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ईडी, जालंधर ने 25/02/2025 को लुधियाना और चंडीगढ़ में मेसर्स रेड लीफ इमिग्रेशन प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स ओवरसीज पार्टनर एजुकेशन कंसल्टेंट्स और मेसर्स इन्फोविज सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन और अन्य से संबंधित पांच व्यावसायिक और आवासीय परिसरों में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत आप्रवास सेवाएं प्रदान करने में धोखाधड़ी से संबंधित धन शोधन जांच के संबंध में तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और 19 लाख रुपये की नकदी बरामद और जब्त की गई। |
26/फ़रवरी/2025 |
 659.47 किलोबाइट
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| 442 |
ED, Jalandhar has carried out search operations on 25/02/2025 at five business & residential premises in Ludhiana and Chandigarh related to M/s Red Leaf Immigration Private Limited, M/s Overseas Partner Education Consultants and M/s Infowiz Software Solution & others under the provisions of PMLA, 2002 in connection with a money laundering investigation related to fraud in providing immigration services. During the search operations, various incriminating documents, digital devices and cash of Rs.19 Lakh were recovered and seized. |
26/फ़रवरी/2025 |
183 किलोबाइट
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| 443 |
ED, Hyderabad has provisionally attached 22 immovable and 8 movable properties worth Rs. 7.98 Crore under the provisions of the PMLA, 2002 in a case related to illegal export of psychotropic substances. The attached immovable properties are in the form of land parcels in the name of Aashish Jain & his family members located at Indore, Madhya Pradesh and valued at Rs. 6.52 Crore (approx.). The movable properties are in the form of bank balance and fixed deposits valued at Rs. 1.46 Crore (approx.). in the name of Ashish Jain and his family members. |
26/फ़रवरी/2025 |
285.65 किलोबाइट
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| 444 |
ईडी, जालंधर ने मेसर्स व्यूनाउ मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड और संबंधित संस्थाओं और व्यक्तियों के खिलाफ धन-शोधन जांच के संबंध में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 24.02.2025 को दिल्ली में आरिफ निसार से संबंधित परिसरों में तलाशी अभियान चलाया। ईडी द्वारा की गई तलाशी के परिणामस्वरूप विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज और रिकॉर्ड जब्त किए गए। तलाशी के दौरान और जांच को आगे बढ़ाने के लिए, आरिफ निसार को उसी दिन यानी 24.02.2025 को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया। आरिफ निसार को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए, जालंधर) के समक्ष पेश किया गया, जिसने उन्हें 04.03.2025 तक ईडी रिमांड पर 8 दिन की हिरासत में दे दिया। |
25/फ़रवरी/2025 |
403.48 किलोबाइट
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| 445 |
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), अहमदाबाद ने महेश प्रभुदान लांगा और अन्य के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत महेश प्रभुदान लांगा को गिरफ्तार किया है। महेश प्रभुदान लांगा को माननीय विशेष न्यायाधीश (पीएमएलए), मिर्जापुरा कोर्ट, अहमदाबाद के समक्ष पेश किया गया और माननीय विशेष न्यायाधीश (पीएमएलए) ने 28/02/2025 तक 04 दिनों की ईडी हिरासत मंजूर की है। |
25/फ़रवरी/2025 |
477.13 किलोबाइट
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| 446 |
ED, Jalandhar has conducted search operation at the premises related to Arif Nisar at Delhi on 24.02.2025 under the provisions of the PMLA, 2002 in connection with money laundering investigation against M/s Vuenow Marketing Services Ltd. and related entities and persons. The search conducted by ED has resulted in the seizure of various incriminating documents and records. During course of search and in furtherance of investigation, Arif Nisar was arrested under the provisions of PMLA, 2002 on the same day i.e. 24.02.2025. Arif Nisar was produced before the Hon’ble Special Court (PMLA, Jalandhar, who granted his 8 days custody on ED remand till 04.03.2025. |
25/फ़रवरी/2025 |
194.14 किलोबाइट
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ED, Ahmedabad has arrested Mahesh Prabhudan Langa under the provisions of PMLA, 2002 in the case of Mahesh Prabhudan Langa & others. Mahesh Prabhudan Langa was produced before the Hon’ble Special Judge (PMLA), Mirzapura Court, Ahmedabad and the Hon’ble Special Judge (PMLA) has granted 04 days ED custody till 28/02/2025. |
25/फ़रवरी/2025 |
279.25 किलोबाइट
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ED, Headquarters office has conducted search operations on 20.02.2025 under the provisions of FEMA,1999 at various premises in Delhi, Jaipur and Mumbai. The case pertains to conversion of Crypto worth around Rs. 600 Crore at various Indian Crypto Exchanges and subsequent transfer of the funds to the beneficiaries. Several bank accounts pertaining to the Tomar family were freezed during the course of search operation. The amount freezed so far stands at Rs. 2.18 Crore. |
24/फ़रवरी/2025 |
32.08 किलोबाइट
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| 449 |
ED, Hyderabad has successfully accomplished the process of restitution of attached properties worth Rs. 3339 Crore approx. (value of properties at the time of attachment) to the victims of Ponzi schemes launched by Agri Gold group of companies. The present market value of the impugned properties is expected to be more than Rs. 6000 Crore. |
24/फ़रवरी/2025 |
126.23 किलोबाइट
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| 450 |
ED, Kochi Zonal Office has successfully restituted properties amounting to Rs 89.75 Lakh to six people who had paid to the accused persons on pretext of gaining admission in MBBS course is Dr SM CSI Medical College. |
24/फ़रवरी/2025 |
431.35 किलोबाइट
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