Press Release

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221 ईडी, सूरत उप-आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स साईं प्रसाद ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ पीएमएलए मामले में सही दावेदार यानी भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को 1.85 करोड़ रुपये (संचित ब्याज सहित) मूल्य की चल संपत्तियां सफलतापूर्वक वापस कर दी हैं। पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत कुर्क की गई संपत्तियों की यह वापसी विशेष न्यायालय (पीएमएलए), अहमदाबाद ग्रामीण द्वारा पारित आदेश के अनुसार की गई। यह महत्वपूर्ण घटनाक्रम न केवल अपराध की आय का पता लगाने और उसे कुर्क करने के लिए निदेशालय के अथक प्रयासों को रेखांकित करता है, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए उसकी अटूट प्रतिबद्धता को भी पुष्ट करता है कि धन सही दावेदारों को वापस किया जाए। 09/जुलाई/2025 477.88 किलोबाइट
222 ED, Gurugram Zonal Office has conducted search operations on 8.7.2025 & 9.7.2025 at four premises in Gurugram and Jind, Haryana related to M/s. Probo Media Technologies Pvt. Ltd. and its promotors namely, Sachin Subhaschandra Gupta & Ashish Garg under the provisions of PMLA, 2002 in connection with the company’s illegal gambling/ betting activities across India. M/s. Probo Media Technologies Pvt. Ltd. operates the app & website “Probo’, which provides platform for online gaming. During the searches, various incriminating documents and digital data were found and seized. Further, investment in FDs and shares amounting to Rs. 284.5 Crore and three bank lockers have been frozen. 09/जुलाई/2025 284.32 किलोबाइट
223 ED, Surat Sub Zonal Office has successfully restituted movable properties valued at Rs.1.85 Crore (including accumulated interest) to the rightful claimant i.e. State Bank of India (SBI) in the PMLA case against M/s Sai Parsad organics Pvt Ltd and others. This restitution of attached properties under the provisions of the PMLA, 2002, was made in accordance with the order passed by the Ld. Special Court (PMLA), Ahmedabad Rural. This significant development not only underlines this Directorate’s relentless efforts to trace and attach Proceeds of Crime but also reinforces its unwavering commitment to ensure that the money is restored to the rightful claimants. 09/जुलाई/2025 315.77 किलोबाइट
224 ED, Surat Sub Zonal Office has successfully restituted movable properties valued at Rs.1.85 Crore (including accumulated interest) to the rightful claimant i.e. State Bank of India (SBI) in the PMLA case against M/s Sai Parsad organics Pvt Ltd and others. This restitution of attached properties under the provisions of the PMLA, 2002, was made in accordance with the order passed by the Ld. Special Court (PMLA), Ahmedabad Rural. This significant development not only underlines this Directorate’s relentless efforts to trace and attach Proceeds of Crime but also reinforces its unwavering commitment to ensure that the money is restored to the rightful claimants. 09/जुलाई/2025 186.43 किलोबाइट
225 ईडी, कोलकाता आंचलिक कार्यालय ने उच्च रिटर्न के झूठे वादों पर कंपनियों/फर्मों के माध्यम से जनता से निवेश जुटाने के लिए पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 05.07.2025 को मैसर्स एलएफएस ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक सैयद जियाजुर रहमान को गिरफ्तार किया है। इससे पहले माननीय मुख्य न्यायाधीश, सिटी सेशन कोर्ट, कोलकाता के समक्ष माननीय न्यायालय द्वारा जारी पेशी वारंट के आधार पर अभियुक्त को पेश किया गया था। आरोपी को 14.07.2025 तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है। 08/जुलाई/2025 260.39 किलोबाइट
226 In a significant move to restore the Proceeds of Crime (POC) to the rightful claimants, vide Hon'ble Additional Sessions Judge order dated 1/7/2025 the Directorate of Enforcement (ED), Bengaluru Zonal Office, has by released properties valued at Rs. 3,82,74,444/- to Karnataka State Wakf Board the legitimate claimants in the case of Smt. Shusheela Chintamani & Others. This release underscores the ED's commitment to ensuring justice for victims of financial crimes. ED remains resolute in its dedication to combating money laundering and ensuring that the Proceeds of Crime are returned to their rightful owners. 08/जुलाई/2025 115.4 किलोबाइट
227 ED, Kolkata Zonal Office, has arrested Saiyad Jiyajur Rahaman, Director of M/s LFS Broking Pvt. Ltd., on 05.07.2025 under the provisions of PMLA, 2002 for fraudulent mobilization of investments from the public through companies/ firms on false promises of high returns. Earlier the accused was produced before the Hon’ble Chief Judge, City Sessions Court, Kolkata on the strength of a production warrant issued by the Hon’ble Court. The accused has been remanded to ED custody till 14.07.2025. 08/जुलाई/2025 214.23 किलोबाइट
228 ईडी, रांची ने 05.07.2025 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), रांची के समक्ष पीएमएलए, 2002 के तहत एक बड़े जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट धोखाधड़ी सिंडिकेट के चार मास्टरमाइंड शिव कुमार देवड़ा, मोहित देवड़ा, अमित कुमार गुप्ता और अमित अग्रवाल उर्फ ​​विक्की भलोटिया के खिलाफ अभियोजन शिकायत दायर की है। 07/जुलाई/2025 389.2 किलोबाइट
229 ईडी, चंडीगढ़ ने हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के सदस्य के रूप में कार्य करते हुए आय से अधिक संपत्ति के मामले में एमएल तायल (सेवानिवृत्त आईएएस) और अन्य के खिलाफ चल रही जांच के संबंध में पीएमएलए, 2002 के तहत चंडीगढ़, नई दिल्ली और गुड़गांव में स्थित दो घरों और सात अपार्टमेंट सहित नौ अचल संपत्तियों और 14.06 करोड़ रुपये (लगभग) के बैंक बैलेंस के रूप में 30/06/2025 को अनंतिम रूप से संपत्ति कुर्क की है। 07/जुलाई/2025 358.97 किलोबाइट
230 ईडी, चंडीगढ़ ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत उत्तर प्रदेश के नोएडा और लखनऊ में स्थित तीन संदिग्ध शेल कंपनियों - किंडेंट बिजनेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, रेनेट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और मूल बिजनेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के परिसरों में 04.07.2025 को तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पाए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया, इन संस्थाओं से जुड़े कई बैंकों के 116 खातों को भी फ्रीज कर दिया गया और अब तक प्राप्त पुष्टि के अनुसार 16 बैंक खातों से 103 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जब्त की गई है। 07/जुलाई/2025 645.08 किलोबाइट