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ED, Lucknow has provisionally attached 01 immovable property worth Rs. 1.5 Crore in the form of a Residential Flat situated at Lucknow, (UP) belonging to Anil Kumar Tulsiani, Director of M/s Tulsiani Constructions and Developers Pvt. Ltd. in a fraud case under the provisions of PMLA, 2002. |
29/Nov/2024 |
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ED, Kolkata has arrested the promoters of M/s Prayag Group of Companies, Basudeb Bagchi and Avik Bagchi, in connection with a money laundering case related to a chit fund scam. The Hon’ble Special CBI Court, Kolkata has granted 10 days custody of both the accused to ED. |
29/Nov/2024 |
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ED, Kochi has provisionally attached assets worth Rs 1.56 Crore (aprox) in the forms of 12 parcels of land as well as one residential flat located at Pattom and Karakulam, Trivandrum belonging to M/s Samson and Sons Builders and Developers Pvt. Ltd., Trivandrum and others on 26/11/2024 under the provisions of PMLA, 2002. |
29/Nov/2024 |
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ED, Jalandhar has conducted search operations at five locations in Mohali (Punjab) and Noida (Uttar Pradesh) on 26.11.2024 under the provisions of the PMLA, 2002 in connection with money laundering investigation against M/s Vuenow Marketing Services Ltd. and related entities and persons. During the search operations, various incriminating documents and records were recovered and seized. |
28/Nov/2024 |
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The Hon’ble Special Court, Kolkata ordered confiscation of various movable and immovable properties worth Rs. 24 Crore belonging to Pushpesh Kumar Baid and others, under Fugitive Economic Offenders Act (FEOA), 2018. Earlier, on 03.01.2024 the said Hon’ble Special Court declared Pushpesh Kumar Baid as Fugitive Economic Offender. |
28/Nov/2024 |
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ED, Dimapur Sub-Zonal Office has attached Proceeds of Crime (POC) in form of movable and immovable properties in India and Dubai valued at Rs.106.20 Crore (approx.) belonging to various persons and shell entities, including Chinese linked shell entities, which were found to be involved into duping the investors of hundreds of crores on the pretext of doubling their investment through the app “HPZ Token” and in online gaming and betting websites. |
28/Nov/2024 |
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ईडी, दीमापुर उप-आंचलिक कार्यालय ने भारत और दुबई में चल और अचल संपत्तियों के रूप में अपराध की आय (पीओसी) को जब्त किया है, जिसका मूल्य 106.20 करोड़ रुपये (लगभग) है, जो विभिन्न व्यक्तियों और फर्जी संस्थाओं से संबंधित है, जिनमें चीन से जुड़ी फर्जी संस्थाएं भी शामिल हैं, जो “एचपीजेड टोकन” ऐप और ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी वेबसाइटों के माध्यम से अपने निवेश को दोगुना करने के बहाने निवेशकों से सैकड़ों करोड़ रुपये की ठगी करने में शामिल पाई गईं। |
27/Nov/2024 |
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ईडी, कोझीकोड ने इस्माइल चक्ररथ को 26/11/2024 को एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले के संबंध में गिरफ्तार किया है, जिसमें कतर में प्राप्त व्यापार ऋण सुविधाओं को अवैध रूप से भारत में डायवर्ट किया गया था। उन्हें माननीय द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोझीकोड के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने उन्हें 10/12/2024 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। |
27/Nov/2024 |
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माननीय विशेष न्यायालय ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम (एफईओए), 2018 के तहत पुष्पेश कुमार बैद और अन्य की 24 करोड़ रुपये की विभिन्न चल और अचल संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया। इससे पहले, 03.01.2024 को उक्त माननीय विशेष न्यायालय ने पुष्पेश कुमार बैद को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया |
27/Nov/2024 |
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ईडी, मुख्यालय कार्यालय ने बिरफा आईटी मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम,2002 के प्रावधानों के तहत 25/11/2024 को दिल्ली स्थित आयातकों, मयंक डांग और तुषार डांग को गिरफ्तार किया और माननीय विशेष न्यायालय, द्वारका के समक्ष पेश किया गया था, जिन्होंने आरोपी को 28/11/2024 तक 3 दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया । |
27/Nov/2024 |
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