| 171 |
ED, Bhopal has conducted search operations on 03.10.2025 at 7 locations in Bhopal, Vidisha, Katni, Chhatarpur districts of Madhya Pradesh under PMLA, 2002, linked to Shobhit Tripathi, the then Chief Executive Officer (CEO) of Janpad Panchayat Sironj and others in the case of Marriage Assistance Scam. During the searches, various incriminating documents including property papers, digital devices were found and seized. Further, bank accounts and mutual funds to the tune of Rs 21.7 Lakh belonging to Shobhit Tripathi and others were frozen. |
07/अक्टूबर/2025 |
 143.18 किलोबाइट
|
| 172 |
ED, Chandigarh has attached immovable and movable properties worth Rs 2.85 Crore on 30/9/2025 under PMLA, 2002 in a cyber fraud case related to defrauding of foreign nationals by Vikramjeet Singh and others to the tune of Rs. 11.50 Crore (approx.). |
07/अक्टूबर/2025 |
27.92 किलोबाइट
|
| 173 |
ED, Delhi Zonal Office, has successfully restituted assets worth Rs. 1.34 Crore to legitimate claimant i.e. IDBI bank in the Kamal Kalra case. The ED's investigation revealed fraudulent remittances to foreign companies and led to the attachment of assets worth Rs. 69 Crore. The restitution highlights the ED’s commitment to returning Proceeds of Crime to rightful claimants. |
07/अक्टूबर/2025 |
252.16 किलोबाइट
|
| 174 |
अपराध की आय (पीओसी) को सही दावेदारों तक वापस पहुंचाने के एक महत्वपूर्ण कदम के तहत, प्रवर्तन निदेशालय, बेंगलुरु मेसर्स इंजाज़ इंटरनेशनल और अन्य के मामले में धन शोधन के अपराध के पीड़ितों और सही दावेदारों को 20.16 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति वापस करने जा रहा है। |
06/अक्टूबर/2025 |
330.04 किलोबाइट
|
| 175 |
ईडी, इंदौर ने शराब फर्जी चालान घोटाले के मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत अंश त्रिवेदी और राजू दशवंत को 03.10.2025 को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया और माननीय न्यायालय ने दोनों आरोपियों को 08-10-2025 तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। |
06/अक्टूबर/2025 |
362.57 किलोबाइट
|
| 176 |
ईडी, बेंगलुरु क्षेत्रीय कार्यालय ने एमयूडीए द्वारा अवैध रूप से भूखंड आवंटित करने के संबंध में ध.शो.नि.अ, 2002 के तहत 04.10.2025 को एमयूडीए भूखंडों सहित 40.08 करोड़ रुपये के बाजार मूल्य वाली 34 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। इस मामले में अब तक कुल कुर्की 440 करोड़ रुपये (लगभग) की हुई है। |
06/अक्टूबर/2025 |
516.4 किलोबाइट
|
| 177 |
ED, Indore has arrested Ansh Trivedi and Raju Dashwant on 03.10.2025 under the PMLA, 2002 in the case of Liquor Fake Challan Scam. Both the accused were produced before the Hon’ble Court, and the Hon’ble Court has granted ED custody of the both accused till 08-10-2025. |
06/अक्टूबर/2025 |
211.54 किलोबाइट
|
| 178 |
ED, Bengaluru Zonal Office has provisionally attached 34 immovable properties including MUDA sites having a market value of Rs.40.08 Crore on 04.10.2025 under PMLA, 2002 in connection with illegal allotment of sites by MUDA. Total attachment in this case stands at Rs.440 Crore (approx.), so far. |
06/अक्टूबर/2025 |
207.63 किलोबाइट
|
| 179 |
In a significant move to restore the Proceeds of Crime (POC) to rightful claimants, the ED, Bengaluru is going to restitute properties valued at Rs.20.16 Crore to victims of offence of money laundering and rightful claimants in the case of M/s. Injaz International and Others. |
06/अक्टूबर/2025 |
114.9 किलोबाइट
|
| 180 |
ईडी बैंगलोर ने मेसर्स ओजोन अर्बाना इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और इसके प्रमोटर एस वासुदेवन की 423.38 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। यह संपत्तियां घर खरीदारों से 927.22 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के संबंध में हैं। यह कार्रवाई पीएओ दिनांक 4.10.2025 के तहत की गई है। |
04/अक्टूबर/2025 |
548.31 किलोबाइट
|
