| 241 |
ईडी, मुंबई आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स पैनकार्ड क्लब्स लिमिटेड (पीसीएल) और अन्य के खिलाफ सामूहिक निवेश योजना के उल्लंघन के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 28.02.2025 को मुंबई और दिल्ली में 4 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड पाए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया। |
03/मार्च/2025 |
 369.22 किलोबाइट
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| 242 |
ED has issued Show Cause Notice (SCN) to M/s One97 Communication Ltd (Parent company of Paytm), and its Managing Director and others for the contraventions of provisions of FEMA, 1999. |
03/मार्च/2025 |
199.59 किलोबाइट
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| 243 |
ED, Gurugram has conducted search operations on 27.01.2025 at 12 locations in Delhi, Faridabad, NCR region against WTC Group & Promoter Ashish Bhalla and Bhutani Group and its Promoter Ashish Bhutani under the provisions of PMLA, 2002. During the search operations, various incriminating documents, digital devices, jewellery and bullions amount to Rs. 1.5 Crore were recovered and seized and Fixed Deposits in the name of WTC Group of companies has been frozen. |
03/मार्च/2025 |
202.9 किलोबाइट
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| 244 |
ED, Mumbai Zonal office has conducted search operation at 4 premises in Mumbai and Delhi on 28.02.2025 under the provisions of the PMLA, 2002 in a case of Collective Investment Scheme in violation against M/s Pancard Clubs Limited (PCL) & others. During the search operations, various incriminating documents and Digital records have been found and seized. |
03/मार्च/2025 |
176.2 किलोबाइट
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| 245 |
ईडी, भोपाल ने 28.02.2025 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), भोपाल के समक्ष पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स मां बिजासेन एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर वेयरहाउस और अन्य के विरुद्ध अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 28/02/2025 को पीसी का संज्ञान लिया है। |
01/मार्च/2025 |
600.33 किलोबाइट
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| 246 |
ED, Bhopal has filed a Prosecution Complaint (PC) against M/s Maa Bijasen Agro Infrastructure Warehouse and others under the provisions of the PMLA, 2002, before the Hon’ble Special Court (PMLA), Bhopal on 28.02.2025. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC on 28/02/2025. |
01/मार्च/2025 |
190.04 किलोबाइट
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| 247 |
ED, Jalandhar has arrested Sukhvinder Singh Kharour and Dimple Kharour on 28.02.2025 under the provisions of the PMLA, 2002 in connection with money laundering investigation against M/s Vuenow Marketing Services Ltd. and related entities and persons. Both of the accused persons were produced before the Hon’ble Special Court (PMLA), Jalandhar, who granted 10 days custody of Sukhvinder Singh Kharour and 05 days custody of Dimple Kharour on ED remand till 10.03.2025 and 05.03.2025 respectively. |
01/मार्च/2025 |
118.74 किलोबाइट
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| 248 |
एसेट डिस्पोजल कमेटी (एडीसी), जिसकी अध्यक्षता माननीय न्यायमूर्ति दिलीप कृष्ण सेठ (सेवानिवृत्त) द्वारा की जा रही है और जिसमें ईडी के अधिकारियों की टीम शामिल है, ने रोज़ वैली पोंजी योजना के 3762 पीड़ितों/जमाकर्ताओं को 2.29 करोड़ रुपये और वितरित करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया है। वर्तमान वितरण के साथ अब तक कुल 21,98,26,744 रुपये 32,319 पीड़ितों को वितरित किए जा चुके हैं। |
28/फ़रवरी/2025 |
330.11 किलोबाइट
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| 249 |
ED has successfully restored Rs. 274.60 Crore to victims in the case of M/s PSL Limited, ensuring the Proceeds of Crime are returned to rightful claimants. This marks a significant step in the fight against financial crimes and upholding justice. |
28/फ़रवरी/2025 |
265.34 किलोबाइट
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| 250 |
ED, Bhubaneswar has conducted search operations at the office and residences of Forest range officials of Jaipatna Range, Kalahandi South division, District Kalahandi, Odisha on 28.02.2025 in the case of Money Mule Accounts. During the search operations, various ATM cards of mule accounts, mobile phones, withdrawal slips, digital devices, incriminating documents and an illegal suspected tiger skin has been seized. |
28/फ़रवरी/2025 |
133.37 किलोबाइट
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