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ईडी, आइजोल उप-आंचलिक कार्यालय ने वाहन ऋण धोखाधड़ी मामले से संबंधित असम और मिजोरम में 09 परिसरों में 12.02.2025 को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चलाया, जहां महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (एमएमएफएसएल) पीड़ित थी। |
13/मार्च/2025 |
 487.76 किलोबाइट
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भारत और वित्तीय अपराध आयोग (एफसीसी), मॉरीशस ने वित्तीय अपराधों और धन शोधन से निपटने में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मॉरीशस के माननीय प्रधानमंत्री डॉ. नवीनचंद्र रामगुलाम की उपस्थिति में आदान-प्रदान किए गए इस समझौता ज्ञापन से अंतरराष्ट्रीय वित्तीय खतरों से निपटने और परिसंपत्ति वसूली के प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा। ईडी साझेदारियों, परिचालन सहयोग और क्षमता निर्माण के माध्यम से वैश्विक वित्तीय अखंडता के लिए प्रतिबद्ध है। |
13/मार्च/2025 |
407.15 किलोबाइट
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ডিরেক্টরেট অফ এনফোর্সমেন্ট (ইডি), ভুবনেশ্বর জোনাল অফিসের ধারাবাহিক এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে, মাননীয় বিশেষ আদালত (পিএমএলএ), জেলা ও সেশন কোর্ট কমপ্লেক্স, খুরদা, ৩৩২.৭৬ কোটি টাকার অপরাধলব্ধ সম্পত্তি মুক্ত করেছে (বর্তমান মূল্য আনুমানিক ৪৫০ কোটি টাকা বিভিন্ন ব্যাংক অ্যাকাউন্টে এফডি আকারে সংরক্ষিত), যা রোজ ভ্যালি গ্রুপ অফ কোম্পানিজের ম্যানেজিং ডিরেক্টর গৌতম কুন্ডু পরিচালিত অন্যতম বৃহৎ বহুরাজ্য চিট ফান্ড কেলেঙ্কারির অন্তর্ভুক্ত। ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরাসহ পূর্বাঞ্চলে পরিচালিত এই কেলেঙ্কারির অর্থ আইনগত দাবিদার/নিবেশকারীদের মধ্যে পুনর্বিন্যাসের জন্য মুক্ত করা হয়েছে। মাননীয় বিশেষ বিচারক সিবিআই-১ এবং পিএমএলএর বিশেষ বিচারক, খুরদা, ভুবনেশ্বর, তার ০৭.০৩.২০২৫ তারিখের আদেশে রোজ ভ্যালি গ্রুপের এডিসির পক্ষে ইডি ভুবনেশ্বর অধীনে থাকা চলনযোগ্য সম্পত্তি আইনি বিনিয়োগকারীদের মধ্যে বিতরণের জন্য মুক্ত করার আবেদন অনুমোদন করেছেন। |
13/मार्च/2025 |
269.07 किलोबाइट
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In a significant move to restore the Proceeds of Crime (POC) to rightful claimants, the ED, Bhubaneswar Zonal office has successfully restituted six properties valued at Rs. 5.17 Crore to victim and rightful claimant i.e Indian Bank in the case of M/s GDS Builders & Others being investigated by ED. |
13/मार्च/2025 |
433.1 किलोबाइट
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Through the persistent and concerted efforts by the Directorate of Enforcement (ED), Bhubaneswar Zonal Office, the Hon’ble Special Court (PMLA), District and Sessions Court Complex at Khurda, has released 332.76 Crore of Proceeds of Crime (Present Value Rs. 450 Crore (approx.) held as FD in various bank accounts) attached by the ED in one of the biggest multi-state Chit Fund Scam of Rose Valley Group of Companies operated through its Managing Director, Gautam Kundu in the Eastern Region including the state of Odisha, West Bengal, Assam and Tripura for restitution of the same to the lawful claimants/investors. The Hon’ble Court of Special Judge CBI-I cum Special Judge under PMLA, Khurda at Bhubaneswar vide its order dated 07.03.2025 has allowed the application filed by the ADC, Rose Valley to release the movable property under possession of ED, Bhubaneswar in favour of ADC, Rose Valley Group for restitution of the same to the lawful investors all over the Country. |
13/मार्च/2025 |
136.87 किलोबाइट
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ED, Chennai has conducted search operations at various premises across many districts of Tamil Nadu on 06.03.2025 under the provisions of PMLA, 2002, for various offences related to Tamil Nadu State Marketing Corporation Limited (TASMAC) and its associated entities/persons. During the search operations, various incriminating documents were recovered and seized. |
13/मार्च/2025 |
292.51 किलोबाइट
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The Enforcement Directorate (ED), India, and the Financial Crimes Commission (FCC), Mauritius, have signed an MoU to Strengthen Cooperation in tackling Financial Crimes and Money Laundering. Exchanged in the presence of Hon’ble PM of India Sh Narendra Modi & Hon’ble PM of Mauritius Dr. Navinchandra Ramgoolam, this MoU enhances efforts in tackling transnational financial threats & asset recovery. ED remains committed to global financial integrity through partnerships, operational collaboration & capacity building. |
13/मार्च/2025 |
289.07 किलोबाइट
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ED, Hyderabad has provisionally attached assets worth Rs 1.90 Lakh (approx.) under the provisions of the PMLA, 2002 in connection with two cases of immoral trafficking rackets operated by Bangladeshi nationals in and around Hyderabad. |
13/मार्च/2025 |
30.23 किलोबाइट
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ED, Mumbai has filed a Prosecution Complaint (PC) before the Hon’ble Special Court (PMLA), Mumbai on 06.03.2025 in the case of M/s. Dnyanradha Multistate Co-operative Credit Society Ltd (DMCSL) & others against 24 accused i.e Suresh Kute, M/s Dnyanradha Multistate Co-op Credit Society Ltd & others. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC on 11.03.2025. |
13/मार्च/2025 |
492.88 किलोबाइट
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| 200 |
ED, Aizawl sub-zonal office has conducted search operations under the provisions of the PMLA, 2002 on 12.02.2025 at 09 premises across Assam and Mizoram related to Vehicle Loan fraud case where Mahindra & Mahindra Financial Services Limited (MMFSL) was the victim. |
13/मार्च/2025 |
374.84 किलोबाइट
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