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ईडी, श्रीनगर ने जम्मू और कश्मीर राज्य में केनरा बैंक धोखाधड़ी के मामले में 18/07/2025 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), श्रीनगर के समक्ष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मुक्ति नाथ डोले, पूर्व शाखा प्रबंधक, केनरा बैंक, इरफान मंजूर दर्जी, मेसर्स एसएमसी टूर एंड ट्रैवल्स, नई दिल्ली के शाह नवाज शाह, रफल वर्ल्ड, श्रीनगर के मोहम्मद परवेज मुगल, मेसर्स रफराफ टूर एंड ट्रैवल्स, बडगाम के मोहम्मद असरफ देव, मेसर्स सैयद टूर एंड ट्रैवल्स, श्रीनगर के सईद कौशर नियाजी, मेसर्स रईस टूर एंड ट्रैवल्स के रईस मंजूर दर्जी, मेसर्स ट्रैवल किंग के मुदासिर नजीर वानी, मेसर्स जेके मक्का ज्वैलर्स, राजौरी के इरफान राशिद खान, मेसर्स निखा ऑर्नामेंट्स, श्रीनगर के इश्फाक अहमद जरगर और मेसर्स जेके गोल्ड ज्वेलरी, राजौरी के खलील अहमद मुगल के खिलाफ अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय विशेष न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की शिकायत पर संज्ञान लिया है। |
21/जुलाई/2025 |
 111.06 किलोबाइट
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ईडी, दिल्ली ज़ोनल कार्यालय ने नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड (नाल्को) के पूर्व अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (सीएमडी) अभय कुमार श्रीवास्तव, भूषण लाल बजाज, श्रीमती चांदनी श्रीवास्तव पत्नी श्री अभय कुमार श्रीवास्तव और श्रीमती अनीता बजाज पत्नी भूषणलाल बजाज से जुड़े एक बहुचर्चित धन शोधन मामले में दोषसिद्धि सुनिश्चित की है। माननीय विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट), सीबीआई-21, राउज़ एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली के द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत आज (21.07.2025) दोषसिद्धि का फैसला सुनाया गया। |
21/जुलाई/2025 |
144.03 किलोबाइट
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| 393 |
ईडी, शिलांग ने 3/7/2025 को नकली डिग्री घोटाले के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत नई दिल्ली स्थित 4 अचल संपत्तियाँ (₹19.28 करोड़ मूल्य की) और बैंक बैलेंस के रूप में ₹1 करोड़ सहित कुल ₹20.28 करोड़ की संपत्तियाँ, जो चंद्र मोहन झा, सीएमजे विश्वविद्यालय के चांसलर और उनके परिवार के सदस्यों के स्वामित्व वाली हैं, को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। इस मामले में अब तक कुल कुर्क संपत्ति ₹69.04 करोड़ (लगभग) हो चुकी है। |
21/जुलाई/2025 |
184.05 किलोबाइट
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| 394 |
ED, Srinagar has filed a Prosecution Complaint (PC) under the provisions of PMLA, 2002 before the Hon’ble Special Court (PMLA), Srinagar against Mukti Nath Doley, Ex Branch Mangar, Canara Bank , Irfan Manzoor Darzi, Shah Nawaz Shah of M/s SMC tours and Travels, New Delhi, Md. Parwez Mughal of Raffal World, Srinagar, Md. Asaraf Dev of M/s Rafraf Tours and Travels, Budgam, Sayed Kaushar Niyazi of M/s Syed Tours and Travels, Srinagar, Rayees Manzoor Darzi of M/s Rayees Tour and Travels, Mudasir Nazir Wani of M/s Travel King, Irfan Rashid Khan of M/s JK Makkah Jewelers, Rajouri, Ishfaq Ahmad Zargar of M/s Nikha Ornaments, Srinagar, & Khalil Ahmad Mughal of M/s JK Gold Jewelry, Rajouri in the case of Canara Bank Fraud in the state of Jammu & Kashmir on 18/07/2025. The Hon’ble Special Court has taken cognizance of the PC. |
21/जुलाई/2025 |
116.29 किलोबाइट
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| 395 |
