है। |
06/Nov/2025 |
318.81 KB
|
| 183 |
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भोपाल क्षेत्रीय कार्यालय ने माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), भोपाल के समक्ष दिनांक 25.03.2025 को पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत संजय कुमार इरपाची, सिस्टम मैनेजर, डाक विभाग और अन्य के विरुद्ध अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की थी। माननीय न्यायालय ने दिनांक 03.11.2025 को पीसी पर संज्ञान लिया। |
06/Nov/2025 |
289.75 KB
|
| 184 |
Change of Address : Mumbai Zonal Office-I |
06/Nov/2025 |
273.08 KB
|
| 185 |
ED, Headquarters office has provisionally attached movable and immovable assets valued at Rs. 11.14 Crore belonging to former Indian Cricketers Suresh Raina and Shikhar Dhawan under PMLA, 2002 in connection with endorsement of illegal betting platform 1xBet. The attachment includes mutual fund investments worth Rs. 6.64 Crore held in the name of Suresh Raina and an immovable property valued at Rs. 4.5 Crore held in the name of Shikhar Dhawan. |
06/Nov/2025 |
210.81 KB
|
| 186 |
ED, Dimapur has carried out search operations on 4/11/2025 at 7 premises across Nagaland, Assam and Tamil Nadu in connection with case involving violations of the provisions of Foreign Exchange Management Act, 1999. The case is based on the information against M/s Imsong Global Suppliers Co. (based in Nagaland) which claims to be engaged in the export of human hair to entities based in Tunisia and Italy. During the search operations, various incriminating documents and digital evidences were found and seized. |
06/Nov/2025 |
255.21 KB
|
| 187 |
Directorate of Enforcement (ED), Bhopal Zonal Office had filed a Prosecution Complaint (PC) against Sanjay Kumar Irpachi, System Manager, Postal Department and others under PMLA, 2002, before the Hon’ble Special Court (PMLA), Bhopal on 25.03.2025. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC on 03.11.2025. |
06/Nov/2025 |
184.57 KB
|
| 188 |
On the basis of Red Corner Notice published by Interpol at the behest of the Directorate of Enforcement (ED), Gurugram Zonal Office, Praveen Kumar Kapoor, Co–Founder and Promoter of the realty firm SRS Group, has been deported by US Authorities to India. Praveen Kumar Kapoor was denied entry at Newark International Airport, USA and his B1/B2 visa was cancelled by USA Authorities. He was subsequently deported back to New Delhi on 02.11.2025 where he was intercepted by the concerned LEA on the basis of a Lookout Circular (LOC) issued by the ED, Gurugram Zonal Office. He is accused of cheating more than Rs. 2200 Crore from investors and banks. |
06/Nov/2025 |
288.7 KB
|
| 189 |
वित्तीय कार्रवाई कार्य बल(एफएटीएफ) ने प्रवर्तन निदेशालय के माध्यम से भारत के योगदान को स्वीकारते हुए वैश्विक परिसंपत्ति वसूली दिशानिर्देश जारी किया। |
05/Nov/2025 |
369.71 KB
|
| 190 |
ईडी ने आईबीसी समाधान के समर्थन और लेनदारों की वसूली को अधिकतम करने के लिए कुर्क की गई संपत्तियों की निर्मुक्ति की सुविधा दी है| |
05/Nov/2025 |
631.01 KB
|
