| 201 |
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जम्मू ने माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (नामित पीएमएलए कोर्ट), जम्मू के समक्ष अरशद अहमद अली निवासी शोपियां, फैयाज अहमद डार निवासी अनंतनाग, फैयाज अहमद डिगू निवासी पुलवामा, अब्दुल हामिद अली निवासी शोपियां, लाडी राम निवासी कठुआ और अन्य के खिलाफ उनके द्वारा किए गए मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की थी। माननीय न्यायालय ने पीसी का संज्ञान लिया है। |
24/Sep/2024 |
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| 202 |
ईडी, लखनऊ ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत आरिफ अनवर हाशमी पूर्व विधायक उतरौला बलरामपुर और उनकी पत्नी श्रीमती रोजी सलमा से संबंधित लखनऊ, बलरामपुर और गोंडा (उत्तर प्रदेश) में स्थित आवासीय फ्लैटों, कृषि और वाणिज्यिक भूमि के रूप में 8.24 करोड़ रुपये मूल्य की 21 अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
24/Sep/2024 |
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| 203 |
ED, Jammu had filed a Prosecution Complaint (PC) before the Hon’ble Principal District and Sessions Judge (Designated PMLA Court), Jammu against Arshad Ahmed Allie R/o Shopian, Fayaz Ahmed Dar R/o Anantnag, Fayaz Ahmed Digoo R/o Pulwama, Abdul Hamid Allaie R/o Shopian, Laddi Ram R/o Kathua and others for the offence of money laundering committed by them. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC. |
24/Sep/2024 |
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| 204 |
ED, Lucknow has provisionally attached 21 immovable properties worth Rs. 8.24 Crore in the form of residential flats, agricultural and commercial lands situated in Lucknow, Balrampur and Gonda (Uttar Pradesh), belonging to Arif Anwar Hashmi Ex MLA Utraula Balrampur and his wife Smt. Rozi Salma under the provisions of PMLA, 2002. |
24/Sep/2024 |
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ED, Mumbai has provisionally attached immovable assets valued at Rs.85.88 Crore (approx.) on 24.09.2024 in the forms of residential flats, commercial office spaces and plots situated in Mumbai, Pune, Aurangabad and Beed districts of Maharashtra in the case of M/s Dnyanradha Multistate Co-operative Credit Society Ltd (DMCSL), Suresh Kute & others under the provisions of PMLA, 2002. Total seizure/frozen and attachments in this case stands at Rs.95.1 Crore (approx.). |
24/Sep/2024 |
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| 206 |
ईडी, पटना ने अग्रनी ग्रुप ऑफ़ कंपनीज़ और उनके निदेशकों अर्थात् मेसर्स अग्रनी होम्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स अग्रनी होम्स रियल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स अग्रनी होम्स रियल कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स अग्रनी होम्स रियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स अग्रनी फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स अग्रनी ई-कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड, आलोक कुमार उर्फ आलोक कुमार सिंह (सीएमडी), राणा रणवीर सिंह, श्रीमती विजया राज लक्ष्मी और श्रीमती अलका सिंह के खिलाफ माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), पटना के समक्ष 19.09.2024 को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है और माननीय न्यायालय ने 19.09.2024 को पीसी का संज्ञान लिया है। |
23/Sep/2024 |
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| 207 |
ईडी, मुंबई ने मेसर्स ज्ञानराधा मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (डीएमसीएसएल), सुरेश कुटे और अन्य के खिलाफ चल रही जाँच के भाग के रूप में पीएमएलए, 2002 के तहत 20-09-2024 और 21-09-2024 को दिल्ली, जलगांव और अहमदाबाद में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, बैंक फंड, फिक्स्ड डिपॉजिट, डीमैट अकाउंट होल्डिंग्स के रूप में 7.5 करोड़ रुपये (लगभग) की चल संपत्ति को फ्रीज कर दिया गया है और साथ ही विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेजों और डिजिटल उपकरणों को भी जब्त किया गया है। |
23/Sep/2024 |
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| 208 |
ED, Patna has filed Prosecution Complaint (PC) against Agrani Group of Companies and their Directors namely M/s Agrani Homes Pvt Ltd, M/s Agrani Homes Real Marketing Pvt Ltd, M/s Agrani Homes Real Construction Pvt Ltd, M/s Agrani Homes Real Services Pvt Ltd, M/s Agrani Pharmaceuticals Pvt Ltd, M/s Agrani E-Commerce Pvt Ltd, Alok Kumar @ Alok Kumar Singh (CMD), Rana Ranvir Singh, Smt. Vijaya Raj Laxmi, and Smt. Alka Singh before the Hon'ble Special Court (PMLA), Patna on 19.09.2024, under the provisions of PMLA, 2002 and the Hon'ble Court has taken cognizance of the PC on 19.09.2024. |
23/Sep/2024 |
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| 209 |
ED, Lucknow has provisionally attached immovable assets amounting to Rs. 14.89 Crore (approx.) in the form of flats, commercial shop, residential and industrial plots, registered in the names of Rajeev Tyagi, partner of M/s Sai Construction and Builders, and his sons Amartya Raj Tyagi & Kanishk Raj Tyagi, M/s. SKT Garments Private Limited and M/s. S K Enterprises in the case of Rajeev Tyagi and others under the provisions of PMLA, 2002. |
23/Sep/2024 |
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| 210 |
ED, Mumbai has conducted search operations on 20-09-2024 and 21-09-2024, under the PMLA, 2002 at multiple locations in Delhi, Jalgaon and Ahmedabad as part of an ongoing investigation against M/s Dnyanraddha Multistate Co-operative Society Ltd. (DMCSL), Suresh Kute & others. During the search operations, movable assets in the form of Bank funds, Fixed Deposit, Demat account holdings to the tune of Rs.7.5 Crore (approx.) have been frozen along with the seizure of various incriminating documents and digital devices. |
23/Sep/2024 |
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