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ED, Panaji Zonal Office has carried out search operations on 24.04.2025 & 25.04.2025 under the PMLA, 2002 at multiple locations in Goa in connection with a major land scam. During the search operations, various incriminating documents were recovered and seized. |
25/अप्रैल/2025 |
 139.09 किलोबाइट
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| 462 |
ED, Panaji Zonal Office has filed a Prosecution Complaint (PC) against Estevan D’Souza and others under the provisions of the PMLA, 2002, before the Hon’ble Special Court (PMLA), Mapusa, Goa, on 04.04.2025 and the Hon’ble Court has taken the cognizance of the PC on 25.04.2025. |
25/अप्रैल/2025 |
112.97 किलोबाइट
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| 463 |
ईडी, रांची ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत सुनील कुमार व अन्य से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में 71.92 लाख रुपये मूल्य की अचल और चल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
24/अप्रैल/2025 |
426.91 किलोबाइट
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| 464 |
ईडी, दिल्ली जोनल कार्यालय ने एसएसके ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड व अन्य के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स एएस टेक्नोबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड, सुरेन्द्र कुमार बंसल और श्रीमती शेफाली बंसल की 24.24 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों (दिल्ली में 20 आवासीय फ्लैट) को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। |
24/अप्रैल/2025 |
554.74 किलोबाइट
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| 465 |
ED, Delhi Zonal Office has provisionally attached immovable properties (20 residential flats in Delhi) under the provisions of PMLA, 2002 in the case of SSK Trading Pvt Ltd & others, valued at belonging to M/s A.S. Technobuild Pvt Ltd, Surender Kumar Bansal and Mrs. Shefali Bansal. |
24/अप्रैल/2025 |
328.4 किलोबाइट
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| 466 |
ED, Ranchi has provisionally attached immovable and movable properties having value of Rs. 71.92 Lakh, in the corruption case of Sunil Kumar & others, under the provisions of the PMLA, 2002. |
24/अप्रैल/2025 |
360.3 किलोबाइट
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| 467 |
ईडी, कोलकाता जोनल ऑफिस ने पश्चिम बंगाल के एसएससी घोटाले (ग्रुप सी और डी स्टाफ) में 56.50 रुपये की अचल संपत्तियां यानी भू-खण्ड, व्यावसायिक स्थान, फ्लैट और विला को अस्थायी रूप से कुर्क किया है, जो प्रसन्ना कुमार रॉय और उनके सहयोगियों की कंपनियों/एलएलपी के नाम पर हैं। भर्ती घोटाले के मामलों में कुल कुर्की 609.9 रुपये की है। |
23/अप्रैल/2025 |
488.95 किलोबाइट
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| 468 |
ED, Kolkata has attached Benami lands of Sahara Prime City Limited of Sahara Group in the name of various individuals measuring 1023 Acres having approximate value of Rs. 1538 Crore (as per 2016 circle rate) under the provisions of PMLA, 2002 in a money laundering case against Sahara India and its group entities. |
23/अप्रैल/2025 |
292.84 किलोबाइट
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| 469 |
ED, Kolkata Zonal Office has provisionally attached immovable properties i.e., land parcels, commercial spaces, Flats and Villas worth Rs. 56.50 Crore, in the SSC Scam (Group C & D Staff) of West Bengal, held in the name of the companies/LLPs of Prasanna Kumar Roy and his associates. The total attachment in the recruitment scam cases stands at Rs. 609.9 Crore. |
23/अप्रैल/2025 |
184.22 किलोबाइट
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| 470 |
ED, Ahmedabad has filed a Prosecution Complaint (PC) against Mahesh Prabhudan Langa under the provisions of the PMLA, 2002, before the Hon’ble Special Court (PMLA), Ahmedabad on 17.04.2025. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC on 17.04.2025. |
21/अप्रैल/2025 |
344.85 किलोबाइट
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