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ईडी, गुरुग्राम ने मेसर्स एमटेक ऑटो लिमिटेड, मेसर्स एआरजीएल लिमिटेड, मेसर्स एसीआईएल लिमिटेड, मेसर्स मेटालिस्ट फोर्जिंग लिमिटेड, मेसर्स कास्टेक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड और अन्य समूह कंपनियों के साथ-साथ प्रमोटर अरविंद धाम व अन्य से जुड़े बैंक धोखाधड़ी मामले में 01.08.2025 को राउज़ एवेन्यू, नई दिल्ली स्थित विशेष पीएमएलए कोर्ट में एक पूरक अभियोजन शिकायत दर्ज की है। माननीय न्यायालय ने एमटेक समूह के मुख्य प्रमोटर और परिवार के सदस्यों, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बैंकरों, समाधान पेशेवरों, शेयर बाजार संचालकों और अन्य सहित सभी 56 आरोपियों को 07.08.2025 को बीएनएसएस की धारा 223 के तहत नोटिस जारी किया है। |
11/अगस्त/2025 |
 265.98 किलोबाइट
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| 182 |
ईडी, इंदौर ने अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी/सट्टा-मटका ऐप धनगेम्स के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत निखिल पी. हलभवी एवं अन्य के विरुद्ध माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), इंदौर के समक्ष 20.06.2025 को अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 05.08.2025 को पीसी का संज्ञान लिया है। |
11/अगस्त/2025 |
731.75 किलोबाइट
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| 183 |
ईडी, अहमदाबाद ने 07/08.08.2024 को अहमदाबाद और मुंबई में मेघ शाह और महेंद्र शाह से जुड़े विभिन्न ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान लगभग 15 लाख रुपये की नकदी, 04 लग्जरी कारें जैसे बीएमडब्ल्यू एक्स6एम, बेंटले कॉन्टिनेंटल जीटी, बीएमडब्ल्यू 730 एलडी, बीएमडब्ल्यू 328 आई, रोलेक्स, कार्टियर आदि की कई लग्जरी ब्रांड की आयातित घड़ियाँ (कुल मूल्य 1.51 करोड़ रुपये), लगभग 40 संस्थाओं/कंपनियों के स्टाम्प और चेक बुक बरामद और जब्त किए गए। |
11/अगस्त/2025 |
1.07 मेगा बाइट
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ईडी, हैदराबाद ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत भारत से उनके अवैध निर्यात और मनोदैहिक पदार्थों के संबंध में मेसर्स ल्यूसेंट ड्रग्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ माननीय विशेष पीएमएलए कोर्ट, हैदराबाद के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 06.08.2025 को पीसी का संज्ञान लिया है। |
11/अगस्त/2025 |
282.26 किलोबाइट
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| 185 |
ईडी, बेंगलुरु ने 07.08.2025 को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत कर्नाटक के विभिन्न स्थानों पर 6 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया, जिनमें डॉ. बी.आर. अंबेडकर विकास निगम लिमिटेड (एडीसीएल), मुख्यालय, बेंगलुरु; एडीसीएल का बीजापुर जिला कार्यालय और भूमि खरीद योजना से संबंधित मामले में आरोपी/संदिग्ध व्यक्तियों के आवासीय परिसर शामिल हैं। तलाशी के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज़ और संपत्तियों का विवरण ज़ब्त किया गया। |
11/अगस्त/2025 |
395.94 किलोबाइट
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ED, Hyderabad has filed Prosecution Complaint (PC) before the Hon’ble Special PMLA Court, Hyderabad against M/s Lucent Drugs Pvt. Ltd. and others in relation to psychotropic substances, their illegal export from India under the provisions of PMLA, 2002. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC on 06.08.2025. |
11/अगस्त/2025 |
311.36 किलोबाइट
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| 187 |
ED, Gurugram has filed a Supplementary Prosecution Complaint on 01.08.2025 before the Special PMLA Court, at Rouse Avenue, New Delhi in connection with the Bank Fraud case involving M/s Amtek Auto Limited, M/s ARGL Limited, M/s ACIL Limited, M/s Metalyst Forging Limited, and M/s Castex Technologies Limited, and other group companies along with promoters Arvind Dham and others. The Hon’ble Court was pleased to issue notice to all 56 accused including main promoter and family members of Amtek group, Chartered Accountants, Bankers, Resolution Professionals, Stock market operators, and others on 07.08.2025 u/s 223 of BNSS. |
11/अगस्त/2025 |
119.02 किलोबाइट
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ED, Indore has filed Prosecution Complaint (PC) before the Hon’ble Special Court (PMLA), Indore, against one Nikhil P. Halabhavi & Ors. on 20.06.2025 under the provisions of the PMLA, 2002 in the case of illegal online betting/Satta-Matka App Dhangames. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC on 05.08.2025. |
11/अगस्त/2025 |
248.27 किलोबाइट
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| 189 |
ED, Bengaluru has conducted search operations on 07.08.2025 under the provisions of PMLA, 2002 at 6 locations across various places in Karnataka including the Premises of Dr. B.R. Ambedkar Development Corporation Limited (ADCL), Head Office, Bengaluru; Bijapur District office of ADCL and residential premises of accused/suspected persons in the matter related to Land Purchase Scheme. During the searches, various incriminating documents and details of properties were seized. |
11/अगस्त/2025 |
283.84 किलोबाइट
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| 190 |
ED, Ahmedabad has conducted Search operations at various locations linked to Megh Shah and Mahendra Shah, across Ahmedabad and Mumbai on 07.08.2025 and 08.08.2025. During the searches cash amounting to Rs. 15 lakhs approx., 04 luxury cars viz. BMW X6M, Bentley Continental GT, BMW 730 LD, BMW 328 I, numerous luxury brand imported watches of Rolex, Cartier etc (total valued at Rs. 1.51 crore), stamps and cheque books of around 40 entities/ companies were found and seized. |
11/अगस्त/2025 |
529.62 किलोबाइट
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