| 451 |
ईडी, लखनऊ ने छंगुर बाबा व अन्य से संबंधित धन शोधन के एक मामले जिसमें गैरकानूनी धर्मांतरण, विदेशी धन के उपयोग और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संभावित खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों से संबंधित षड्यंत्र रचने का आरोप है, के संबंध में बलरामपुर, लखनऊ और मुंबई स्थित छंगुर बाबा, उनके करीबी सहयोगी नवीन रोहरा व अन्य से संबंधित 15 ठिकानों पर पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, विदेशों से धन प्राप्त करने और अचल संपत्ति अर्जित करने के लिए उसे विभिन्न लोगों को अंतरित करने के संकेत देने वाले विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज बरामद कर जब्त किए गए हैं। |
18/Jul/2025 |
 316.37 KB
|
| 452 |
ईडी, पटना ने सागर यादव व उसकी सहयोगी कंपनियों मेसर्स स्क्रैपिक्स कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स कैसानोवस रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड, दोनों कोलकाता में स्थित, से जुड़े फर्जी कॉल सेंटरों से संबंधित एक अंतरराष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 2.83 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य के भूखंड, फ्लैट और सावधि जमा आदि के रूप में चल और अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
18/Jul/2025 |
486.65 KB
|
| 453 |
ईडी, जालंधर ने अंकुश बस्सी, पीयूष मलिक, गुरमीत सिंह गांधी और अन्य द्वारा अवैध कॉल सेंटर चलाने से संबंधित धन शोधन जांच में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 17.07.2025 को लुधियाना और मोहाली में स्थित 7.31 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। इन लोगों पर ग्राहक सहायता प्रतिनिधि बनकर विदेशी नागरिकों से धोखाधड़ी करने और उन्हें उपहार कार्ड और वर्चुअल डिजिटल संपत्तियां खरीदने के लिए प्रेरित करने का आरोप है। |
18/Jul/2025 |
280.93 KB
|
| 454 |
ईडी, देहरादून ने माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), देहरादून के समक्ष बीरेंद्र सिंह कंडारी, हरक सिंह रावत, दीप्ति रावत, लक्ष्मी राणा और श्रीमती पूर्णा देवी मेमोरियल ट्रस्ट के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत बीरेंद्र सिंह कंडारी और अन्य के मामले में अपने नाम पर जमीन दर्ज करने के लिए आपराधिक साजिश रचने से संबंधित एक अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। |
18/Jul/2025 |
252.44 KB
|
| 455 |
ED, Patna has provisionally attached movable and immovable properties in the form of land parcels, flats and fixed deposits etc valued at Rs. 2.83 Crore (approx.) under the provisions of PMLA, 2002 in a trans-national cyber fraud case related to fake call centers involving Sagar Yadav and his associated companies namely M/s Scrapix Consultancy Services Pvt Ltd and M/s Casanovus Reality Pvt Ltd, both based in Kolkata. |
18/Jul/2025 |
360.45 KB
|
| 456 |
ED, Lucknow has carried out search operations at 15 locations related to Chhangur Baba, his close associate Naveen Rohra and others in Balrampur, Lucknow, and Mumbai under the provisions of PMLA, 2002 in connection with money laundering case related to Chhangur Baba and others for conspiracy involving unlawful religious conversions, utilization of foreign funding, and activities posing a potential threat to national security. During the search operations, various incriminating documents indicating receipt of funds from foreign countries and transferring the same to different people for acquisition of immovable properties were recovered and seized. |
18/Jul/2025 |
107.85 KB
|
| 457 |
ED, Dehradun has filed a Prosecution Complaint (PC) before the Hon’ble Special Court (PMLA), Dehradun against Birendra Singh Kandari, Harak Singh Rawat, Deepti Rawat, Laxmi Rana and Smt. Poorna Devi Memorial Trust in the case of Birendra Singh Kandari & others under the provisions of PMLA, 2002 in a case related to hatching of criminal conspiracy to register lands in their names. |
18/Jul/2025 |
292.61 KB
|
| 458 |
ED, Jalandhar has provisionally attached immovable properties worth Rs. 7.31 Crore situated in Ludhiana and Mohali on 17.07.2025 under the provisions of PMLA, 2002 in a money laundering investigation related to running of an illegal call centre by Ankush Bassi, Piyush Malik, Gurmeet Singh Gandhi and others for committing frauds on foreign nationals by impersonating customer support representatives and manipulating them into buying gift cards and Virtual Digital Assets. |
18/Jul/2025 |
184.71 KB
|
| 459 |
ईडी, मुंबई आंचलिक कार्यालय ने 16.07.2025 को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत जयेश तन्ना और अन्य (साई समूह की संस्थाओं के प्रमोटर) के खिलाफ वास्तविक निवेशकों/फ्लैट खरीदारों के साथ धोखाधड़ी/ठगी से संबंधित मामले में विनोद तन्ना और उनकी पत्नी की इंग्लैंड (यूके) में भूमि और भवन के रूप में 2.07 लाख पाउंड मूल्य की अचल संपत्ति कुर्क की है। इस मामले में अब तक कुल 35.65 करोड़ रुपये की कुर्की हुई है। |
17/Jul/2025 |
791.31 KB
|
| 460 |
ईडी, बेंगलुरु आंचलिक कार्यालय ने कोलार-चिक्कबल्लापुरा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड (कोमूल) भर्ती घोटाला, 2023 से संबंधित धन शोधन मामले में 16.07.2025 को मालूर के कांग्रेस विधायक के वाई नानजेगौड़ा और अन्य की लगभग 1.32 करोड़ रुपये मूल्य की अचल और चल संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क कर ली हैं। |
17/Jul/2025 |
711.42 KB
|
