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ED, Srinagar has filed Prosecution Complaint (PC) against M/s Trinity Reinsurance Brokers Limited (M/s TRBL), its Directors and others under the provisions of the PMLA, 2002 before the Special Court (PMLA), Srinagar on 20.06.2025. Cognizance of the Prosecution Complaint has also been taken by the Hon’ble Special Court on 20.06.2025. |
25/Jun/2025 |
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ED, Patna has provisionally attached movable and immovable properties in the form of land parcels, flats and bank balances etc valued at held in the name of Ravish Kumar an Assistant Engineer in the Indian Railways, his wife Smt. Meenakshi Raj, and M/s Truistic Services Pvt. Ltd. under the provisions of PMLA, 2002 in the matter of disproportionate assets. |
25/Jun/2025 |
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ईडी, कोलकाता ने पश्चिम बंगाल सेंट्रल एसएससी (ग्रुप सी एंड डी स्टाफ) भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल की चल और अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है, जो प्रसन्ना कुमार रॉय के तीन चाय सम्पदा के नाम पर है, अर्थात् मेसर्स सैमसिंग ऑर्गेनिक टी प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स यांगटोंग ऑर्गेनिक टी प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स बामनदंगा टी एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड। कुर्क की गई संपत्तियों में बंगले, कारखाने, संयंत्र और मशीनरी और वाहन शामिल हैं। इन संपत्तियों को समूह-सी एंड डी कर्मचारियों के पद पर उनकी अवैध नियुक्तियों के लिए विभिन्न अवांछनीय उम्मीदवारों से एकत्र की गई नकदी से प्राप्त किया गया था। भर्ती घोटाले के मामलों में ईडी की कुल कुर्की अब 636.88 करोड़ रुपये है। |
24/Jun/2025 |
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ईडी, बेंगलुरु ने श्रीमती ऐश्वर्या गौड़ा और 17 अन्य आरोपियों के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के तहत 21.06.2025 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), बैंगलोर के समक्ष अभियोजन शिकायत दर्ज की है, जिसमें उच्च रिटर्न दर का वादा करके सोना, नकदी और बैंक खातों के माध्यम से धन लेकर कई व्यक्तियों को धोखा देने और ठगने में शामिल होना पाया गया है। |
24/Jun/2025 |
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ED, Bengaluru has filed Prosecution Complaint against Smt. Aishwarya Gowda and 17 other accused under the PMLA, 2002 on 21.06.2025 before the Hon’ble Special Court (PMLA), Bangalore for being found involved in defrauding and cheating several individuals by taking Gold, Cash and funds through Bank accounts from them promising high rate of return. |
24/Jun/2025 |
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ED, Kolkata has provisionally attached movable & immovable properties amounting to in the West Bengal Central SSC (Group C & D staff) Recruitment Scam of West Bengal |
24/Jun/2025 |
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ईडी, मुंबई ने 20.06.2025 को कोल्हापुर, सूरत, अहमदनगर और पुणे में विभिन्न स्थानों पर पीएमएलए, 2002 के तहत तलाशी अभियान चलाया है। यह कार्रवाई विनोद तुकाराम खुटे, उनके परिवार के सदस्यों और सहयोगियों द्वारा संचालित वीआईपीएस ग्रुप ऑफ कंपनीज नामक फर्जी पोंजी/मल्टी लेवल मार्केटिंग योजनाओं/अवैध विदेशी मुद्रा व्यापार प्लेटफार्मों के मामले में चल रही जांच के हिस्से के रूप में की गई है। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, करोड़ों रुपये की अचल संपत्ति का विवरण, डिजिटल डिवाइस और बैंक फंड जब्त/फ्रीज किए गए। |
23/Jun/2025 |
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ईडी, बेंगलुरु ने 19.06.2025 को पीएमएलए, 2002 के तहत 3.98 करोड़ (लगभग) मूल्य की संपत्तियां कुर्क की हैं, जिनमें फ्लैट, निर्मित भवन और भूमि शामिल हैं, जिनकी कीमत 2.01 करोड़ रुपये (लगभग) है और नकदी और वाहन के रूप में 1.97 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की चल संपत्तियां हैं। यह कार्रवाई श्रीमती ऐश्वर्या गौड़ा और अन्य के मामले में की गई है, जो उच्च दर पर रिटर्न का वादा करके सोना, नकदी और बैंक खातों के माध्यम से फंड लेकर कई व्यक्तियों को धोखा देने और ठगने की आपराधिक साजिश के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में शामिल पाए गए थे। |
23/Jun/2025 |
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ईडी, बेंगलुरु ने 19.06.2025 को कर्नाटक के उडुपी और शिमोगा जिलों में मोहम्मद इकबाल और अन्य के मामले में फेमा, 1999 के तहत तलाशी अभियान चलाया। तलाशी कार्रवाई के दौरान मिले और जब्त किए गए आपत्तिजनक दस्तावेजों से पता चलता है कि एनआरआई और दोहा स्थित व्यवसायी मोहम्मद इकबाल ने भारत में अपने एनआरई/एनआरओ खातों में 70 करोड़ रुपये की धनराशि भेजी थी और बाद में उक्त धनराशि का उपयोग फेमा प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया गया था। |
23/Jun/2025 |
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ED, Bengaluru has carried out search operation under FEMA, 1999, in the case of Mohammed Iqbal & others in the districts of Udupi and Shimoga, Karnataka on 19.06.2025. Incriminating documents found and seized during the search action indicate that Mohammed Iqbal, an NRI and Doha based businessman had remitted funds to the tune of Rs.70 crore to his NRE/ NRO accounts maintained in India and subsequently the said funds were utilised for various purposes in violation of FEMA provisions. |
23/Jun/2025 |
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