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ईडी, जालंधर ने मेसर्स व्यूनाउ इंफ्राटेक लिमिटेड, इसके निदेशक राहुल आनंद भार्गव और अन्य संबंधित व्यक्तियों एवं संस्थाओं से संबंधित धन शोधन जाँच के संबंध में पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र राज्यों में 10 आवासीय और व्यावसायिक परिसरों में 14.08.2025 को पीएमएलए, |
15/Aug/2025 |
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ईडी, मुंबई ने वसई विरार सिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (वीवीसीएमसी) के पूर्व आयुक्त, आईएएस, अनिल कुमार खंडेराव पवार; वीवीसीएमसी के नगर नियोजन उप निदेशक, वाई.एस. रेड्डी; बहुजन विकास अघाड़ी के पूर्व नगरसेवक सीताराम गुप्ता और अरुण गुप्ता को वसई विरार अवैध निर्माण और भ्रष्टाचार घोटाले में चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जाँच में पीएमएलए के तहत 13.08.2025 को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए सभी 4 आरोपियों को 14.08.2025 को माननीय विशेष न्यायालय, पीएमएलए के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने 6 दिनों की ईडी हिरासत प्रदान की है। |
15/Aug/2025 |
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ED, Bengaluru has conducted search operations on 13th and 14th August, 2025 at multiple locations in Karwar (Uttara Kannada), Goa, Mumbai and New Delhi under PMLA in an on-going investigation into Satish Krishna Sail @ Satish Sail, MLA and others persons /entities, who were convicted by the Hon’ble Special Court for MPs & MLAs Bangalore, for illegal export of iron ore fines. During the searches, various incriminating documents, e-mails, records etc., cash of Rs. 1.68 Crore, gold wieighing 6.75 Kgs. in the form of gold jewellery/bullion have been seized alongwith balance in bank accounts of Rs. 14.13 Crore (Approx.) have been frozen. |
15/Aug/2025 |
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ED, Jalandhar has conducted search operation at 10 residential & business premises across states of Punjab, Haryana and Maharashtra in connection with money laundering investigation related to M/s Vuenow group of companies comprising of M/s VuenowInfratech Limited; its Director Rahul AnandBhargav and other related persons and entities on 14.08.2025, under the provisions of PMLA, 2002. During the search operation, cash amounting to Rs. 23.90 Lakh, electronic devices and incriminating records were seized and shares worth Rs. 63.49 Crore and immovable properties worth Rs 9.99 Crore were frozen. Total, assets worth Rs73.72 Crore were seized/ frozen. |
15/Aug/2025 |
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ED, Mumbai has arrested Anil Kumar KhanderaoPawar, IAS, Ex- Commissioner of Vasai Virar City Municipal Corporation (VVCMC); Y. S. Reddy, Deputy Director Town Planning, VVCMC; Sitaram Gupta, Ex-Corporator of BahujanVikasAghadi and Arun Gupta on 13.08.2025 under PMLA in the money laundering investigation being conducted in Vasai Virar Illegal Construction and Corruption Scam.All the 4 arrestee accused were produced before Hon’ble Special Court, PMLA, on 14.08.2025. The Hon’ble Court has granted ED custody for 6 days. |
15/Aug/2025 |
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ईडी, हैदराबाद ने माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय, हैदराबाद में अकुला किशन [पूर्व आईएफएस (भारतीय वन सेवा)] और अन्य के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के तहत आंध्र प्रदेश महिला सहकारी वित्त निगम (एपीडब्ल्यूसीएफसी) के धन के सरकारी पद पर रहते हुए गबन से संबंधित मामले में अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 13.08.2025 को पीसी का संज्ञान लिया है। |
14/Aug/2025 |
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ईडी, बेंगलुरु ने पीएमएलए, 2002 के तहत 14/08/2025 को मेसर्स वालमार्क रियल्टी होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड (वीआरएचपीएल) और कुछ बीबीएमपी अधिकारियों से जुड़े टीडीआर घोटाले के मामले में टीडीआर दलालों और फर्जी मालिकों से संबंधित 4.06 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की अचल संपत्तियां जैसे भूमि और फ्लैट, अनंतिम रूप से कुर्क की हैं। |
14/Aug/2025 |
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अपराध की आय (पीओसी) को वैध दावेदारों तक वापस पहुंचाने के अपने प्रयास में, ईडी ने मेसर्स डायनेमिक शेल्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के बैंक धोखाधड़ी मामले में मेसर्स डायनेमिक शेल्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के परिसमापक श्री अशोक कुमार गुप्ता को 12.79 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियां वापस कर दी हैं। |
14/Aug/2025 |
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ईडी, दिल्ली जोनल कार्यालय ने बैंक धोखाधड़ी मामले में तत्कालीन मेसर्स क्वालिटी लिमिटेड के तत्कालीन प्रमोटरों सिद्धांत गुप्ता और संजय ढींगरा से संबंधित पीएमएलए, 2002 के तहत 12/8/2025 को हरियाणा के नूह में संयंत्र और मशीनरी के साथ भूमि; राजस्थान के दौसा में संयंत्र और मशीनरी के साथ भूमि; और मोहाली में औद्योगिक भूमि और आवासीय भूखंडों की खरीद के लिए 35 करोड़ रुपये (लगभग) के अग्रिम सहित कई चल और अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है । |
14/Aug/2025 |
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बिहार राज्य में शराब की अवैध आपूर्ति के मामले में प्रवर्तन निदेशालय, पटना ने 13.08.2025 को गुरुग्राम, रांची, नाहरलागुन, नामसाई और मुजफ्फरपुर में 07 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान 75.6 लाख रुपये की नकदी, कई अपराध-संकेती सामग्री, दस्तावेज और डिजिटल उपकरण बरामद और जब्त किए गए। |
14/Aug/2025 |
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