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ED, Delhi Zonal Office has provisionally attached immovable properties worth Rs. 1.22 Crore located in Sohna, Gurugram, Haryana under the provisions of the PMLA, 2002, in connection with an ongoing investigation against Jasmeet Hakimzada, an international drug trafficker operating from Gulf countries. |
07/Apr/2025 |
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ED, Bengaluru Zonal Office has conducted search operations on 04.04.2025 under the provisions of PMLA, 2002 at various locations across Bengaluru, including the office of Karnataka Bhovi Development Corporation (KBDC) located at V V Tower, Bengaluru and residential premises of accused/suspected persons. During the search operations, various incriminating documents, digital records and details of properties have been seized. And also SB K Nagarajappa was arrested on 05.04.2025. He was produced before the Hon’ble Special Court, Bengaluru and the Hon’ble Court was pleased to grant 14 days Custody of B K Nagarajappa to ED. |
06/Apr/2025 |
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ED, Cochin Zonal Office has conducted search operations on 04.04.2025 and 05.04.2025 under the provisions of FEMA, 1999 at 1 location in Kozhikode, Kerala and in 2 locations in Chennai, Tamil Nadu at the residential and business premises of M/s Sree Gokulam Chits and Finance Co Pvt Ltd. The searches led to the seizure of Rs. 1.50 Crore in cash and incriminating documents in violations of FEMA, 1999. |
05/Apr/2025 |
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ईडी, जालंधर ने अक्षय कुमार छाबड़ा को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 2/4/2025 को उसके द्वारा चलाए जा रहे अवैध ड्रग तस्करी सिंडिकेट से संबंधित धन शोधन जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया है। उसे माननीय विशेष न्यायालय, जालंधर के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने ईडी को 05 दिन की हिरासत प्रदान की। |
04/Apr/2025 |
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अपराध के आगमों (पीओसी) को सही दावेदारों को वापस दिलाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, ईडी, शिमला ने मेसर्स इंडियन टेक्नोमैक कंपनी लिमिटेड (मेसर्स आईटीसीओएल) के मामले में बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले बैंकों के संघ को 289 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की संपत्ति सफलतापूर्वक वापस दिला दी है। |
04/Apr/2025 |
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In a significant move to restore the Proceeds of Crime (POC) to the rightful claimants, the ED, Shimla has successfully restituted properties valued at Rs. 289 Crore (approx.) to the consortium led by Bank of India in the case of M/s Indian Technomac Co. Ltd (M/s ITCOL). |
04/Apr/2025 |
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ED, Jalandhar has arrested Akshay Kumar Chhabra, under the provisions of the PMLA, 2002, on 2/4/2025, in connection with money laundering investigation related to illegal drug trafficking syndicate being run by him. He was produced before the Hon’ble Special Court, Jalandhar. The Hon’ble Court granted 05 days custody to ED. |
04/Apr/2025 |
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ईडी, इंफाल सब-जोनल कार्यालय ने सनसम जैकी सिंह और लामजिंगबा ग्रुप ऑफ कंपनीज के अन्य अधिकारियों के खिलाफ पीएमएलए मामले में भोले-भाले निवेशकों को संपत्ति वापस दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस मामले में, वाहेंगबाम प्रताप सिंह और अन्य बनाम भारत संघ शीर्षक से 2024 की एक रिट याचिका संख्या 792 को मणिपुर के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किया गया था, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने ईडी के जवाब पर विचार करते हुए एक आदेश पारित किया था, जिसमें विशेष न्यायालय (पीएमएलए), इंफाल ईस्ट को याचिकाकर्ताओं के दावों पर विचार करने का निर्देश दिया गया था, ताकि दावेदारों से संबंधित संपत्तियों की बहाली के लिए कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार सख्ती से काम किया जा सके। माननीय विशेष न्यायाधीश, पीएमएलए, इंफाल ईस्ट ने धन शोधन निवारण (संपत्ति की बहाली) नियम, 2016 के नियम 3(ए) के अनुसार प्रकाशन के लिए दिनांक 21.03.2025 को एक आदेश पारित किया, जिसमें इच्छुक व्यक्तियों से दावा आमंत्रित किया गया और याचिकाकर्ताओं को स्थानीय भाषा में राज्यव्यापी प्रकाशन वाले दो समाचार पत्रों और अंग्रेजी में एक अन्य समाचार पत्र में समाचार प्रकाशन के लिए निर्देश दिया गया, इस प्रकार, ईडी द्वारा संलग्न संपत्तियों को सही दावेदारों को वापस करने का आधार बनाया गया। |
03/Apr/2025 |
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ईडी, जालंधर ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 की धारा 4 के उल्लंघन में भारत के बाहर विदेशी मुद्रा रखने के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 की धारा 37ए के तहत मेसर्स राणा शुगर्स लिमिटेड की 22.02 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति जब्त की है। |
03/Apr/2025 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 28/03/2025 को, विभिन्न साइबर अपराधों जैसे निवेश धोखाधड़ी, अवैध सट्टेबाजी, अंशकालिक नौकरी धोखाधड़ी आदि के माध्यम से एक यूएई आधारित फिनटेक कंपनी PYYPL ("पेपल" के रूप में उच्चारित) भुगतान मंच की मदद से उत्पन्न आगम के शोधन के संबंध में, धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत विद्वान राउज़ एवेन्यू न्यायालय के समक्ष 05 आरोपियों के खिलाफ पूरक अभियोजन शिकायत दर्ज की है। दिनांक 25/1/2025 को मामले में एक पी.सी. दायर की गई थी, जिस पर विद्वान न्यायालय ने संज्ञान लिया है। इससे पहले, जांच के दौरान, निम्नलिखित चल-अचल संपत्तियों को जब्त/कुर्क किया गया है: क) 1.36 करोड़ रुपये का निजी क्रिप्टो वॉलेट ख) पीएमएलए की धारा 5 के तहत अनंतिम रूप से 7.00 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की गईं। ग) 47 लाख रुपये की नकदी जब्त की गई। |
03/Apr/2025 |
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