ED, Shillong has provisionally attached assets worth Rs. 20.28 Crore in the form of 4 immovable properties in New Delhi valued at Rs. 19.28 Crore and movable property worth Rs. 1 Crore in the form of bank balance owned by Chandra Mohan Jha, Chancellor of CMJ University and his family members on 3/7/2025 under the provisions of PMLA, 2002 in the case of fake degrees scam. Total attachment in this case so far, stands at Rs. 69.04 Crore (approx.). |
21/जुलाई/2025 |
286.84 किलोबाइट
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| 396 |
ED, Delhi Zonal Office has secured conviction in a high-profile money laundering case involving Abhay Kumar Srivastava, former Chairman-cum-Managing Director (CMD) of National Aluminium Company Limited (NALCO), along with Bhushan Lal Bajaj, Smt. Chandni Srivastava W/o Shri Abhay Kumar Srivastava and Smt. Anita Bajaj W/o Bhushan Lal Bajaj. The conviction was pronounced today (21.07.2025) by the Hon’ble Special Judge (PC Act), CBI-21, Rouse Avenue Court Complex, New Delhi, under the provisions of the PMLA, 2002. |
21/जुलाई/2025 |
111.96 किलोबाइट
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| 397 |
ED, Raipur has arrested Chaitanya Baghel, S/o Sh. Bhupesh Baghel (Ex-CM of Chhattisgarh) on 18.07.2025 in Liquor scam case (which took place between 2019 to 2022), under the provisions of PMLA, 2002. He was produced before the Hon’ble Special Court (PMLA), Raipur and the Hon’ble Court has granted ED custody for 5 days i.e. till 22.07.2025. |
21/जुलाई/2025 |
113.24 किलोबाइट
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| 398 |
ED, Mangalore has provisionally attached two immovable properties and several movable properties to the tune of Rs. 5.88 Crore (approx.), under the provisions of the PMLA, 2002, in connection with Mahadevappa Rampure Medical College Stipend scam, on 18.07.2025. The immovable properties attached were acquired by the main accused Bhimashankar Bilgundi, in the names of his sons Rajkumar Bilgundi and Santosh Bilgundi, using the Proceeds of Crime. |
21/जुलाई/2025 |
328.48 किलोबाइट
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ईडी, इम्फाल ने माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), इंफाल पूर्व दिनांक 15.07.2025 से आदेश प्राप्त करने के बाद 63.52 करोड़ रुपये के लामजिंगबा वित्त के मामले में जब्त की गई संपत्तियों को वापस करने की प्रक्रिया सफलतापूर्वक शुरू की है। उक्त आदेश के माध्यम से लगभग 5000 भोले-भाले निवेशकों के दावों को नीलामी और वापसी के माध्यम से कुर्क संपत्तियों को वापस करने के लिए रिकॉर्ड पर लिया गया है। |
19/जुलाई/2025 |
537.21 किलोबाइट
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| 400 |
ईडी, जालंधर ने 18.07.2025 को चंडीगढ़, लुधियाना, बरनाला और मुंबई स्थित 4 स्थानों पर अमित बंसल, रुसन फार्मा लिमिटेड और ड्रग इंस्पेक्टर रूप प्रीत कौर से जुड़े कार्यालय और आवासीय परिसरों में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई पंजाब में 22 निजी नशामुक्ति केंद्रों द्वारा बीएनएक्स (ब्यूप्रेनोर्फिन/नलाक्सोन) दवाओं की अवैध बिक्री से जुड़ी धन शोधन जांच के सिलसिले में की गई। इन दवाओं का इस्तेमाल नशे के आदी लोगों के पुनर्वास के लिए किया जाता है, लेकिन इनका दुरुपयोग मादक द्रव्यों के सेवन के लिए भी किया जाता है। |
19/जुलाई/2025 |
251.83 किलोबाइट
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