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ED, Chennai has conducted search operations at three locations in Chennai, targeting premises linked to Smt. Andal Arumugam, S. Arumugam and others as part of the ongoing investigation into M/s RKM Powergen Private Limited (RKMPPL) under the provisions of PMLA, 2002. During the search operations, various incriminating documents, digital devices and documents related to immovable properties, collectively valued at approximately Rs. 1000 Crore were seized and fixed deposit receipts (FDRs) and Mutual funds amounting to Rs 912 Crore were also freezed. |
04/Feb/2025 |
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ED, Chandigarh has provisionally attached movable and immovable assets valued at Rs. 23.17 Crore (current mkt value Rs. 50 Crore approx.) belonging to M/s Sativa Global Exports & M/s Superior Soil Products (Both the firms beneficially owned by Rajesh Kumar), Chirag Gupta, Gautam Gupta, Ashok Kumar and Amit Kumar Gupta under the provisions of PMLA, 2002 in the bank fraud case of M/s Sri Hari Har Overseas Pvt Ltd (SHHOPL). |
04/Feb/2025 |
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ईडी, रायपुर ने अवैध कोयला लेवी घोटाले से संबंधित मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 30/01/2025 को सूर्यकांत तिवारी और अन्य से संबंधित बैंक बैलेंस, वाहन, नकदी, आभूषण और जमीन सहित 100 से अधिक चल और अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है, जिनकी कुल कीमत 49.73 करोड़ रुपये है। |
03/Feb/2025 |
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ED, Raipur has provisionally attached over 100 movable and immovable properties, including bank balances, vehicles, cash, jewelry and land cumulatively valued at Rs. 49.73 Crore on 30/01/2025 under the provisions of PMLA, 2002 belonging to Suryakant Tiwari and others in the case related to an illegal coal levy scam |
03/Feb/2025 |
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ईडी, भोपाल ने दीपक असाई, जो लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), भोपाल में अधीक्षण अभियंता (प्रभारी मुख्य अभियंता) के रूप में कार्यरत थे, के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 30/01/2025 को 1.05 करोड़ रुपये मूल्य की चल/अचल संपत्तियां अनंतिम रूप से कुर्क की हैं [कुर्क की गई संपत्तियों का बाजार मूल्य 2.5 करोड़ रुपये (लगभग) है]। |
01/Feb/2025 |
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ED, Bhopal has provisionally attached movable/ immovable properties worth Rs. 1.05 Crore [market value of the attached properties is Rs. 2.5 Crore (approx.)] on 30/01/2025 under the provisions of PMLA, 2002 in the case of Deepak Asai, who was working as a Superintending Engineer (In-charge Chief Engineer) in Public Works Department (PWD), Bhopal. |
01/Feb/2025 |
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ED, Indore has provisionally attached properties worth more than Rs. 1 Crore (approx.) on 30.01.2025 in connection with the case of Illegal Online Betting Satta Matka under the provisions of PMLA, 2002. The said properties belong to one Manoj Malviya, who was actively involved in running online betting operations in connivance with Lokesh Verma and Nikhil Halabhavi alias Ajay Ratan Rajput. |
01/Feb/2025 |
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ईडी, इंदौर ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी सट्टा मटका के मामले के संबंध में 30.01.2025 को 1 करोड़ रुपये (लगभग) से अधिक मूल्य की संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। उक्त संपत्तियां मनोज मालवीय नामक व्यक्ति की हैं, जो लोकेश वर्मा और निखिल हलभवी उर्फ अजय रतन राजपूत के साथ मिलकर ऑनलाइन सट्टेबाजी का संचालन करने में सक्रिय रूप से शामिल था। |
31/Jan/2025 |
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ईडी, कोलकाता ने अनधिकृत कॉल सेंटर के संचालन में लिप्त विभिन्न व्यक्तियों के संबंध में टीपू सुल्तान और अन्य के मामले में 23.01.2025 को कोलकाता में कई स्थानों पर पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चलाया 27.90 लाख रुपये नकद, 1.79 करोड़ रुपये के आभूषण, विभिन्न दस्तावेजी और डिजिटल साक्ष्य बरामद किए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया। मेसर्स वीआरएम बिजनेस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक राजेश गोयनका, उनके परिवार के सदस्यों और उनकी कंपनियों/फर्मों/संस्थाओं से संबंधित 35 बैंक खातों में रखे गए 28.4 लाख रुपये के बैंक बैलेंस को फ्रीज कर दिया गया है। |
31/Jan/2025 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने देशभर में चल रहे फर्जी चीनी लोन ऐप घोटाले के सिलसिले में चार मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है। संदिग्ध चार व्यक्तियों के नाम हैं (1) डैनियल सेल्वाकुमार, मेसर्स जोदुज़ सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक और मैसर्स टायरानस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के ऑपरेटर; (2) मेसर्स अप्रीकीवी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक एलन सैमुअल, (3) मेसर्स ग्लोबल एक्सपोजिशन एंड इन्फोमीडिया सॉल्यूशंस के प्रोपराइटर एंटो पॉल प्रकाश और मेसर्स सोजो टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक और (4) मेसर्स फ्यूचर विजन मीडिया सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक कथिरवन रवि को 30.01.2025 को गिरफ्तार किया गया है। |
31/Jan/2025 |
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