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मेसर्स अमृत फीड्स लिमिटेड (एएफएल), हरीश बागला एवं अन्य के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत, कोलकाता के सिटी सेशन कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष 23.10.2025 को, बैंक धोखाधड़ी के एक मामले में, ईडी, कोलकाता के क्षेत्रीय कार्यालय ने अभियोजन शिकायत दर्ज की है। इसके अलावा, ईडी ने पीएमएलए के तहत दिनांक 22.10.2025 के अस्थायी कुर्की आदेश के तहत 10.44 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
31/Oct/2025 |
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ईडी, चंडीगढ़ आंचलिक कार्यालय ने गोपाल लाल अंजना, छिंदरपाल सिंह उर्फ केवल, यादविंदर सिंह और अन्य से जुड़े धन शोधन मामले के संबंध में पीएमएलए, 2002 के तहत एक अंतर-राज्यीय मादक पदार्थ तस्करी मामले में मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में कई स्थानों पर 29/10/2025 पर तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी अभियान के दौरान, कई अपराध-संकेती दस्तावेज और संपत्ति के रिकॉर्ड पाए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया। एजेंसी ने गोपाल लाल अंजना, छिंदरपाल सिंह और यादविंदर सिंह से संबंधित दो उच्च मूल्य की आवासीय संपत्तियों के साथ-साथ कृषि भूमि के कई टुकड़ों की भी पहचान की, जिन्हें अपराध के आगमों से अधिग्रहित किए जाने का संदेह है। |
31/Oct/2025 |
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ED, Kolkata Zonal Office has filed a Prosecution Complaint in the case against M/s Amrit Feeds Ltd. (AFL), Harish Bagla and others under the provisions of the Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002, before the Ld. Chief Judge, City Session Court, Kolkata on 23.10.2025 in connection with a bank fraud case. Further, ED has provisionally attached immovable property valued at Rs.10.44 Crore under PMLA vide Provisional Attachment Order dated 22.10.2025. |
31/Oct/2025 |
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ED, Chandigarh Zonal Office, has carried out search operations on 29/10/2025, across multiple locations in Madhya Pradesh, Rajasthan, Haryana, and Punjab in an inter-state Drug Trafficking Case under PMLA, 2002, in connection with a money laundering case involving Gopal Lal Anjana, Chhinderpal Singh alias Kewal, Yadwinder Singh and others. During the search operations, several incriminating documents and property records were found and seized. The agency also identified two high-value residential properties belonging to Gopal Lal Anjana, Chhinderpal Singh, and Yadwinder Singh, along with multiple parcels of agricultural land suspected to be acquired out of the Proceeds of Crime. |
31/Oct/2025 |
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ईडी, भोपाल अंचल कार्यालय ने बैंक धोखाधड़ी से संबंधित एक मामले में मेसर्स नारायण निर्यात इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मामले में पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत 29/10/2025 को इंदौर स्थित मेसर्स अंबिका सॉल्वेक्स लिमिटेड और मेसर्स वर्धमान सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 1.14 करोड़ रुपये मूल्य की तीन अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। इस मामले में अब तक कुल कुर्की 27.69 करोड़ रुपये (लगभग) की हुई है। |
30/Oct/2025 |
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ED, Kolkata Zonal Office has conducted a search operation at 7 places on 28-29.10.2025 in and around Kolkata in the Municipality Recruitment Scam. The premises covered during searches include the offices and residences of associates of the main suspects/ accused of Municipality Recruitment Scam. Premises of Radiant Enterprise Pvt Ltd, Garodia Securities Ltd, Jeet Construction and Consultants etc. were searched along with the residences of the Promoters/ Directors of these companies/ firms. During the searches, various incriminating documents including property documents, digital devices and cash amounting to Rs. 3 Crore (approx.) have been seized. |
30/Oct/2025 |
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ED, Bhopal Zonal Office has provisionally attached 03 immovable properties to the tune of Rs. 1.14 Crore belonging to M/s Ambika Solvex Limited and M/s Vardhman Solvent Extraction Industries Ltd on 29/10/2025 situated in Indore under PMLA, 2002 in the case of M/s Narayan Niryat India Pvt Ltd. in a matter related to bank fraud. Total attachments in this case stands at Rs. 27.69 Crore (approx.), so far. |
30/Oct/2025 |
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ED, Lucknow Zonal Office has provisionally attached immovable properties worth Rs. 110.05 Crore, having a current market value of more than Rs. 300 Crore, located in Lucknow under PMLA, 2002, on 28/10/2025 in connection with a money laundering case related to M/s Rohtas Project Limited & others which are controlled by the LJK Group for defrauding the investors/ homebuyers by promising them lands/good returns. |
30/Oct/2025 |
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ईडी, पणजी आंचलिक कार्यालय ने लाओस से भारत में 4.325 किलोग्राम कोकीन की तस्करी के संबंध में निबू विंसेंट और अन्य के खिलाफ चल रही अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी और धन शोधन मामले की जांच में दिनांकः 18.10.2025 को सात (7) आरोपियों वेदास्तो औडैक्स (तंजानियाई नागरिक), मासूम उइके, चिराग दुधात, तारिरो ब्राइटमोर मंगवाना (जिम्बाब्वे नागरिक), रेशमा वाडेकर, मंगेश वाडेकर और निबू विंसेंट के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के तहत अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। |
25/Oct/2025 |
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ED, Panaji Zonal Office, has filed a Prosecution Complaint (PC) on 18.10.2025 against seven (7) accused persons namely Vedasto Audax (Tanzanian National), Masoom Uikey, Chirag Dudhat, Tariro Brightmore Mangwana (Zimbabwe national), Reshma Wadekar, Mangesh Wadekar and Nibu Vincent under PMLA, 2002 in the ongoing investigation into an international drug trafficking and money laundering case against Nibu Vincent and others, in connection with the smuggling of 4.325 kilograms of cocaine into India from Laos. |
25/Oct/2025 |
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