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ED, Bhopal Zonal Office has filed a Prosecution Complaint (PC) against Smt. Archana Gandhi w/o Late Umesh Kumar Gandhi DIG Jail Bhopal and Ajay Kumar Gandhi under the provisions of the PMLA, 2002, before the Hon’ble Special Court (PMLA), Bhopal on 29.03.2025. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC on 29.03.2025. |
30/Mar/2025 |
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ED, Ranchi Zonal Office has provisionally attached immovable and movable properties having total value of Rs.1.76 Crore, on 29/03/2025 belonging to Santosh Kumar and his family members in the case of Santosh Kumar & others under the provisions of PMLA, 2002. |
30/Mar/2025 |
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ईडी, कोलकाता जोनल कार्यालय ने मेसर्स स्वीट मेलोडी एंटरटेनमेंट कंपनी लिमिटेड और अन्य के एक मामले के संबंध में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 1.11 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियों में मेसर्स स्वीट मेलोडी एंटरटेनमेंट कंपनी लिमिटेड के निदेशक अतनु रॉय के नाम की 6 अचल संपत्तियां शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, मेसर्स स्वीट मेलोडी एंटरटेनमेंट कंपनी लिमिटेड के सीए उत्पल रॉय का 17,35,830 रुपये मूल्य का बैंक बैलेंस भी कुर्क किया गया है। |
29/Mar/2025 |
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ईडी, मुंबई आंचलिक कार्यालय ने फ्लैटों के संभावित खरीदारों के साथ धोखाधड़ी के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत बिल्डर, ललित टेकचंदानी और उनके सहयोगियों से जुड़ी दुबई में विला, मुंबई में विभिन्न आवासीय व्यावसायिक परिसर, पुणे में भूमि पार्सल और सावधि जमा सहित चल और अचल संपत्तियाँ, जिनका कुल मूल्य 44.07 करोड़ रुपये है, के संबंध में 27.03.2025 को अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया है। ईडी ने इस मामले में पहले ही 158 करोड़ रुपये के शेयर/म्यूचुअल फंड/सावधि जमा में निवेश को फ्रीज/जब्त कर लिया है। |
29/Mar/2025 |
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ईडी, मुंबई आंचलिक कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधान के तहत 28.03.2025 को मेसर्स कर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (केआईपीएल), मेसर्स कर्म ब्रह्मांड अफोर्डेबल होम्स प्राइवेट लिमिटेड (केबीएएचपीएल) और अन्य के मामले में निदेशकों, समूह संस्थाओं और अन्य व्यक्तियों से संबंधित 19.61 करोड़ रुपये मूल्य की चल और अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
29/Mar/2025 |
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ईडी, पटना आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स श्री अनुआनंद कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड व अन्य के धोखाधड़ी मामले के संबंध में पीएमएलए, 2002 के तहत 1.79 करोड़ रुपये (लगभग) की अचल और चल संपत्तियां अनंतिम रूप से कुर्क की हैं। ये संपत्तियां कंपनी के निदेशकों और कंपनी के पूर्व कर्मचारी के नाम पर पंजीकृत हैं। |
29/Mar/2025 |
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ED, Patna Zonal Office has provisionally attached immovable and movable properties worth Rs.1.79 Crore (approx.) under the PMLA, 2002 in connection with fraud case of M/s Sri Anuanand Construction Pvt Ltd & Others. The properties are registered in the name of Directors of the company and ex-employee of the company. |
29/Mar/2025 |
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ED, Mumbai Zonal Office has issued Provisional Attachment Order dated 27.03.2025 in respect of movable and immovable properties including villa at Dubai, various residential business premises in Mumbai, land parcels in Pune and fixed deposits having aggregate value of Rs. 44.07 Crore linked to a builder, Lalit Tekchandani and his associates under the provisions of Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002 in the case of cheating of prospective buyers of flats. ED has already frozen/seized investments in shares/ mutual funds/ fixed deposits worth Rs. 158 Crore in this case. |
29/Mar/2025 |
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ED, Mumbai Zonal Office has provisionally attached movable and immovable properties valued at Rs. 19.61 Crore on 28.03.2025 under the provision of PMLA, 2002 belong to the Directors, group entities and other persons in the case of M/s Karrm Infrastructure Private Limited (KIPL), M/s Karrm Brahmaand Affordable Homes Private Limited (KBAHPL) & Others. |
29/Mar/2025 |
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ED, Gurugram Office has provisionally attached Proceeds of Crime (POC) in the form of immovable properties viz. 8 Commercial space/shops in “TDI Mall” situated at G.T. Road, Kundli, Sonipat, Haryana valued at Rs. 5.61 Crore of M/s TDI Infrastructure Ltd. under the provisions of the PMLA, 2002. |
29/Mar/2025 |
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