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ED, Patna Zonal Office has arrested Jawahar Lal Shah on 20.01.2025 under the provisions of PMLA, 2002 in a Ponzi scheme case. Jawahar Lal Shah was produced before the Hon’ble Special Court (PMLA), Patna wherein he was remanded to Judicial Custody. |
22/जनवरी/2025 |
 126.32 किलोबाइट
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ED, Dehradun has provisionally attached immovable property on 20/01/2025 in the form of land around 101 Bighas situated in Dehradun district and having a registered value of Rs.6.56 Crore (Current market value is more than 70 Crore) in the case of Birendra Singh Kandari and others under the provisions of PMLA, 2002. |
22/जनवरी/2025 |
323.2 किलोबाइट
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| 413 |
ईडी, दिल्ली जोनल कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत एमजीएफ डेवलपमेंट्स लिमिटेड से संबंधित 82.29 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियों में मेट्रोपोलिटन मॉल, गुरुग्राम और मेट्रोपोलिटन मॉल, साकेत, दिल्ली में वाणिज्यिक स्थान शामिल हैं। |
21/जनवरी/2025 |
585.39 किलोबाइट
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| 414 |
ईडी, लखनऊ जोनल कार्यालय ने नेतर सभरवाल व अन्य बैंक धोखाधड़ी मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत मनमोहन अग्रवाल (मेसर्स शिव ज्वैलर्स के मालिक) की 1.22 करोड़ रुपये (लगभग) और मयूर अग्रवाल (मेसर्स जेएस ज्वैलर्स के मालिक) की 30.76 लाख रुपये (लगभग) की कुल मिलाकर 1.52 करोड़ रुपये (लगभग) की चल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
21/जनवरी/2025 |
636.83 किलोबाइट
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| 415 |
ED, Lucknow Zonal Office has provisionally attached movable assets worth Rs 1.52 Crore in form of 02 fixed deposits belonging to Manmohan Agarwal (prop of M/s Shiv Jewellers) amounting to Rs. 1.22 Crore (approx.) and Mayur Agarwal (prop of M/s JS Jewellers) amounting to Rs. 30.76 Lakh (approx.) totalling to worth Rs. 1.52 Crore (approx.) under the provisions of PMLA, 2002 in Netar Sabharwal and others Bank fraud case. |
21/जनवरी/2025 |
8.14 किलोबाइट
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ED, Delhi Zonal Office has provisionally attached immovable properties valued at Rs. 82.29 Crore belonging to MGF Developments Ltd. under the provisions of PMLA, 2002. The attached properties include commercial spaces in Metropolitan Mall, Gurugram and in Metropolitan Mall, Saket, Delhi. |
21/जनवरी/2025 |
315.65 किलोबाइट
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ED, Kochi Zonal Office has provisionally attached assets worth Rs.10.98 Crore of various individuals under PMLA, 2002 as part of investigation into the Karuvannur Service Co-operative Bank fraud case. The attached assets include 1 movable property & 24 immovable properties consisting of land and building in Kerala. The total attachment in this case till date amounts to Rs. 128.72 Crore (approx.). |
21/जनवरी/2025 |
254.78 किलोबाइट
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| 418 |
ईडी, जम्मू ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत पटनीटॉप विकास प्राधिकरण (पीडीए) मामले में 14.93 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य के पटनीटॉप (जम्मू और कश्मीर) स्थित होटल त्रिनेत्र रिसॉर्ट्स और होटल ग्रीन ऑर्किड को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
21/जनवरी/2025 |
492.2 किलोबाइट
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ED, Jammu has provisionally attached Hotel Trinetra Resorts and Hotel Green Orchid both at Patnitop (J&K) worth Rs. 14.93 Crore (approx.) in the Patnitop Development Authority (PDA) case under the PMLA, 2002. |
21/जनवरी/2025 |
325.29 किलोबाइट
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ईडी, भोपाल ने सौरभ शर्मा और अन्य के भ्रष्टाचार मामले में मध्य प्रदेश के भोपाल और ग्वालियर जिलों और पुणे (महाराष्ट्र) में स्थित विभिन्न परिसरों में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 17.01.2025 को तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, 12 लाख रुपये की अस्पष्टीकृत नकदी, लगभग 9.17 लाख रुपये मूल्य की 9.9 किलोग्राम चांदी, डिजिटल डिवाइस और संपत्ति के दस्तावेजों की प्रतियां जब्त की गईं और पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत बैंक खातों में 30 लाख रुपये की शेष राशि भी फ्रीज़ की गई। |
20/जनवरी/2025 |
475.86 किलोबाइट
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