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ED, Ranchi has provisionally attached 62 immovable properties having value of Rs.9.67 Crore belonging to Md. Ezhar Ansari in the case of Md. Ezhar Ansari & others under the provisions of PMLA, 2002. |
01/Jul/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोच्चि ने करुवन्नूर सेवा सहकारी बैंक धोखाधड़ी मामले की जांच के हिस्से के रूप में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत थ्रिसुर जिला सचिव, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) सहित विभिन्न व्यक्तियों और संस्थाओं की 29.29 करोड़ रुपये की संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। अब तक,इस मामले में ईडी द्वारा कुर्क अपराध की कुल आय 117.78 करोड़ रु. है |
29/Jun/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कोच्चि ने मेसर्स पीआरडी मिनी निधि लिमिटेड के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत अनंतिम रूप से 27.88 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की संपत्ति कुर्क की है। |
29/Jun/2024 |
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ED, Kochi has provisionally attached assets worth Rs.29.29 Crore of various individuals and entities including the Thrissur District Secretary, Communist Party of India (Marxist) under PMLA, 2002 as part of investigation into the Karuvannur Service Co-operative Bank fraud case. Total attachments in this case till date is 117.78 Crore. |
29/Jun/2024 |
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ED, Kochi has provisionally attached assets valued at Rs. 27.88 Crore (approx.) in the case of M/s PRD Mini Nidhi Limited under the PMLA, 2002. |
29/Jun/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), श्रीनगर ने जम्मू-कश्मीर राज्य में आतंकवादी गतिविधियों के पोषण और प्रसार के लिए अवैध धन प्राप्त करने के लिए नशीले पदार्थों की दवाओं की बिक्री और तस्करी से संबंधित एक मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत श्रीनगर के बेमिना में स्थित एक अचल संपत्ति यानी आवासीय घर को अस्थायी रूप से कुर्क किया है, जिसकी कीमत 1.50 करोड़ रुपये है। |
28/Jun/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), लखनऊ ने मेसर्स शाइन सिटी प्रॉपर्टीज लिमिटेड के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 31.74 करोड़ रुपये कीमत की चल/अचल संपत्तियां अनंतिम रूप से कुर्क की हैं। कुर्क की गई चल संपत्तियां लग्जरी कारों, आभूषणों और 1.42 करोड़ रुपये की नकदी के रूप में हैं। कुर्क की गई अचल संपत्तियों में मुंबई और लखनऊ में 2 आवासीय फ्लैट, सूरत और मुंबई में 21 वाणिज्यिक दुकानें, लखनऊ में 1 वाणिज्यिक कार्यालय स्थान और 1 वाणिज्यिक भूखंड, बख्शी का तालाब, मोहनलालगंज और बाराबंकी लखनऊ में 30.32 करोड़ रुपये कीमत के 60 कृषि भूखंड शामिल हैं। |
28/Jun/2024 |
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ED, Srinagar has provisionally attached an immovable property i.e. residential house situated at Bemina, Srinagar valued at Rs. 1.50 Crore, under the provisions of PMLA, 2002 in a case related to the smuggling and sale of narcotics drugs in order to acquire illegal funds for nourishment and propagation of terror activities in the state of J&K. |
28/Jun/2024 |
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ED, Lucknow has provisionally attached movable/ immovable properties worth Rs. 31.74 Crore under the provisions of PMLA, 2002 in the case of M/s Shine City Properties Ltd. The total attachment in this case till date is Rs.160.28 Crore. |
28/Jun/2024 |
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ईडी, मुंबई ने बैंक धोखाधड़ी के एक मामले में मेसर्स मंधाना इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 26.06.2024 को मुंबई में 12 अलग-अलग स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान 5 करोड़ रुपये के शेयर और प्रतिभूतियां फ्रीज की गईं, कई बैंक खाते और लॉकर फ्रीज किए गए और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, 3 महंगे वाहन और महंगी घड़ियां जब्त की गईं। |
27/Jun/2024 |
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