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ईडी, गुरुग्राम ने 06.12.2024 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), नई दिल्ली के समक्ष करण ए चानना, राधिका चानना, अनीता डिंग, मेसर्स अमीरा प्योर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी और गबन करने के लिए अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है, जिससे केनरा बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के कंसोर्टियम को 1201.85 करोड़ रुपये का गलत नुकसान हुआ है। माननीय विशेष न्यायालय ने 31.01.2025 को पीसी का संज्ञान लिया है। |
31/जनवरी/2025 |
 297.29 किलोबाइट
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ED, Kochi has arrested four masterminds in connection with fake chinese loan app scam ongoing across the country. The suspect four persons namely (1) Daniel Selvakumar, Director of M/s Xoduz Solutions Pvt. Ltd. and operator of M/s Tyrannus Technology Pvt. Ltd.; (2) Allen Samuel, Director of M/s Aprikiwi Solutions Pvt. Ltd., (3) Anto Paul Prakash, Proprietor of M/s Global Expositions and Infomedia Solutions and the Director of M/s Sozo Technology Pvt. Ltd. and (4) Kathiravan Ravi, Director of M/s Future Vision Media Solutions Pvt. Ltd. have been arrested on 30.01.2025. |
31/जनवरी/2025 |
24.15 किलोबाइट
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ED, Gurugram has filed a Prosecution Complaint (PC) before the Hon’ble Special Court (PMLA), New Delhi on 06.12.2024 against Karan A Chanana, Radhika Chanana, Anita Daing, M/s Amira Pure Foods Pvt. Ltd. and others for committing fraud and misappropriation, causing wrongful loss to the tune of Rs. 1201.85 Crore to the consortium of banks led by Canara Bank. The Hon’ble Special Court has taken cognizance of the PC on 31.01.2025. |
31/जनवरी/2025 |
297.37 किलोबाइट
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D, Kolkata has conducted search operations under the provisions of the PMLA, 2002 at multiple locations in Kolkata on 23.01.2025 in the case of Tipu Sultan and Others in respect of various person indulged in the operation of unauthorized call center. During the search operations, unexplained cash amounting to Rs. 27.90 Lakh, jewellery worth Rs. 1.79 Crore, various documentary and digital evidence were recovered and seized. Bank balance to the tune of Rs. 28.4 Lakh maintained in 35 Bank accounts, related to Rajesh Goenka, Director of M/s VRM Business Service Private Limited, his family members and his companies/firms/entities have been frozen. |
31/जनवरी/2025 |
180.56 किलोबाइट
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ईडी, कोलकाता ने 22.01.2025 को पश्चिम बंगाल राज्य में पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (डब्ल्यूबीएसएससी) में ग्रुप 'सी' और 'डी' पदों की भर्ती घोटाले के मामले में प्रसन्ना कुमार रॉय, चंदन मंडल और 18 अन्य के खिलाफ माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), कोलकाता के समक्ष पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 22.01.2025 को अभियोजन शिकायत का संज्ञान लिया है। |
30/जनवरी/2025 |
498.19 किलोबाइट
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| 366 |
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुख्यालय कार्यालय ने हिमाचल प्रदेश के ब्यास नदी और सहारनपुर (यूपी) के यमुना नदी से संबंधित अवैध खनन मामले में अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), गाजियाबाद के समक्ष दायर अभियोजन शिकायत में ज्ञान चंद और अन्य 7 व्यक्तियों को इस मामले में आरोपी ठहराया गया है। माननीय न्यायालय ने 17.01.2025 को ईडी द्वारा दायर अभियोजन शिकायत का भी संज्ञान लिया है। |
30/जनवरी/2025 |
322.34 किलोबाइट
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ईडी, लखनऊ जोनल कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स आर संस इंफ्रालैंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में 30/01/2025 को 90.42 लाख रुपये (लगभग) की अचल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। परिसंपत्तियों में मेसर्स आर संस इंफ्रालैंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पंजीकृत लखनऊ, उत्तर प्रदेश के मोहनलालगंज, गांव रहमतनगर में स्थित 0.082 हेक्टेयर कृषि भूमि शामिल है। |
30/जनवरी/2025 |
291.84 किलोबाइट
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ED, Kolkata has filed a Prosecution Complaint (PC) under the provisions of PMLA, 2002 before the Hon’ble Special Court (PMLA), Kolkata against Prasanna Kumar Roy, Chandan Mondal & 18 others in the case of Group ‘C’ and ‘D’ Posts Recruitment scam in the West Bengal School Service Commission (WBSSC) in the state of West Bengal on 22.01.2025. The Hon’ble Court has taken cognizance of the Prosecution Complaint on 22.01.2025. |
30/जनवरी/2025 |
182.6 किलोबाइट
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ईडी, भोपाल ने मेसर्स जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में मध्य प्रदेश के भोपाल, सीहोर और मुरैना जिलों में स्थित विभिन्न परिसरों में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 29.01.2025 को तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, 25 लाख रुपये की नकदी, बीएमडब्ल्यू और फॉर्च्यूनर जैसी लग्जरी कारें, किशन मोदी की विभिन्न कंपनियों और परिवार के सदस्यों के नाम पर 66 करोड़ रुपये से अधिक की अचल संपत्ति/संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज पाए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया। लगभग 6.26 करोड़ रुपये की सावधि जमा (एफडी) के रूप में चल संपत्ति भी फ्रीज़ कर दी गई। |
30/जनवरी/2025 |
477.35 किलोबाइट
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), इंदौर उप-क्षेत्रीय कार्यालय ने 27.01.2025 से अपना कार्यालय स्थानांतरित कर दिया है। |
30/जनवरी/2025 |
503.16 किलोबाइट
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