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ED, Jalandhar has filed a Supplementary Prosecution Complaint on 22.08.2025 before the Hon’ble Special Court (PMLA), Mohali, against Sadhu Singh Dharamsot, former Forest Minister of Punjab, along with four other accused persons under the provisions of the PMLA, 2002 in Disproportionate Assets case and embezzlement of Government funds. |
03/Sep/2025 |
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ईडी, हैदराबाद ने एपी महेश कोऑपरेटिव अर्बन बैंक के तत्कालीन एमडी और सीईओ रोहित असावा पुत्र उमेश चंद असावा द्वारा बैंक पदाधिकारी के रूप में कार्य करते हुए अयोग्य उधारकर्ताओं को ऋण स्वीकृत करने में उनके द्वारा की गई अनियमितताओं के संबंध में रंगा रेड्डी जिले के आदिबटला गाँव में स्थित 1.1 करोड़ रुपये मूल्य की दो अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। |
02/Sep/2025 |
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ED, Hyderabad has provisionally attached two immovable properties worth Rs. 1.1 Crore situated at Adibatla Village, Ranga Reddy Distt. belonging to Rohit Asawa S/o Umesh Chand Asawa, the then MD & CEO of AP Mahesh Cooperative Urban Bank in connection with irregularities done by him in sanctioning of loans to ineligible borrowers while functioning as bank office bearer. |
02/Sep/2025 |
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ईडी, भोपाल ने संतोष कुमार शर्मा एवं अन्य के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति के मामले में दिनांक 29.08.2025 को पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत सेवानिवृत्त सहायक व्याख्याता संतोष कुमार शर्मा और उनके परिवार के सदस्यों से संबंधित मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, झांसी जिलों में स्थित 27 अचल संपत्तियों (कृषि भूमि, आवासीय भूखंड) और बैंक खातों में पड़ी शेष राशि के रूप में 1.27 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की चल और अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
01/Sep/2025 |
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| 205 |
ईडी, हैदराबाद ने 28/08/2025 को पीएमएलए, 2002 के तहत बंजारा हिल्स, टोलीचौकी और शमशाबाद में स्थित मोहम्मद मुनव्वर खान और उनकी पत्नी श्रीमती फैका ताहा खान की 4.80 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। यह संपत्ति सरकारी जमीन की अवैध बिक्री से संबंधित एक मामले में श्रीमती खादर उनिसा और अन्य के खिलाफ धन शोधन के मामले में कुर्क की गई है। |
01/Sep/2025 |
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ED, Hyderabad has provisionally attached immovable properties worth Rs. 4.80 Crore (approx.) situated at Banjara Hills, Tolichowki and Shamshababad on 28/08/2025 under PMLA, 2002 belonging to Mohd. Munawar Khan and his wife Smt. Faiqa Taha Khan in connection with a money laundering case against Smt. Khader Unissa and others in a matter related to illegal sale of Government land. |
01/Sep/2025 |
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| 207 |
ED, Bhopal has provisionally attached movable and immovable properties worth Rs.1.27 Crore (approx.) under PMLA, 2002 on 29.08.2025 belonging to Santosh Kumar Sharma, Retired Assistant Lecturer and his family members, in the form of 27 immovable properties (agricultural land, residential plots) situated at Districts- Teekamgarh, Jhansi, MP, and balance amount lying in bank accounts in a matter related to disproportionate assets case against Santosh Kumar Sharma & others. |
01/Sep/2025 |
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ईडी, शिमला ने मेसर्स इंडियन टेक्नोमैक कंपनी लिमिटेड (मेसर्स आईटीसीओएल) के बैंक धोखाधड़ी मामले में पीएमएलए के तहत शक्ति रंजन दाश और संबंधित संस्थाओं, मेसर्स अनमोल माइंस प्राइवेट लिमिटेड (एएमपीएल) और मेसर्स अनमोल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड (एआरपीएल) के भुवनेश्वर, ओडिशा स्थित आवासीय परिसरों में 30.08.2025 को तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान, अचल संपत्तियों से संबंधित विभिन्न आपत्तिजनक रिकॉर्ड, 7 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की 10 लग्जरी गाड़ियाँ और 3 सुपर बाइक, 13 लाख रुपये नकद, 1.12 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य के आभूषण जब्त किए गए हैं, और शक्ति रंजन दाश के 2 लॉकर भी जब्त कर लिए गए हैं। |
31/Aug/2025 |
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ईडी, एसटीएफ, नई दिल्ली ने पीएमएलए, 2002 के तहत बाइकबोट घोटाला मामले में 394.42 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की अचल और चल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। ये संपत्तियां कामाख्या एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट, कामाख्या एजुकेशनल सोसाइटी, गुरु नानक चैरिटेबल ट्रस्ट, अल्पाइन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी, एपी गोयल चैरिटेबल ट्रस्ट और श्रीमती मीना आनंद के नाम पर थीं। |
31/Aug/2025 |
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ईडी, दिल्ली जोनल कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के तहत माल व सेवाओं के आयात तथा माल ढुलाई शुल्क के भुगतान की आड़ में भारत से हांगकांग और सिंगापुर में धन प्रेषण से संबंधित मामले में मेसर्स किंजल फ्रेट फॉरवर्डिंग (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड व अन्य के खिलाफ चल रही जांच के संबंध में अमित अग्रवाल को 30.08.2025 को गिरफ्तार किया है। माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) ने उन्हें सात (07) दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है। |
31/Aug/2025 |
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