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ईडी, मुंबई ने 23 जनवरी, 2025 को मुंबई में माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) के समक्ष पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत अपनी फर्म मेसर्स रिट्ज कंसल्टेंसी सर्विसेज के माध्यम से बड़े पैमाने पर निवेश धोखाधड़ी करने के लिए अंबर दलाल और अन्य के खिलाफ अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 24 जनवरी, 2025 को पीसी का संज्ञान लिया है। |
28/जनवरी/2025 |
 502.2 किलोबाइट
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ईडी, गुरुग्राम ने मेसर्स सुपरगोल्ड पाइप्स प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित बैंक धोखाधड़ी मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 27.01.2025 को ओमेक्स एक्जीक्यूटिव होम्स, ओमेक्स सिटी, बहादुरगढ़, जिला झज्जर, हरियाणा में स्थित मेसर्स बंसल पोल्स प्राइवेट लिमिटेड और कैलाश गुप्ता के नौ आवासीय फ्लैटों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है, जिनकी कीमत लगभग 3.14 करोड़ रुपये है। |
28/जनवरी/2025 |
231.04 किलोबाइट
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ईडी, लखनऊ ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 28/01/2025 को मेसर्स कल्पतरु ग्रुप कंपनीज और समूह से जुड़ी संस्थाओं के नाम पर आवासीय/वाणिज्यिक भूमि के रूप में मथुरा (उप्र) में स्थित 30.5 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की 09 अचल संपत्तियों को कुर्क किया है। |
28/जनवरी/2025 |
255.3 किलोबाइट
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| 384 |
ED, Mumbai has filed a Prosecution Complaint (PC) against Amber Dalal and others for orchestrating a large-scale investment fraud through his firm, M/s Ritz Consultancy Services under the provisions of the PMLA, 2002 before the Hon’ble Special Court (PMLA) in Mumbai on 23rd January, 2025. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC on 24th January, 2025. |
28/जनवरी/2025 |
309.72 किलोबाइट
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| 385 |
ED, Lucknow has attached 09 immovable properties in the form of Residential/commercial land and are situated at Mathura (UP) worth Rs. 30.5 Crore (approx.) on 28/01/2025 in the name of M/s Kalpataru Group Companies and the entities associated with the group under the provisions of the PMLA, 2002. |
28/जनवरी/2025 |
111.65 किलोबाइट
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| 386 |
ED, Gurugram has provisionally attached nine residential flats, of M/s Bansal Poles Pvt. Ltd & Kailash Gupta, situated at Omaxe Executive Homez, Omaxe City, Bahadurgarh, District Jhajjar, Haryana, having value of Rs. 3.14 Crore (approx.) on 27.01.2025 under the provisions of the PMLA, 2002 in a bank fraud case related to M/s Supergold Pipes Pvt. Ltd. |
28/जनवरी/2025 |
205.92 किलोबाइट
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| 387 |
ईडी, जयपुर ने स्कूलों के लिए खेल उपकरण खरीद में एमएलए-एलएडी फंड घोटाले से संबंधित धन शोधन जांच के संबंध में 24.01.2025 को जयपुर, दौसा (राजस्थान) और रेवाड़ी (हरियाणा) में नौ स्थानों पर पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चलाया, जिसमें बलजीत यादव, बहरोड़ निर्वाचन क्षेत्र, जिला-अलवर, राजस्थान और उनके संबंधित व्यक्तियों/संस्थाओं के परिसर शामिल थे। तलाशी अभियान के दौरान, 31 लाख रुपये की नकदी, अपराध-संकेती अभिलेख और विभिन्न डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए। |
27/जनवरी/2025 |
332.54 किलोबाइट
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| 388 |
चेन्नई स्थित ईडी ने डिजिटल अरेस्ट घोटाले के सिलसिले में दो मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है। एक संदिग्ध को कोलकाता में पकड़ा गया, जबकि दूसरे व्यक्ति को दिल्ली में गिरफ्तार किया गया क्योंकि उसने देश से भागने की कोशिश की थी। दोनों संदिग्धों ने अवैध खातों के प्रबंधन, अवैध नकदी को क्रिप्टोकरेंसी में परिवर्तित करने और इसे विदेशों में स्थानांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। |
27/जनवरी/2025 |
124.39 किलोबाइट
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| 389 |
ईडी, जयपुर ने स्कूलों के लिए खेल उपकरण खरीद में एमएलए-एलएडी फंड घोटाले से संबंधित धन शोधन जांच के संबंध में 24.01.2025 को जयपुर, दौसा (राजस्थान) और रेवाड़ी (हरियाणा) में नौ स्थानों पर पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चलाया, जिसमें बलजीत यादव, बहरोड़ निर्वाचन क्षेत्र, जिला-अलवर, राजस्थान और उनके संबंधित व्यक्तियों/संस्थाओं के परिसर शामिल थे। तलाशी अभियान के दौरान, 31 लाख रुपये की नकदी, अपराध-संकेती अभिलेख और विभिन्न डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए। |
27/जनवरी/2025 |
357.27 किलोबाइट
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ED, Chennai has arrested two masterminds in connection with a digital arrest scam. One suspect was apprehended in Kolkata, while the second individual was arrested in Delhi as he attempted to flee the country. Both suspects played a key role in managing mule accounts, converting illicit cash into cryptocurrency, and transferring it overseas. |
27/जनवरी/2025 |
204.56 किलोबाइट
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