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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुरुग्राम ने धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002के तहत मेसर्स आईआरईओ समूह की कंपनियों और अन्य से संबंधित 58.93 करोड़ रुपये की संपत्ति अनंतिम रूप से कुर्की की है। कुर्क की गई संपत्तियों में भूमि पार्सल और बैंक खाते शामिल हैं। |
21/May/2024 |
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ED, Gurugram has provisionally attached properties worth Rs. 58.93 Crore in the form of land parcels and bank account under the PMLA, 2002 belonging to M/s. IREO Group of companies and others. Total attachment in this case is stands at Rs. 1376.23 Crore |
21/May/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई ने 263 करोड़ रुपये के आयकर रिफंड धोखाधड़ी के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 16.05.2024 को राजेश बृजलाल बटरेजा को गिरफ्तार किया है और 17.05.2024 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), मुंबई के समक्ष पेश किया गया था। माननीय न्यायालय ने 22.05.2024 तक आरोपी को ईडी को हिरासत में देने की कृपा की। |
19/May/2024 |
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ED, Mumbai has arrested Rajesh Brijlal Batreja on 16.05.2024 under the provisions of PMLA, 2002 in the case of Tanaji Mandal Adhikari & Others (Income Tax TDS refund fraud of Rs. 263 Crore) and subsequently produced before the Hon’ble Spl Court (PMLA), Mumbai on 17.05.2024. The Hon’ble Court has granted ED custody till 22.05.2024. |
19/May/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चंडीगढ़ ने मंजीत सिंह और अन्य के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत कृषि भूमि के रूप में 5.92 लाख (अपराध के आगम के रूप में) रुपये की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
18/May/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), लखनऊ ज़ोनल कार्यालय ने शाइन सिटी धोखाधड़ी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिनांक 23.01.2024 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), लखनऊ, उत्तर प्रदेश के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की। माननीय न्यायालय ने दिनांक 17.05.2024 को अभियोजन शिकायत (पीसी) का संज्ञान लिया है। |
18/May/2024 |
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ED, Lucknow filed a Prosecution Complaint (PC) before the Hon’ble Special Court (PMLA), Lucknow, UP in money laundering case of Shine City Fraud on 23.01.2024. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC on 17.05.2024. |
18/May/2024 |
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ED, Chandigarh has provisionally attached immovable properties worth Rs. 5.92 Lakh in the form of agricultural land under the provisions of PMLA, 2002 in the case Manjeet Singh and others. |
18/May/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता जोनल कार्यालय ने एक अनंतिम कुर्की आदेश (पीएओ) जारी किया है जिसमें एसके शाहजहाँ, एसके अलोमगीर, शेख सुमैया हाफ़िज़िया ट्रस्ट (एसके अलोमगीर द्वारा प्रतिनिधित्व), अब्दुल अलीम मोल्ला, शिब प्रसाद हाजरा और अन्य की चल/अचल संपत्तिया सम्मिलित हैं। इस पीएओ में शाहजहाँ शेख और अन्य के विरुद्ध मनी लॉन्ड्रिंग मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत रुपये 3.78 करोड़ मूल्य की चल संपत्तियाँ (17 बैंक खाते) और रुपये 10.50 करोड़ की 55 अचल संपत्तियाँ [38.90 बीघे], कुल राशि रुपये 14.28 करोड़ शामिल हैं। |
17/May/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भुवनेश्वर ने मेसर्स पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के पूर्व मुख्य यांत्रिक इंजीनियर सरोज कुमार दास और अन्य के खिलाफ एक मामले के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत रुपये 94.55 लाख की अचल संपत्ति अनंतिम रूप से कुर्क की है। अचल संपत्तियों में ओडिशा में 70 लाख रुपये मूल्य का एक निर्माणाधीन डुप्लेक्स और केरल में उनके सहयोगी की रुपये 24.55 लाख मूल्य की आवासीय इमारत शामिल हैं। |
17/May/2024 |
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