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ED, Kolkata has filed Prosecution Complaint before the Hon’ble Special Judge, CBI–I, Bichar Bhavan, Kolkata against Sk Sahajhan, Sk Alomgir, Shib Prasad Hazra and others under the PMLA, 2002 in a money laundering case against Shahajahan Seikh and others. |
30/May/2024 |
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ED, Gurugram has provisionally attached immovable properties worth Rs. 291.18 Crore (approx.) belonging to M/s International Amusement Limited (holding company of M/s IRAL) held in M/s. Entertainment City Limited in the form of unsold commercial space of 3,93,737.28 sq. ft. at the Great India Place Mall, Noida, commercial space of 45,966 sq. ft. held in the name of M/s. Adventure Island Limited, Rohini and leasehold rights over land of 218 acres at village Daulatpur, Tehsil- Amer, Jaipur held in the name of M/s. International Amusement and Infrastructure Limited under the provisions of PMLA, 2002 on 28/05/2024. |
30/May/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), दिल्ली ने धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत सज्जन कुमार पुत्र स्वर्गीय रौनक राम के स्वामित्व वाली संस्थाओं/व्यक्तियों से संबंधित नई दिल्ली में 11.20 करोड़ रुपये मूल्य की विभिन्न अचल संपत्तियों [भूमि और फ्लैट] को अनंतिम रूप से कुर्क किया है । |
27/May/2024 |
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ED, Delhi has provisionally attached various immovable assets [land and flats] at New Delhi valued at Rs. 11.20 Crore belonging to entities/individuals beneficially owned by Sajjan Kumar under the provisions of PMLA, 2002. |
27/May/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोच्चि ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स मास्टर फिनसर्व और अन्य के मामले में 15.05.2024 को ईबिन वर्गीज को गिरफ्तार किया। |
22/May/2024 |
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ED, Bhubaneswar has arrested a person namely Anand Kumar Agarwal on 18.05.2024 under the provisions of PMLA, 2002 in the case of Basant Kumar Das & Others, and subsequently produced before the Hon’ble Special Court (PMLA), Bhubaneswar. The Hon’ble Court has granted custody to ED till 22.05.2024. |
22/May/2024 |
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ED, Kochi has arrested Ebin Varghese on 15.05.2024 under the provisions of the PMLA, 2002 in the case of M/s Masters Finserv and others and subsequently produced before the Hon’ble Special Court (PMLA), Ernakulam on 16.05.2024. The Hon’ble Court has granted custody of the accused for 2 days to ED. |
22/May/2024 |
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ED, Mumbai has arrested Purshottam Chavan on 20.05.2024 under the provisions of PMLA, 2002 in the case of Tanaji Mandal Adhikari & Others (Income Tax TDS refund fraud of Rs. 263 Crore) and subsequently produced before the Hon’ble Special Court (PMLA), Mumbai on 20.05.2024. The Hon’ble Court has granted ED custody till 27.05.2024. |
22/May/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भुवनेश्वर ने बसंत कुमार दास और अन्य के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 18.05.2024 को आनंद कुमार अग्रवाल नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। |
21/May/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई ने 263 करोड़ रुपये के आयकर रिफंड धोखाधड़ी के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 20.05.2024 को पुरषोत्तम चव्हाण नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुरषोत्तम चव्हाण अपराध के आगम (पीओसी) के हिस्से पर कब्ज़ा करने में शामिल था। इससे पहले इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति, अर्थात् तानाजी मंडल अधिकारी, भूषण पाटिल और राजेश शेट्टी जो न्यायिक हिरासत में हैं और राजेश बृजलाल बटरेजा ईडी की हिरासत में हैं। |
21/May/2024 |
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