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ED, Bhopal has provisionally attached immovable properties to the tune of Rs. 2.98 Crore (approx.) on 6/06/2025 under the provisions of PMLA, 2002 in the case of Double Money Scam. |
07/Jun/2025 |
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ED, Mumbai has conducted search operations at 18 locations across Mumbai, Kochi and Thrissur on 06.06.2025 at the office /residential premises linked to Prashant Ramgude (BMC Engineer), Bhupendra Purohit (BMC Contractor), M/s Matprop Technical Service Pvt Ltd, Jay Joshi (Director of M/s Virgo Specialties Pvt Ltd), Ketan Kadam (Controller of M/s Woder India LLP) and Santino Rocco Morea/ Dino Morea (Close associates of Ketan Kadam) under the provisions of in the matter of “Mithi River Desilting Scam”. During the searches, digital devices, various incriminating Rs 7 Lakh have been seized, and 22 Bank Accounts/FDRs and 01 Demat Account were frozen. The total amount of seizure/freezing is more than Rs 1.25 Crore (approx.) so far. |
07/Jun/2025 |
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ED, Kolkata has provisionally attached properties worth linked to Yogesh Dua and Others on under the provisions of PMLA, 2002 in the case of Ms. Uma Jacinta Burney and others, a case. ED has also filed Prosecution Complaint on against Yogesh Dua, Chirag Kapoor and 11 others before the Hon’ble Special Court (PMLA), Kolkata in this case. |
07/Jun/2025 |
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ईडी, दिल्ली जोनल कार्यालय ने श्री सिद्धाता इस्पात प्राइवेट लिमिटेड व अन्य के खिलाफ एक बैंक धोखाधड़ी मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत चल रही जांच में दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, पानीपत में 12 स्थानों पर 05.06.2025 को तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज, डिजिटल साक्ष्य और 30 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्ति के दस्तावेज आदि जब्त किए गए और बैंक खाते में शेष 59 लाख रुपये की राशि को फ्रीज कर दिया गया। |
06/Jun/2025 |
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ED, Delhi has conducted search operations on 05.06.2025 at 12 locations at Delhi, Ghaziabad, Noida, Panipat in an ongoing investigation under the provisions of PMLA, 2002 against Shri Sidhdata Ispat Private Limited & others in a Bank fraud case. During the search operations, various incriminating documents, digital evidences and properties documents worth more than Rs. 30 Crore etc. have been seized and an amount of Rs.59 Lakh lying in bank account were frozen. |
06/Jun/2025 |
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ED, Bengaluru Zonal Office has provisionally attached immovable and movable properties having present market value worth Rs. 13.91 Crore belonging to former Chairman of Shimoga DCC Bank, R M Manjunatha Gowda & his wife, under the provisions of PMLA, 2002 . |
06/Jun/2025 |
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ईडी, बेंगलुरु ने तीन आरोपियों, केबीडीसी के तत्कालीन महाप्रबंधक बी के नागराजप्पा और केबीडीसी की तत्कालीन प्रबंध निदेशक सुश्री आर लीलावती और पीडी सुब्बाप्पा के खिलाफ कर्नाटक भोवी विकास निगम (केबीडीसी) से धन की हेराफेरी से संबंधित जांच में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) के समक्ष 03.06.2025 को अभियोजन शिकायतें (पीसी) दायर की हैं। |
05/Jun/2025 |
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| 208 |
ईडी, चेन्नई जोनल कार्यालय ने नियामक जांच से बचते हुए निजी लाभ के लिए विदेश में धन पार्क करने के मामले में मेसर्स आरआर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम पर 16.19 करोड़ रुपये (लगभग) की अचल संपत्ति को जब्त करते हुए फेमा, 1999 की धारा 37ए के तहत जब्ती आदेश जारी किया है। |
05/Jun/2025 |
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| 209 |
ईडी, कोचीन ने केरल में 04.06.2025 को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 06 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया, जो पिरामिड शैली की मनी सर्कुलेशन शैली योजना के माध्यम से उच्च रिटर्न का वादा करके निवेशकों को धोखा देने से संबंधित एक मामले से संबंधित है, जिसमें मुख्य आरोपी व्यक्तियों यानी माई क्लब ट्रेडर्स और उसके प्रबंध निदेशकों और अन्य व्यक्तियों के आवास शामिल हैं। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और 2.35 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति से संबंधित दस्तावेज पाए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया। |
05/Jun/2025 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता आंचलिक कार्यालय ने खच्चर (म्यूल) खातों के संचालन और अवैध सट्टेबाजी और जुए से जुड़े रैकेट के मामले मेंधन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत पश्चिम बंगाल, दिल्ली, बिहार, यूपी और असम में फैले विभिन्न परिसरों में तलाशी अभियान चलाया है | तलाशी अभियान के दौरान, डिजिटल उपकरणों सहित विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए हैं और 766 खच्चर बैंक खाते और घोटाले में शामिल 17 डेबिट/क्रेडिट कार्ड जब्त किए गए हैं। इसके अलावा, विशाल भारद्वाज उर्फ बादल भारद्वाज और सोनू कुमार ठाकुर नामक दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी ईडी हिरासत 10 दिनों के लिए माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), कलकत्ता द्वारा दी गई है। |
05/Jun/2025 |
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