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ED, Lucknow has filed a Prosecution Complaint (PC) before the Hon’ble Special Court (PMLA), Lucknow, Uttar Pradesh in money laundering case of Shine City Fraud on 24.04.2024. The Hon’ble Special Court has taken cognizance of the PC on 10.06.2024. This is the second PC filed by the directorate. |
19/Jun/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), लखनऊ ने अवैध खनन मामले में धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अब्दुल वहीद एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट से संबंधित ग्लोकल यूनिवर्सिटी सहारनपुर की 4,440 करोड़ रुपये कीमत की 121 एकड़ जमीन और इमारत को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। ये सभी संपत्तियां अब्दुल वहीद एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर पंजीकृत हैं। |
14/Jun/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जयपुर ने जल जीवन मिशन घोटाले (जेजेएम) में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 13.06.2024 को पदमचंद जैन को गिरफ्तार किया है। पदमचंद जैन को 14.06.2024 को माननीय विशेष परीक्षण न्यायालय पीएमएलए के समक्ष पेश किया गया और माननीय न्यायालय ने 18.06.2024 तक 5 दिनों की ईडी हिरासत दी है। |
14/Jun/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोच्चि ने 11/06/2024 को केरल, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में 14 स्थानों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत हाईरिच ऑनलाइन समूह के प्रमोटरों और प्रमुखों के परिसर में तलाशी अभियान चलाया | इन तलाशियों के परिणामस्वरूप, कंपनी के विभिन्न बैंक खातों, प्रमोटरों और उनके परिवार के सदस्यों के लगभग 32 करोड़ रुपये की आय पर रोक लगी, लगभग 70 लाख नकद, आभूषण और 4 चार पहिया वाहनों की जब्ती की गई । |
14/Jun/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद ने बैंक धोखाधड़ी के मामले में मेसर्स रामकृष्ण इलेक्ट्रॉनिक्स, मेसर्स रामकृष्ण टेलिट्रोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड (आरटीपीएल) और अन्य के खिलाफ धन शोधन मामले में हैदराबाद, कुरनूल और गाजियाबाद में विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी अभियान दौरान कई संपत्तियों से संबंधित दस्तावेजों, की बरामदगी और जब्ती की गई |इसके अलावा, निदेशकों/भागीदारों और उनकी संबद्ध संस्थाओं के बैंक खातों में लगभग 1.45 करोड़ रुपये की राशि भी जमे हुए थे जिन पर अपराध की आय होने का संदेह है। डिजिटल उपकरणों और अपराध संकेती दस्तावेजों को भी जो अन्य बातों के साथ-साथ, निदेशकों द्वारा किए गए विदेशी भुगतानों को इंगित करता है,जब्त किया गया | |
14/Jun/2024 |
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ED, Jaipur has arrested Padamchand Jain on 13.06.2024 under the provisions of PMLA, 2002 in the Jal Jeevan Mission Scam. Padamchand Jain has been produced before the Hon’ble Special PMLA Court on 14.06.2024 and the Hon’ble Court has granted 5 days ED custody till 18.06.2024. |
14/Jun/2024 |
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ED, Lucknow has provisionally attached 121-acre Land and building of Glocal University Saharanpur worth Rs. 4,440 Crore belonging to Abdul Waheed Educational and Charitable Trust in illegal mining case under the provisions of PMLA, 2002. All these properties are registered in the name of Abdul Waheed Educational and Charitable Trust. The Trust is controlled, managed and run by Md. Iqbal, Ex MLC and his family members. |
14/Jun/2024 |
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ED, Hyderabad has conducted search operations at various locations in Hyderabad, Kurnool & Ghaziabad in a money laundering case against M/s Ramakrishna Electronics, M/s Ramakrishna Teletronics Pvt Ltd (RTPL) and others in a case of Bank Fraud. During the search operations, various incriminating documents and digital devices were recovered and seized, and an amount of Rs. 1.45 Crore (approx.) lying in the bank accounts of Directors/partners and their associated entities were frozen. |
14/Jun/2024 |
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ED, Kochi has conducted search operations on 11/06/2024 at 14 locations in Kerala, Maharashtra and Chattisgarh under the provisions of PMLA, 2002 at the premises of promoters and Leaders of HighRich Online group. During the search operations, various property documents, Rs. 70 Lakh in cash, jewellery and 4 number of four wheeler vehicles have been recovered and seized and Rs. 32 Crore in various bank accounts has been frozen. Total freezed/seized in this case till date is Rs. 260 Crore. |
14/Jun/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), श्रीनगर ने जम्मू-कश्मीर हाउसिंग बोर्ड के एक जूनियर इंजीनियर, तारिक अहमद गनी के खिलाफ धन शोधन मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत ( इलेक्ट्रिक) जम्मू-कश्मीर हाउसिंग बोर्ड के श्रीनगर और गांदरबल स्थित 07 विद्युत ठेकेदारों, मो. शफी पर्रे, वजाहत अहमद भट, हिलाल अहमद खान, फारूक अहमद डार, वाहिद फैयाज जरगर, राजा बिलाल अहमद और रियाज अहमद कंठ, के खिलाफ माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), श्रीनगर के समक्ष पूरक अभियोजन शिकायत (एसपीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने एसपीसी का संज्ञान लिया है। |
13/Jun/2024 |
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