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ED, Headquarters Office, New Delhi has provisionally attached assets include 9 immovable properties in Delhi on 12.11.2025 valued at Rs. 21.71 Crore belonging to Chirag Tomar, his family members, and his associates in connection with large-scale cyber fraud by spoofing the website of the cryptocurrency exchange “Coinbase” and stealing cryptocurrency. |
12/Nov/2025 |
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ईडी, भोपाल आंचलिक कार्यालय ने 07.11.2025 को तत्कालीन गैरिसन इंजीनियर (एमईएस) धनंजय प्रसाद चतुर्वेदी और उनकी पत्नी श्रीमती शिप्रा चतुर्वेदी की 1.38 करोड़ रुपये की आय से अधिक संपत्ति से संबंधित मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत 1.31 करोड़ रुपये मूल्य की अचल और चल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
10/Nov/2025 |
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ईडी, कोच्चि आंचलिक कार्यालय ने जमाकर्ताओं से धोखाधड़ी करने के आरोप में पीएमएलए, 2002 के तहत मेसर्स नेमोम सर्विस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नेमोम, तिरुवनंतपुरम और अन्य के खिलाफ चल रही जाँच के संबंध में 07.11.2025 को तिरुवनंतपुरम में पाँच स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज/रिकॉर्ड, संपत्ति संबंधी दस्तावेज और लगभग 50 लाख रुपये मूल्य की 15 मूल सावधि जमा रसीदें जब्त की गईं। |
10/Nov/2025 |
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प्रवर्तन निदेशालय, कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा 06.11.2025 को मेसर्स जी. डी. माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड के प्रोमोटर अरुण सराफ को अवैध रेत खनन एवं जाली सड़क ई-चालानों के माध्यम से परिवहन से संबंधित प्रकरण में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत गिरफ़्तार किया गया है। उन्हें 14.11.2025 तक ईडी की हिरासत में भेजा गया है। |
10/Nov/2025 |
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ED, Bhopal Zonal Office has provisionally attached immovable and movable properties worth Rs. 1.31 Crore on 07.11.2025 belonging to Dhananjay Prasad Chaturvedi, the then Garrison Engineer (MES) and his wife Smt. Shipra Chaturvedi under PMLA, 2002 in a matter related to disproportionate assets worth Rs. 1.38 Crore. |
10/Nov/2025 |
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ED, Kochi Zonal Office, has conducted search operations on 07.11.2025 at five locations in Thiruvananthapuram in connection with the ongoing investigation against M/s Nemom Service Co-operative Bank Ltd., Nemom, Thiruvananthapuram and others under the PMLA, 2002 for defrauding depositors. During the search operations, various incriminating documents/records, property related documents and 15 original Fixed Deposit Receipts valued at approximately Rs. 50 Lakh were seized. |
10/Nov/2025 |
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ED, Kolkata Zonal Office has arrested Arun Saraf, Promoter of G D Mining Private Limited, in illegal Sand Mining and transportation using forged road e-challans case on 06.11.2025 under PMLA, 2002. He has been remanded to ED custody till 14.11.2025. |
10/Nov/2025 |
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ईडी, बेंगलुरु ने लौह अयस्क चूर्ण के अवैध निर्यात के अपराध के लिए सतीश सेल और अन्य के मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत 06.11.2025 को 21 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां जो सतीश कृष्ण सेल, विधायक कारवार निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित हैं जिसे मेसर्स श्री मल्लिकार्जुन शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड (एसएमएसपीएल), गोवा के माध्यम से स्वामित्व में रखा गया था, को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
08/Nov/2025 |
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ईडी ने 6 नवंबर 2025 को पीएमएलए, 2002 के तहत पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के लाभकारी स्वामित्व और नियंत्रण वाली 67.03 करोड़ रुपये मूल्य की 8 अचल संपत्तियों को कुर्क किया है। ये संपत्तियां विभिन्न ट्रस्टों और इसके राजनीतिक संगठन - सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) के नाम पर थीं। इस मामले में अब तक कुल 129 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। |
08/Nov/2025 |
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ईडी , भुवनेश्वर ने ग्रीन इंडिया इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड और इसकी संबंधित संस्थाओं के खिलाफ चल रही धन शोधन जांच के संबंध में पीएमएलए , 2002 के तहत बरहमपुर (ओडिशा) में चार परिसरों में 6.11.2025 को तलाशी अभियान चलाया है।तलाशी अभियान के दौरान विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज, संपत्ति संबंधी दस्तावेज, डिजिटल उपकरण, 84.20 लाख रुपये की बेहिसाब नकदी और मर्सिडीज कार जीएलसी 200 जब्त की गई। |
08/Nov/2025 |
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