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ED, Mumbai has conducted search operations on 21/06/2024, under the provisions of PMLA, 2002 at various locations in Mumbai, as part of an ongoing probe in Amber Dalal case. During the course of search action, movable assets i.e. Cash, Bank funds, Demat account holdings to the tune of Rs 37 Crore have been frozen and various incriminating documents, digital devices have been found and seized. |
23/Jun/2024 |
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ED, Allahabad has conducted search operations on 21.06.2024 at 14 locations in Uttar Pradesh, West Bengal, Bihar and New Delhi under the provisions of PMLA, 2002 at the premises of Satya Narayan Jhunjhunwala, Adarsh Jhunjhunwala, Promoters of M/s JVL Agro Industries Limited and associates. During the search operations, various incriminating documents and digital devices were recovered and seized. |
23/Jun/2024 |
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ED, Hyderabad has conducted search operations on 20.06.2024 at 10 locations in & around Hyderabad in a money laundering case against M/s Santhosh Sand & Granite Supply, Patancheru, at the premises of proprietor of the firm namely Gudem Madhusudan Reddy, BRS MLA Gudem Mahipal Reddy and others, under the provisions of the PMLA, 2002. During the search operations, unaccounted cash of Rs.19 Lakh, various property documents, mobile phones, bank locker keys were recovered and seized. |
21/Jun/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जयपुर जोनल कार्यालय ने जल जीवन मिशन घोटाले (जेजेएम) में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 19.06.2024 को महेश मित्तल को गिरफ्तार किया है। महेश मित्तल को 19.06.2024 को माननीय विशेष परीक्षण न्यायालय (पीएमएलए) के समक्ष पेश किया गया और माननीय न्यायालय ने 24.06.2024 तक 5 दिनों की ईडी हिरासत दी है। |
20/Jun/2024 |
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ED, Jaipur has arrested Mahesh Mittal on 19.06.2024 under the provisions of PMLA, 2002 in the Jal Jeevan Mission Scam (JJM). Mahesh Mittal has been produced before the Hon’ble Special Trial Court (PMLA) on 19.06.2024 and the Hon’ble Court has granted 5 days ED custody till 24.06.2024. |
20/Jun/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मुंबई में तलाशी अभियान चलाया, जिसमें टीपी ग्लोबल एफएक्स द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण अवैध विदेशी मुद्रा व्यापार रैकेट का पर्दाफाश हुआ। तलाशी अभियान के दौरान, रुपये 34.5 लाख की नकदी और रुपये 27 लाख के समतुल्य विभिन्न विदेशी मुद्राएँ बरामद की गईं और उन्हें जब्त कर लिया गया। |
20/Jun/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई ने 07.05.2024 को मेसर्स जगत एग्रो कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), मुंबई के समक्ष 16 आरोपियों यानी मेसर्स जगत एग्रो कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड, संत लाल अग्रवाल, सतीश पावा और अन्य के खिलाफ अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 13.06.2024 को पीसी का संज्ञान लिया है। |
20/Jun/2024 |
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई ने 08.05.2024 को मेसर्स ई.एस. डी. एल्युमिनियम लिमिटेड के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 14 आरोपियों अर्थात मेसर्स ई.एस. डी. एल्युमिनियम लिमिटेड, सुदीप दत्ता, आशीष भट्टाचार्य, जयेश शाह, हिरेन शाह और अन्य के खिलाफ माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), मुंबई के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय विशेष न्यायालय ने 13.06.2024 को पीसी का संज्ञान लिया है। |
20/Jun/2024 |
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ED, Kolkata conducted search operations in Mumbai under the provisions of the PMLA, 2002 uncovering a significant illegal forex trading racket operated by TP Global FX. During the search operation, cash totaling Rs. 34.5 Lakh and various foreign currencies equivalent to Rs. 27 Lakh were recovered and seized. |
20/Jun/2024 |
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ED, Mumbai has filed a Prosecution Complaint (PC) before the Hon’ble Special Court (PMLA), Mumbai in a money laundering case of M/s Ess Dee Aluminum Limited on 08.05.2024 against 14 accused i.e M/s.Ess Dee Aluminium Ltd, Sudip Dutta, Ashish Bhattacharya, Jayesh Shah, Hiren Shah and others. The Hon’ble Special Court has taken cognizance of the PC on 13.06.2024. |
20/Jun/2024 |
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