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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुख्यालय कार्यालय, नई दिल्ली ने चीनी ऐप निवेश धोखाधड़ी मामले के प्रमुख षड्यंत्रकर्ताओं में से एक रोहित विज को गिरफ्तार किया है, और तदोपरांत रोहित विज, उनकी व्यापारिक संस्थाओं और सहयोगियों के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत से संबंधित दिल्ली के 5 परिसरों पर तलाशी ली है, जिसके परिणामस्वरूप अपराध की आय (पीओसी) की पहचान की गई, अपराध संकेती दस्तावेजों की बरामदगी और जब्ती हुई है। |
04/जुलाई/2025 |
 92.64 किलोबाइट
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ईडी, रायपुर आंचलिक कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत सोना तस्करी सिंडिकेट के सदस्यों सचिन केदार और पुरुषोत्तम कवले की बैंक खातों में पड़ी शेष राशि, फ्लैट, जमीन-जायदाद समेत 3.76 करोड़ रुपये की संपत्तियां अनंतिम रूप से कुर्क की हैं। इस मामले में अब तक कुर्क/जब्त की गई संपत्तियों का कुल मूल्य 64.14 करोड़ रुपये (लगभग) है। |
04/जुलाई/2025 |
481.45 किलोबाइट
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ED, Headquarter Office, New Delhi has provisionally attached immovable properties valued at ₹34.12 Crore under the provisions of the PMLA, 2002 in a case involving transnational gold smuggling and laundering of its proceeds by Ms. Harshavardini Ranya alias Ranya Rao and her associates. The attached assets include immovable properties located in Bengaluru and Tumkur districts of Karnataka. |
04/जुलाई/2025 |
281.31 किलोबाइट
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ED, Raipur Zonal Office has provisionally attached properties including balance lying in the Bank accounts, flats, landed properties worth Rs. 3.76 Crore of Sachin Kedar and Purushottam Kawale, members of Gold Smuggling Syndicate under the provisions of the PMLA, 2002. The total value of attached/ seized assets in the case so far, stands at Rs. 64.14 Crore (approx.). |
04/जुलाई/2025 |
10.7 किलोबाइट
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ED, Panaji Zonal Office has provisionally attached 02 immovable properties in the form of a commercial shop named ‘Vasco Times’ and a residential house in Vasco-da-Gama located in Vasco-da-Gama, Goa, valued at Rs. 1.05 Crore on 03.07.2025 under the provisions of the PMLA, 2002, in a case of fraud against Mrs. Uma Nilesh Hondad alias Ms. Uma Raju Helawar alias Ms. Uma, the then Branch Manager of the Zuarinagar Branch of The Sada Urban Co-op. Credit Society Ltd. (SUCCSL) for cheating, forgery, and misappropriation of the society’s funds to the tune of Rs. 1.28 Crore. |
04/जुलाई/2025 |
195.26 किलोबाइट
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ED, Indore has provisionally attached assets worth Rs. 34 Crore (approx.) in connection with the case of “Indore Municipal Corporation (IMC)” Fake Bills Scam under the provisions of PMLA, 2002. The attached assets include 43 of immovable properties (both Residential & Agricultural) located in the State of Madhya Pradesh & Uttar Pradesh. The total value of attached/seized assets in the case so far, stands at Rs. 56 Crore (approx.). |
04/जुलाई/2025 |
185.22 किलोबाइट
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ED, Hqrs. Office, New Delhi has arrested Rohit Vij one of the master minds in a Chinese App investment fraud case on 30.06.2025 and has subsequently conducted searches at 5 premises in Delhi connected with Rohit Vij, his business entities and associates under the provisions of PMLA, 2002. He was produced before the Hon’ble Court, New Delhi and the Hon’ble Court has granted 05 days ED custody. During the searches, various incriminating documents has been seized. |
04/जुलाई/2025 |
113.54 किलोबाइट
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ईडी, मुंबई आंचलिक कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत अनधिकृत विदेशी मुद्रा व्यापार प्लेटफॉर्म ऑक्टाएफएक्स के खिलाफ चल रही जांच के सिलसिले में ऑक्टाएफएक्स प्लेटफॉर्म के पीछे के मास्टरमाइंड पावेल प्रोज़ोरोव की संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है जिसमें एक लग्जरी यॉट, एक मिनीजेट बोट, लग्जरी कार और स्पेन में दो आवासीय संपत्तियों के रूप में 131.45 करोड़ रुपये (लगभग) की अचल संपत्ति शामिल हैं। इस मामले में अब तक जब्त और कुर्क की गई संपत्तियों का कुल मूल्य 296 करोड़ रुपये (लगभग) से अधिक है। |
03/जुलाई/2025 |
510.28 किलोबाइट
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ईडी, अहमदाबाद जोनल कार्यालय ने मानव तस्करी मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत भरतकुमार रामभाई पटेल उर्फ बॉबी पटेल को गिरफ्तार किया है। उन्हें अहमदाबाद के मिर्जापुरा कोर्ट के माननीय विशेष न्यायाधीश (पीएमएलए) के समक्ष हाजिर किया गया और माननीय न्यायालय ने 04 दिनों की ईडी हिरासत मंजूर की है। |
03/जुलाई/2025 |
464.97 किलोबाइट
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ईडी, मुंबई आंचलिक कार्यालय ने जयेश मेहता और अन्य (वीवीएमसी घोटाला मामला) के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 01.07.2025 को मुंबई में 16 अलग-अलग स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस और 26 लाख रुपये की नकदी पाई गई और जब्त की गई, साथ ही बैंक बैलेंस/फिक्स्ड डिपॉजिट/म्यूचुअल फंड में 12.71 करोड़ रुपये (लगभग) फ्रीज किए गए। |
03/जुलाई/2025 |
623.43 किलोबाइट
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