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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुख्यालय कार्यालय ने दिल्ली शराब नीति घोटाले के मामले में तेलंगाना विधान परिषद की एमएलसी श्रीमती के कविता को 15.03.2024 को गिरफ्तार किया है। माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय, नई दिल्ली ने दिनांक 16.03.2024 के आदेश के तहत उन्हें 23.03.2024 तक 7 दिनों के लिए ईडी हिरासत में पूछताछ के लिए भेज दिया है। 15.03.2024 को हैदराबाद में सुश्री के कविता के आवास पर भी तलाशी ली गई। तलाशी कार्यवाही के दौरान, ईडी अधिकारियों को श्रीमती के कविता के रिश्तेदारों और सहयोगियों द्वारा बाधित किया गया था। |
17/Mar/2024 |
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ED, Dehradun has provisionally attached one immovable property worth Rs.1 Crore (approx.) under the provisions of PMLA, 2002 in the form of land and building situated in Haridwar district of Uttarakhand belonging to the Vardhman Educational Society which runs Institute of Management Studies, Roorkee and IMS Institute of Technology, Roorkee in the case of SC/ST Scholarship Scam. |
17/Mar/2024 |
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ED, Jalandhar has filed a Prosecution Complaint (PC) against Sadhu Singh Dharamsot, Ex -Forest Minister of Punjab, under the provisions of the PMLA, 2002 on 13/3/2024, before the Hon’ble Special Court, PMLA, Mohali. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC on 15/3/2024. |
16/Mar/2024 |
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ED, Mumbai has conducted search operations under the provisions of the PMLA, 2002 at 6 locations in Mumbai on 13-03-2024 in the case of Rajesh Rajpal and others. During the search operations, various incriminating documents and digital devices were recovered and seized. |
16/Mar/2024 |
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ED, Jalandhar has filed a Prosecution Complaint (PC) against Sadhu Singh Dharamsot, Ex -Forest Minister of Punjab, under the provisions of the PMLA, 2002, on March 14, 2024, before the Hon’ble Special Court (PMLA), Mohali in a disproportionate assets case. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC on 15/3/2024. |
16/Mar/2024 |
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ED, Mumbai has provisionally attached immovable properties consisting of 2nd, 3rd, 4th & 5th Floor of Hotel One Continent at King Koti Road, Sultan Bajaar, Abids, Hydrabad to the extent of Rs 43.84 Crore under the provisions of Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002 in bank loan fraud case of Punjab & Maharashtra Co-operative Bank (PMC). |
16/Mar/2024 |
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ED, Mumbai has provisionally attached immovable properties totalling to Rs 88.51 Lakh in form of a Residential Flat at Mumbai & a parcel of Agricultural Land at District-Ratnagiri owned by accused, Suraj Chavan, under the provisions of PMLA, 2002 in BMC Khichdi case. |
16/Mar/2024 |
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ED, Jaipur has provisionally attached 04 immovable properties and several movable properties including mutual funds, luxury vehicles, bank accounts, cash etc. worth Rs. 12.54 Crore on 14.03.2024 in the case of 'Fraud with Foreign Nationals under the guise of cheaper loans’. |
16/Mar/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), अहमदाबाद आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स लोम्पायर के मामले में दिनांकः 12.03.2024 को गुजरात और महाराष्ट्र में 10 स्थानों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी के दौरान लगभग 8 लाख रुपए मूल्य की सोने की वस्तुएं 1.83 लाख रुपये की नकदी और विभिन्न आपत्तिजनक सामग्री/रिकॉर्ड जब्त कर लिए गए हैं और बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। |
14/Mar/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), इलाहाबाद ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति घोटाला मामले में अनंतिम रूप से 5.7 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की है । कुर्क की गई संपत्तियां एसएस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, बक्शी का तालाब , लखनऊ के कॉलेज भवनों के रूप में हैं |
14/Mar/2024 |
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