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ED, Bengaluru has arrested Ms Aishwarya Gowda, under PMLA, 2002 on 24.04.2025 for being found involved in the offense of money laundering. After the arrest, she was produced before the Hon’ble Special Court (PMLA) and the Hon’ble Court was pleased to grant ED custody of the accused for 14 days. ED also conducted search operations at 14 locations related to Ms Aishwarya Gowda and her accomplices on 24.04.2025 and 25.04.2025 under the provisions of PMLA, 2002. During the search operations, various incriminating documents, digital devices and cash to the tune of Rs. 2.25 Crore (approx.) have been found and seized. |
26/अप्रैल/2025 |
 315.74 किलोबाइट
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ED, Lucknow has conducted searches under the provisions of the PMLA, 2002 at seven locations in Noida, Delhi and Gurgaon on 24/04/2025 in the case of FIIT-JEE Fraud Case. The search operations were carried out at the residences of the Director D.K. Goel, CEO, COO, and CFO, as well as at the official premises of FIIT-JEE Coaching Institute. During the search operations, various incriminating documents, digital devices, Cash of Rs. 10 Lakh and Jewellery worth Rs. 4.89 Crore were seized. |
26/अप्रैल/2025 |
11.16 किलोबाइट
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई आंचलिक कार्यालय ने 24.04.2025 को न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक धोखाधड़ी के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मुंबई और गुजरात में सात परिसरों में तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, संपत्ति से संबंधित दस्तावेजों और लगभग 1 करोड़ रुपये की कीमती वस्तुओं सहित विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज पाए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया। |
25/अप्रैल/2025 |
585.08 किलोबाइट
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ईडी, पणजी आंचलिक कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत ईस्टीवन डिसूजा और अन्य के खिलाफ माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), मापुसा, गोवा के समक्ष 04.04.2025 को अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है और माननीय न्यायालय ने 25.04.2025 को पीसी का संज्ञान लिया है। |
25/अप्रैल/2025 |
589.29 किलोबाइट
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| 195 |
ईडी, शिलांग उप-क्षेत्रीय कार्यालय ने 24.04.2025 को मेघालय और असम राज्यों में जादिगिट्टिम, नोंगलबिबरा, जादुगोफा (बोबगाईगांव), मार्ग्रिटा (तिनसुकिया) और गुवाहाटी में स्थित 15 परिसरों में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत मेघालय राज्य में अवैध कोयला खनन और अवैध कोक संयंत्रों के संबंध में तलाशी ली। तलाशी के दौरान 1.58 करोड़ रुपये की नकदी, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप, मोबाइल फोन जैसे डिजिटल उपकरण और दो महंगे वाहन बरामद किए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया। |
25/अप्रैल/2025 |
934.23 किलोबाइट
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| 196 |
ईडी, पणजी आंचलिक कार्यालय ने एक बड़े भूमि घोटाले के संबंध में पीएमएलए, 2002 के तहत 24.04.2025 और 25.04.2025 को गोवा में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया। |
25/अप्रैल/2025 |
480.85 किलोबाइट
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| 197 |
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जालंधर आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स व्यूनाउ ग्रुप ऑफ कंपनीज से संबंधित धन शोधन मामले के संबंध में अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है, जिसमें मेसर्स व्यूनाउ मार्केटिंग सर्विसेज लिमिटेड, मेसर्स व्यूनाउ इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स ज़ेबाइट इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स ज़ेबाइट रेंटल प्लैनेट प्राइवेट लिमिटेड; सुखविंदर सिंह खरौर (व्यूनाउ समूह के सीईओ), डिंपल खरौर, आरिफ निसार और मेसर्स खरौर फिल्म एलएलपी, जो सुखविंदर सिंह खरौर और उनकी पत्नी डिंपल खरौर के स्वामित्व वाली इकाई है। अभियोजन शिकायत (पीसी) 24.04.2025 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), जालंधर के समक्ष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत दायर की गई है। माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) ने 25.04.2025 को अभियोजन शिकायत का संज्ञान लिया है। |
25/अप्रैल/2025 |
194.31 किलोबाइट
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ED, Jaipur has arrested Mahesh Joshi, Ex-Minister, PHED, Rajasthan on 24.04.2025 under the provisions of PMLA, 2002. The Hon’ble Special Court, Jaipur has granted 04 days ED custody of the accused Mahesh Joshi. |
25/अप्रैल/2025 |
284.07 किलोबाइट
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ED, Jalandhar has filed Prosecution Complaint (PC) in connection with money laundering case related to M/s Vuenow group of companies comprising of M/s Vuenow Marketing Services Limited, M/s Vuenow Infotech private Limited, M/s Zebyte Infotech private Limited and M/s Zebyte Rental Planet Private Limited; Sukhwinder Singh Kharour (CEO of the Vuenow group), Dimple Kharour, Arif Nisar and M/s Kharour Film LLP an entity owned by Sukhwinder Singh Kharour and his wife Dimple Kharour before the Hon'ble Special Court (PMLA), Jalandhar on 24.04.2025, under the provisions of PMLA, 2002. The Hon'ble Special Court (PMLA) has taken the cognizance of the Prosecution Complaint on 25.04.2025. |
25/अप्रैल/2025 |
111.85 किलोबाइट
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| 200 |
ED, Mumbai Zonal office has conducted search operation on 24.04.2025, under the provisions of the PMLA, 2002 at seven premises in Mumbai and Gujarat in the case of New India Co-operative Bank fraud. During the search operation, various incriminating documents including property related documents and valuables of around Rs.1 Crore have been found and seized. |
25/अप्रैल/2025 |
210.35 किलोबाइट
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