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ED, Bhubaneswar has carried out an extensive Multi-State search operations across Odisha, Delhi, Uttarakhand, and Punjab on 29/10/2025, under PMLA, 2002 in the case against M/s S R Alcobev Pvt. Ltd. and others in connection with Rs. 73 Crore bank loan fraud perpetrated on Punjab National Bank and Indian Bank (erstwhile Allahabad Bank). During the search operations, various incriminating documents and documents related to property worth several crores of rupees were recovered and seized. |
03/Nov/2025 |
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ED has provisionally attaches over 42 properties of Reliance Anil Ambani Group worth more than Rs. 3,083 Crore on 31/10/2025 under the provisions of PMLA, 2002. 30 properties of Reliance Infrastructure Limited, 5 properties of Adhar Property Consultancy Private Limited, 4 properties of Mohanbir Hi-tech Build Private Limited, 1 property each of Gamesa Investment Management Private Limited, Vihaan43 Realty Private Limited (earlier known as M/s Kunjbihari Developers Private Limited) and property of Campion Properties Limited attached. Assets include the Pali Hill residence, Reliance Centre in at Maharaja Ranjeet Singh Marg in New Delhi, and other properties in Delhi, Noida, Ghaziabad, Mumbai, Pune, Thane, Hyderabad, Chennai, Kancheepuram and East Godavari. The said attachments have been made in case of RCOM's SBI bank fraud and RCFL and RHFL's Yes bank fraud. |
03/Nov/2025 |
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प्रवर्तन निदेशालय, दिल्ली आंचलिक कार्यालय ने मादक पदार्थ तस्करी और धन शोधन के एक बड़े नेटवर्क की चल रही जाँच के सिलसिले में, पीएमएलए, 2002 के तहत 14.11.2025 को दिल्ली-एनसीआर और जयपुर में पाँच स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, 110 म्य |
01/Nov/2025 |
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प्रवर्तन निदेशालय, दिल्ली आंचलिक कार्यालय ने मादक पदार्थ तस्करी और धन शोधन के एक बड़े नेटवर्क की चल रही जाँच के सिलसिले में, पीएमएलए, 2002 के तहत 14.11.2025 को दिल्ली-एनसीआर और जयपुर में पाँच स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, 110 म्यूल बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए, 70 लाख रुपये की बेहिसाब नकदी, विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज़, डिजिटल उपकरण और वित्तीय रिकॉर्ड बरामद और जब्त किए गए। |
01/Nov/2025 |
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ईडी, दिल्ली ज़ोनल कार्यालय ने मेसर्स एल्केमिस्ट ग्रुप, उसके निदेशकों, प्रमोटरों और संबद्ध संस्थाओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत 30/10/2025 को करण दीप सिंह के स्वामित्व वाले पंचकूला स्थित एल्केमिस्ट हॉस्पिटल और ओजस हॉस्पिटल नामक दो अचल संपत्तियों के 127.3 करोड़ रुपये मूल्य के शेयरों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। इस मामले में अब तक कुल 492.72 करोड़ रुपये (लगभग) की कुर्की की गई है। |
31/Oct/2025 |
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मेसर्स अमृत फीड्स लिमिटेड (एएफएल), हरीश बागला एवं अन्य के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत, कोलकाता के सिटी सेशन कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष 23.10.2025 को, बैंक धोखाधड़ी के एक मामले में, ईडी, कोलकाता के क्षेत्रीय कार्यालय ने अभियोजन शिकायत दर्ज की है। इसके अलावा, ईडी ने पीएमएलए के तहत दिनांक 22.10.2025 के अस्थायी कुर्की आदेश के तहत 10.44 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
31/Oct/2025 |
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ईडी, चंडीगढ़ आंचलिक कार्यालय ने गोपाल लाल अंजना, छिंदरपाल सिंह उर्फ केवल, यादविंदर सिंह और अन्य से जुड़े धन शोधन मामले के संबंध में पीएमएलए, 2002 के तहत एक अंतर-राज्यीय मादक पदार्थ तस्करी मामले में मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में कई स्थानों पर 29/10/2025 पर तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी अभियान के दौरान, कई अपराध-संकेती दस्तावेज और संपत्ति के रिकॉर्ड पाए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया। एजेंसी ने गोपाल लाल अंजना, छिंदरपाल सिंह और यादविंदर सिंह से संबंधित दो उच्च मूल्य की आवासीय संपत्तियों के साथ-साथ कृषि भूमि के कई टुकड़ों की भी पहचान की, जिन्हें अपराध के आगमों से अधिग्रहित किए जाने का संदेह है। |
31/Oct/2025 |
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ED, Kolkata Zonal Office has filed a Prosecution Complaint in the case against M/s Amrit Feeds Ltd. (AFL), Harish Bagla and others under the provisions of the Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002, before the Ld. Chief Judge, City Session Court, Kolkata on 23.10.2025 in connection with a bank fraud case. Further, ED has provisionally attached immovable property valued at Rs.10.44 Crore under PMLA vide Provisional Attachment Order dated 22.10.2025. |
31/Oct/2025 |
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ED, Chandigarh Zonal Office, has carried out search operations on 29/10/2025, across multiple locations in Madhya Pradesh, Rajasthan, Haryana, and Punjab in an inter-state Drug Trafficking Case under PMLA, 2002, in connection with a money laundering case involving Gopal Lal Anjana, Chhinderpal Singh alias Kewal, Yadwinder Singh and others. During the search operations, several incriminating documents and property records were found and seized. The agency also identified two high-value residential properties belonging to Gopal Lal Anjana, Chhinderpal Singh, and Yadwinder Singh, along with multiple parcels of agricultural land suspected to be acquired out of the Proceeds of Crime. |
31/Oct/2025 |
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ईडी, भोपाल अंचल कार्यालय ने बैंक धोखाधड़ी से संबंधित एक मामले में मेसर्स नारायण निर्यात इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मामले में पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत 29/10/2025 को इंदौर स्थित मेसर्स अंबिका सॉल्वेक्स लिमिटेड और मेसर्स वर्धमान सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 1.14 करोड़ रुपये मूल्य की तीन अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। इस मामले में अब तक कुल कुर्की 27.69 करोड़ रुपये (लगभग) की हुई है। |
30/Oct/2025 |
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