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ईडी, लखनऊ ने मोनाड विश्वविद्यालय के खिलाफ नकली डिग्री घोटाले की चल रही जांच के सिलसिले में पीएमएलए, 2002 के तहत 06/11/2025 को उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा में 15 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान, कई अपराध-संकेती दस्तावेज, 43 लाख रुपये की नकदी और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए। |
07/Nov/2025 |
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ईडी, कोझिकोड ने 06.11.2025 को पीएमएलए, 2002 के तहत मेसर्स थुचथ ज्वैलर्स और अन्य के खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी के मामले में केरल और कर्नाटक में स्थित विभिन्न अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है, जिनका मूल्य 20.4 करोड़ रुपये (लगभग) है। |
07/Nov/2025 |
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ईडी, मैंगलोर ने रोशन सलदान्हा और अन्य के मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत आवासीय घर और बैंक खाते के रूप में 2.85 करोड़ रुपये (लगभग) की संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। यह मामला कम ब्याज दरों पर ऋण की व्यवस्था करने के लिए स्टांप शुल्क की आड़ में विभिन्न व्यापारियों के साथ धोखाधड़ी से संबंधित है। |
07/Nov/2025 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुवाहाटी आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत सेवाली देवी शर्मा, एसीएस, तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष सह निदेशक ओडीएल सेल, असम सरकार और अन्य के मामले में 6.40 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
07/Nov/2025 |
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ED, Guwahati Zonal Office has provisionally attached movable and immovable properties worth Rs. 6.40 Crore under PMLA, 2002, in the matter of Sewali Devi Sharma, ACS, the then Executive Chairman cum Director of ODL Cell, Govt of Assam and Others in a matter related to misusing Government fund to the tune of Rs.105.76 Crore (approx.). |
07/Nov/2025 |
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ED, Lucknow has conducted search operations on 06/11/2025 at 15 locations in UP, Delhi and Haryana under PMLA, 2002 in connection with ongoing investigations against Monad University regarding the counterfeit degree scam. During the searches, several incriminating documents, cash amounting to Rs.43 Lakh and electronic devices were seized. |
07/Nov/2025 |
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ED has arrested Amar Nath Dutta on 6/11/2025 in the bogus bank guarantee case linked to Reliance NU BESS Ltd, which caused a loss of over Rs. 100 Crore to SECI. This marks the third arrest after Ashok Pal and Partha Sarathi Biswal. The Hon’ble Court has granted four days’ ED custody till 10/11/2025 of Dutta. |
07/Nov/2025 |
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ED, Mangalore has provisionally attached properties in the form of residential house and bank account to the tune of Rs. 2.85 Crore (approx.), under PMLA, 2002, in connection with the case of Roshan Saldanha & others in a matter related to cheating with various business persons under the garb of stamp duty for arranging loans at low interest rates. |
07/Nov/2025 |
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ED, Kozhikode has provisionally attached assets include various immovable properties situated in Kerala and Karnataka valued at Rs. 20.4 Crore (approx.) in a cheating case registered against M/s Thuchath Jewellers and others under PMLA, 2002 on 06.11.2025. |
07/Nov/2025 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुरुग्राम आंचलिक कार्यालय के निदेश पर इंटरपोल द्वारा प्रकाशित रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर, रियल एस्टेट फर्म एसआरएस ग्रुप के सह-संस्थापक और प्रमोटर प्रवीण कुमार कपूर को अमेरिकी अधिकारियों द्वारा भारत में निर्वासित कर दिया गया है। प्रवीण कुमार कपूर को नेवार्क अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, यूएसए में प्रवेश करने से मना कर दिया गया और यूएसए अधिकारियों द्वारा उनका बी1/बी2 वीजा रद्द कर दिया गया। बाद में उन्हें 02.11.2025 को नई दिल्ली वापस निर्वासित कर दिया गया, जहाँ उन्हें ईडी, गुरुग्राम आंचलिक कार्यालय द्वारा जारी लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) के आधार पर संबंधित एलईए द्वारा रोका गया। उन पर निवेशकों और बैंकों से 2200 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी करने का आरोप है। |
06/Nov/2025 |
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