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ED, HIU, New Delhi, has conducted search operations on 29/10/2025 at multiple locations in Mumbai under PMLA, 2002 in connection with ongoing investigations against M/s Varanium Cloud Ltd., its Promoter Harshavardhan Sabale and other associated entities. During the searches, various incriminating documents, digital devices, 400 cheque books linked to mule bank accounts and more than 200 SIM cards, contained in more than 100 dual SIM mobile phones were recovered and seized. |
04/Nov/2025 |
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ईडी ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 31/10/2025 को रिलायंस अनिल अंबानी समूह की 3,083 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की 42 से अधिक संपत्तियां अनंतिम रूप से कुर्क की हैं। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की 30 संपत्तियां, आधार प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड की 5 संपत्तियां, मोहनबीर हाई-टेक बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड की 4 संपत्तियां, गमेसा इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, विहान43 रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड (जिसे पहले मेसर्स कुंजबिहारी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) की 1-1 संपत्ति और कैंपियन प्रॉपर्टीज लिमिटेड की संपत्ति कुर्क की गई है। कुर्क की गई संपत्तियों में पाली हिल स्थित आवास, नई दिल्ली में महाराजा रणजीत सिंह मार्ग स्थित रिलायंस सेंटर और दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, मुंबई, पुणे, ठाणे, हैदराबाद, चेन्नई, कांचीपुरम और पूर्वी गोदावरी में अन्य संपत्तियां शामिल हैं। ये कुर्कियां आरकॉम के एसबीआई बैंक धोखाधड़ी और आरसीएफएल व आरएचएफएल के यस बैंक धोखाधड़ी के मामले में की गई हैं। |
03/Nov/2025 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के बैंक धोखाधड़ी मामले में महाराष्ट्र के नवी मुंबई स्थित धीरूभाई अंबानी नॉलेज सिटी (डीएकेसी) की 4,462 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की 132 एकड़ से अधिक जमीन कुर्क की है। इस समूह की कुल कुर्क की गई सम्पत्तियां अब 7,500 करोड़ रुपये से अधिक हो गई हैं। |
03/Nov/2025 |
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ईडी, भुवनेश्वर ने पंजाब नेशनल बैंक और इंडियन बैंक (पूर्ववर्ती इलाहाबाद बैंक) में 73 करोड़ रुपये के बैंक लोन धोखाधड़ी के मामले में मेसर्स एस आर एल्कोबेव प्रा. लि. एवं अन्य के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के तहत 29/10/2025 को ओडिशा, दिल्ली, उत्तराखंड और पंजाब में व्यापक बहु-राज्य तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी अभियान के दौरान कई करोड़ रुपये की संपत्ति से संबंधित विभिन्न अपराध संकेती दस्तावेज बरामद और जब्त किए गए। |
03/Nov/2025 |
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ईडी, अहमदाबाद ने 29.10.2025 को जितेंद्र तेजाभाई हीरागर और अन्य के खिलाफ एक मामले में 300 से अधिक बैंक खातों (जिनमें सट्टेबाजी, जुआ और अन्य अवैध गतिविधियों के माध्यम से अपराध की आय जमा है) में शेष राशि के रूप में 35.80 करोड़ रुपये को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। |
03/Nov/2025 |
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ED has attached over 132 acres of land of Dhirubhai Ambani Knowledge City (DAKC) in Navi Mumbai, Maharashtra worth over Rs. 4,462 Crores in Reliance Communications Ltd’s Bank Fraud case. Cumulative attachment of properties in the group now stands over Rs.7,500 Crores. |
03/Nov/2025 |
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ED, Ahmedabad has provisionally attached Rs 35.80 Crore in the form of balance in more than 300 bank accounts (having credits of Proceeds of Crime through betting, gambling and other illegal activities) in a case against Jitender Tejabhai Hiragar and others on 29.10.2025. |
03/Nov/2025 |
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ED, Bhubaneswar has carried out an extensive Multi-State search operations across Odisha, Delhi, Uttarakhand, and Punjab on 29/10/2025, under PMLA, 2002 in the case against M/s S R Alcobev Pvt. Ltd. and others in connection with Rs. 73 Crore bank loan fraud perpetrated on Punjab National Bank and Indian Bank (erstwhile Allahabad Bank). During the search operations, various incriminating documents and documents related to property worth several crores of rupees were recovered and seized. |
03/Nov/2025 |
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ED has provisionally attaches over 42 properties of Reliance Anil Ambani Group worth more than Rs. 3,083 Crore on 31/10/2025 under the provisions of PMLA, 2002. 30 properties of Reliance Infrastructure Limited, 5 properties of Adhar Property Consultancy Private Limited, 4 properties of Mohanbir Hi-tech Build Private Limited, 1 property each of Gamesa Investment Management Private Limited, Vihaan43 Realty Private Limited (earlier known as M/s Kunjbihari Developers Private Limited) and property of Campion Properties Limited attached. Assets include the Pali Hill residence, Reliance Centre in at Maharaja Ranjeet Singh Marg in New Delhi, and other properties in Delhi, Noida, Ghaziabad, Mumbai, Pune, Thane, Hyderabad, Chennai, Kancheepuram and East Godavari. The said attachments have been made in case of RCOM's SBI bank fraud and RCFL and RHFL's Yes bank fraud. |
03/Nov/2025 |
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प्रवर्तन निदेशालय, दिल्ली आंचलिक कार्यालय ने मादक पदार्थ तस्करी और धन शोधन के एक बड़े नेटवर्क की चल रही जाँच के सिलसिले में, पीएमएलए, 2002 के तहत 14.11.2025 को दिल्ली-एनसीआर और जयपुर में पाँच स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, 110 म्य |
01/Nov/2025 |
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