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ईडी, पटना ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत दिनांक 01.07.2024 को नितेश कुमार और अन्य के मामले में रॉबिन कुमार यादव, रविनंदन प्रसाद वर्मा, मो. हुसैन, रमेश प्रसाद बरनवाल, मेसर्स एनआरएस बिजनेस सेंटर प्राइवेट लि., मेसर्स एनआरएस हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लि. और मेसर्स रियल्टीवेन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लि. के खिलाफ माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), पटना में एक पूरक अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने अभियोजन शिकायत (पीसी) का संज्ञान लिया है। |
10/Jul/2024 |
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ED, Patna Zonal has filed a Supplementary Prosecution Complaint (PC) on 1.07.2024 in the case of Nitesh Kumar and others against Robin Kumar Yadav, Ravinandan Prasad Verma, Md Husssain, Ramesh Prasad Baranwal, M/s NRS Business Centre Pvt Ltd, M/s NRS Hospitality Pvt Ltd and M/s Realtiven Construction Pvt Ltd. under the provisions of PMLA, 2002 before the Hon’ble Special Court (PMLA), Patna. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC. |
10/Jul/2024 |
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ED, Patna has provisionally attached immovable and movable properties worth Rs. 2.50 Crore (approx.) under the PMLA, 2002 in connection with Disproportionate Assets (DA) case of Smt Vibha Kumari, the then Deputy Director of Higher Education, Bihar. |
10/Jul/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चंडीगढ़ जोनल कार्यालय ने सनी बंसल एवं अन्य के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 6/07/2024 को सनी बंसल से संबंधित 29.25 लाख रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। |
09/Jul/2024 |
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ED, Chandigarh has provisionally attached immovable properties worth Rs. 29.25 Lakh related to Sunny Bansal on 6/7/2024 under the provisions of the PMLA, 2002 in the case of Sunny Bansal & others. |
09/Jul/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), सूरत ने सूरत, वडोदरा, मुंबई और पुणे में विभिन्न स्थानों पर मेसर्स पपलाज फॉरेन ट्रेड एलएलपी, उसके साझेदारों सोमाभाई सुंदरभाई मीना और ओजसकुमार मोहनलाल नाइक और उसके सहयोगियों के परिसरों में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया। |
08/Jul/2024 |
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ED, Surat has conducted search operations under the provisions of FEMA, 1999 at the premises of M/s Paplaj Foreign Trade LLP, its partners Somabhai Sunderbhai Meena & Ojaskumar Mohanlal Naik and its associates at various locations in Surat, Vadodara, Mumbai and Pune. During the search operations, various incriminating documents and electronic devices were recovered and seized. |
08/Jul/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स आर पी इन्फोसिस्टम्स लिमिटेड और अन्य के मामले में चल रही जाँच में 9.22 करोड़ रुपये (लगभग) की अचल संपत्ति कुर्क की है। |
06/Jul/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), रांची ने धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत सुरेश प्रसाद वर्मा और अन्य के मामले में संजीव कुमार लाल, रीता लाल और जहांगीर आलम से संबंधित 4.42 करोड़ रुपये संयुक्त मूल्य की चार (4) अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
06/Jul/2024 |
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ED, Kolkata has attached immovable assets worth Rs. 9.22 Crore (approx.) in the ongoing investigation in the matter of M/s. R P Infosystems Ltd. and others under the provisions of PMLA, 2002. |
06/Jul/2024 |
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