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ED Kolkata has provisionally attached 212 immovable properties valued at over Rs. 155 Crore on 24/9/2025 in connection with the ongoing investigation against M/s LFS Broking Pvt. Ltd., Saiyad Jiyajur Rahaman & Ors, under the PMLA, 2002 in a case pertaining to the fraudulent mobilization of public investments on false promises of high returns at exorbitant rates. The properties attached include parcels of land, apartments, hotels, resorts, and factory plots located across multiple districts in West Bengal and other states. |
27/सितंबर/2025 |
 273.22 किलोबाइट
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| 212 |
ईडी, हैदराबाद ने यूनिवर्सल सृष्टि फर्टिलिटी एंड रिसर्च सेंटर के नाम से डॉ. पचीपल्ली नम्रता उर्फअथलूरी नम्रता द्वारा चलाए जा रहे अवैध सरोगेसी रैकेट के संबंध में पीएमएलए, 2002 के तहत 25.09.2025 को हैदराबाद, विजयवाड़ा और विशाखापत्तनम में 9 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज़ बरामद और जब्त किए गए। |
26/सितंबर/2025 |
481.64 किलोबाइट
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| 213 |
ईडी, चंडीगढ़ आंचलिक कार्यालय ने 25.09.2025 को यूपी स्थित एजेंट, नवाब हसन को पीएमएलए, 2002 के तहत गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी क्यूएफएक्स/वाईएफएक्स/बॉटब्रो प्लेटफॉर्म के माध्यम से बड़े पैमाने पर किए गए निवेश धोखाधड़ी के संबंध में है, जिसे नवाब उर्फ लविश चौधरी ने अन्य लोगों के साथ मिलकर अंजाम दिया था। विशेष अदालत (पीएमएलए), चंडीगढ़ ने आरोपी को हिरासत में पूछताछ के लिए 09 दिनों की ईडी हिरासत में भेज दिया है। नवाब हसन पश्चिमी यूपी में धोखाधड़ी योजना का प्रमुख एजेंट है और उसने 10,000 से अधिक निवेशकों को इस योजना में अपना पैसा लगाकर गंवाने के लिए प्रलोभित किया है। |
26/सितंबर/2025 |
331.73 किलोबाइट
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| 214 |
ED, Hyderabad has conducted search operations at 9 locations in Hyderabad, Vijayawada and Visakhapatnam on 25.09.2025 under PMLA, 2002 in connection with illegal surrogacy racket run by Dr. Pachipalli Namratha @ Athluri Namratha in the name of Universal Srusthi Fertility & Research Centre. During the search operations, various incriminating documents were recovered and seized. |
26/सितंबर/2025 |
195.35 किलोबाइट
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| 215 |
Directorate of Enforcement (ED) has been handed over the presidency of Asset Recovery Inter-Agency Network Asia Pacific (ARIN-AP) for the year 2026, by Mongolia during the ongoing 10th ARIN-AP Annual General Meeting at Ulaanbaatar scheduled from 23rd to 26th September 2025. India will also host the network's 11th Annual General Meeting (AGM) in the coming year. India, through ED, will lead global efforts in asset tracing, recovery, and international cooperation against financial crimes. |
26/सितंबर/2025 |
311.56 किलोबाइट
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| 216 |
ED, Chandigarh Zonal Office, has arrested the UP-based agent, Navab Hassan on 25.09.2025 under PMLA, 2002, in connection with a large-scale investment fraud carried out through QFX/YFX/Botbro platforms, being orchestrated by Navab alias Lavish Chaudhary in connivance with others. The Special Court (PMLA), Chandigarh has remanded the accused to ED custody for 09 days for custodial interrogation. Navab Hassan is the leading agent of the fraudlent scheme in West UP and has lured more than 10,000 investors to lose their money in this scheme. |
26/सितंबर/2025 |
122.81 किलोबाइट
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| 217 |
विशेष न्यायालय (पीएमएलए), नई दिल्ली ने 20/09/2025 के आदेश के तहत, लॉक्सम (LOXAM) ऐप के ज़रिए देश में हुए सबसे बड़े साइबर-सक्षम निवेश धोखाधड़ी में शामिल मुख्य आरोपी और भगोड़े आर्थिक अपराधी भूपेश अरोड़ा की ज़मानत याचिका खारिज कर दी है। कई वर्षों तक कानून प्रवर्तन एजेंसियों से बचे रहने के बाद, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा 11/07/2025 को भूपेश अरोड़ा को गिरफ्तार किया गया। वह अन्वेषणाधीन साइबर धोखाधड़ी की जाँच से बचने के लिए 2022 की शुरुआत में अपने साथियों के साथ दुबई भाग गया था और नेपाल सीमा के रास्ते भारत में गुप्त रूप से वापस आने पर उसे पकड़ लिया गया था। |
25/सितंबर/2025 |
398.59 किलोबाइट
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| 218 |
मुंबई स्थित माननीय विशेष न्यायालय, पीएमएलए ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई आंचलिक कार्यालय द्वारा दिनांक 12.08.2025 को मेसर्स गुरुआशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (जीएसीपीएल) और अन्य के विरुद्ध दर्ज दूसरी पूरक अभियोजन शिकायत (एसपीसी) के मामले में 20.09.2025 को संज्ञान लिया और आदेशिका जारी की। उक्त पूरक शिकायत में दो व्यक्तियों/संस्थाओं को नए आरोपी के रूप में नामित किया गया है। ये हैं: मेसर्स प्रथमेश डेवलपर्स एलएलपी, जो प्रवीण राउत और मेसर्स मेहता डेवलपर्स के मालिक जितेंद्र मदनलाल मेहता की साझेदारी फर्म है। इन पर अपराध की आय को वैध बनाने में उनकी भूमिका के लिए आरोप लगाया गया है। |
25/सितंबर/2025 |
629.92 किलोबाइट
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The Special Court (PMLA), New Delhi, vide order dated 20.09.2025, has rejected the bail plea of Bhupesh Arora, a key accused and fugitive economic offender involved in one of the largest cyber-enabled investment frauds in the country through the LOXAM app. Bhupesh Arora was arrested by the Directorate of Enforcement (ED) on 11.07.2025 after evading law enforcement agencies for several years. He had fled to Dubai in early 2022 along with associates to escape ongoing cyber fraud investigations and was apprehended upon his clandestine re-entry into India via the Nepal border. |
25/सितंबर/2025 |
285.33 किलोबाइट
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| 220 |
ED, Ranchi has conducted extensive search operations on 23.09.2025 at nine premises located in Ranchi and Delhi under PMLA, 2002, in connection with a large-scale land scam case linked with Brajesh Kumar Singh, one of the masterminds of the land scam syndicate, and other related persons. During the search operations, various incriminating evidence, digital devices and unaccounted cash amounting to Rs. 59 Lakh were found and seized. |
25/सितंबर/2025 |
364.88 किलोबाइट
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