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पीएमएलए मामलों में शीघ्र सुनवाई के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के प्रयासों के अनुरूप, गुरुग्राम स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर की माननीय विशेष अदालत (पीएमएलए) ने दिनांक 03.11.2025 के आदेश के तहत एसआरएस समूह के प्रमोटर-निदेशक अनिल जिंदल और अन्य संबंधित व्यक्तियों अर्थात् विनोद जिंदल, बिशन बंसल, राजेश सिंगला, विनोद कुमार गर्ग, नवनीत क्वात्रा, सीमा नारंग, धीरज गुप्ता, देवेंद्र अधाना और संबंधित कंपनियों अर्थात् मेसर्स एसआरएस रियल एस्टेट लिमिटेड, मेसर्स होराइजन ग्लोबल लिमिटेड और मेसर्स एसआरएस फाइनेंस लिमिटेड के खिलाफ आरोप तय किए हैं। |
12/Nov/2025 |
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ईडी, सूरत ने अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी घोटाले के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 11/11/2025 को श्रीमती रोहिणी मजीठिया पत्नी अमित मजीठिया की 81 लाख रुपये की अचल संपत्ति कुर्क की है। |
12/Nov/2025 |
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ईडी, दिल्ली आंचलिक कार्यालय ने आज दिनांक 13/11/2025 को मेसर्स जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल) के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी और मेसर्स जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड (जेआईएल) के पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मनोज गौड़ को पीएमएलए, 2002 के तहत जेपी विशटाउन और जेपी ग्रीन्स परियोजनाओं के संबंध में घर खरीदारों के साथ 14,599 करोड़ रुपये (लगभग) की धोखाधड़ी से संबंधित मामले में गिरफ्तार किया है। |
12/Nov/2025 |
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In line with the Directorate of Enforcement (ED) efforts for expeditious trial in PMLA cases, the Hon’ble Special Court (PMLA), District and Sessions Court Complex at Gurugram, vide order dated 03.11.2025, has framed charges against Anil Jindal, Promoter-Director of SRS Group and other persons involved namely, Vinod Jindal, Bishan Bansal, Rajesh Singla, Vinod Kumar Garg, Navneet Kwatra, Seema Narang, Dheeraj Gupta, Devender Adhana and companies involved namely, M/s SRS Real Estate Limited, M/s Horizon Global Limited and M/s SRS Finance Limited. |
12/Nov/2025 |
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ED, Surat has attached immovable properties on 11/11/2025 belonging to Mrs. Rohini Majithia W/o Amit Majithia to the tune of Rs. 81 Lakh under the provisions of PMLA, 2002 in connection with the case of Illegal Online Betting scam. |
12/Nov/2025 |
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ED, Headquarters Office, New Delhi has provisionally attached assets include 9 immovable properties in Delhi on 12.11.2025 valued at Rs. 21.71 Crore belonging to Chirag Tomar, his family members, and his associates in connection with large-scale cyber fraud by spoofing the website of the cryptocurrency exchange “Coinbase” and stealing cryptocurrency. |
12/Nov/2025 |
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ईडी, भोपाल आंचलिक कार्यालय ने 07.11.2025 को तत्कालीन गैरिसन इंजीनियर (एमईएस) धनंजय प्रसाद चतुर्वेदी और उनकी पत्नी श्रीमती शिप्रा चतुर्वेदी की 1.38 करोड़ रुपये की आय से अधिक संपत्ति से संबंधित मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत 1.31 करोड़ रुपये मूल्य की अचल और चल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
10/Nov/2025 |
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ईडी, कोच्चि आंचलिक कार्यालय ने जमाकर्ताओं से धोखाधड़ी करने के आरोप में पीएमएलए, 2002 के तहत मेसर्स नेमोम सर्विस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नेमोम, तिरुवनंतपुरम और अन्य के खिलाफ चल रही जाँच के संबंध में 07.11.2025 को तिरुवनंतपुरम में पाँच स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज/रिकॉर्ड, संपत्ति संबंधी दस्तावेज और लगभग 50 लाख रुपये मूल्य की 15 मूल सावधि जमा रसीदें जब्त की गईं। |
10/Nov/2025 |
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प्रवर्तन निदेशालय, कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा 06.11.2025 को मेसर्स जी. डी. माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड के प्रोमोटर अरुण सराफ को अवैध रेत खनन एवं जाली सड़क ई-चालानों के माध्यम से परिवहन से संबंधित प्रकरण में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत गिरफ़्तार किया गया है। उन्हें 14.11.2025 तक ईडी की हिरासत में भेजा गया है। |
10/Nov/2025 |
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ED, Bhopal Zonal Office has provisionally attached immovable and movable properties worth Rs. 1.31 Crore on 07.11.2025 belonging to Dhananjay Prasad Chaturvedi, the then Garrison Engineer (MES) and his wife Smt. Shipra Chaturvedi under PMLA, 2002 in a matter related to disproportionate assets worth Rs. 1.38 Crore. |
10/Nov/2025 |
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