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ED, Patna Zonal Office has filed Supplementary Prosecution Complaint (PC) in connection with money laundering case related to illegal sand mining and sale of sand against 3 accused namely Punj Kumar Singh, Ashok Kumar, and Sudama Kumar before the Hon'ble Special Court, Patna on 29.10.2024, under the provisions of Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002. The Hon'ble Court has taken cognizance of the same on 11.11.2024. First Prosecution Complaint was filed in the case on 10.11.2023. |
11/Nov/2024 |
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In a significant move to restore the Proceeds of Crime to rightful claimants, the ED, Chennai has successfully restituted property valued at Rs. 12.73 Crore to victim and rightful claimant in an illegal land grabbing case. |
11/Nov/2024 |
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ईडी, श्रीनगर ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 28.10.2024 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), श्रीनगर के समक्ष किरण पटेल पुत्र जगदीश भाई पटेल, निवासी अहमदाबाद, गुजरात के खिलाफ अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है । माननीय न्यायालय ने पीसी का संज्ञान लिया है। |
09/Nov/2024 |
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ED, Srinagar has filed a Prosecution Complaint (PC) against Kiran Patel S/o Jagdish Bhai Patel R/o Ahmadabad, Gujarat before the Hon'ble Special Court (PMLA), Srinagar on 28-10-2024, under the provisions of the PMLA, 2002. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC. |
09/Nov/2024 |
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ईडी, मुंबई ने मेसर्स कुंतिला फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड (केएफपीएल), मेसर्स शगुन एंटरप्राइजेज, मेसर्स कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड और मेसर्स एमडीबी टूर्स एंड फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड के परिसरों में एफएफएमसी (पूर्ण विकसित मनी चेंजर्स) द्वारा विदेशी मुद्रा की संदिग्ध अवैध बिक्री और वितरण के मामले में फेमा, 1999 के प्रावधानों के तहत मुंबई में 5 स्थानों पर 07.11.2024 को तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, 4.6 करोड़ रुपये के बराबर विदेशी मुद्रा (कई देशों की) और 0.04 करोड़ रुपये की भारतीय मुद्रा जब्त की गई। |
08/Nov/2024 |
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ईडी, इलाहाबाद ने योगेश तिवारी और अन्य के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 08/11/2024 को योगेश तिवारी के नाम पर पंजीकृत झूंसी, प्रयागराज में एक घर और फूलपुर, प्रयागराज (उप्र) में एक आवासीय भूखंड के रूप में 78 लाख रुपये (वर्तमान बाजार मूल्य 2.5 करोड़ रुपये) की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
08/Nov/2024 |
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ED, Mumbai has conducted search operations on 07.11.2024 at 5 locations in Mumbai under the provisions of FEMA, 1999 in a case of suspected illegal sale and distribution of Forex by FFMCs (Full Fledged Money Changers) at premises of M/s Kuntilaa Forex Pvt Ltd (KFPL), M/s Shagun Enterprises, M/s Capital India Finance Ltd and M/s MDB Tours and Forex Pvt Limited. During the search operations, various incriminating evidence, electronic devices, foreign currency (of multiple countries) equivalent to Rs. 4.6 Crore and Indian currency of Rs. 0.04 Crore were seized. |
08/Nov/2024 |
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ईडी, भोपाल ने मेसर्स एक्सेल व्हीकल प्राइवेट लिमिटेड, इसके निदेशकों और अन्य द्वारा कथित रूप से किए गए बैंक धोखाधड़ी में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत भोपाल में 4 स्थानों पर 06.11.2024 को तलाशी अभियान चलाया। कंपनी ने अपनी सहयोगी कंपनियों और संबंधित संस्थाओं को धन हस्तांतरित कर दिया, जिससे बैंक को 44 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, मोबाइल फोन, 85 लाख रुपये (लगभग) मूल्य के हीरे/सोने के आभूषण, 25 लाख रुपये (लगभग) नकद जब्त किए गए हैं। |
08/Nov/2024 |
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ED, Allahabad has provisionally attached immovable properties worth Rs. 78 Lakh (current market value of Rs. 2.5 Crore) in the form of one house in Jhunsi, Prayagraj and one residential plot in Phoolpur, Allahabad (UP), registered in the name of Yogesh Tiwari on 8/11/2024 under the provisions of the PMLA, 2002 in the case of Yogesh Tiwari & others. |
08/Nov/2024 |
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ED, Bhopal has conducted search operations on 06.11.2024 at 4 locations at Bhopal under the provisions of PMLA, 2002 in a bank fraud allegedly committed by M/s Excel Vehicle Pvt. Ltd., its Directors & others. The company had diverted the funds to their sister concerns and related entities causing loss to the bank to the tune of Rs. 44 Crore. During the search operation, various incriminating documents, mobile phone, Diamond / Gold jewellery worth Rs. 85 Lakh (approx.), cash to the tune of Rs. 25 Lakh (approx.) have been seized. |
08/Nov/2024 |
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