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ED, Gurugram has provisionally attached immovable properties worth Rs. 255.28 Crore (approx.) under PMLA, 2002 on 17.09.2025 in the case of M/s Ramprastha Promoters & Developers Pvt. Ltd. (M/s RPDPL) in a matter pertaining to cheating of more than 2600 homebuyers by collecting approximately Rs. 1100 Crore in various real estate projects without giving possession for more than 14 years. The provisionally attached properties comprise of various plots/ lands and residential flats/ commercial buildings of M/s. RPDPL, its group companies and Directors/ relative of Directors/ key managerial persons. Total attachment/seizure till date in this case stands at Rs. 827.49 Crore (approx.). |
18/Sep/2025 |
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ED, Bengaluru has arrested GT Dinesh Kumar (Ex-MUDA Commissioner) on 16/09/2025 in connection with illegal MUDA sites allotment scam. He was produced before the Court of Hon’ble LXXXI Addl. City Civil & Sessions Judge and Special Court for trial of MPs/MLAs cases at Bengaluru (CCH-82) on 17/09/2025. The Hon’ble Court was pleased to grant his remand to ED for 9 days till 26/09/2025. |
18/Sep/2025 |
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Change of address of Cochin Zonal Office. |
18/Sep/2025 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुरुग्राम आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 17.09.2025 को एक अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया है, जिसमें मेसर्स रामप्रस्थ प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (मेसर्स आरपीडीपीएल) के मामले में 255.28 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की संपत्ति कुर्क की गई है। अनंतिम रूप से कुर्क की गई संपत्तियों में मेसर्स आरपीडीपीएल, उसकी समूह कंपनियों और निदेशकों/निदेशकों के रिश्तेदारों/प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों के विभिन्न भूखंड/भूमि और आवासीय फ्लैट/व्यावसायिक भवन शामिल हैं। इस मामले में अब तक कुल कुर्की/जब्ती 827.49 करोड़ रुपये (लगभग) की हुई है। |
17/Sep/2025 |
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ईडी, चंडीगढ़ ने भारत में एक प्रमुख एजेंट, हरिंदर पाल सिंह को 17.09.2025 को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया है। यह मामला क्यूएफएक्स/वाईएफएक्स/बॉटब्रो प्लेटफॉर्म के माध्यम से बड़े पैमाने पर किए गए निवेश धोखाधड़ी से जुड़ा है, जिसे नवाब उर्फ लविश चौधरी ने अन्य लोगों के साथ मिलकर अंजाम दिया था। विशेष अदालत (पीएमएलए), चंडीगढ़ ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए 9 दिनों की ईडी हिरासत में भेज दिया है। |
17/Sep/2025 |
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ईडी, श्रीनगर ने हकीम इम्तियाज (तत्कालीन जूनियर इंजीनियर, आर एंड बी पीडब्ल्यू शोपियां डिवीजन), नियामत अली भट (एक निजी सिविल ठेकेदार), शाहनवाज शफी (तत्कालीन सर्कल डिप्लॉयमेंट हेड, एयरटेल ऑफ जेएंडके रीजन), मलिक मोहसिन शाह (एक्सिस बैंक, अरहामा ब्रांच, शोपियां के तत्कालीन कर्मचारी) के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के तहत माननीय विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निरोधक सीबीआई मामले कश्मीर, श्रीनगर की अदालत में 09.09.2025 को अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। यह मामला फाइबर-ऑप्टिक केबल बिछाने के दौरान क्षतिग्रस्त हुई संपत्ति की मरम्मत के लिए दावा किए गए 2.67 करोड़ रुपये के धन की हेराफेरी से संबंधित है। |
17/Sep/2025 |
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ईडी, कोलकाता ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 17.09.2025 को 500 करोड़ रुपये से अधिक के बैंक धोखाधड़ी मामले के संबंध में तीन व्यक्तियों, अर्थात् कुलदीप राय शर्मा, पूर्व सांसद, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और अंडमान और निकोबार राज्य सहकारी बैंक (एएनएससीबीएल) के पूर्व अध्यक्ष; के. मुरुगन, प्रबंध निदेशक (एएनएससीबीएल); और के. कलैवानन, ऋण अधिकारी (एएनएससीबीएल) को गिरफ्तार किया है। माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) ने कुलदीप राय शर्मा और के कलैवानन को 8 दिनों की अवधि के लिए ईडी हिरासत में भेज दिया है। ये केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ईडी द्वारा की गई पहली गिरफ्तारी हैं। |
17/Sep/2025 |
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ED, Chandigarh has arrested one of the main agents in India, Harinder Pal Singh on 17.09.2025 under the provisions of the PMLA, 2002 in connection with a large-scale investment fraud carried out through QFX/YFX/Botbro platforms, being orchestrated by Navab alias Lavish Chaudhary in connivance with others. The Special Court (PMLA), Chandigarh has remanded the accused to ED custody for 09 days for custodial interrogation. |
17/Sep/2025 |
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ED, Kolkata has arrested three persons, namely Kuldeep Rai Sharma, Ex-Member of Parliament, Andaman and Nicobar Islands & Ex-Chairman of Andaman and Nicobar State Cooperative Bank (ANSCBL); K. Murugan, Managing Director (ANSCBL); and K. Kalaivanan, Loan Officer (ANSCBL), under the provisions of the PMLA, 2002, in connection with a bank fraud case of more than Rs. 500 Crore on 17.09.2025. The Hon’ble Special Court (PMLA) has remanded Kuldeep Rai Sharma and K Kalaivanan to ED custody for a period of 8 days. These are the first ever arrests made by ED in the Union Territory of Andaman & Nicobar Islands. |
17/Sep/2025 |
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ED, Allahabad had filed a Prosecution Complaint (PC) against Bhagwati Prashad Verma and Athar Parvez before the Hon’ble Special Court (PMLA), Lucknow, on 24.04.2025 under the provisions of the PMLA, 2002 in a matter related to misappropriation of MNREGA funds in seven districts of Uttar Pradesh during 2007–2010. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC on 09.09.2025. |
17/Sep/2025 |
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