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On the basis of Red Corner Notice published by Interpol at the behest of the Directorate of Enforcement (ED), Gurugram Zonal Office, Praveen Kumar Kapoor, Co–Founder and Promoter of the realty firm SRS Group, has been deported by US Authorities to India. Praveen Kumar Kapoor was denied entry at Newark International Airport, USA and his B1/B2 visa was cancelled by USA Authorities. He was subsequently deported back to New Delhi on 02.11.2025 where he was intercepted by the concerned LEA on the basis of a Lookout Circular (LOC) issued by the ED, Gurugram Zonal Office. He is accused of cheating more than Rs. 2200 Crore from investors and banks. |
06/Nov/2025 |
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वित्तीय कार्रवाई कार्य बल(एफएटीएफ) ने प्रवर्तन निदेशालय के माध्यम से भारत के योगदान को स्वीकारते हुए वैश्विक परिसंपत्ति वसूली दिशानिर्देश जारी किया। |
05/Nov/2025 |
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ईडी ने आईबीसी समाधान के समर्थन और लेनदारों की वसूली को अधिकतम करने के लिए कुर्क की गई संपत्तियों की निर्मुक्ति की सुविधा दी है| |
05/Nov/2025 |
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ED facilitates release of attached assets to support IBC resolution and maximise value for banks, homebuyers & creditors. New ED-IBBI mechanism enables RPs to seek asset restitution under PMLA Sections 8(7)/(8), through standardised process. https://ibbi.gov.in//uploads/legalframwork/f6d5c57a6d01859a965249aae941b9fd.pdf |
05/Nov/2025 |
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The FATF has released its publication “Asset Recovery Guidance and Best Practices” outlining global measures to strengthen asset recovery frameworks. India contributed significantly to the development of the guidance. The document features multiple best practice examples and cases from India, featuring actions taken by ED in major financial crime cases. The document can be accessed here: https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/reports/Asset-Recovery-Guidance-Best-Practices.pdf.coredownload.pdf |
05/Nov/2025 |
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ईडी, एचआईयू, नई दिल्ली ने मेसर्स वरेनियम क्लाउड लिमिटेड, इसके प्रमोटर हर्षवर्धन साबले और अन्य संबद्ध संस्थाओं के खिलाफ चल रही जाँच के सिलसिले में पीएमएलए, 2002 के तहत 29/10/2025 को मुंबई में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान, विभिन्न अपराध संकेती दस्तावेज़, डिजिटल उपकरण, म्यूल बैंक खातों से जुड़ी 400 चेकबुक और 100 से अधिक दो सिम वाले मोबाइल फ़ोनों में मौजूद 200 से अधिक सिम कार्ड बरामद और ज़ब्त किए गए। |
04/Nov/2025 |
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ईडी, हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय ने मेसर्स प्रुद्वी सोलर पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और उसके प्रबंध निदेशक बायराजू श्रीनिवास राजू के विरुद्ध, भारतीय स्टेट बैंक के साथ लगभग 3.81 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के संबंध में, माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय, हैदराबाद में अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 01.11.2025 को पीसी का संज्ञान लिया है। |
04/Nov/2025 |
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ED, Hyderabad Zonal Office, has filed Prosecution Complaint (PC) before the Hon’ble Special PMLA Court, Hyderabad, against M/s Prudvi Solar Power Projects Pvt. Ltd. and its Managing Director Byrraju Srinivas Raju, under PMLA, 2002 in connection with cheating and defrauding the State Bank of India to the tune of Rs. 3.81 Crore (approx.). The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC on 01.11.2025. |
04/Nov/2025 |
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ED, HIU, New Delhi, has conducted search operations on 29/10/2025 at multiple locations in Mumbai under PMLA, 2002 in connection with ongoing investigations against M/s Varanium Cloud Ltd., its Promoter Harshavardhan Sabale and other associated entities. During the searches, various incriminating documents, digital devices, 400 cheque books linked to mule bank accounts and more than 200 SIM cards, contained in more than 100 dual SIM mobile phones were recovered and seized. |
04/Nov/2025 |
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ईडी ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 31/10/2025 को रिलायंस अनिल अंबानी समूह की 3,083 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की 42 से अधिक संपत्तियां अनंतिम रूप से कुर्क की हैं। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की 30 संपत्तियां, आधार प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड की 5 संपत्तियां, मोहनबीर हाई-टेक बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड की 4 संपत्तियां, गमेसा इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, विहान43 रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड (जिसे पहले मेसर्स कुंजबिहारी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) की 1-1 संपत्ति और कैंपियन प्रॉपर्टीज लिमिटेड की संपत्ति कुर्क की गई है। कुर्क की गई संपत्तियों में पाली हिल स्थित आवास, नई दिल्ली में महाराजा रणजीत सिंह मार्ग स्थित रिलायंस सेंटर और दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, मुंबई, पुणे, ठाणे, हैदराबाद, चेन्नई, कांचीपुरम और पूर्वी गोदावरी में अन्य संपत्तियां शामिल हैं। ये कुर्कियां आरकॉम के एसबीआई बैंक धोखाधड़ी और आरसीएफएल व आरएचएफएल के यस बैंक धोखाधड़ी के मामले में की गई हैं। |
03/Nov/2025 |
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