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ईडी, बेंगलुरु ने एरोल फर्नांडीस और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 की धारा 16(3) के तहत 20,56,55,909/- रुपये के उल्लंघन का मामला दर्ज किया है। माननीय न्यायनिर्णयन प्राधिकरण ने एरोल फर्नांडीस और उनके परिवार के सदस्यों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। |
06/Aug/2025 |
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ED, Bengaluru has provisionally attached one movable property on 5/8/2025 in the form of bank balance to the extent of Rs 29,176/- which was available in the account of Syed Yasin, one of the main accused in the Mangalore Autorickshaw Blast case, under the provisions of PMLA, 2002. |
06/Aug/2025 |
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ED, Kolkata Zonal Office has conducted searches on 11.07.2025 in Kolkata at 10 premises linked to Anubhav Bhatter and others in the case of M/s BRH Wealth Kreators Private Limited and Others in a matter related to defrauding of investors in the garb of investment in securities. During the searches, various incriminating documents and digital evidences were recovered and seized. |
06/Aug/2025 |
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ED, Bengaluru has filed a complaint u/s 16(3) of Foreign Exchange Management Act (FEMA), 1999 against Errol Fernandes and his family members for contravention to the tune of Rs. 20,56,55,909/-. The Ld. Adjudicating Aurhority has issued Show Cause Notice to Errol Fernandes and his family members. |
06/Aug/2025 |
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ईडी, लखनऊ जोनल कार्यालय ने नवीन रोहरा को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत अवैध धार्मिक रूपांतरण, विदेशी धन के उपयोग और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संभावित खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों से जुड़ी साजिश के लिए छंगुर बाबा व अन्य से संबंधित धन-शोधन मामले में 04.08.2025 को गिरफ्तार किया है। उन्हें माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), लखनऊ द्वारा 5 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है। |
05/Aug/2025 |
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ईडी, मुख्यालय कार्यालय, नई दिल्ली ने फर्जी या नकल वाली (स्पूफ)वेबसाइटों के इस्तेमाल से 2 करोड़ डॉलर की चोरी वाले साइबर धोखाधड़ी मामले में चिराग तोमर, उनके परिवार के सदस्यों और संबंधित संस्थाओं से जुड़ी दिल्ली स्थित 18 अचल संपत्तियों और बैंक खातों में जमा राशि सहित 42.8 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों को 02.08.2025 को अनंतिम रूप से कुर्क किया है । |
05/Aug/2025 |
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ईडी, पणजी आंचलिक कार्यालय ने 28.07.2025 को कृष्ण कुमार उर्फ विजय कुमार जायसवाल उर्फ विजय किशन जायसवाल, उनकी पत्नी श्रीमती रश्मि उर्फ रश्मि जायसवाल और उनके द्वारा प्रवर्तित 3 कंपनियों, जिनमें वे निदेशक हैं, सहित 5 आरोपियों के खिलाफ उच्च रिटर्न और उनके निवेश पर प्रोत्साहन देने के बहाने भोले-भाले निवेशकों को धोखा देने के मामले में माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), उत्तरी गोवा में अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। |
05/Aug/2025 |
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ईडी, पणजी आंचलिक कार्यालय ने 31.07.2025 को रोहन हरमलकर, अलकांत्रो डिसूजा, एस्टेवन एल्विस डिसूजा, मोहम्मद सुहैल और समीर कालिदास सतार्डेकर के खिलाफ जालसाजी, ठगी और आपराधिक षणयंत्र और धोखाधड़ी से कई अचल संपत्तियों के अधिग्रहण के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत माननीय विशेष पीएमएलए कोर्ट, मापुसा, गोवा के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। |
05/Aug/2025 |
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ईडी, रायपुर ने मेडिकल उपकरण और री-एजेंट खरीद घोटाले के संबंध में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत शशांक चोपड़ा, उनके परिवार के सदस्यों, उनकी व्यावसायिक संस्थाओं और छत्तीसगढ़ राज्य के अधिकारियों सहित अन्य सहयोगियों के आवासीय/कार्यालय परिसरों में छत्तीसगढ़ में 20 स्थानों पर 30.07.2025-31.07.2025 तक तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान, बैंक खातों में शेष राशि, सावधि जमा, डीमैट खातों में शेयर और वाहनों के रूप में 40 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्तियां और विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज/डिजिटल उपकरण जब्त/फ्रीज की गईं। |
05/Aug/2025 |
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Change of address of Jalandhar Zonal Office. |
05/Aug/2025 |
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