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ED, Guwahati Zonal Office, has provisionally attached eight immovable properties in the form of plots of land in Kukurmara, Jogipara, Barhanti Maniari, Bangara, Kawaimari, and Rampur villages in Assam valued at Rs. 94.22 Lakh belonging to Rajendra Nath under PMLA, 2002 on 18/9/2025 and file Prosecution Complaint in All India Services Officers Co-operative Group Housing Society Land Fraud Case in Assam. |
23/Sep/2025 |
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Directorate of Enforcement (ED), India, has deputed a team of four senior officers to Mauritius to provide specialised training to officers of the Financial Crime Commission (FCC) from September 22nd to 26th, 2025. The five-day programme is being conducted under the framework of the ED–FCC Memorandum of Understanding (MoU) signed earlier this year in March 2025, aimed at strengthening bilateral cooperation in combating financial crimes. |
23/Sep/2025 |
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ED, Headquarters Office, New Delhi, has provisionally attached immovable properties worth Rs. 7.44 Crore on 15.09.2025 belonging to companies beneficially owned and controlled by Satyendar Kumar Jain, the Ex Minister in the Government of Delhi, under PMLA, 2002. The Total value of attached assets in the case so far, stands at Rs. 12.25 Crore (approx.). |
23/Sep/2025 |
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ED, Mumbai has provisionally attached movable/ immovable assets worth Rs.307.16 Crore (approx.) in the form of bank balances and lands/villas, flats located at Dubai (UAE), on 19/9/2025 under PMLA, 2002 as part of the ongoing probe in the case of “Fairplay” which is involved in illegal broadcasting and online betting activities. Total attachment & seizure in this case till date stands at Rs. 651.31 Crore (approx.). |
22/Sep/2025 |
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ईडी, शिमला ने 19.09.2025 और 20.09.2025 को हिमाचल प्रदेश और दिल्ली स्थित मानविंदर सिंह, उनकी पत्नी सागरी सिंह और दिल्ली स्थित इंपीरियल ग्रुप से संबंधित संस्थाओं/व्यक्तियों के छह परिसरों में फेमा, 1999 के तहत तलाशी अभियान चलाया है। यह तलाशी अभियान भारत के बाहर रखी गई अघोषित संपत्तियों, मानविंदर सिंह, उनकी पत्नी सागरी सिंह और इंपीरियल ग्रुप के तहत संचालित कंपनियों के अघोषित विदेशी निवेश और वित्तीय हितों से संबंधित एक जांच के संबंध में है। अनुमान है कि सिंगापुर, दुबई, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स और थाईलैंड में स्थित इन अघोषित विदेशी वित्तीय संपत्तियों/हितों/बैंक खातों का मूल्य 80 करोड़ रुपये से अधिक है। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज, डिजिटल साक्ष्य, भारतीय मुद्रा में 50 लाख रुपये (लगभग) नकद (पुराने 500 रुपये के नोटों में 50,000 रुपये की नकदी सहित), मानविंदर सिंह के नाम पर मौजूद अघोषित विदेशी बैंक खाते (विदेशी बैंक खाता पासबुक सहित) जब्त कर लिए गए हैं। इसके अलावा, 3 लॉकर भी फ्रीज कर दिए गए हैं। |
21/Sep/2025 |
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ED, Shimla has conducted search operations on 19.09.2025 and 20.09.2025 at six premises located in Himachal Pradesh and Delhi belonging to Manavinder Singh, his wife Sagri Singh and related entities/persons in the Imperial Group, based out of Delhi, under FEMA, 1999. During the search operations, various incriminating documents, digital evidences, cash of Rs. 50 Lakh (approx.) in Indian currency (including old 500-rupee currency notes), Foreign currency, evidences relating to undisclosed financial interests / assets and bank accounts held abroad in the name of Manavinder Singh (including foreign bank account passbooks) located in Singapore, Dubai, British Virgin Islands and Thailand, have been seized value of which is estimated to be more than Rs.80 crores. Further, 3 lockers have also been frozen. |
21/Sep/2025 |
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ईडी, इंदौर ने कमल राठौर और अन्य आरोपियों द्वारा मध्य प्रदेश के कट्ठीवाड़ा, जिला अलीराजपुर के ब्लॉक शिक्षा कार्यालय (बीईओ) से बिलों के फर्जी निकासी और सरकारी धन के दुरुपयोग के मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत 4.5 करोड़ रुपये मूल्य की 14 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। |
20/Sep/2025 |
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ईडी, भोपाल ने मेसर्स ज़ूम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी से संबंधित एक मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत 19/09/2025 को महाराष्ट्र में स्थित 1.15 करोड़ रुपये मूल्य की तीन अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। इस मामले में अब तक हुई कुल कुर्की 132.49 करोड़ रुपये (लगभग) है। |
20/Sep/2025 |
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ED, Indore has provisionally attached 14 immovable properties valued at Rs. 4.5 Crore under PMLA, 2002 in the matter of fraudulent clearance of bills and misappropriation of government funds from Block Education Office (BEO), Katthiwada, District Alirajpur, Madhya Pradesh by Kamal Rathore & other accused persons. |
20/Sep/2025 |
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ED, Bhopal has provisionally attached three immovable properties to the tune of Rs. 1.15 Crore on 19/09/2025 situated in Maharashtra under PMLA, 2002 in a matter pertaining to bank fraud case against M/s Zoom Developers Pvt Ltd. Total attachment till date in this case stands at Rs.132.49 Crore (approx.). |
20/Sep/2025 |
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