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ईडी, मुख्यालय कार्यालय ने पीवाईवाईपीएल मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत 28/11/2024 से 30/11/2024 तक दिल्ली, गुरुग्राम, जोधपुर, झुंझुनू, हैदराबाद, पुणे और कोलकाता में 13 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया है । तलाशी अभियान के दौरान, 47 लाख रुपये की अघोषित नकदी, विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज़, चेक बुक, एटीएम कार्ड, पैन कार्ड, डिजिटल हस्ताक्षर और ट्रस्ट वॉलेट के कोडवर्ड बरामद किए गए और जब्त किए गए। इसके अलावा, निजी वॉलेट से 1.36 करोड़ रुपये मूल्य के क्रिप्टो (यूएसडीटी) जब्त किए गए हैं और विभिन्न बैंक खातों के लेनदेन पर रोक लगा दी गई है| |
03/दिसम्बर/2024 |
 161.15 किलोबाइट
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ईडी, लखनऊ ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स विनय वायर एंड पॉली प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ऋण निधि के विपथन से संबंधित मामले में अहमदाबाद (गुजरात) और कानपुर (उत्तर प्रदेश) में स्थित मेसर्स विनय वायर एंड पॉली प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशकों की 6.37 करोड़ रुपये मूल्य की 01 औद्योगिक भूखंड और 03 आवासीय फ्लैटों के रूप में 04 अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
03/दिसम्बर/2024 |
161.15 किलोबाइट
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ईडी, कोलकाता ने प्राथमिक शिक्षक की अवैध नियुक्ति के मामले में 30.11.2024 को 29 आरोपी व्यक्तियों/संस्थाओं के खिलाफ माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), कोलकाता के समक्ष पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 5वीं पूरक अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 30.11.2024 को इसका संज्ञान लिया है। वर्तमान में कुल जब्ती और कुर्की की राशि 151.26 करोड़ (लगभग) रुपये है। |
03/दिसम्बर/2024 |
492.36 किलोबाइट
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ईडी, गुरुग्राम ने 500 करोड़ रुपये से अधिक के रियल एस्टेट धोखाधड़ी मामले में मेसर्स ओरिस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और निदेशकों/प्रमोटरों अर्थात विजय गुप्ता, अमित गुप्ता आदि और मेसर्स थ्री सी शेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड और प्रमोटर/निदेशक निर्मल सिंह उप्पल, विधुर भारद्वाज आदि के खिलाफ दिल्ली, एनसीआर क्षेत्र में 14 स्थानों पर 25.11.2024 को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी और जब्ती अभियान चलाया है। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज, संपत्ति के दस्तावेज, विभिन्न डिजिटल डिवाइस बरामद किए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया। इसके अतिरिक्त, ओरिस ग्रुप ऑफ़ कंपनीज़ के नाम पर 31.22 करोड़ रुपये की विभिन्न एफडी और बैंक गारंटी को फ्रीज कर दिया गया और जब्त कर लिया गया। इसके अलावा, प्रमोटरों से संबंधित बैंक खाते और लॉकर फ्रीज कर दिए गए तथा ओरिस ग्रुप के एक निदेशक/प्रमोटर के आवास से मर्सिडीज, पोर्श, बीएमडब्ल्यू आदि 4 लग्जरी कारें जब्त कर ली गईं। |
03/दिसम्बर/2024 |
452.46 किलोबाइट
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ईडी, जम्मू ने 25.11.2024 को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जम्मू (नामित विशेष न्यायालय (पीएमएलए), जम्मू) की अदालत के समक्ष मोहम्मद इकबाल बकरवाल, मुद्दसर अली, अब्दुल जलील, (तीनों चन्नी मानसर, जम्मू-कश्मीर के निवासी) और अख्तर मीर, परवेज मीर, इकबाल मीर (तीनों बटोटे, जम्मू-कश्मीर के निवासी) और अन्य के खिलाफ अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की थी। माननीय न्यायालय ने 25.11.2024 को पीसी का संज्ञान लिया है। |
03/दिसम्बर/2024 |
325.11 किलोबाइट
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ED, Kolkata has filed a 5th Supplementary Prosecution Complaint (PC) under the provisions of PMLA, 2002 before the Hon’ble Special Court (PMLA), Kolkata against 29 accused persons/entities on 30.11.2024 in the matter of illegal appointment of Primary Teacher. The Hon’ble Court has taken cognizance of the same on 30.11.2024. Total seizure and attachment at present stand at Rs. 151.26 Crore (approx.) |
03/दिसम्बर/2024 |
182.12 किलोबाइट
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ED, Lucknow has provisionally attached 04 immovable assets in the form of 01 industrial plot and 03 residential flats, worth Rs 6.37 Crore belonging to M/s Vinay Wire and Poly Products Pvt Ltd and its Directors, situated at Ahmedabad (Gujrat) and Kanpur (Uttar Pradesh) in the matter related to diversion of loan funds by M/s Vinay Wire and Poly Products Pvt Ltd under the provisions of PMLA, 2002. |
03/दिसम्बर/2024 |
109.17 किलोबाइट
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ED, Jammu had filed Prosecution Complaint (PC) against Mohammad Iqbal Bakerwal, Muddasar Ali, Abdul Jalil, (all three resident of Channi Mansar, J&K) and Akhtar Mir, Parvez Mir, Iqbal Mir (all three resident of Batote, J&K) & Others under the provisions of the PMLA, 2002 on 25.11.2024 before the Hon’ble Court of Principal District and Sessions Judge, Jammu (Designated Special Court (PMLA), Jammu). The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC on 25.11.2024. |
03/दिसम्बर/2024 |
128.57 किलोबाइट
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ED, Gurugram has conducted search and seizure operations under the provisions of PMLA, 2002 on 25.11.2024 at 14 locations in Delhi, NCR region against M/s Orris Infrastructure Private Limited & Directors/Promoters viz. Vijay Gupta, Amit Gupta etc. and M/s Three C Shelters Private Limied & Promoter/Director Nirmal Singh Uppal, Vidhur Bhardwaj etc, in a real estate fraud case of more than Rs. 500 Crore. During the search operations, various incriminating documents, property documents, various digital devices were recovered and seized. Additionally, various FDs and BGs amounting to Rs 31.22 Crore in the name of Orris group of companies has been frozen and seized. Furthermore, bank accounts and lockers belonging to promoters were frozen and 04 luxury cars namely Mercedes, Porsche, BMW etc. were seized from the residence of one of the Directors/Promoters of Orris Group. |
03/दिसम्बर/2024 |
225.25 किलोबाइट
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ईडी, अहमदाबाद ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत गुजरात में डाकघरों में सरकारी धन की हेराफेरी से संबंधित कई मामलों में गुजरात में स्थित 19 स्थानों पर 29/11/2024 को तलाशी अभियान चलाया था। तलाशी अभियान के दौरान, 1 करोड़ रुपये (लगभग) की राशि और 1.5 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न अचल संपत्तियों का विवरण बरामद और जब्त किया गया। |
01/दिसम्बर/2024 |
479.96 किलोबाइट
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