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ED, Hyderabad has provisionally attached movable and immovable properties to the tune of Rs. 55.73 Crore under the provisions of PMLA, 2002 in a bank fraud case of M/s VMC Systems Limited. |
23/Apr/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई जोनल कार्यालय ने अंतर्राष्ट्रीय ब्रोकरों नामतः ऑक्टा एफ ट्रेडिंग ऐप और वेबसाइट www.octafx.com के माध्यम से अवैध ऑनलाइन विदेशी मुद्रा व्यापार के मामले में चल रही जांच के हिस्से के रूप में मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत 18/04/2024 को तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी अभियान के दौरान, 2.7 करोड़ रुपये की बैंक धनराशि जब्त कर ली गई है और विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण पाए गए हैं और जब्त कर लिए गए हैं। |
20/Apr/2024 |
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ED, Mumbai has conducted search operations on 18/04/2024, under the PMLA, 2002 at various locations in Mumbai, Chennai, Kolkata and Delhi as part of an ongoing probe in the case of Illegal Online Forex Trading through International Brokers namely OctaFx Trading App and website www.octafx.com. During the course of search operations, Bank funds to the tune of Rs 2.7 Crore have been frozen and various incriminating documents, digital devices have been found and seized. |
20/Apr/2024 |
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दिनांक 30.03.2024 को माननीय विशेष न्यायालय,भ्रष्टाचार निरोधक, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, गाजियाबाद ने 24.03.2008 से 07.04.2008 की अवधि के दौरान श्याम बाबू (तत्कालीन डाक सहायक) को डाक विभाग के साथ 32.98 लाख की धोखाधड़ी का दोषी करार दिया था। उसने फर्जी तरीके से किसान विकास पत्र (केवीपी)/राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) की परिपक्व राशि का लाभ उठाया और इस तरह काल्पनिक अस्तित्वहीन लोगों के नाम पर डाकघर और एचडीएफसी बैंक, अलीगढ़ में खोले गए विभिन्न खातों के माध्यम से अपराध की आय का गबन किया। उन्हें अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करते हुए और धन-शोधन के अपराध में सक्रिय रूप से संलिप्त पाया गया। |
19/Apr/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), श्रीनगर ने आरोपी मुश्ताक अहमद पीर निवासी नसीमाबाद, श्रीनगर के खिलाफ माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), श्रीनगर,जम्मू-कश्मीर के समक्ष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 4.4.2024 को एक अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय विशेष न्यायालय ने 19/4/2024 को पीसी का संज्ञान लिया है और मुस्ताक अहमद पीर को नोटिस जारी किया गया है। |
19/Apr/2024 |
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The Hon’ble Special Court, Anti-Corruption, CBI, Ghaziabad, on 30/03/2024, had convicted an accused person, Shyam Babu (then acting as Postal Assistant), who has cheated Department of Posts to the extent of Rs. 32.98 Lakh during 24.03.2008 to 07.04.2008. Shyam Babu is sentenced for imprisonment for a period of 3 years along with fine of Rs. 10,000/-. |
19/Apr/2024 |
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ED, Srinagar has filed a Prosecution Complaint (PC) on 4.4.2024 under the provisions of the PMLA, 2002 before the Hon’ble Special Court (PMLA), Srinagar, Jammu and Kashmir against the accused Mushtaq Ahmad Peer Resident of Naseemabad, Srinagar. The Hon’ble Special Court has taken cognizance of the PC on 19/4/2024. |
19/Apr/2024 |
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ईडी, मुंबई ने फ्लैट के संभावित खरीदारों को धोखा देने के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत ललित टेकचंदानी नामक बिल्डर और उसके सहयोगियों से संबंधित अंबे वैली में विला, मुंबई में विभिन्न आवासीय व्यावसायिक परिसरों, रायगढ़ जिले में भूमि पार्सल और सावधि जमा सहित 113.5 करोड़ रुपये के कुल मूल्य वाले चल और अचल संपत्तियों के संबंध में अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया है। ईडी पहले ही इस मामले में शेयरों/म्यूचुअल फंडों/सावधि जमाओं में 43 करोड़ रु. के निवेश को फ्रीज/जब्त कर चुका है। |
19/Apr/2024 |
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ईडी, श्रीनगर ने 4/4/2024 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) के समक्ष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में आरोपी व्यक्तियों अर्थात मोहम्मद अकबर भट, श्रीमती फातिमा शाह, अल्ताफ अहमद भट, काजी यासिर, मोहम्मद अब्दुल्ला शाह, सबजार अहमद शेख, मंजूर अहमद शाह, मोहम्मद इकबाल मीर और सैयद खालिद गिलानी उर्फ खालिद अंद्राबी के खिलाफ अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 18/4/2024 को पीसी का संज्ञान लिया है और क़ाज़ी यासिर, अल्ताफ अहमद भट और मंज़ूर अहमद शाह को छोड़कर सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया गया है, उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। |
18/Apr/2024 |
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ED, Srinagar has filed a Prosecution Complaint (PC) on 4/4/2024 under the provisions of the PMLA, 2002 before the Hon’ble Special Court (PMLA), Srinagar, J&K against the accused persons namely Mohammad Akbar Bhat, Mrs. Fatima Shah, Altaf Ahmad Bhat, Qazi Yasir, Mohammad Abdullah Shah, Sabzar Ahmad Sheikh, Manzoor Ahmad Shah, Mohammad Iqbal Mir and Syed Khalid Geelani alias Khalid Andrabi. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC on 18/4/2024. |
18/Apr/2024 |
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