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ED, Bangalore has conducted search operations under PMLA, 2002 on 16/10/2025 at 20 premises located in Bangalore, Hospet and Gurugram in connection with illegal Iron Ore export through Belekeri Port. During the search operation, various incriminating documents, Cash amounting to Rs. 42 Lakh have been found and seized. The Proceeds of Crime to the tune of 12.84 Crores has been frozen. |
17/Oct/2025 |
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ED, Srinagar has filed a Prosecution Complaint before the Hon’ble Special Court (PMLA), Srinagar against Ghulam Mohammad Bhat, the then Chief Engineer, Public Health Engineering Department (PHED), Kashmir, and four others — Rajnish Bal, Mohammad Amin Wani, Nisar Ahmad Bhat, and Imran Baba, Partner in M/s Baba Enterprises under PMLA, 2002 in the case of misappropriation of Government funds. The Hon’ble Court has issued pre-cognizance notice to accused persons. |
17/Oct/2025 |
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चित्रदुर्ग जिले के विधायक के सी वीरेंद्र उर्फ पप्पी की पत्नी सुश्री आर डी चैत्रा ने माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की थी, जिसमें कई आधारों पर ईडी, बेंगलुरु द्वारा पीएमएलए, 2002 के तहत के सी वीरेंद्र की गिरफ्तारी को अवैध, मनमाना और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन घोषित करने का अनुरोध किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय ने 15.10.2025 के आदेश के तहत ईडी, बेंगलुरु द्वारा के सी वीरेंद्र की गिरफ्तारी को बरकरार रखा और रिट याचिका खारिज कर दी। |
16/Oct/2025 |
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Ms. R D Chaitra, wife of MLA, Chitradurga District, K C Veerendra alias Puppy had filed a Writ Petition in the Hon’ble High Court of Karnataka, on several grounds to declare arrest of K C Veerendra by ED, Bengaluru under PMLA, 2002 as illegal, arbitrary, and violative of fundamental rights. The Hon’ble High Court has, vide order dated 15.10.2025, upheld the arrest of K C Veerendra by ED, Bengaluru and dismissed the Writ Petition. |
16/Oct/2025 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों के मद्देनजर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 10.10.2025 को आदेश पारित किया है, जिसके अनुसार कुर्क की गई संपत्तियाँ, जिनका वर्तमान बाजार मूल्य लगभग 175 करोड़ रुपये है, अब पीएमएलए, 2002 के तहत मेसर्स उदयपुर एंटरटेनमेंट वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड के सफल समाधान आवेदक को वास्तविक और निर्दोष घर खरीदारों के लाभ के लिए वापस कर दी गई हैं। इस प्रकार, परियोजना से संबंधित लंबी मुकदमेबाजी का अंत हो गया है। |
14/Oct/2025 |
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ईडी, पणजी आंचलिक कार्यालय ने यशवंत सावंत और अन्य से जुड़े एक भूमि घोटाले की चल रही जाँच के सिलसिले में, पीएमएलए, 2002 के तहत 10.10.2025 को गोवा, नई दिल्ली और चंडीगढ़ में 6 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। यह तलाशी अभियान मेसर्स थिंकिंग ऑफ यू के साझेदार उमर ज़हूर शाह और नीरज शर्मा तथा मेसर्स पर्पल मार्टिनी एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों में से एक राजेश कुमार के परिसरों में चलाया गया। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज़ और डिजिटल रिकॉर्ड बरामद और जब्त किए गए। इसके अलावा, लगभग 1.5 लाख अमेरिकी डॉलर मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी वाले क्रिप्टो वॉलेट को भी जब्त कर लिया गया है। |
14/Oct/2025 |
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ईडी, मुंबई ने वसई विरार अवैध निर्माण एवं भ्रष्टाचार घोटाले (वीवीसीएमसी घोटाला) में चल रही धन शोधन जाँच में पीएमएलए, 2002 के तहत अनिल पवार, सीताराम गुप्ता और अन्य आरोपियों की 71 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। इस मामले में अब तक कुल कुर्की/जब्ती 161 करोड़ रुपये (लगभग) की हुई है। |
14/Oct/2025 |
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ED, Mumbai has provisionally attached immovable properties worth Rs. 71 Crore belonging to accused namely Anil Pawar, Sitaram Gupta and others under PMLA, 2002 in the money laundering investigation being conducted in Vasai Virar Illegal Construction and Corruption Scam (VVCMC Scam). Total attachment/ seizure in this case stands at Rs. 161 Crore (approx.), so far. |
14/Oct/2025 |
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In view of the submissions made by Directorate of Enforcement (ED), the Hon’ble Supreme Court has passed order dated 10.10.2025 wherein the attached properties, having a present market value of about Rs. 175 Crore, now stand restituted under PMLA, 2002, to the Successful Resolution Applicant of M/s Udaipur Entertainment World Private Limited for the sole benefit of the genuine and innocent homebuyers, thus bringing an end to the protracted litigation related to the project. |
14/Oct/2025 |
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ED, Panaji Zonal Office has conducted search operations at 6 locations across Goa, New Delhi and Chandigarh on 10.10.2025 under PMLA, 2002, in connection with the ongoing investigation into a land scam involving Yeshwant Sawant and others. The search operations were undertaken at the premises of Umar Zahoor Shah & Neeraj Sharma, both of them partners of M/s Thinking of You and Rajesh Kumar, one of the Directors of M/s Purple Martini Entertainment Pvt Ltd. During the search operations, various incriminating documents, digital records were recovered and seized. Further, crypto wallets containing cryptocurrencies worth approximately 1.5 lakh USDT, have been frozen. |
14/Oct/2025 |
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