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ED, Delhi Zonal Office has conducted search operations on 29.05.2025 at 7 locations at Delhi, Mumbai and Bengalore in an ongoing investigation under the provisions of PMLA, 2002 against Bedanshu Sekhar Mishra, the then officer in the Punjab & Sind Bank, his associates and key management persons of gaming platform44 GOA247.LIVE. During the search operations, cash amount of Rs. 39 Lakh along with various incriminating material including digital evidences, multiple mobile phones and Sim cards being used for online gaming, etc. were recovered and seized. Further, during the search proceedings, ED has frozen total amount of Rs. 1.5 Crore in 48 mule accounts being used by gaming platform. |
31/May/2025 |
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ईडी, बेंगलुरु आंचलिक कार्यालय ने 27.03.2025 को मेसर्स कुमारस्वामी मिनरल एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और इसके निदेशकों अर्थात संतेश और ज्योति गुरेड्डी, भवानी प्रसाद टपल और रेणुका देवी, रवींद्रनाथ और उमा अल्वा के बेंगलुरु में 3 परिसरों और मैंगलोर में एक परिसर में विदेशी अधिकार क्षेत्र में विभिन्न अघोषित लेनदेन के मामले में फेमा प्रावधानों के उल्लंघन के लिए तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए हैं। |
30/May/2025 |
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ED, Bengaluru Zonal Office has conducted search operations on 27.03.2025 at 3 premises in Bengaluru and one premise in Mangalore, of M/s Kumaraswamy Mineral Exports Pvt. Ltd. and its Directors viz. Santesh & Jyothi Gureddi, Bhavani Prasad Tapal & Renuka Devi, Ravindranath & Uma Alva for violation of FEMA provisions, in the matter of various undisclosed transactions in overseas jurisdictions. During the search operations digital evidences have been seized. |
30/May/2025 |
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ईडी, श्रीनगर ने फर्जी क्रिप्टोकरेंसी घोटाले, जिसका नाम “इमोलिएंट कॉइन” है और जो मेसर्स द इमोलिएंट कॉइन लिमिटेड, यूके नामक कंपनी के तहत काम कर रहा था; में देहरादून के घाटी नदी घाटी में स्थित 02 बैंक खातों और अचल संपत्तियों में जमा राशि को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। भारत में, कंपनी का प्रतिनिधित्व नरेश गुलिया (भारत और विदेश में प्रमोटर) द्वारा किया गया था। |
28/May/2025 |
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ED, Srinagar has provisionally attached deposits in 02 bank accounts and immovable properties situated at Ghati River Valley,Dehradun worth in the Bogus Cryptocurrency Scam namely “Emollient Coin” which was operating under the company named , UK. In India, the company was represented by Naresh Gulia (Promoter in India & Abroad). |
28/May/2025 |
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ईडी, पटना ने 13.05.2025 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), पटना के समक्ष एक पूरक अभियोजन शिकायत (एसपीसी) दायर की है जिसमें अमित कुमार उर्फ बच्चा राय व अन्य से संबंधित धन-शोधन मामले में शामिल एक व्यक्ति और ट्रस्ट को दोषी ठहराने की मांग की गई है। माननीय न्यायालय ने एसपीसी का संज्ञान लिया है। |
27/May/2025 |
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ईडी, पटना ने 13.05.2025 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), पटना के समक्ष एक पूरक अभियोजन शिकायत (एसपीसी) दायर की है जिसमें अमित कुमार उर्फ बच्चा राय व अन्य से संबंधित धन-शोधन मामले में शामिल एक व्यक्ति और ट्रस्ट को दोषी ठहराने की मांग की गई है। माननीय न्यायालय ने पूरक अभियोजन शिकायत (एसपीसी) का संज्ञान लिया है। |
27/May/2025 |
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ED, Patna has filed a Supplementary Prosecution Complaint (SPC) before the Hon’ble Special Court (PMLA), Patna on 13.05.2025 seeking conviction of an individual and Trust involved in a money laundering case related to Amit Kumar alias Bachcha Rai & others. The Hon’ble Court has taken cognizance of the SPC. |
27/May/2025 |
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ईडी, बेंगलुरु जोनल कार्यालय ने कर्नाटक भोवी विकास निगम (केबीडीसी) से धन की हेराफेरी से संबंधित एक मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत बी के नागराजप्पा, सुश्री आर लीलावती और अन्य आरोपियों से संबंधित 26.27 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की विभिन्न अचल संपत्तियों (वर्तमान बाजार मूल्य 40 करोड़ रुपये) को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
26/May/2025 |
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ED, Mumbai has carried out search operations on 23.05.2025 at multiple residential and commercial premises located in Nashik, Kopargaon (Shirdi), and Thane under the provisions of the PMLA, 2002 in connection with an ongoing investigation against M/s KGS Sugar and others in a bank fraud case. During the search operations, Indian currency amounting to Rs. 70.39 Lakh, gold Jewellery valued at Rs. 1.36 Crore (approx.), a high-end luxury vehicle, Demat account/shares valued at Rs. 10 lakh (approx.) multiple electronics devices, documents pertaining to benami properties, other incriminating documents and records were recovered and Frozen/seized. |
26/May/2025 |
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