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ED, Gurugram has provisionally attached immovable assets worth Rs. 44.09 Crore which includes 31 flats in Coban Residency, Sector 99A, Gurugram and land parcel (size 2.25 acre) situated at Village Harsaru, Gurugram (Haryana) of entities belonging to Rao Dan Singh, MLA, Mahendragarh, Haryana and Akshat Singh (Son). Flats and land parcels at Delhi, Gurugram, Rewari (Haryana) and Jaipur (Rajasthan) belonging to entities linked with M/s Suncity Projects Pvt. Ltd. and ILD Group have been also attached. |
26/Sep/2024 |
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ED, Chandigarh has provisionally attached movable and immovable assets worth Rs. 4.59 Crore belonging to Vikram Kumar and others under the provisions of PMLA, 2002 in relation to the bribery and the disproportionate assets held by Vikram Kumar, the then District Town Planner, Karnal and Rajbaksh, the then Tehsildar, Karnal. |
26/Sep/2024 |
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INDIA ELECTED TO STEERING COMMITTEE OF GLOBE NETWORK |
26/Sep/2024 |
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ED, Gurugram had filed a Prosecution Complaint (PC) before the Hon’ble Special Court (PMLA), Tis Hazari, Delhi under the provisions of the PMLA, 2002 in the case of M/s Sunstar Overseas Ltd. & others arraigning 25 persons / entities as accused. The Hon’ble Special Court has taken cognizance of the PC on 25.09.2024. |
26/Sep/2024 |
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ED, Bhopal has filed a Prosecution Complaint (PC) before the Hon’ble Special Court (PMLA), Bhopal on 24.09.2024 against Vasant Pavase, Assistant Manager, Central Bank of India, Arera Hills, Bhopal under the provisions of the PMLA, 2002. The Hon’ble Special Court, Bhopal has taken cognizance of the PC on 24.09.2024. |
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ED, Lucknow had filed an application u/s 4 of the Fugitive Economic Offender Act (FEOA), 2018 before the Hon’ble Special Court (PMLA), Lucknow, Uttar Pradesh for declaration of Rashid Naseem (Promoter of Shine City Group) as Fugitive Economic Offender and prayed for confiscation of the movable and immovable assets of Rashid Naseem, his associates and companies controlled by them worth Rs.127.98 Crore. The Hon’ble Special Court has accepted the application and has initiated the process on 25.09.2024. |
26/Sep/2024 |
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ईडी, गुवाहाटी ने “ट्रेडिंगएफएक्स” (www.tradingfx.live) नामक धोखाधड़ी वाले ट्रेडिंग ऐप के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 18/09/2024 को गुवाहाटी (असम) में विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, 72 बैंक खातों में 6.04 करोड़ रुपये की अपराध की आय (पीओसी) को फ्रीज कर दिया गया। |
25/Sep/2024 |
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ED, Guwahati has conducted search operations at various locations in Guwahati (Assam) on 18/09/2024 under the provisions of PMLA, 2002 in the case of fraudulent Trading App called “TradingFX” (www.tradingfx.live). During the search operations, Proceeds of Crime (POC) to the tune of Rs. 6.04 Crore in 72 Bank Accounts were frozen. |
25/Sep/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई आँचलिक कार्यालय ने 24.09.2024 को मेसर्स ज्ञानराधा मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड (डीएमसीएसएल), सुरेश कुटे और अन्य के मामले में धन शोधन निवारण (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 85.88 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की अचल संपत्तियां अनंतिम रूप से कुर्क की हैं। अनंतिम रूप से कुर्क की गई संपत्तियों में महाराष्ट्र के मुंबई, पुणे, औरंगाबाद और बीड जिलों में स्थित आवासीय फ्लैट, वाणिज्यिक कार्यालय स्थान और भूखंड के रूप में अचल संपत्तियां शामिल हैं। |
24/Sep/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जम्मू ने माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (नामित पीएमएलए कोर्ट), जम्मू के समक्ष अरशद अहमद अली निवासी शोपियां, फैयाज अहमद डार निवासी अनंतनाग, फैयाज अहमद डिगू निवासी पुलवामा, अब्दुल हामिद अली निवासी शोपियां, लाडी राम निवासी कठुआ और अन्य के खिलाफ उनके द्वारा किए गए मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की थी। माननीय न्यायालय ने पीसी का संज्ञान लिया है। |
24/Sep/2024 |
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