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ईडी गुरुग्राम आंचलिक कार्यालय ने इंटरनेशनल रिक्रिएशन एंड एम्यूजमेंट लिमिटेड (आईआरएएल) के मामले में बड़े पैमाने पर निवेशक धोखाधड़ी के संबंध में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 25.09.2025 को दिल्ली-एनसीआर स्थित पाँच परिसरों में तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न अघोषित बैंक खातों और कई डिजिटल उपकरणों सहित विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज़ मिले और उन्हें जब्त कर लिया गया। इस मामले में अब तक कुल 422.29 करोड़ रुपये (लगभग) की कुर्की हुई है |
28/Sep/2025 |
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ईडी, गुरुग्राम ने मेसर्स यूनिवर्सल बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड और उसकी समूह संस्थाओं के पूर्व प्रमोटरों और उनके प्रमुख सहयोगियों की 153.16 करोड़ रुपये की अचल/चल संपत्तियों को 17.09.2025 को पीएमएलए, 2002 के तहत एक रियल एस्टेट धोखाधड़ी मामले में अस्थायी रूप से कुर्क किया है। यह मामला रियल एस्टेट परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में विफल रहने और घर खरीदारों/निवेशकों को धोखा देने का है। कुर्क की गई संपत्तियों में राजस्थान के कोटपुतली के बहरोड़ में 29.45 एकड़ जमीन के साथ-साथ गुरुग्राम के सेक्टर-49 स्थित यूनिवर्सल ट्रेड टॉवर में कई यूनिट और 3.16 करोड़ रुपये की सावधि जमा शामिल है। गिरफ्तार पूर्व प्रमोटरों और अन्य प्रमुख व्यक्तियों को आरोपी बनाते हुए गुरुग्राम की विशेष अदालत (पीएमएलए) के समक्ष 19.09.2025 को एक अभियोजन शिकायत भी दायर की गई है। |
28/Sep/2025 |
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ED, Gurugram has provisionally attached immovable/movable properties worth Rs 153.16 Crore belonging to ex promoters of M/s Universal Buildwell Private Limited and its group entities, and their key associates under the PMLA, 2002 on 17.09.2025 in a real estate fraud case for failing to complete real estate projects on time and cheating the homebuyers/investors. The assets attached include 29.45 Acres in Behror, Kotputli, Rajasthan alongwith the multiple units at Universal Trade Tower, Sector-49, Gurugram and Fixed Deposit Rs. 3.16 Crore. A Prosecution Complaint has also been filed on 19.09.2025 arraying the arrested ex promoters and other key individuals as accused, before the Special Court (PMLA ) in Gurugram. |
28/Sep/2025 |
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ED Gurugram Zonal Office has conducted search operations on 25.09.2025 at Five premises located in Delhi NCR under the provisions of the PMLA, 2002, in connection with a large-scale Investor Fraud in the case of International Recreation and Amusement Limited (IRAL). During the search operations, various incriminating documents including various undisclosed Bank Accounts, and several digital devices were found and seized. Total attachments in this case stands at Rs. 422.29 Crore (approx) so far. |
28/Sep/2025 |
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ED Kolkata has provisionally attached 212 immovable properties valued at over Rs. 155 Crore on 24/9/2025 in connection with the ongoing investigation against M/s LFS Broking Pvt. Ltd., Saiyad Jiyajur Rahaman & Ors, under the PMLA, 2002 in a case pertaining to the fraudulent mobilization of public investments on false promises of high returns at exorbitant rates. The properties attached include parcels of land, apartments, hotels, resorts, and factory plots located across multiple districts in West Bengal and other states. |
27/Sep/2025 |
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ईडी, हैदराबाद ने यूनिवर्सल सृष्टि फर्टिलिटी एंड रिसर्च सेंटर के नाम से डॉ. पचीपल्ली नम्रता उर्फअथलूरी नम्रता द्वारा चलाए जा रहे अवैध सरोगेसी रैकेट के संबंध में पीएमएलए, 2002 के तहत 25.09.2025 को हैदराबाद, विजयवाड़ा और विशाखापत्तनम में 9 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज़ बरामद और जब्त किए गए। |
26/Sep/2025 |
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ईडी, चंडीगढ़ आंचलिक कार्यालय ने 25.09.2025 को यूपी स्थित एजेंट, नवाब हसन को पीएमएलए, 2002 के तहत गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी क्यूएफएक्स/वाईएफएक्स/बॉटब्रो प्लेटफॉर्म के माध्यम से बड़े पैमाने पर किए गए निवेश धोखाधड़ी के संबंध में है, जिसे नवाब उर्फ लविश चौधरी ने अन्य लोगों के साथ मिलकर अंजाम दिया था। विशेष अदालत (पीएमएलए), चंडीगढ़ ने आरोपी को हिरासत में पूछताछ के लिए 09 दिनों की ईडी हिरासत में भेज दिया है। नवाब हसन पश्चिमी यूपी में धोखाधड़ी योजना का प्रमुख एजेंट है और उसने 10,000 से अधिक निवेशकों को इस योजना में अपना पैसा लगाकर गंवाने के लिए प्रलोभित किया है। |
26/Sep/2025 |
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ED, Hyderabad has conducted search operations at 9 locations in Hyderabad, Vijayawada and Visakhapatnam on 25.09.2025 under PMLA, 2002 in connection with illegal surrogacy racket run by Dr. Pachipalli Namratha @ Athluri Namratha in the name of Universal Srusthi Fertility & Research Centre. During the search operations, various incriminating documents were recovered and seized. |
26/Sep/2025 |
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Directorate of Enforcement (ED) has been handed over the presidency of Asset Recovery Inter-Agency Network Asia Pacific (ARIN-AP) for the year 2026, by Mongolia during the ongoing 10th ARIN-AP Annual General Meeting at Ulaanbaatar scheduled from 23rd to 26th September 2025. India will also host the network's 11th Annual General Meeting (AGM) in the coming year. India, through ED, will lead global efforts in asset tracing, recovery, and international cooperation against financial crimes. |
26/Sep/2025 |
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ED, Chandigarh Zonal Office, has arrested the UP-based agent, Navab Hassan on 25.09.2025 under PMLA, 2002, in connection with a large-scale investment fraud carried out through QFX/YFX/Botbro platforms, being orchestrated by Navab alias Lavish Chaudhary in connivance with others. The Special Court (PMLA), Chandigarh has remanded the accused to ED custody for 09 days for custodial interrogation. Navab Hassan is the leading agent of the fraudlent scheme in West UP and has lured more than 10,000 investors to lose their money in this scheme. |
26/Sep/2025 |
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