| 421 |
ED has provisionally attached immovable properties totaling to Rs 13.20 Crore in form of shops in SGS Mall Pune held by SGS Group, under the provisions of PMLA, 2002 in bank loan fraud case against Punjab & Maharashtra Co-operative Bank (PMC) by M/s Housing Development & infrastructure Pvt Ltd (HDIL), its promoters and other co- accused/ accomplices. |
23/फ़रवरी/2024 |
 290.6 किलोबाइट
|
| 422 |
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21/02/2024 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत लॉरेंस बिश्नोई और खालिस्तानी आतंकवादी समूहों के एक गैंगस्टर और करीबी सहयोगी सुरेंद्र उर्फ चीकू को गिरफ्तार किया है। माननीय विशेष कोर्ट, पंचकुला ने आरोपी सुरेंद्र उर्फ चीकू को 05 दिन की ईडी हिरासत दी है। |
22/फ़रवरी/2024 |
594.15 किलोबाइट
|
| 423 |
ED has arrested Surender @ Chiku, a gangster and close ally of Laurence Bishnoi and Khalistani Terror Groups on 21/02/2024 under the provisions of PMLA, 2002. The Hon’ble Special Court, Panchkula has granted 05 days ED custody of the accused Surender @ Chiku. |
22/फ़रवरी/2024 |
308.03 किलोबाइट
|
| 424 |
ईडी ने न्यायधीश रिश्वत प्रकरण मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत माननीय विशेष न्यायलय (पीएमएलए), पंचकुला, हरियाणा के समक्ष 10 आरोपी व्यक्तियों, जिसमें सुधीर परमार (पूर्व- न्यायधीश, विशेष न्यायलय, पंचकुला, हरियाणा) और अन्य शामिल हैं, के विरुद्ध 11.08.2023 को अभियोजन शिकायत (पीसी) और 06.10.2023 को अनुपूरक अभियोजन शिकायत दायर की है। माननीय न्यायलय ने 20.02.2024 को पीसी और अनुपूरक पीसी का संज्ञान लिया हैं। |
21/फ़रवरी/2024 |
110.88 किलोबाइट
|
| 425 |
ED has filed PC on 11.08.2023 and Supplementary PC on 06.10.2023 against 10 accused persons which includes Sudhir Parmar (Ex-Judge, Spl. Court, Panchkula, Haryana) and others before the Hon’ble Special Court (PMLA), Panchkula, Haryana under the PMLA, 2002 in the matter of Judge Bribery case. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC and Supplementary PC on 20.02.2024. |
21/फ़रवरी/2024 |
133.96 किलोबाइट
|
| 426 |
ईडी ने 03.02.2024 को माननीय विशेष न्यायाधीश, सीबीआई, कोर्ट नंबर 1, सिटी सेशन कोर्ट, कोलकाता के समक्ष मैसर्स टॉवर इन्फोटेक लिमिटेड और इसके प्रबंध निदेशक रामेंदु चट्टोपाध्याय के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 12/02/2024 को पीसी का संज्ञान लिया है। |
20/फ़रवरी/2024 |
165.81 किलोबाइट
|
| 427 |
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दस आरोपी व्यक्तियों नामतः नितेश कुमार, सागर यादव, संतोष कुमार, मैसर्स लेकोनिक्स बिजनेस सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स स्क्रैपिक्स कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स स्क्रैपिक्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स स्क्रैपिक्स हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स कैसानोवस रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स कैसानोवस हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स कैसानोवस डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय, पटना के समक्ष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत अभियोजन शिकायत (पीसी) दर्ज की है। माननीय न्यायालय ने 16.02.2024 को पीसी का संज्ञान लिया है। |
20/फ़रवरी/2024 |
351.88 किलोबाइट
|
| 428 |
ED has filed a Prosecution Complaint (PC) under the provisions of PMLA, 2002 against M/s Tower Infotech Ltd and its managing director Ramendu Chattopadhyay before the Hon’ble Special Judge, CBI, Court No. 1, City Sessions Court, Kolkata on 03.02.2024. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC on 12/02/2024. |
20/फ़रवरी/2024 |
294.72 किलोबाइट
|
| 429 |
ED has filed a Prosecution Complaint (PC) under the PMLA, 2002 against ten accused persons namely Nitesh Kumar, Sagar Yadav, Santosh Kumar, M/s Leconix Business Center Pvt Ltd, M/s Scrapix Consultancy Services Pvt Ltd, M/s Scrapix Capital Pvt Ltd, M/s Scrapix Hospitality Pvt Ltd, M/s. Casanovus Realty Pvt ltd, M/s. Casanovus Hospitality Pvt ltd and M/s. Casanovus Developers Pvt ltd before the Hon’ble Special PMLA Court, Patna. The Hon'ble Court has taken cognizance of the PC on 16.02.2024. |
20/फ़रवरी/2024 |
292.21 किलोबाइट
|
| 430 |
ED has filed Prosecution Complaint (PC) under the provisions of PMLA, 2002 against Hari Singh and Binay Singh, close associates of Manoranjan Roy (mastermind of Pincon Group) and others in connection with misappropriation of pubic deposits collected by various companies under Pincon Group. The Hon’ble Special Court (PMLA) has taken cognizance of the PC on 12.02.2024. |
20/फ़रवरी/2024 |
283.16 किलोबाइट
|
