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The Hon’ble Special PMLA Court, Hyderabad has granted three days remand of Sandeep Kumar to the ED, Hyderabad. Sandeep Kumar was arrested by ED on 31.07.2025 under the provisions of the PMLA, 2002 in connection with an ongoing investigation against M/s Capital Protection Force Pvt. Ltd., Amardeep Kumar & others. Sandeep Kumar was produced before the Hon’ble Special PMLA Court on 01.08.2025 and the Hon’ble Court remanded him to 14 days judicial custody. |
12/Aug/2025 |
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ED, Kolkata has conducted searches at 9 premises across various states on 11/08/2025 under the provisions of PMLA, 2002 in connection with various land and share transactions with entities of Sahara Group. During the searches, various incriminating documents and records were seized. |
12/Aug/2025 |
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ईडी, गुरुग्राम ने मेसर्स एमटेक ऑटो लिमिटेड, मेसर्स एआरजीएल लिमिटेड, मेसर्स एसीआईएल लिमिटेड, मेसर्स मेटालिस्ट फोर्जिंग लिमिटेड, मेसर्स कास्टेक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड और अन्य समूह कंपनियों के साथ-साथ प्रमोटर अरविंद धाम व अन्य से जुड़े बैंक धोखाधड़ी मामले में 01.08.2025 को राउज़ एवेन्यू, नई दिल्ली स्थित विशेष पीएमएलए कोर्ट में एक पूरक अभियोजन शिकायत दर्ज की है। माननीय न्यायालय ने एमटेक समूह के मुख्य प्रमोटर और परिवार के सदस्यों, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बैंकरों, समाधान पेशेवरों, शेयर बाजार संचालकों और अन्य सहित सभी 56 आरोपियों को 07.08.2025 को बीएनएसएस की धारा 223 के तहत नोटिस जारी किया है। |
11/Aug/2025 |
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ईडी, इंदौर ने अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी/सट्टा-मटका ऐप धनगेम्स के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत निखिल पी. हलभवी एवं अन्य के विरुद्ध माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), इंदौर के समक्ष 20.06.2025 को अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 05.08.2025 को पीसी का संज्ञान लिया है। |
11/Aug/2025 |
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ईडी, अहमदाबाद ने 07/08.08.2024 को अहमदाबाद और मुंबई में मेघ शाह और महेंद्र शाह से जुड़े विभिन्न ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान लगभग 15 लाख रुपये की नकदी, 04 लग्जरी कारें जैसे बीएमडब्ल्यू एक्स6एम, बेंटले कॉन्टिनेंटल जीटी, बीएमडब्ल्यू 730 एलडी, बीएमडब्ल्यू 328 आई, रोलेक्स, कार्टियर आदि की कई लग्जरी ब्रांड की आयातित घड़ियाँ (कुल मूल्य 1.51 करोड़ रुपये), लगभग 40 संस्थाओं/कंपनियों के स्टाम्प और चेक बुक बरामद और जब्त किए गए। |
11/Aug/2025 |
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ईडी, हैदराबाद ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत भारत से उनके अवैध निर्यात और मनोदैहिक पदार्थों के संबंध में मेसर्स ल्यूसेंट ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ माननीय विशेष पीएमएलए कोर्ट, हैदराबाद के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 06.08.2025 को पीसी का संज्ञान लिया है। |
11/Aug/2025 |
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ईडी, बेंगलुरु ने 07.08.2025 को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत कर्नाटक के विभिन्न स्थानों पर 6 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया, जिनमें डॉ. बी.आर. अंबेडकर विकास निगम लिमिटेड (एडीसीएल), मुख्यालय, बेंगलुरु; एडीसीएल का बीजापुर जिला कार्यालय और भूमि खरीद योजना से संबंधित मामले में आरोपी/संदिग्ध व्यक्तियों के आवासीय परिसर शामिल हैं। तलाशी के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज़ और संपत्तियों का विवरण ज़ब्त किया गया। |
11/Aug/2025 |
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ED, Hyderabad has filed Prosecution Complaint (PC) before the Hon’ble Special PMLA Court, Hyderabad against M/s Lucent Drugs Pvt. Ltd. and others in relation to psychotropic substances, their illegal export from India under the provisions of PMLA, 2002. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC on 06.08.2025. |
11/Aug/2025 |
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ED, Gurugram has filed a Supplementary Prosecution Complaint on 01.08.2025 before the Special PMLA Court, at Rouse Avenue, New Delhi in connection with the Bank Fraud case involving M/s Amtek Auto Limited, M/s ARGL Limited, M/s ACIL Limited, M/s Metalyst Forging Limited, and M/s Castex Technologies Limited, and other group companies along with promoters Arvind Dham and others. The Hon’ble Court was pleased to issue notice to all 56 accused including main promoter and family members of Amtek group, Chartered Accountants, Bankers, Resolution Professionals, Stock market operators, and others on 07.08.2025 u/s 223 of BNSS. |
11/Aug/2025 |
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ED, Indore has filed Prosecution Complaint (PC) before the Hon’ble Special Court (PMLA), Indore, against one Nikhil P. Halabhavi & Ors. on 20.06.2025 under the provisions of the PMLA, 2002 in the case of illegal online betting/Satta-Matka App Dhangames. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC on 05.08.2025. |
11/Aug/2025 |
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