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ईडी, मुंबई ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स मंधाना इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पुरुषोत्तम छगनलाल मंधाना और अन्य की 170 करोड़ रुपये की अचल और चल संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। |
26/Sep/2024 |
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ईडी, भोपाल ने 24.09.2024 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), भोपाल के समक्ष वसंत पावसे, सहायक प्रबंधक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, अरेरा हिल्स, भोपाल के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय विशेष न्यायालय, भोपाल ने 24.09.2024 को पीसी का संज्ञान लिया है। |
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ईडी, गुरुग्राम ने 44.09 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क की हैं, जिसमें कोबन रेजीडेंसी, सेक्टर 99ए, गुरुग्राम में 31 फ्लैट और राव दान सिंह, विधायक, महेंद्रगढ़, हरियाणा और अक्षत सिंह (पुत्र) से संबंधित संस्थाओं के गांव हरसरू, गुरुग्राम (हरियाणा) में स्थित भूमि खंड (आकार 2.25 एकड़) शामिल हैं। मेसर्स सनसिटी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और आईएलडी ग्रुप से जुड़ी संस्थाओं से संबंधित दिल्ली, गुरुग्राम, रेवाड़ी (हरियाणा) और जयपुर (राजस्थान) में फ्लैट और भूमि खंड भी कुर्क किए गए हैं। |
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ईडी, लखनऊ ने “वन्यजीव मामले” में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत राहुल यादव उर्फ फाजिलपुरिया, एल्विश यादव और मेसर्स स्काई डिजिटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की बिजनौर (उत्तर प्रदेश) में कृषि भूमि के रूप में 52.49 लाख रुपये की संपत्ति और बैंक जमाराशि को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
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ईडी, गुरुग्राम ने मेसर्स सनस्टार ओवरसीज लिमिटेड और अन्य के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), तीस हजारी, दिल्ली के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की थी, जिसमें 25 व्यक्तियों/संस्थाओं को आरोपी बनाया गया था। माननीय विशेष न्यायालय ने 25.09.2024 को पीसी का संज्ञान लिया है। |
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ईडी, शिमला ने मानव भारती विश्वविद्यालय, लाडो, सुल्तानपुर, सोलन (एचपी) द्वारा फर्जी डिग्रियों की बिक्री के मामले में माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), विशेष न्यायाधीश, जिला एवं सत्र न्यायालय, शिमला के समक्ष श्रीमती अशोनी कंवर पत्नी राज कुमार राणा और मनदीप राणा पुत्र राज कुमार राणा के खिलाफ भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम (एफईओए), 2018 के तहत एक आवेदन दायर किया है। |
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ईडी, चंडीगढ़ ने विक्रम कुमार और अन्य की 4.59 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत अंनतिम रूप से कुर्क किया है। यह विक्रम कुमार, तत्कालीन जिला नगर योजनाकार, करनाल और राजबख्श, तत्कालीन तहसीलदार, करनाल द्वारा रिश्वतखोरी और आय से अधिक संपत्ति रखने के संबंध में है। |
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ED, Mumbai has provisionally attached immovable and movable properties worth Rs. 170 Crore belonging to Purushottam Chhaganlal Mandhana, ex Chairman and Managing Director of M/s Mandhana Industries Limited and others under the provisions of PMLA, 2002 |
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ED, Lucknow has provisionally attached properties worth Rs. 52.49 Lakh in form of agriculture land at Bijnor (Uttar Pradesh) and bank balances belonging to Rahul Yadav alias Fazilpuria, Elvish Yadav and M/s Sky Digital India Pvt. Ltd. under the provisions of PMLA, 2002 in the “Wildlife case”. |
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ED, Shimla has filed an application under the Fugitive Economic Offenders Act (FEOA), 2018 against Mrs. Ashoni Kanwar W/o Raj Kumar Rana, and Mandeep Rana S/o Raj Kumar Rana before the Hon’ble Special Court (PMLA), Special Judge, District and Session Court, Shimla in the matter of sale of fake degrees by Manav Bharati University, Laddo, Sultanpur, Solan (HP). |
26/Sep/2024 |
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