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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुख्यालय कार्यालय ने वेदपाल सिंह तंवर को हरियाणा के दादम क्षेत्र में अवैध खनन के संबंध में 30/05/2024 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया है। वेदपाल सिंह तंवर को माननीय जिला न्यायालय, साकेत, दिल्ली के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने 06/06/2024 तक ईडी को 7 दिन की हिरासत दी। |
03/Jun/2024 |
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ED, Hqrs Office has arrested Vedpal Singh Tanwar under the provisions of PMLA, 2002 on 30.05.2024 in connection with illegal mining in Dadam area of Haryana. Vedpal Singh Tanwar has been produced before the Hon’ble District Court, Saket, Delhi. The Hon’ble Court has granted 7 days ED custody till 06.06.2024. |
03/Jun/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), नागपुर ने 30.05.2024 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत मेसर्स इंडिया मेगा एग्रो अनाज लिमिटेड और अन्य के पीडीएस खाद्यान्न घोटाला मामले में महाराष्ट्र भर के अन्य क्षेत्रों एवं हिंगोली, यवतमाल, नांदेड़ जिलों में स्थित कुल कीमत 4.06 करोड़ रू. की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियों में कंपनी मेसर्स इंडिया मेगा एग्रो अनाज लिमिटेड, इसके प्रमोटर अजय चंद्रप्रकाश बाहेती और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा अर्जित अचल संपत्तियां शामिल हैं। |
03/Jun/2024 |
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ED, Nagpur has provisionally attached immovable assets located in Hingoli, Yavatmal, Nanded Districts among other areas across Maharashtra valued total at Rs. 4.06 Crore in the PDS Foodgrain Scam case of M/s India Mega Agro Anaj Limited & Ors under the PMLA, 2002 on 30.05.2024. The attached properties include immovable assets acquired by the Company M/s India Mega Agro Anaj Limited, its promoters Ajay Chandraprakash Baheti and his family members. |
03/Jun/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), इलाहाबाद ने पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति घोटाले में चल रही जांच के संबंध में 29.04.2024 को डॉ. ओम प्रकाश इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष शिवम गुप्ता के खिलाफ माननीय विशेष पीएमएलए कोर्ट, लखनऊ के समक्ष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत तीसरा पूरक अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर किया है। माननीय न्यायालय , लखनऊ ने 04.05.2024 को पीसी का संज्ञान लिया। |
01/Jun/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जम्मू ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत प्रोप. मेसर्स राकेश कुमार चौधरी, राकेश कुमार चौधरी से संबंधित छह (6) अचल संपत्तियों को भूमि पार्सल के रूप में अस्थायी रूप से कुर्क किया है, जिसमें ग्राम असरवान, तालुका भलवाल, जम्मू में लगभग 20 कनाल भूमि शामिल है, जिसका मूल्य लगभग 1 करोड़ रुपये है। |
01/Jun/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चंडीगढ़ ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन), यमुनानगर (हरियाणा) के लोअर डिवीजन क्लर्क राघव वधावन और अन्य से संबंधित अपराध के आगम के रूप में 3.05 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति अनंतिम रूप से कुर्क की है। |
01/Jun/2024 |
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ED, Chandigarh has provisionally attached movable and immovable properties worth Rs. 3.05 Crore as Proceeds of Crime belonging to Raghav Wadhawan, Lower Division Clerk of Uttar Haryana Bijli Vitran Nigam (UHBVN), Yamunanagar (Haryana) and others under the PMLA, 2002. |
01/Jun/2024 |
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ED, Allahabad has filed third Supplementary Prosecution Complaint (PC) under the provisions of PMLA, 2002 before the Hon’ble Special PMLA Court, Lucknow against Shivam Gupta, Chairman of Dr. Om Prakash Institute of Management & Technology on 29.04.2024, in connection with ongoing investigation in Post Matric Scholarship Scam. The Hon’ble Court, Lucknow was pleased to take cognizance of the PC on 04.05.2024. |
01/Jun/2024 |
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ED, Jammu has provisionally attached 6 immovable properties in the form of land parcels at Village Assrwan, Taluka Bhalwal, Jammu valued at Rs. 1 Crore approx. belonging to Rakesh Kumar Chaudhary, Prop. M/s Rakesh Kumar Chaudhary under the provisions of the PMLA, 2002. |
01/Jun/2024 |
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