| 401 |
ईडी, बेंगलुरु ने 17.07.2025 को बेंगलुरु और रामनगर जिलों में 15 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया, जिसमें सुश्रुति सौहार्द सहकारी बैंक नियमिता का कार्यालय और इसके अध्यक्ष एन श्रीनिवास मूर्ति और अन्य आरोपियों/संदिग्ध व्यक्तियों के आवासीय परिसर शामिल हैं। सुश्रुति सौहार्द सहकारी बैंक नियमिथा और बैंक ग्राहकों से धोखाधड़ी से संबंधित अन्य मामलों में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत यह कार्रवाई की गई। तलाशी के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और संपत्तियों का विवरण मिला और उन्हें जब्त कर लिया गया। |
19/जुलाई/2025 |
 466.99 किलोबाइट
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| 402 |
ED, Bengaluru has conducted search operations on 17.07.2025 at 15 locations across Bengaluru and Ramanagara Districts including the office of Shushruti Souharda Sahakara Bank Niyamitha and residential premises of its Chairman N Srinivasa Murthy and other accused/suspected persons under the provisions of PMLA, 2002 in the case of Shushruti Souharda Sahakara Bank Niyamitha and others matter related to cheating of bank customers. During the searches, various incriminating documents and details of properties were found and seized. |
19/जुलाई/2025 |
199 किलोबाइट
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| 403 |
ED, Jalandhar has conducted search operations on 18.07.2025 at 4 locations at Chandigarh, Ludhiana, Barnala and Mumbai at the office and residential premises linked to Amit Bansal, Rusan Pharma Limited and drug inspector Roop Preet Kaur under the provisions of PMLA, 2002 in connection with a money laundering investigation connected with illegal sale of BNX (Buprenorphine/Nalaxone) drugs by 22 private de-addiction centres in Punjab. These drugs are used for rehabilitation of drug addicts but has also been misused for substance abuse. |
19/जुलाई/2025 |
196.68 किलोबाइट
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| 404 |
ED, Imphal has successfully started the process of restitution of confiscated properties in the case of Lamjingba Finance to the tune of Rs. 63.52 Crore after getting the order from Hon’ble Special Court (PMLA), Imphal East dated 15.07.2025. Vide the said order the claims of approximately 5000 gullible investors have been taken on records for restoration of attached properties, through auctioning and restituting the same to them. |
19/जुलाई/2025 |
422.45 किलोबाइट
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| 405 |
ईडी, लखनऊ ने छंगुर बाबा व अन्य से संबंधित धन शोधन के एक मामले जिसमें गैरकानूनी धर्मांतरण, विदेशी धन के उपयोग और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संभावित खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों से संबंधित षड्यंत्र रचने का आरोप है, के संबंध में बलरामपुर, लखनऊ और मुंबई स्थित छंगुर बाबा, उनके करीबी सहयोगी नवीन रोहरा व अन्य से संबंधित 15 ठिकानों पर पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, विदेशों से धन प्राप्त करने और अचल संपत्ति अर्जित करने के लिए उसे विभिन्न लोगों को अंतरित करने के संकेत देने वाले विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज बरामद कर जब्त किए गए हैं। |
18/जुलाई/2025 |
316.37 किलोबाइट
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| 406 |
ईडी, पटना ने सागर यादव व उसकी सहयोगी कंपनियों मेसर्स स्क्रैपिक्स कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स कैसानोवस रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड, दोनों कोलकाता में स्थित, से जुड़े फर्जी कॉल सेंटरों से संबंधित एक अंतरराष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 2.83 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य के भूखंड, फ्लैट और सावधि जमा आदि के रूप में चल और अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
18/जुलाई/2025 |
486.65 किलोबाइट
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| 407 |
ईडी, जालंधर ने अंकुश बस्सी, पीयूष मलिक, गुरमीत सिंह गांधी और अन्य द्वारा अवैध कॉल सेंटर चलाने से संबंधित धन शोधन जांच में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 17.07.2025 को लुधियाना और मोहाली में स्थित 7.31 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। इन लोगों पर ग्राहक सहायता प्रतिनिधि बनकर विदेशी नागरिकों से धोखाधड़ी करने और उन्हें उपहार कार्ड और वर्चुअल डिजिटल संपत्तियां खरीदने के लिए प्रेरित करने का आरोप है। |
18/जुलाई/2025 |
280.93 किलोबाइट
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| 408 |
ईडी, देहरादून ने माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), देहरादून के समक्ष बीरेंद्र सिंह कंडारी, हरक सिंह रावत, दीप्ति रावत, लक्ष्मी राणा और श्रीमती पूर्णा देवी मेमोरियल ट्रस्ट के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत बीरेंद्र सिंह कंडारी और अन्य के मामले में अपने नाम पर जमीन दर्ज करने के लिए आपराधिक साजिश रचने से संबंधित एक अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। |
18/जुलाई/2025 |
252.44 किलोबाइट
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| 409 |
ED, Patna has provisionally attached movable and immovable properties in the form of land parcels, flats and fixed deposits etc valued at Rs. 2.83 Crore (approx.) under the provisions of PMLA, 2002 in a trans-national cyber fraud case related to fake call centers involving Sagar Yadav and his associated companies namely M/s Scrapix Consultancy Services Pvt Ltd and M/s Casanovus Reality Pvt Ltd, both based in Kolkata. |
18/जुलाई/2025 |
360.45 किलोबाइट
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| 410 |
ED, Lucknow has carried out search operations at 15 locations related to Chhangur Baba, his close associate Naveen Rohra and others in Balrampur, Lucknow, and Mumbai under the provisions of PMLA, 2002 in connection with money laundering case related to Chhangur Baba and others for conspiracy involving unlawful religious conversions, utilization of foreign funding, and activities posing a potential threat to national security. During the search operations, various incriminating documents indicating receipt of funds from foreign countries and transferring the same to different people for acquisition of immovable properties were recovered and seized. |
18/जुलाई/2025 |
107.85 किलोबाइट
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