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ED, Dehradun has filed Prosecution Complaint (PC) against Deen Dayal Sharma Educational Trust and its trustees Vivek Sharma and Ankur Sharma which runs the Institute of Professional Studies Roorkee along with Officials of District Social Welfare Office, Haridwar in the matter of SC/ST Scholarship Scam, before the Competent Court at Dehradun on 11.06.2025. |
16/Jun/2025 |
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ED, Kolkata has filed a Prosecution Complaint (PC) against Ajad Mallik @ Ahammed Hossain Azad @ Azad Hossain, a Pakistani National illegally living in India before the Hon’ble Special Court (PMLA), Kolkata on 13.06.2025 and the Hon’ble Court has issued pre-cognizance notice upon the accused person. The said accused person is involved in illegal cross border remittances, facilitation of visas and passports for Bangladeshi nationals by forging the documents and fraudulent activities carried out at certain forex changers (FFMC) based in Kolkata. |
16/Jun/2025 |
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ईडी, रांची ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ( डीडब्ल्यूएसडी), रांची से जुड़े बड़े पैमाने पर गबन के मामले में संतोष कुमार व अन्य के नाम पर बैंक जमा, म्यूचुअल फंड, बीमा पॉलिसियों और इक्विटी शेयरों के रूप में पीएमएलए, 2002 के तहत 43.55 लाख रुपये की चल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। इस मामले में अब तक जब्त, फ्रीज या कुर्क की गई संपत्तियों का कुल मूल्य 2.75 करोड़ रुपये (लगभग) है। |
14/Jun/2025 |
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ईडी, लखनऊ ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत के प्रमोटरों/निदेशकों से संबंधित मेरठ, नोएडा और दिल्ली में स्थित 12 अचल संपत्तियों और मेसर्स बीएसबी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जारी वरीयता शेयर प्रमाण पत्र के रूप में एक चल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है, जिसकी कुल कीमत है। यह मामला में अपनी परियोजना के लिए घर खरीदारों/निवेशकों/वित्तीय संस्थानों से एकत्रित धन के डायवर्जन से संबंधित है, जिसके कारण परियोजना पूरी नहीं हो सकी और घर खरीदारों तथा वित्तीय संस्थानों को भारी नुकसान हुआ। |
14/Jun/2025 |
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ED, Lucknow has provisionally attached 12 immovable properties situated at Meerut, Noida & Delhi and one movable property in the form of preference share certificate issued by M/s BSB Finance Pvt Ltd, pertaining to promoters/directors of M/s Unnati Fortune Holdings Ltd (UFHL) total amounting to Rs.25.94 Crore under the provisions of PMLA, 2002 in a case related to diversion of funds collected from the homebuyers/investors/financial institutions for its Project Unnati The Aranya in Sector 119, Noida which caused non-completion of the project and huge loss to the homebuyers and the financial institutions. |
14/Jun/2025 |
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ED, Ranchi has provisionally attached movable assets worth Rs. 43.55 Lakh under PMLA, 2002, in the form of bank deposits, mutual funds, insurance policies, and equity shares held in the names of Santosh Kumar and others, in connection with a large-scale embezzlement case involving the Drinking Water and Sanitation Department (DWSD), Ranchi. Total value of assets seized, frozen, or attached in the case so far Rs. 2.75 Crore (approx.). |
14/Jun/2025 |
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ईडी, रायपुर ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले के संबंध में 6.15 करोड़ रुपये की तीन अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है; जिसमें छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नाम पर कांग्रेस भवन, सुकमा, कवासी लखमा के नाम पर रायपुर में एक आवासीय घर और हरीश कवासी (कवासी लखमा के बेटे के नाम पर सुकमा में एक आवासीय घर शामिल हैं। |
13/Jun/2025 |
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ईडी, हैदराबाद ने एग्री गोल्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज द्वारा शुरू की गई पोंजी योजनाओं के पीड़ितों को 611 करोड़ रुपये (लगभग) (अटैचमेंट के समय संपत्तियों का मूल्य) की कुर्क की गई संपत्तियों को वापस करने की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। जब्त संपत्तियों का वर्तमान बाजार मूल्य 1000 करोड़ रुपये से अधिक होने की उम्मीद है। माननीय न्यायालय ने दिनांक 10.06.2025 के आदेश के माध्यम से ईडी द्वारा दायर की गई पुनर्स्थापन याचिका को अनुमति दे दी है, जिससे पीड़ितों को कुर्क की गई संपत्तियां वापस दिलाने का रास्ता साफ हो गया है। इस मामले में वापस की गई संपत्तियों का कुल मूल्य अब 3950 करोड़ रुपये (वर्तमान बाजार मूल्य 7000 करोड़ रुपये से अधिक) है। |
13/Jun/2025 |
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ईडी, जयपुर आंचलिक कार्यालय ने 11.06.2025 को जल जीवन मिशन घोटाले से संबंधित पदमचंद जैन, महेश मित्तल, संजय बड़ाया, महेश जोशी और विशाल सक्सेना और उनके परिवार के सदस्यों/सहयोगी फर्मों की जयपुर के विभिन्न हिस्सों में कृषि भूमि, आवासीय फ्लैट, मकान और चल संपत्तियों के रूप में 47.80 करोड़ रुपये की चल/अचल संपत्तियों को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
13/Jun/2025 |
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ईडी, जयपुर ने नेक्सा एवरग्रीन धोखाधड़ी के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत जयपुर, सीकर, झुंझुनू और अहमदाबाद में 25 स्थानों पर 12.06.2025 को तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, 2.04 करोड़ रुपये की नकदी के साथ-साथ विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए, और विभिन्न नेक्सा ग्रुप संस्थाओं/सहयोगियों से जुड़े बैंक खातों/क्रिप्टो खातों में पड़ी 15 करोड़ रुपये (लगभग) की राशि को फ्रीज कर दिया गया। |
13/Jun/2025 |
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