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ED, Indore has conducted search operations at 5 locations in Indore, Ujjain and Ludhiana on 12/12/2024 under the provisions of PMLA, 2002 in connection with the case of illegal cricket/tennis Betting. During the search operations, various incriminating documents, digital devices, unaccounted cash amounting to Rs. 31 Lakh were seized and balance in the bank accounts, fixed deposits, and investments in the forms of mutual funds units, totaling Rs. 8 Crore were frozen. |
13/Dec/2024 |
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ED, Bhopal has provisionally attached movable/immovable properties worth Rs. 280 Crore in the form of the shareholding owned by the accused persons in Peoples International and Services Pvt Ltd, PGH International Pvt. Ltd. and Peoples General Hospital Pvt Ltd, a residential property at Bhopal and various account balances in the case of Peoples Group, Bhopal, Madhya Pradesh in connection with a money laundering investigation. |
13/Dec/2024 |
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ईडी, मुंबई ने सुम्माया-डेंट्सू मामले में चल रही जांच के तहत 10/12/2024 को पीएमएलए, 2002 के तहत मुंबई, दिल्ली और गुड़गांव में 19 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस, 46 लाख रुपये की भारतीय मुद्रा, 4 लाख रुपये के बराबर विदेशी मुद्रा और 3.4 करोड़ रुपये की सोने की छड़ें बरामद की गईं और उन्हें जब्त कर लिया गया। |
12/Dec/2024 |
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ईडी, रायपुर ने महादेव ऑनलाइन बुक केस के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत गोविंद कुमार केडिया को 06.12.2024 को गिरफ्तार किया है। उन्हें माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), रायपुर के समक्ष पेश किया गया और माननीय न्यायालय ने गोविंद कुमार केडिया को 12.12.2024 तक ईडी की हिरासत में दे दिया। इस मामले में अब तक ईडी द्वारा कुर्क/फ्रीज/जब्त की गई चल और अचल संपत्तियों का कुल मूल्य 2295 करोड़ रुपये (लगभग) है। |
12/Dec/2024 |
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ईडी, लखनऊ ने पीएमएलए , 2002 के प्रावधानों के तहत राजीव त्यागी और अन्य के मामले में मेसर्स सुआज एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर देहरादून में स्थित 05 आवासीय फ्लैटों के रूप में 3.91 करोड़ रुपये (लगभग) की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
12/Dec/2024 |
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ईडी, हैदराबाद ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत मैसर्स साहिती इंफ्राटेक वेंचर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एसआईवीआईपीएल) और इसके प्रबंध निदेशक बी लक्ष्मीनारायण के खिलाफ माननीय एमएसजे कोर्ट, हैदराबाद के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 04/12/2024 को पीसी का संज्ञान लिया है। |
12/Dec/2024 |
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ED, Lucknow has provisionally attached immovable assets amounting to Rs. 3.91 Crore (approx.) in the form of 05 Residential flats situated at Dehradun in the name of M/s Suaj Exim Pvt Ltd in the case of Rajeev Tyagi and others under the provisions of PMLA, 2002. |
12/Dec/2024 |
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ED, Hyderabad has filed Prosecution Complaint (PC) before the Hon’ble MSJ Court, Hyderabad against M/s Sahiti Infratec Ventures India Pvt. Ltd. (SIVIPL) and its Managing Director B. Lakshminarayan under the provisions of the PMLA, 2002. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC on 04/12/2024. |
12/Dec/2024 |
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ED, Raipur has arrested Govind Kumar Kedia on 06.12.2024 under the provisions of the PMLA, 2002, in the case of Mahadev Online Book Case. He was produced before the Hon’ble Special Court (PMLA), Raipur and the Hon’ble Court granted ED custody of Govind Kumar Kedia till 12.12.2024. The total value of attached/frozen/seized movable and immovable properties by ED in this case stands Rs. 2295 Crore (approx.) as on date. |
12/Dec/2024 |
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ED, Mumbai conducted search operations on 10/12/2024, under the PMLA, 2002 at 19 locations in Mumbai, Delhi and Gurgaon as part of an ongoing probe in Summaya-Dentsu case. During the searches, various incriminating documents, digital devices, Indian currency of Rs. 46 Lakh, foreign currency equivalent to Rs. 4 Lakh and Gold bars amounting to Rs 3.4 Crore have been found and seized. |
12/Dec/2024 |
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