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ED has filed Prosecution Complaint (PC) under the provisions of PMLA, 2002 on 26.12.2023 against M/s Parabolic Drugs Limited, its directors Pranav Gupta, Vineet Gupta and Chartered Accountant Surjeet Kumar Bansal before the Hon’ble Special Court, Chandigarh. The Hon’ble Special Court has taken cognizance of the PC on 3/02/2024. |
03/Feb/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड के एक साइबर धोखाधड़ी मामले में दोषसिद्धि सुनिश्चित कर ली है। प्रवर्तन निदेशालय ने आरोपी संतोष यादव के खिलाफ माननीय विशेष (पीएमएलए) अदालत, रांची के समक्ष 29/08/2022 को अभियोजन शिकायत दर्ज की है, जिसमें फास्टट्रैक मोड द्वारा सुनवाई में तेजी लाई गई, जिसके परिणामस्वरूप पूरी सुनवाई 17 महीने के भीतर पूरी कर ली गई, और माननीय विशेष (पीएमएलए) अदालत, रांची ने उक्त आरोपी को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत उस पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। |
02/Feb/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मैंसर्स नारायण निर्यात इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के मामले में 31/01/2024 को मध्य प्रदेश के इंदौर, जौरा और मंदसौर और महाराष्ट्र के अकोला में स्थित 11 परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी में मेसर्स नारायण निर्यात इंडिया प्राइवेट लिमिटेड समूह की कंपनियों के व्यावसायिक परिसरों और कंपनियों के निदेशकों के आवास को शामिल किया गया। तलाशी के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, समूह की कंपनियों के बही खाते और अचल/चल संपत्तियों के विवरण मिले और जब्त कर लिए गए। |
02/Feb/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय ने माननीय विशेष पीएमएलए कोर्ट, हैदराबाद के समक्ष निर्मल कोटेचा, पवन कुचाना और किशोर तापड़िया के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 07/12/2023 को अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 01.02.2024 को उक्त अभियोजन शिकायत का संज्ञान लिया है। |
02/Feb/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत 27.49 करोड़ रुपए की 58 अचल संपत्तियां अनंतिम रूप से जब्त की हैं। ये सभी भूखंड सुधीर कुमार गोयल, उनकी पत्नी श्रीमती राखी गोयल, उनके करीबी सहयोगी जय प्रकाश और आलोक कुमार उर्फ जग्गा और उनकी पार्टनरशिप फर्म मैसर्स श्री सिद्धिविनायक प्रॉपर्टीज के नाम पर पंजीकृत हैं। |
02/Feb/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के प्रावधानों के तहत कोयंबटूर अवस्थित फर्म मैसर्स लावण्या ज्वेल्स (बाद में कंपनी मैसर्स लावण्या गोल्ड ज्वेल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में परिवर्तित) के बैंक धोखाधड़ी मामले के संबंध में कोयंबटूर और चेन्नई में स्थित 4 भूखंड, 1 आवासीय भूमि और 1 आवासीय फ्लैट के रूप में लगभग 34.11 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियां अनंतिम रूप से जब्त की हैं। |
02/Feb/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली, गुरुग्राम और जालंधर सहित विभिन्न स्थानों पर मैसर्स उन्नति फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड (यूएफपीएल) और मैसर्स सिग्नेचर फॉरेक्स एंड अलाइड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (एसएफएएसपीएल) के व्यावसायिक परिसरों पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (एफइएमए) 1999 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी अभियान के दौरान 1.34 करोड़ रुपए के बराबर विदेशी मुद्रा और 10.14 लाख रुपए की भारतीय मुद्रा के साथ-साथ डिजिटल उपकरणों सहित विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए हैं। |
02/Feb/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 23/01/2024 और 24/01/2024 को त्रिशूर में हाईरिच ऑनलाइन समूह की कंपनियों के व्यावसायिक परिसरों और दो कंपनी निदेशकों के आवासों पर तलाशी अभियान चलाया। मैसर्स गिप्रा बिजनेस सॉल्यूशन पी लिमिटेड, कोच्चि के परिसर में भी तलाशी अभियान चलाया गया, जो हाईरिच ऑनलाइन ग्रुप के लिए सॉफ्टवेयर और रिकॉर्ड का रखरखाव कर रहे थे। तलाशी अभियान के दौरान, मैसर्स हाईरिच स्मार्टटेक पी लिमिटेड, मैसर्स हाईरिच ऑनलाइन शॉपी प्राइवेट लिमिटेड, इसके प्रमोटरों और संबंधित कंपनियों द्वारा सावधि जमा और बैंक जमा के रूप में 212.45 करोड़ रुपए की चल संपत्ति या पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत जब्त और बरामद की। |
02/Feb/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय ने अनंतिम तौर पर लगभग 130.60 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति जब्त की है, जिसमें लगभग 128.34 करोड़ रुपए की चल संपत्ति भी शामिल है, जिसमें अवैध रेत खनन में लगाए गए 209 रेत उत्खनन यंत्र शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत तमिलनाडु राज्य में गैरकानूनी रेत खनन गतिविधियों में शनमुगम रामचंद्रन, करुप्पैया रेथिनम, पन्नीरसेल्वम करिकालन और अन्य लोगों के 35 बैंक खातों में जमा 2.25 करोड़ रुपए की राशि संलिप्त पाई गई। |
02/Feb/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली जल बोर्ड भ्रष्टाचार मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के तहत शुरू की गई धन शोधन जांच के संबंध में 31-01-2024 को जगदीश कुमार अरोड़ा और अनिल कुमार अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। दिनांक 01-02-2024 को जगदीश कुमार अरोड़ा एवं अनिल कुमार अग्रवाल को माननीय विशेष न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। माननीय न्यायालय ने उक्त अभियुक्त को 05-02-2024 तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में भेज दिया है। |
02/Feb/2024 |
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