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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जालंधर ने 40.92 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 05.10.2024 को तारा कॉर्पोरेशन लिमिटेड और तारा हेल्थ फूड लिमिटेड के निदेशक बलवंत सिंह को चार दिनों की हिरासत में लिया है। ईडी ने इस संबंध में ईडी द्वारा दायर याचिका पर माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में आरोपी को हिरासत में लिया है। |
09/Oct/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जालंधर ने 07.10.2024 को मेसर्स हैम्पटन स्काई रियलिटी पहले रितेश प्रॉपर्टीज इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरपीआईएल) और इसके निदेशकों/साझेदारों संजीव अरोड़ा, हेमंत सूद और चंद्र शेखर अग्रवाल; और मेसर्स रॉयल इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल), इसके निदेशकों गुरमीत सिंह और प्रदीप कुमार अग्रवाल से संबंधित 17 विभिन्न व्यावसायिक और आवासीय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया है, जो पंजाब राज्य के लुधियाना और जालंधर और चंडीगढ़, दिल्ली और गुड़गांव जिलों में फैले हैं। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, मोबाइल फोन और डिजिटल डिवाइस पाए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया। |
09/Oct/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जालंधर ने नीरज थाटई उर्फ नीरज अरोड़ा को उनकी कंपनी मेसर्स नेचर हाइट्स इंफ्रा लिमिटेड से जुड़े धोखाधड़ी के एक मामले के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत छह दिन की हिरासत में लिया है। ईडी ने इस संबंध में ईडी द्वारा दायर याचिका पर माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में 08.10.2024 को आरोपी को हिरासत में लिया है। |
09/Oct/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), पणजी आँचलिक कार्यालय (गोवा) ने मादक दवाओं के अवैध निर्माण और वितरण में कथित रूप से शामिल विभिन्न व्यक्तियों के खिलाफ की जा रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 11 अचल संपत्तियों और 04 चल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है, जिनकी कीमत 3.77 करोड़ रुपये है। |
09/Oct/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), रायपुर ने शराब घोटाले के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), रायपुर, छत्तीसगढ़ के समक्ष 19.06.2024, 30.08.2024 और 05.10.2024 को तीन अभियोजन शिकायतें (पीसी) दायर की हैं, जिसमें कुल 9 व्यक्तियों/संस्थाओं को आरोपी बनाया गया है, जिनके नाम अनिल टुटेजा, अरविंद सिंह, त्रिलोक सिंह ढिल्लों, मेसर्स पेट्रोसन बायो रिफाइनरीज प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स ढिल्लों सिटी मॉल प्राइवेट लिमिटेड, अमित सिंह, मेसर्स आदिप एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड, अनवर ढेबर और अरुणपति त्रिपाठी हैं। माननीय विशेष न्यायालय ने 05.10.2024 को पीसी का संज्ञान लिया है। |
09/Oct/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), अहमदाबाद आँचलिक कार्यालय ने मेसर्स क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन लिमिटेड (सीसीपीएल) से संबंधित 9.94 करोड़ रुपये और पराग रमेशचंद्र गठानी से संबंधित 3.78 करोड़ रुपये की सावधि जमा राशि के रूप में अपराध की आय को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
09/Oct/2024 |
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ED, Ahmedabad has provisionally attached Proceeds of Crime in the form of fixed deposits amounting to Rs 9.94 Crore pertaining to M/s. Crystal Crop Protection Ltd. (CCPL) and Rs. 3.78 Crore pertaining to Parag Rameshchandra Gathani under the provisions of PMLA, 2002. |
09/Oct/2024 |
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ED, Lucknow has filed a Prosecution Complaint (PC) before the Hon’ble Special Court (PMLA). Ghaziabad, Uttar Pradesh against Bipin Singh Yadav and 29 other individuals and entities, including 20 Kalptaru Group companies under the provisions of the PMLA, 2002 in money laundering case against Kalptaru Group of companies on 13.09.2024. The Hon'ble Special Court has taken cognizance of the PC on 03.10.2024. |
09/Oct/2024 |
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ED, Chandigarh has provisionally attached immovable assets worth Rs. 1.62 Crore belonging to M/s. Tirupati Roadways and others under the provisions of PMLA, 2002 in relation to activity of illegal mining, and assets held by Mrs. Ravneet Sabharwal W/o Gurpreet Singh Sabharwal (sole proprietor of M/s. Tirupati Roadways). |
09/Oct/2024 |
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ED, Patna has provisionally attached 46 immovable properties to the extent of Rs. 19.32 Crore (approx.) located in Agiaon Village, Bhojpur Dist. & in posh areas of Patna (Bihar), and the available balances of Rs. 2.05 Crore (approx.) in bank accounts aggregating to Rs. 21.38 Crore (approx.) of Arun Yadav (Ex. MLA from Sandesh Constituency from 2015-2019), his family members and M/s Kiran Durga Construction Pvt. Ltd (family-owned company) under the PMLA, 2002, in connection with money laundering case against Arun Yadav and others. |
09/Oct/2024 |
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