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ED, Gurugram has provisionally attached properties worth Rs. 45.49 Crore under the PMLA, 2002 belonging to M/s TDI Infrastructure Limited (TDI group) and others. The attached properties include Club, Vacant land and bank accounts. |
07/Jun/2024 |
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ED, Delhi has provisionally attached various movable and immovable assets in the form of 33 land parcels situated at Jind District, Haryana and 7 flats located in Uttar Pradesh and New Delhi, valued at Rs. 5.37 Crore, belonging to Amit Kansal, Sanjay Kansal, Rekha Kansal and Preeti Kansal, under the provisions of PMLA, 2002, in the case of Deluxe Cold Storage and food Processors Limited and others. |
07/Jun/2024 |
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ED, Lucknow has provisionally attached 05 immovable properties worth Rs. 3.06 Crore in the form of Agriculture Land/Plot situated in Prayagraj,(UP), belonging to M/s Tulsiani Constructions and Developers Pvt. Ltd. in a fraud case under the provisions of PMLA, 2002. |
07/Jun/2024 |
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ED, Delhi has conducted search operations against Prafful Gupta and others on 06-06-2024 at various locations in Delhi, Haryana and Kanpur (UP) in connection with online fraud committed on a foreign national. During the search operations, various digital evidences, jewellery valuing Rs. 35 Lakh have been recovered and seized, and FDs with banks amounting to Rs. 7.25 Crore has been freezed. |
07/Jun/2024 |
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ईडी, इलाहाबाद ने पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति घोटाला मामले में धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 20.6 करोड़ रुपये की संपत्तियां अनंतिम रूप से कुर्क की हैं। कुर्क की गई संपत्तियां हाइजिया ग्रुप ऑफ कॉलेज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के कॉलेज भवनों के रूप में हैं। इस पीएओ सहित कुल संचित कुर्की 41.13 करोड़ रुपये है। |
05/Jun/2024 |
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ईडी, हैदराबाद ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत बैंक धोखाधड़ी के मामले में शामिल मेसर्स चडालावाडा इंफ्राटेक लिमिटेड (सीआईएल) और अन्य लोगों के खिलाफ 03.06.2024 को हैदराबाद और ओंगोले (आंध्र प्रदेश) में आठ स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया | तलाशी अभियान के परिणामस्वरूप, अपराध संकेती दस्तावेजों और डिजिटल उपकरणों को जब्त कर लिया गया। |
05/Jun/2024 |
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ईडी, नागपुर ने मेसर्स श्रीसूर्या इन्वेस्टमेंट्स (समीर जोशी) के मल्टी-लेवल मार्केटिंग घोटाले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत दिनांकः 31.05.2024 को नागपुर, अमरावती, अकोला, मडगांव जिलों सहित महाराष्ट्र और गोवा के अन्य क्षेत्रों में स्थित चल और अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है, जिसका मूल्य 38.33 करोड़ रुपये है। कुर्क की गई संपत्तियों में समीर जोशी, उनकी कंपनियों/फर्मों और उनके सह-आरोपी एजेंटों/सहयोगियों द्वारा अर्जित चल (फिक्स्ड डिपॉजिट) और अचल संपत्तियां शामिल हैं। |
05/Jun/2024 |
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ED, Allahabad has provisionally attached properties worth of Rs. 20.6 Crore under the provisions of PMLA, 2002 in Post Matric Scholarship scam. The attached properties are in the form of college buildings of Hygia Group of Colleges, Lucknow, UP. Total attachments in this case stands at Rs. 41.13 Crore. |
05/Jun/2024 |
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ED, Hyderabad has conducted search operations on 3.6.2024 at eight locations in Hyderabad and Ongole (AP) under the provisions of PMLA, 2002 against M/s Chadalavada Infratech Limited (CIL) and others in a case of bank fraud. During the search operations various incriminating documents and digital devices were recovered and seized. |
05/Jun/2024 |
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ED, Nagpur has provisionally attached movable and immovable assets located in Nagpur, Amravati, Akola, Madgaon Districts among other areas across Maharashtra and Goa valued at Rs. 38.33 Crore in the Multi-level Marketing scam of M/s Shreesurya Investments (Sameer Joshi) under the PMLA, 2002 on 31.05.2024. The attached assets include movable (Fixed Deposits) and immovable assets acquired by Sameer Joshi, his companies/firms and his co-accused agents/accomplices. |
05/Jun/2024 |
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