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ED, Ranchi has provisionally attached 10 immovable properties valued at Rs. 15.41 Crore in Kolkata and Howrah on 29/09/2025 belongs to Amit Gupta, one of the masterminds of a large-scale GST Input Tax Credit (ITC) fraud syndicate, and his associates under PMLA, 2002. Total attachment in this case stands at Rs. 20.70 Crore (approx.). |
30/सितंबर/2025 |
 627.2 किलोबाइट
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ईडी, भोपाल ने मेसर्स रंजीत ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स रंजीत मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के विरुद्ध पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), भोपाल के समक्ष दिनांक 23.09.2025 को अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने दिनांक 26.09.2025 को पीसी पर संज्ञान लिया है। |
29/सितंबर/2025 |
484.72 किलोबाइट
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ईडी, श्रीनगर ने 24/09/2025 को कंगन, जिला: गंदेरबल, जम्मू और कश्मीर में विभिन्न स्थानों पर पीएमएलए, 2002 के तहत जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड के एक बैंक कर्मचारी शाहनवाज़ अहमद शाह और अन्य द्वारा साइबर धोखाधड़ी के मामले में तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज़ और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद और जब्त किए गए। |
29/सितंबर/2025 |
112.99 किलोबाइट
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ईडी, भोपाल ने मेसर्स रंजीत ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स रंजीत मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के विरुद्ध पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), भोपाल के समक्ष दिनांक 23.09.2025 को अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने दिनांक 26.09.2025 को पीसी पर संज्ञान लिया है। |
29/सितंबर/2025 |
605.18 किलोबाइट
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ईडी, पणजी ने 28.09.2025 और 29.09.2025 को फेमा, 1999 के तहत गोवा, दिल्ली-एनसीआर, मुंबई और राजकोट में मेसर्स गोल्डन ग्लोब होटल्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स वर्ल्डवाइड रिसॉर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और बिग डैडी कैसीनो, गोवा से संबंधित 15 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज़, डिजिटल साक्ष्य, भारतीय मुद्रा में लगभग 2.25 करोड़ रुपये की नकदी, 14,000 अमेरिकी डॉलर और लगभग 8.50 लाख रुपये के बराबर अन्य विदेशी मुद्रा बरामद और जब्त की गई। इसके अलावा, 90 लाख रुपये से अधिक मूल्य की यूएसडीटी सहित विभिन्न क्रिप्टोकरेंसी पाई गईं और उन्हें फ्रीज कर दिया गया। |
29/सितंबर/2025 |
650.98 किलोबाइट
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ईडी, पणजी आंचलिक कार्यालय ने 26.09.2025 को 22, मापुसा म्यूनिसिपल मार्केट, मापुसा, गोवा स्थित "लोजा शामू" के परिसर में फेमा, 1999 के तहत तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई लगभग 35000 अमेरिकी डॉलर मूल्य की विदेशी मुद्रा जब्त करने के संबंध में हवाई अड्डा सीमा शुल्क, गोवा से प्राप्त विशेष सूचना के आधार पर शुरू की गई थी। तलाशी के दौरान, लगभग 3 लाख रुपये मूल्य की विदेशी मुद्रा, लगभग 13 लाख रुपये मूल्य की भारतीय मुद्रा, आपत्तिजनक साक्ष्य और दो मोबाइल फोन जब्त किए गए। |
29/सितंबर/2025 |
655.02 किलोबाइट
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ED, Panaji has carried out search operations on 28.09.2025 & 29.09.2025 under FEMA, 1999, at 15 premises across Goa, Delhi-NCR, Mumbai and Rajkot, related to M/s. Golden Globe Hotels Pvt. Ltd., M/s. Worldwide Resorts and Entertainment Pvt. Ltd and Big Daddy Casino, Goa. During the search operations, various incriminating documents, digital evidences, cash amounting to Rs. 2.25 Crore (approx.) in Indian currency, USD 14,000 and other different foreign currency equivalent to around Rs. 8.50 Lakh were recovered and seized. Further, different cryptocurrencies including USDT of more than Rs. 90 Lakh were found and freezed. |
29/सितंबर/2025 |
199.14 किलोबाइट
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ED, Srinagar has conducted search operations on 24/09/2025 at various places in Kangan, District: Ganderbal, Jammu & Kashmir, under PMLA, 2002 in case of cyberfraud by one bank employee of Jammu and Kashmir Bank Ltd. named Shahnawaz Ahmed Shah & Others. During the search operations, various incriminating documents and electronic devices were recovered and seized. |
29/सितंबर/2025 |
10.37 किलोबाइट
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ED, Bhopal has filed a Prosecution Complaint (PC) before the Hon’ble Special Court (PMLA), Bhopal in the case against M/s Ranjeet Automobiles Pvt Ltd, M/s Ranjeet Motors Pvt Ltd and others under PMLA, 2002, on 23.09.2025. The Hon’ble Court has taken cognizance of the PC on 26.09.2025. |
29/सितंबर/2025 |
427.72 किलोबाइट
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ED, Panaji Zonal Office, has conducted search operation under FEMA, 1999 at the premises of “Loja Shamu” situated at 22, Mapusa Municipal Market, Mapusa, Goa on 26.09.2025. The action was initiated on the basis of specific input received from the Airport Customs, Goa regarding seizure of Foreign Exchange worth approx. 35000 USD. During the search, foreign currency equivalent to approximately Rs. 3 Lakh, Indian currency amounting to Rs.13 Lakh (approx.), incriminating evidences and two mobile phones were seized. |
29/सितंबर/2025 |
182.56 किलोबाइट
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