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ED, Ahmedabad has conducted Search operations at various locations linked to Megh Shah and Mahendra Shah, across Ahmedabad and Mumbai on 07.08.2025 and 08.08.2025. During the searches cash amounting to Rs. 15 lakhs approx., 04 luxury cars viz. BMW X6M, Bentley Continental GT, BMW 730 LD, BMW 328 I, numerous luxury brand imported watches of Rolex, Cartier etc (total valued at Rs. 1.51 crore), stamps and cheque books of around 40 entities/ companies were found and seized. |
11/Aug/2025 |
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प्रवर्तन निदेशालय, दिल्ली ज़ोनल कार्यालय ने विदेशी और भारतीय नागरिकों के साथ धोखाधड़ी करने के लिए भारत में एक अवैध कॉल सेंटर चलाने से संबंधित एक वैश्विक साइबर धोखाधड़ी मामले की चल रही जाँच के सिलसिले में 06/08/2025 और 07/08/2025 को दिल्ली, नोएडा और देहरादून में 11 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, संयुक्त अरब अमीरात में अचल संपत्तियों की पहचान की गई और हवाला के माध्यम से कई सीमा पार नकद लेनदेन , क्रिप्टो-वॉलेट में निवेश, संयुक्त अरब अमीरात स्थित कई विदेशी संस्थाओं, भारत में रियल एस्टेट और रेस्टोरेंट व्यवसाय में निवेश से संबंधित विवरण भी सामने आए। |
08/Aug/2025 |
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ईडी, देहरादून ने उत्तराखंड राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति घोटाले के मामले में छात्रवृत्ति राशि के गबन के आरोप में वर्धमान एजुकेशनल सोसाइटी, इसके अध्यक्ष शरद गुप्ता और अन्य सदस्यों तथा जिला समाज कल्याण कार्यालय, हरिद्वार के अधिकारियों के विरुद्ध माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), देहरादून के समक्ष 7/8/2025 को अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। |
08/Aug/2025 |
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ईडी, चंडीगढ़ ने 06.08.2025 को पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत पंचकूला स्थित माननीय पीएमएलए विशेष न्यायालय के समक्ष हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) (जिसे पहले हुडा के नाम से जाना जाता था) के पूर्व अधिकारियों सुनील कुमार बंसल, राम निवास और तीन अन्य आरोपियों के खिलाफ एचएसवीपी के बैंक खातों में 225.51 करोड़ रुपये की सरकारी धनराशि की हेराफेरी के मामले में अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। 2019-2024 की अवधि के दौरान, राम निवास हरियाणा से विधायक भी थे। |
08/Aug/2025 |
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ईडी, इंदौर ने “ब्लॉक शिक्षा कार्यालय (बीईओ), कट्ठीवाड़ा, अलीराजपुर, मध्य प्रदेश” के कोष से फर्जी बिल पास करने और सरकारी धन की हेराफेरी से संबंधित अपराध के मुख्य षड़यंत्रकर्ता कमल राठौर को गिरफ्तार कर लिया है। |
08/Aug/2025 |
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ईडी, अहमदाबाद ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत माननीय विशेष न्यायालय, पीएमएलए, अहमदाबाद के समक्ष दिनांक 07.08.2025 को "दानी डेटा ऐप" के संचालकों और 9 अन्य आरोपियों के द्वारा धोखाधड़ी के मामले में एक अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। |
08/Aug/2025 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता आंचलिक कार्यालय ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), कोलकाता के समक्ष चंद्रनाथ सिन्हा (एमएलए और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों और कपड़ा और सुधारात्मक प्रशासन, पश्चिम बंगाल) के खिलाफ 06.08.2025 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत छठी पूरक अभियोजन शिकायत दायर की है। |
08/Aug/2025 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी पैनल मामले की जांच से संबंधित 80 खच्चर बैंक खातों में पड़ी 14.29 करोड़ रुपये की चल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
08/Aug/2025 |
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ED, Ahmedabad has filed a Prosecution Complaint (PC) before the Hon’ble Special Court, PMLA, Ahmedabad on 07.08.2025 under the provisions of the PMLA, 2002 in the matter of cheating by using “Dani Data App” through its operators and 9 others accused. |
08/Aug/2025 |
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ED, Indore has arrested Kamal Rathore, the main conspirator of crime related to fraudulent passing of bills and siphoning off the Government funds from the Treasury of “Block Education Office (BEO), Katthiwada, Alirajpur, Madhya Pradesh”. |
08/Aug/2025 |
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