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ED, Jalandhar has filed a Prosecution Complaint (PC) before the Hon’ble Special Court (PMLA), Jalandhar on 21/10/2024 against Nitish Ghai, a Ludhiana based travel agent, in a money laundering case under the provisions of PMLA, 2002. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC on 20/11/2024. |
21/Nov/2024 |
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ईडी, सूरत ने आरिफ अली अमजद अली खान और अन्य के खिलाफ जांच के सिलसिले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत गुजरात, दिल्ली और हरियाणा में 13 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, 30 लाख रुपये की अघोषित नकदी, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए और जब्त किए गए। |
20/Nov/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), बेंगलुरु जोनल कार्यालय ने दिलीप बी आर और अन्य के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 18/11/2024 को दिलीप बी आर को गिरफ्तार किया है। उन्हें माननीय न्यायालय सीसीएच-1, बेंगलुरु के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने उन्हें 07 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है। |
20/Nov/2024 |
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ED, Surat has conducted search operations at 13 premises in Gujarat, Delhi and Haryana under the provisions of PMLA, 2002 in connection with investigation against Arif Ali Amjad Ali Khan and Ors. During the search operations, various incriminating documents, digital devices and unexplained cash amounting to Rs. 30 Lakh were recovered and seized. |
20/Nov/2024 |
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ED, Bengaluru has arrested Dilip B R on 18/11/2024 under the provisions of PMLA, 2002 in the case of Dilip B R & Others. He was produced before Hon’ble Court CCH-1, Bengaluru. The Hon’ble Court has granted his ED custody for 07 days. |
20/Nov/2024 |
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ईडी विशाखापट्टनम ने फर्जी किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) फिश टैंक ऋण लेकर आईडीबीआई बैंक के साथ धोखाधड़ी करने के एक मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत 1.44 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की है। कुर्क की गई संपत्तियां वीएसकेडीएन सोमराजू की पत्नी के नाम पर हैं और इसमें आंध्र प्रदेश में कृषि भूमि, भूखंड और एक फ्लैट जैसी अचल संपत्तियां शामिल हैं। |
19/Nov/2024 |
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ईडी ने मैसर्स ब्लॉसम ऑयल्स एंड फैट्स लिमिटेड के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत सर्वदे विनोद कुमार और मैसर्स जन शक्ति ऑयल प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की 2.43 करोड़ रुपये (बही मूल्य) की अचल संपत्तियां (आवासीय और वाणिज्यिक संपत्ति) कुर्क की हैं। |
19/Nov/2024 |
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ईडी, लखनऊ ने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पेपर लीक और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) आरओ/एआरओ परीक्षा पेपर लीक मामले के दो मास्टरमाइंड रवि अत्री और सुभाष प्रकाश को गिरफ्तार किया है। ईडी ने माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), लखनऊ के आदेशके बाद दोनों गिरफ्तार लोगों को हिरासत में लिया। |
19/Nov/2024 |
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ED, Hqrs. Office has arrested 02 Chinese Nationals namely Xiao Ya Mao and Wu Yuanlun on 13.11.2024 from Tiruchirappalli, Tamil Nadu under the provisions of the PMLA, 2002 in a case booked against digital loan Apps operated by Chinese Nationals. The Hon’ble Principal Sessions Judge, Chennai remanded them to ED custody for 03 days. Further, on 18.11.2024, Hon’ble Principal Sessions Judge, Chennai has remanded them to Judicial Custody till 29.11.2024. |
19/Nov/2024 |
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ED, Visakhapatnam has provisionally attached immovable assets having value of Rs. 1.44 Crore under the PMLA, 2002 in a case of cheating IDBI bank by taking fraudulent Kisan Credit Card (KCC) Fish Tank loans. The attached properties are in the name of wife of loan aggregator VSKDN Somaraju and include immovable properties in the form of agricultural land, plots and a flat in Andhra Pradesh. |
19/Nov/2024 |
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