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ED, Hyderabad has provisionally attached immovable properties worth Rs. 5.67 Crore on 19/02/2025 in the form of land, building and factory premises belonging to M/s Lucent Drugs Pvt. Ltd. situated at Sangareddy District, Telangana under the under the provisions of the PMLA, 2002 in the case of illegal export of Tramadol by M/s Lucent Drugs Pvt. Ltd. |
20/Feb/2025 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मेसर्स सरवणा स्टोर्स (गोल्ड पैलेस) और उसके सहयोगियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इंडियन बैंक को 235 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को वापसी करने में सफलता हासिल की है। |
19/Feb/2025 |
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बेंगलुरु के जोनल कार्यालय के ईडी ने एक श्रीलंकाई नागरिक विमलराज थुराइसिंगम से कुल 2.12 करोड़ रुपये की विभिन्न विदेशी मुद्रा जब्त की है, जो बैंगलोर से कोलंबो में तस्करी करने का प्रयास कर रहा था। उक्त श्रीलंकाई नागरिक के साथ एक अन्य श्रीलंकाई नागरिक अर्थात् तिलपन जयंतीकुमार और एक भारतीय नागरिक वीरा कुमार भी था। तीनों यात्री उक्त मुद्रा के साथ श्रीलंकाई एयरलाइंस की उड़ान से कोलंबो जाने का प्रयास कर रहे थे। |
19/Feb/2025 |
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ईडी, इंदौर ने इंदौर नगर निगम, इंदौर के तहत कार्यरत तत्कालीन बेलदार असलम खान के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति से संबंधित जांच में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 18/02/2025 को रुपये 1.89 करोड़ (लगभग) की चल और अचल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
19/Feb/2025 |
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ईडी, मुंबई ने मेसर्स प्रतिभा इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत आरोपी अजीत कुलकर्णी और अन्य की 24.52 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
19/Feb/2025 |
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ईडी, रांची जोनल ऑफिस ने प्रमोद कुमार सिंह को 18.02.2025 को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के फंड के दुरुपयोग और आय से अधिक संपत्ति के संचय के संबंध में गिरफ्तार किया है। |
19/Feb/2025 |
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ईडी, मुंबई जोनल कार्यालय ने 17/02/2025 को स्वर्गीय अमित भारद्वाज से संबंधित 10.63 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियों में दुबई, यूएई के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों में स्थित वाणिज्यिक संपत्तियां शामिल हैं। |
19/Feb/2025 |
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ईडी, मुंबई ने 10.02.2025 को मेसर्स मैक्स फ्लेक्स एंड इमेजिंग सिस्टम्स लिमिटेड और अन्य के मामले में 15 आरोपियों यानी मेसर्स मैक्स फ्लेक्स एंड इमेजिंग सिस्टम्स लिमिटेड, निमेश शाह, पंकज जोबालिया और अन्य के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी मामले में माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), मुंबई के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय विशेष न्यायालय ने 14.02.2025 को पीसी का संज्ञान लिया है। |
19/Feb/2025 |
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पीएमएलए मामलों के लिए माननीय न्यायालय, बैंगलोर ने श्री गुरुसर्वभौमा सौहार्द क्रेडिट को-ऑपरेटिव लिमिटेड, बेंगलुरु के लिए कर्नाटक वित्तीय प्रतिष्ठानों में जमाकर्ताओं के हित की सुरक्षा अधिनियम, 2004 (केपीआईडी) के तहत नियुक्त सक्षम प्राधिकारी के पक्ष में 50 करोड़ रुपये के अनुमानित बाजार मूल्य वाली 16 अचल और 46 चल संपत्तियों को वापस कर दिया है। |
19/Feb/2025 |
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ईडी, कोचीन जोनल कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के तहत 5 व्यक्तियों और 1 फर्म शैलेंद्र ममीदी, सारथ, जॉय थॉमस, एमके कुरुविला, थॉमस कुरियन और मैसर्स पावथ ज्वैलर्स, एट्टुमनूर, कोट्टायम के खिलाफ एर्नाकुलम ईडी/सीबीआई कोर्ट सीबीआई-1 में माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) के समक्ष 19.02.2025 को अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने उसी दिन यानी 19.02.2025 को संज्ञान लिया है। |
19/Feb/2025 |
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