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ED, Shimla has filed two Supplementary Prosecution Complaints (SPCs) in the Himachal Pradesh Scholarship Scam case under the provisions of the PMLA, 2002 before the Hon’ble Special Court (PMLA), Shimla on 28.03.2025. The Hon’ble Special Court (PMLA), Shimla has taken cognizance of both the SPCs on 01.05.2025. |
06/मई/2025 |
 107.17 किलोबाइट
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स कॉनकास्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड और अन्य के खिलाफ मामले के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 296.28 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। ये संपत्तियां कॉनकास्ट ग्रुप के सीएमडी संजय कुमार सुरेका और उनकी 34 संबद्ध संस्थाओं के नाम पर हैं, जिनमें शेल कंपनियां, रिश्तेदार, कर्मचारी आदि शामिल हैं। |
05/मई/2025 |
476.08 किलोबाइट
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गुरुग्राम जोनल ऑफिस के ईडी ने डब्ल्यूटीसी फरीदाबाद इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और आशीष भल्ला की अगुआई वाले डब्ल्यूटीसी ग्रुप की अन्य संस्थाओं से जुड़े एक बड़े रियल एस्टेट धोखाधड़ी के संबंध में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 2,348 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियों में लगभग 159 एकड़ लाइसेंसी और बिना लाइसेंस वाली जमीन, दिल्ली एनसीआर, गुरुग्राम, फरीदाबाद और नोएडा में बिना बिकी रियल एस्टेट इन्वेंट्री, साथ ही गोवा में आवासीय संपत्तियां और दिल्ली-एनसीआर में वाणिज्यिक परिसर शामिल हैं। |
05/मई/2025 |
380.35 किलोबाइट
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ED, Gurugram Zonal Office, has provisionally attached immovable properties valued at Rs. 2,348 Crore under the provisions of the PMLA, 2002, in connection with a massive real estate fraud involving WTC Faridabad Infrastructure Pvt. Ltd. and other entities of the WTC group, headed by Ashish Bhalla. The attached assets include approximately 159 acres of licensed and unlicensed land, along with unsold real estate inventory across Delhi NCR, Gurugram, Faridabad, and Noida, as well as residential properties in Goa and commercial premises in Delhi-NCR. |
05/मई/2025 |
279.34 किलोबाइट
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ED, Kolkata Zonal Office has provisionally attached immovable properties worth Rs. 296.28 Crore in the form of residential and commercial properties, land etc. located across West Bengal, Orissa and Jharkhand held in the name of Sanjay Kumar Sureka, the CMD of Concast Group and others under the provisions of PMLA, 2002, in connection with the case against M/s Concast Steel & Power Ltd. and others. |
05/मई/2025 |
139.22 किलोबाइट
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ED, Bengaluru Zonal Office has conducted search operations on 30.04.2025, 01.05.2025 & 03.05.2025 under the provisions of the PMLA, 2002 covering 7 premises situated in Kalaburgi district, including the premises of Bhimashankar Bilgundi, former President of Hydrabad Karnataka Education Society (HKE) Gulbarga, Dr. S M Patel, former Dean of MRMC Medical College, and Subash Chandra, Accountant in the case of Mahadevappa Rampure Medical College (MRMC) stipend scam. During the search operation, various incriminating evidence in the form of electronic records have been found and seized. |
05/मई/2025 |
11.62 किलोबाइट
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| 187 |
ईडी, लखनऊ जोनल कार्यालय ने मेसर्स अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (अंसल एपीआई) व अन्य के मामले में 30.04.2025 को गाजियाबाद, लखनऊ और नई दिल्ली में पांच परिसरों में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए। |
02/मई/2025 |
150.2 किलोबाइट
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ED, Lucknow Zonal Office has conducted search operations under the provisions of the PMLA, 2002 at five premises across Ghaziabad, Lucknow and New Delhi on 30.04.2025 in the case of M/s Ansal Properties & Infrastructure Ltd. (Ansal API) and others. During the search operations, various incriminating documents and digital devices were seized. |
02/मई/2025 |
8.08 किलोबाइट
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ईडी, लखनऊ ने भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 की धारा 4 सहपठित धारा 12 के तहत माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), लखनऊ, उत्तर प्रदेश के समक्ष एक आवेदन दायर किया था, जिसमें शाइन सिटी ग्रुप के मुख्य प्रमोटर राशिद नसीम को भगोड़ा आर्थिक अपराधी (एफईओ) घोषित करने और उनकी संपत्तियों को जब्त करने की मांग की गई थी। श्री राहुल प्रकाश, माननीय न्यायाधीश, विशेष न्यायालय (पीएमएलए) लखनऊ ने दिनांक 30-04-2025 के आदेश के तहत राशिद नसीम को भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 की धारा 12(1) के तहत भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया है। |
01/मई/2025 |
313.72 किलोबाइट
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ED, Lucknow had filed an application under Section 4 read with Section 12 of the Fugitive Economic Offenders Act, 2018 before the Hon’ble Special Court (PMLA), Lucknow, Uttar Pradesh, seeking declaration of Rashid Naseem—the main promoter of Shine City Group— as a Fugitive Economic Offender (FEO) and for confiscation of his properties. Sh. Rahul Prakash, Hon’ble Judge, Special Court (PMLA) Lucknow, vide order dated 30-04-2025 has declared Rashid Naseem as a Fugitive Economic Offender under Section 12(1) of the Fugitive Economic Offenders Act, 2018. |
01/मई/2025 |
194.7 किलोबाइट
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