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ED, Gangtok has provisionally attached movable and immovable assets valued at Rs. 32.57 Lakh belonging to Narendra Kumar Chettri, Smt. Jayanti Thapa w/o Narendra Kumar Chettri and others under the provisions of PMLA, 2002 in connection with the fraudulent siphoning of funds from the Indian Himalayan Centre for Adventure and Eco Tourism (IHCAE), Chemchey, South Sikkim. |
06/Feb/2025 |
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ईडी, हैदराबाद ने पर्यावरण और जल प्रदूषण के एक मामले के संबंध में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स जीटीएन इंजीनियरिंग (इंडिया) लिमिटेड के बैंक खाते में पड़ी 51.24 लाख रुपये (लगभग) की राशि को अनंतिम रूप से जब्त कर लिया है। |
05/Feb/2025 |
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ED, Hyderabad has provisionally attached an amount of Rs. 51.24 Lakh (approx) lying in the bank account of M/s GTN Engineering (India) Ltd.under the provisions of the PMLA, 2002 in connection with a case of environmental & water pollution. |
05/Feb/2025 |
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ईडी, मुंबई ने 28.01.2025 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), मुंबई के समक्ष पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत उन्नीस ब्रोकिंग संस्थाओं और उनके निदेशकों के खिलाफ नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसईएल) के अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके निवेशकों को एनएसईएल प्लेटफॉर्म पर व्यापार करने के लिए लुभाने के लिए अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय विशेष न्यायालय ने 3/02/2025 को पीसी का संज्ञान लिया है। |
05/Feb/2025 |
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ED, Mumbai has filed a Prosecution Complaint (PC) on 28.01.2025 before the Hon’ble Special Court (PMLA), Mumbai under the provisions of PMLA, 2002 against nineteen broking entities and their Directors for colluding with officials of National Spot Exchange Limited (NSEL) to allure investors to trade on NSEL platform. The Hon’ble Special Court hastaken cognizance of the PC on 3/02/2025. |
05/Feb/2025 |
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| 486 |
ईडी, मुंबई ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधान के तहत मेसर्स एचयूएफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के 02 पूर्व कर्मचारियों सुनील कुमार गर्ग (पूर्व एमडी), निखिल अग्रवाल (पूर्व वित्त प्रमुख), उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर ली गई 26.30 करोड़ रुपये मूल्य की 24 अचल संपत्तियों को दिनांकः 3.02.2025 को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
04/Feb/2025 |
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ED, Mumbai has provisionally attached 24 immovable properties valued at Rs. 26.30 Crore on 3.02.2025 in the name of 02 ex-employees of M/s HUF India Pvt. Ltd. namely Sunil Kumar Garg (ex-MD), Nikhil Agarwal (ex-Finance Head), their family members under the provision of PMLA, 2002. |
04/Feb/2025 |
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ED, Lucknow has provisionally attached 07 immovable assets worth Rs 1.53 Crore on 4/02/2025 in the form of Residential Plot and agricultural lands situated at Gazipur, Sambhal, Varanasi and Moradabad districts of Uttar Pradesh belonging to Sanjeev Yadav, the then Field Officer of State Bank of India and others in matter related to defrauding and cheating the State Bank of India, Gola Gokarn Nath Branch, Lakhimpur Khiri, Uttar Pradesh, under the provisions of PMLA, 2002. |
04/Feb/2025 |
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ईडी ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत मैसर्स आरकेएम पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड (आरकेएमपीपीएल) की चल रही जांच के हिस्से के रूप में श्रीमती अंडाल अरुमुगम, एस अरुमुगम और अन्य से जुड़े परिसरों को निशाना बनाते हुए चेन्नई में तीन स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और अचल संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज, सामूहिक रूप से लगभग 1000 करोड़ रुपये मूल्य के दस्तावेज जब्त किए गए और 912 करोड़ रुपये की सावधि जमा रसीदें (एफडीआर) और म्यूचुअल फंड भी जब्त किए गए। |
04/Feb/2025 |
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ईडी, चंडीगढ़ ने मेसर्स श्री हरि हर ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड (एसएचएचओपीएल) के बैंक धोखाधड़ी मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स सैटिवा ग्लोबल एक्सपोर्ट्स और मेसर्स सुपीरियर सॉइल प्रोडक्ट्स (दोनों फर्म राजेश कुमार के स्वामित्व में हैं), चिराग गुप्ता, गौतम गुप्ता, अशोक कुमार और अमित कुमार गुप्ता की 23.17 करोड़ रुपये (वर्तमान बाजार मूल्य लगभग 50 करोड़ रुपये) मूल्य की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। |
04/Feb/2025 |
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